unidad especializada investigación delitos fiscales financieros
-
Decreto número 115.- Por el que se da a conocer la Cuenta Pública del ejercicio fiscal del año 2018, de los Municipios del Estado de México, Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismos Públicos Descentralizados para la Prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, del Organismo Público para el Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli (MAVICI), de los Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte y el Instituto Municipal de la Juventud.
... ACUERDO POR EL QUE SE OTORGAN BENEFICIOS FISCALES A PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL ... , protección, promoción, estudio, investigación y divulgación de los derechos humanos ... En ... sigue: Artículo 9.- Se califican como delitos graves para todos los efectos legales: el ... Fiscalía Especializada": a la Fiscalía Especializada para la Investigaci\xC3" ... úsqueda de Personas se coordinará con la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía y la ... Estatal Ciudadano de los recursos financieros, técnicos, de infraestructura y humanos ...
-
Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General de Justicia del Estado de Zacatecas
... sobre las policías durante la investigación, con el fin de que las evidencias y elementos ... ón: Institución policial especializada en la investigación de delitos y persecución de ... a) Unidad. La Fiscalía General constituye una unidad tiva, por lo que los Fiscales, en cada uno de sus actos, actúan en ... ón los recursos humanos, materiales y financieros disponibles; ... l) Respeto a los derechos ...
- Vigente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
-
Secretaria del trabajo y previción social
... 4417 Titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada ... 5346-0000 Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo ... Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud Luis Carranza Figon ... en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros Gustavo Pineda Buendía ...
-
Cae por extorsión ex mando de FGR
... se habría ostentado como titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros (UEIDFF) de la FGR para cobrar por los falsos ...
-
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0060-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES Y EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERÍA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, POR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL...
... La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la ... procedimiento especial sancionador en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE [6] ... y ordenó diversas diligencias de investigación. El 17 de febrero, se admitió a trámite la ... ón a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que ... la baja: delitos contra la salud delitos fiscales, delitos financieros, delitos relacionados con ... -
Lucha contra lavado, con menos recursos para el 2019
Las unidades encargadas de combatir el lavado de dinero en el país, un tema que a decir de la nueva administración será una de sus prioridades, tendrán menos recursos para el próximo año, según el PEF 2019.
... ían 176 millones 560,000 pesos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de ... én tendrían recortes: a la Unidad Especializada en Análisis Financiero para el próximo año se ... que a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia ... Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Aguascalientes
... 12 de junio de 2023 ... En caso de delitos cometidos en contra de niñas, niños y ... en el tiempo; y Continuado cuando con unidad de propósito y pluralidad de conductas, se ... modelos de gestión de los recursos financieros que permitan evitar o prevenir la comisión de ... podrán ser sujetos procesales de investigación e imputación penal por los hechos que la ley ... , tomando en cuenta opinión médica especializada sobre las características personales de tal ... de seguridad social, sobre ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y ...
-
Vigente
Ley de Seguridad del Estado de Mexico
... la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, así ... considerar en su estructura orgánica una unidad administrativa denominada Secretaría Técnica ... VII. Aprobar los estados financieros y el balance anual del Centro, previo dictamen de ... La formación y profesionalización especializada en seguridad pública, de las y los servidores ...
-
Belinda se presenta ante PGR
... present esta maana su declaracin en la Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuradura General de la Repblica (PGR), ...
-
Cesa PGR vigilancia a suegros de prófugo
... La CNBV ejecutó el mandato de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros de la SEIDF ... No obstante, en un informe ...
-
Vigente
Ley de Victimas para el Estado de Baja California
... daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de ... I.- A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la ... , en tratándose de la comisión de delitos en materia de delincuencia organizada ... V.- A ... económico coactivo que las leyes fiscales señalen ... ARTÍCULO 14.- Las víctimas tienen ... IV.- Restablecimiento de la vida y unidad" familiar; ... V.- Restablecimiento de la ciudadan\xC3" ... los recursos humanos, materiales y financieros a la Comisión Ejecutiva Estatal para el inicio ...
-
Piden informe de PGR sobre los bienes del capo
... de Guzmn Loera la PGR ha informado que la Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales y Financieros de esa dependencia, junto a la Unidad de ...
-
Confirma tribunal auto de formal prisión a Elba Esther Gordillo
... deriva de la acusacin presentada por la Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuradura General de la Repblica, en la ...
-
Ejecutoria nº 9133.19-17-07-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 11-10-2019
... por el Titular de la Unidad Especializada en Investigación de ... ía Especializada en Investigación de Delitos Fe derales, de la Procuraduría General ... informará si dentro de los ejercicios fiscales dos mil siete al dos mil dieciséis, ... ón de Delitos Fiscales y Financieros, el cual nada tiene que ver con la debida ...
-
Decreto Promulgatorio del Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho; del Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en la Ciudad de México el diez de diciembre de dos mil diecinueve; de seis acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados por intercambio de cartas fechadas en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y de dos acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados en la Ciudad de México, el diez de diciembre de dos mil diecinueve.
... ón, tractocamión, tractor, remolque o unidad de remolque, locomotora o un vagón u otro equipo ... o exportaciones para propósitos fiscales ... 2. Ninguna Parte requerirá transacciones ... el desarrollo rural, tecnología, investigación y desarrollo, y creación de capacidad, y la ... és de la venta; si en los estados financieros o cuentas de costos del productor tales costos se ... (d) sentencias firmes por delitos graves u otras infracciones graves; ... (e) falta ... la adquisición de asesoría especializada para los efectos de aumentar el conocimiento ...
-
La PGR logró en 2015 sentencias condenatorias contra 48 defraudadores fiscales
... por conducto de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), ... Por su parte, la SEIDF, a través de su Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros (UEIDFF) y de su Dirección General de Control de ...
-
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
... 3 EDICIONES FISCALES ISEF ... ARTICULO 3. Para el cumplimiento de ... III. Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; ... ía Especializada en Investigación de Delitos Federales; y ... V. Subprocuraduría de ... F) Unidades Especializadas: ... I. Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra ... Investigación de Delitos Fiscales y Financieros; ... IX. Unidad Especializada en ...
-
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
... 3 EDICIONES FISCALES ISEF ... ARTICULO 3. Para el cumplimiento de ... III. Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; ... ía Especializada en Investigación de Delitos Federales; y ... V. Subprocuraduría de ... F) Unidades Especializadas: ... I. Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra ... Investigación de Delitos Fiscales y Financieros; ... IX. Unidad Especializada en ...
-
Gordillo enfrentará otra acusación por defraudación fiscal
... con la indagatoria, integrada por la Unidad Especializada en Investigacin de Operaciones con ... Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR; asimismo, ...
-
Vigente
Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco
... Cobertura total, oportuna, ágil y especializada de los servicios de seguridad pública y ... Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Dependencia, con ... del derecho que forme parte de la unidad de apoyo jurídico adscrita a su dependencia ... estatal para prevenir la comisión de delitos y apoyar la procuración de justicia en bien de ... proyectos de leyes y disposiciones fiscales de la Entidad, con la participación que ... las instituciones académicas y de investigación" en el Estado, especializadas en Administración P\xC3" ...
-
Vigente
Código Civil del Estado de Jalisco
... terapéuticos, de enseñanza o investigación ... ARTÍCULO 38 ... La disposición ... que se hubiere acreditado la comisión de delitos o conductas nocivas en contra de los hijos, el ... de edad de conformidad con el principio de unidad familiar se mantendrá juntos a los hermanos ... ánea y de asistencia profesional especializada; y ... VIII. La persona menor de edad sea ... aquellos que laboren en las dependencias fiscales, dentro de los límites de su circunscripción ... Los recursos materiales, humanos y financieros, así como los bienes y patrimonio del Consejo ...
-
Vigente
Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Proteccion y Asistencia a las Victimas de Estos Delitos del Estado de Oaxaca
... coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en ... 250 a 5,000 días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la ... que esta ayuda sea siempre especializada y oportuna ... Artículo 68. Al proporcionar ...
-
Vigente
Codigo Electoral del Estado de Aguascalientes
... de Partidos Políticos, la Ley General de Delitos Electorales y la Ley General del Sistema de ... IV. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; ... #REFORMADA, P.O ... Determinar las obligaciones laborales, fiscales, con proveedores o acreedores, a cargo del ... y cinco por ciento del Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización; ... #REFORMADA, ... ón y capacitación política, la investigación socioeconómica y política, así como las tareas ... IV. Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos ... ARTÍCULO 38.- ...
-
Dan 6 años de cárcel a defraudador fiscal
... de Marco Antonio Zaldvar Lpez, por los delitos de defraudacin fiscal y defraudacin fiscal ... PGR, por medio de la subprocuradura Especializada en Investigacin de Delitos Federales (SEIDF), ... La SEIDF, a travs de su Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales y Financieros, pudo acreditar plenamente la culpabilidad de ...