unidad especializada investigación delitos fiscales financieros
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Quintana Roo
... X. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios ... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con las leyes ... Archivos, una Dirección de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad, una Dirección de ... la información, tratándose de la investigación de delitos, dentro de las averiguaciones previas ... públicos, subsidios, o estímulos fiscales o realicen actos de autoridad, estarán obligadas ... de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o la Fiscalía ...
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Vigente
Acuerdo SS/5/2012 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
... ón que corresponda a la Junta y a la Unidad de Asuntos Jurídicos; ... VII. Dictar las ... financieros, cuentas bancarias, valores, inversiones y pagos, ... estímulos, y recompensas, obligaciones fiscales y otras prestaciones se realicen en tiempo, ... ón administrativa, jurisdiccional o especializada que se procesa, almacena o transmite en los ... IV. Promover la investigación, enseñanza y difusión de las materias fiscal y ... y que puedan ser constitutivos de delitos imputables a los servidores públicos ...
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Se dispara monto de daños al erario
... un total de 20 consignaciones, 4 en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros y 16 en la Unidad Especializada en Investigación ...
- Actúa PGR con apego a derecho en caso Gordillo: Arely Gómez
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Ejecutoria num. 197/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 02-12-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
ACCIONES COLECTIVAS. EL ARTÍCULO 578 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AL PREVER SU PROCEDENCIA ÚNICAMENTE EN MATERIA DE RELACIONES DE CONSUMO DE BIENES O SERVICIOS, PÚBLICOS O PRIVADOS, Y MEDIO AMBIENTE, NO ES INCONSTITUCIONAL.ACCIONES COLECTIVAS. LAS RELACIONES DE CONSUMO DE SERVICIOS PÚBLICOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 578 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA SU...
... ón y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (en las reformas que dieron lugar a las acciones ... la intervención de una autoridad especializada en esas materias, sino de un Juez civil que se ... Mexicanos, el Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y ... , por una parte, en el principio de unidad del ordenamiento jurídico, el que, en ... - PGR cita a tres ex directivos de Pemex por caso Odebrecht
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Ejecutoria num. 16/2023 Y SU ACUMULADA 17/2023 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 17-11-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CAMPECHE).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES
... la aprobación de los instrumentos financieros –Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial y ... las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y ... , no se justifica una opinión especializada por parte de la Sala. 16. Autos a la vista a ... y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones ... para continuar con el proceso de investigación de los delitos por hechos de corrupción, ... a las autorizaciones y obligaciones fiscales que surgieron de ese presupuesto invalidado. 117 ... -
Crece 750% daño a hacienda pública
... un total de 20 consignaciones, 4 en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros y 16 en la Unidad Especializada en Investigación ...
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Calendario de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 de la Procuraduría General de la República.
... Procuraduría General de la República por Unidad Responsable ... Procuraduría General de la ... 101 Unidad Especializada en Análisis Financiero 34,847,416 ... Dirección General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos ... Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud 52,658,240 ... en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros 25,569,543 ...
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Congelan cuentas a suegros de Duarte
... Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros de la PGR ... "Con motivo de nuestras ...
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Se queja de PGR
... viernes a las 10:00 horas en la sede de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros ... La cantautora acudió a la cita y ...
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Vigente
Ley de Hacienda del Estado de Tabasco
... en esta Ley y en las disposiciones fiscales aplicables, para cubrir el gasto público ... por trescientos, el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, elevado a treinta ... (l) Permiso servicio de carga especializada.60.0 UMA ... (REFORMADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2017) ... en el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes: ... a) Licenciatura en ... Los recursos humanos, materiales y financieros con los que cuenta el Instituto Registral del ...
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Calendario de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 de la Procuraduría General de la República
... Procuraduría General de la República por Unidad Responsable ... Procuraduría General de la ... 101 Unidad Especializada en Análisis Financiero 37,916,602 ... Dirección General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos ... Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud 51,633,801 ... en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros 24,849,301 ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas
... Unidad documental constituida por uno o varios ... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho ... directrices relativas a la investigación, capacitación y difusión de la transparencia y ... cuente con los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para su buen ... de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ... El Órgano ... otorgadas conforme a las disposiciones fiscales; ... V.- Los nombres de las personas de quienes ...
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Vigente
Reglamento de la Ley de la Fiscalia General del Estado de Yucatan
... investigación ... Las instituciones policiales que, en ... fiscales investigadores ... b) Dirección de Control de ... IV. Vicefiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes ... V. Delitos Electorales y Contra el Medio Ambiente ... adscripciones que designe el titular de la unidad administrativa correspondiente ... Título ... Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos que les sean ...
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EU considera que, pese a nueva ley, la FGR es poco eficaz contra extinción de dominio y lavado de dinero
El Departamento del Estado de Estados Unidos observó poco efectiva la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) para judicializar y lograr condena en casos de lavado de dinero y extinción del dominio.
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Ejecutoria num. 228/2018 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 11-02-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN...
... ón continuó consistiendo en una investigación que tenía por objeto determinar si las ... a actos cometidos en ejercicios fiscales anteriores eliminándose los principios de ... Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades ... la probable comisión de faltas graves o delitos, que se conozcan con motivo del procedimiento de ... , fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como, cualquier esquema o instrumento de ... a mil veces el valor diario vigente de la Unidad de Medida y Actualización. "Asimismo, cuando el ... -
Diario Oficial de la Federación de 12/06/2014 (Contenido completo)
... en cuenta la opinión del Jefe de la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo, ... los avances y result ados físicos y financieros de los proyectos, de acuerdo a lo establecido ... a Magistrados de la Sala Regional Especializada del Tri bunal Electoral del Poder Judici al de la ... el campo de experimentación e investigación de los institutos nacionales, las escuelas ... de presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica el compromiso ... de QUIEN RESULTE RESPONSABLE , por los delitos de VIOLACION A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Puebla
... 2012 Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., ubicó a este ordenamiento, entre las ... XIII. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios ... de la dictaminación de los estados financieros; ... XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y ... previstas en las disposiciones fiscales; ... V. Los nombres de las personas a quienes se ... violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por ...
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Vigente
Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza
... relacionados con la docencia y la investigación, siempre y cuando exista compatibilidad en el ... Otorgar los estímulos e incentivos fiscales de carácter general, así como los apoyos ... Comunicación e Imagen Institucional, la Unidad de Atención Regional en la Laguna, la ... y concentrar los fondos y valores financieros del Gobierno del Estado; ... XVII ... tendrá una unidad administrativa especializada denominada Administración Fiscal General ... las personas y prevenir la comisión de delitos del orden común; ... IV. Proponer en el ...
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Ejecutoria num. 219/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 09-06-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES EN MATERIA DE ARCHIVOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE...
... requisitos, se solicite para una investigación o estudio que se considera relevante para el ... a la CEGAIP, como entidad especializada en materia de archivos a nivel local, aduciendo ... "con quinientos a mil días de la unidad de medida de actualización vigente", toda vez ... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Que los documentos que ... sus valores administrativos, legales, fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones ... -
Abrogado
Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
... Quejas y Reclamaciones contra Organismos Fiscales Autnomos y Autoridades Coordinadas; y, ... VIII. Asesores Jurdicos ... IX. Unidad de Auditora Preventiva ... ARTCULO 6 ... III. Programa de Capacitacin Especializada ... CAPTULO III De las facultades comunes ... de presupuestos, programas, estados financieros, informes, proyectos y acciones de la ... constituir una posible comisin de delitos, as como de actos que puedan dar lugar a ... III De la direccion general de investigacion y procedimientos en materia de responsabilidad ...
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Indagan a ex mando lavado de 37 mdp
... La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO, es SEIDO) instruye la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000575/2020 contra el ... ón que se instruyó por parte de la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros ...
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Vigente
Ley de Victimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... á de forma multidisciplinaria, especializada y sin perjuicio de los derechos reconocidos a ... para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la ... III. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, ... án sujetas a lo que determinen las leyes fiscales respectivas ... CAPÍTULO DÉCIMO ... MEDIDAS DE ... IV. Restablecimiento de la vida y unidad familiar; ... V. Restablecimiento de la ... que los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales que corresponden a la ...
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Ejecutoria num. 140/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 11-08-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES EN MATERIA DE ARCHIVOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE...
... del Consejo Local a un representante de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno del ... un Archivo General como entidad especializada en materia de archivos, cuyo titular deberá ... humanos, materiales, tecnológicos y financieros que requiera el Archivo General para el ... tercero se establece un catálogo de delitos que pueden dar lugar a la aplicación de ... la toma de decisiones, la investigación y el resguardo de la memoria institucional de ...