fraude civil y fraude penal
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Vigente
Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala
... , en lo que corresponda, el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, ambos para ... fraude, falsificación, abuso de confianza o cualquier ... sujetos a las disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala sobre ...
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Vigente
Ley de Justicia Alternativa del Estado de Guanajuato
... las normas relativas de la legislación civil y penal del Estado y la Ley sobre el Uso de ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Vigente
Ley para el Reconocimiento y Atencion de los Derechos de los Migrantes y sus Familias para el Estado de Oaxaca
... , preferencia y condición sexual, estado civil, cultura, religión o convicción, opinión ... infracción administrativa, no un ilícito penal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de ... la población objetivo los riesgos por fraude, extorsión, explotación laboral y sexual en el ...
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Ejecutoria num. 147/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 07-07-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL.II. INSTANCIAS IMPUGNATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. LOS PLAZOS FIJADOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS JUICIOS Y RECURSOS RELATIVOS DEBEN PERMITIR EL ACCESO EFECTIVO A UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA.III. ACCESO A LA JUSTICIA. LA...
... de la elección por haber cometido fraude a la ley por indebida sustitución, siempre que ... de carácter judicial, laboral, mercantil, civil, financiero, político, electoral, ... En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 31-01-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2858/2017)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE PROCESAL POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO MECM**MAGC "Fraude procesal. Determinar si el tipo penal relativo vulnera los principios de exacta aplicación de la ley penal y de proporcionalidad de la pena.".
... Civil, en lo sucesivo “TEC”, de la cual también es ... Juez Trigésimo Segundo Penal de la Ciudad de México, ... dictó sentencia ... fraude procesal (al que para obtener un beneficio ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Quintana Roo
... del negocio importa la de la cláusula penal, pero la nulidad de ésta no acarrea la de ... De los negocios jurídicos celebrados en fraude de los acreedores ... ARTÍCULO 300 ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA O PERENCIÓN. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 373 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PARA SER CONFORME CON EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN CUANTO AL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA –EN SU VERTIENTE DE ACCESO A LA JUSTICIA–, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL, PREVIO A LA CONCLUSIÓN DEL LAPSO AHÍ ESTABLECIDO,...
... establece los supuestos para que en materia civil federal opere la caducidad de la instancia, así ... ha sido prevalentemente dispositivo y el penal prevalentemente inquisitivo. Sin embargo, en el ... inhibitorios, nulidades y castigar el fraude procesal. La mejor muestra de la tendencia hacia ... -
Vigente
Código Electoral del Estado de México
... de México y Municipios, los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Estado de México ... en materia electoral, civil y penal, los partidos políticos que postulen candidatos ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Ejecutoria num. 83/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 28-04-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE.II. ACCIÓN DE...
... condenadas o sujetas a un procedimiento penal por delito doloso, y al establecer como causa de ... 3. No haber sido sentenciado en materia civil en juicio de carácter patrimonial. Asimismo, que ... objeto de algún delito como lo es el de fraude. Señala que si bien es cierto, como se establece ... -
Vigente
Ley de la Comision Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas
... Consultivo: Órgano de participación civil integrado por el Presidente y diez Consejeros ... Proceso; de Estudios Legislativos, Sistema Penal Adversarial y las demás que apruebe el Pleno de ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
DEBIDO PROCESO INTERNACIONAL. DEBE ACUDIRSE A ÉSTE, SI EN EL ÁMBITO NACIONAL NO SE HA DESARROLLADO AMPLIAMENTE LO NECESARIO PARA EL ANÁLISIS DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.FACULTADES DE INVESTIGACIÓN. LOS ARTÍCULOS 21 Y 102, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL –EN SU TEXTO ANTERIOR A LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 Y 29 DE...
... 41. En el caso, en la causa penal del índice del Juzgado Primero de Distrito de ... el occiso estaba investigando un posible fraude cometido en la empresa en la que laboraba, e ... fiscales en los juicios del orden penal o civil a nivel federal, los cuales estaban adscritos al ... -
Vigente
Ley de Auditoria y Control Interno de la Administracion Publica de la Ciudad de Mexico
... ón, ni estar sujeta o sujeto a proceso penal. Si se tratare de robo, fraude, falsificación o ... - FIRMA.- EL SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL, FAUSTO LUGO GARCÍA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE ...
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Ejecutoria num. 74/2019 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-09-2020 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE HA SIDO REFORMADA, ANTE LA EVENTUAL DECLARATORIA DE INVALIDEZ QUE...
... la sustanciación de cualquier acusación penal formulada con ella o para la determinación de s derechos u obligaciones de orden, civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, ... al hecho de que una persona pretenda hacer fraude a la ley, situación que resulta justificada ... -
Vigente
Codigo Ambiental del Estado de Queretaro
... y de las organizaciones de la sociedad civil, en las materias que regula este Código; ... jurídicas colectivas establece el Código Penal para el Estado de Querétaro; ... VIII. Sea ... , por delitos contra el ambiente, fraude genérico, falsificación y uso indebido de ...
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Denuncian irregularidades en supuesto caso de fraude
... Ambos delitos son considerados en el Cdigo Penal estatal como no graves y alcanzan libertad bajo caucin; sin embargo, ...
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Vigente
Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo
... en los Artículos 2843 al 2848 del Código Civil ... ARTÍCULO 25 ... Siempre que dos ... sujeto a las disposiciones del Código Penal ... La reposición se substanciará en ... motivos graves para sospechar de dolo, fraude o negligencia en el tutor, se iniciará desde ...
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Decreto Núm. 270 por El que Se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones del Código Penal para El Estado de Colima, Así Como, de La Ley de Acceso de Las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para El Estado de Colima
... del Quinto Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, en el Amparo directo ... en el artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas
... relativas a la salubridad, protección civil o seguridad pública, que pongan en riesgo la ... a la Constitución Estatal, al Código Penal del Estado y las relacionadas con la materia ... ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Incumplimiento de las contribuciones
... del Código Penal Federal, se describe la intencionalidad dolosa, ... Al respecto, el artículo 21 del Código Civil Federal, considera la máxima de derecho, que ... ódigo Penal Federal en lo que respecta al Fraude y por el CFF que describe el tipo penal del ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Baja California
... , tendrá el carácter de responsabilidad civil y podrá tramitarse en forma incidental, conforme ... Fraude ... #Artículo 218 reformado por Decreto No ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Quintana Roo
... en su caso, en términos de la legislación penal aplicable ... Cuando esta Ley no prevea plazo, ... XVII. Invitar a la sociedad civil organizada a que participe como observadores o ... fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado y ...
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Decreto número 232.- por el que se reforma el artículo 61; se adiciona la fracción VI al artículo 3, la fracción XX al artículo 6 y la fracción III al artículo 43 de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México.
... ADICIONA EL ARTÍCULO 265 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO. EXPOSICIONES DE MOTIVOS ... ón con FLACSO Argentina y la Asociación Civil Chicos.net, y con el apoyo de Disney ... de identidad por medios electrónicos y el fraude generado en los mismos medios. La presente ...
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Fases y conductas típicas del delito de lavado de activos
El artículo desarrolla cuestiones básicas relacionadas con el delito de lavado de activos como son su denominación, las fases o etapas del proceso delictivo y su descripción básica en la mayor parte de legislaciones penales del entorno latinoamericano
Revista Penal México ... Doctrina ... Núm. 23, julio ... án de las formas propias del derecho civil y del derecho comercial. Por ende, aunque el ... preventivos al lavado de activos o al fraude fiscal ... 5. Conclusiones ... La ... -
Ejecutoria num. 32/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE (LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ...
... en los registros públicos del estado civil y, en este sentido, asentar públicamente el ... que los principios aplicables en materia penal también resultan aplicables en materia de ... de tales causales y, por virtud de un fraude a la ley, el sujeto con la licencia cancelada ... -
Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Campeche
... y adjetivas en materia de justicia tanto penal, civil, administrativa y en los demás ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...