fraude civil y fraude penal
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El encierro que libera a los presos en México
Tocar fondo en Puente Grande, Jalisco, le dio un nuevo rumbo a su vida y a la de otros presos. Víctima de lo que él llama "un enredo judicial inverosímil", el empresario Jorge Cueto-Felgueroso pasó 11 meses en la cárcel. En entrevista con Proceso desde París, donde participa en la feria internacional de moda más importante de Europa, recuerda su calvario en reclusión y relata cómo fundó Prison...
... a una asociación delictiva dedicada al fraude. Logró que el juzgado de Ocotlán expidiera una ... asesoraron para constituir una asociación civil y abrir una sociedad mínima de capital variable ... de Pachuca, dos en Tu-lancingo -uno en el penal de hombres y otro en el de mujeres-, un séptimo ... -
Sentencia con número de expediente 784/2022. Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, 2022-07-28
Ampara contra el auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso por el hecho que la ley señala como delito de fraude especifico, a efecto de que la autoridad responsable de encontrar actualizado el hecho delictivo, analice si las circunstancias aludidas por el imputado están o no acreditadas y determine si actualizan o no una excluyente del delito.
... su defensora penal licenciada ******** ***** ******* [foja 2 ... a ... el delito de FRAUDE ESPECÍFICO, previsto y sancionado ... por el ... distinguir entre el fraude civil y el fraude penal, pues a ... consideración del ... -
Deja el bote la propietaria de Maia Eventos
... tercer y último proceso en su contra por fraude, luego de que 72 parejas la denunciaron por ... Valbuena, Magistrada de la Cuarta Sala Penal Unitaria ... Al resolver una apelación ... Eventos debió ser procesada por la vía civil y no por la vía penal ... De acuerdo con ...
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Sentencia N° 1404-2016 de la Sala 11, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2016
DÉCIMA PRIMERA SALA PENAL ... EN MATERIA PENAL ... TOCA 1404/2016 ... , al no haberse acreditado el tipo penal de fraude ... genérico, previsto en el artículo 250, del ... civil que en todo caso demuestren ante la autoridad ...
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El Derecho Penal Económico y la tutela de bienes colectivos
El derecho penal económico representa un área novedosa de indagación, ya que aunque comparte los elementos sustanciales del derecho penal, así como sus principios fundamentales, constituye un ámbito de discusión diferente, dada la diversidad de figuras que introduce a la dogmática penal. En este ensayo se alude fundamentalmente a la tutela penal de bienes colectivos en un derecho penal económico,
... como el administrativo o el civil 5 ... Pese a ese concenso no existe una posición ... y Nieto Martín, A. (coord.) (2006), Fraude y corrupción en el Derecho penal económico ... -
Sentencia con número de expediente 103/2022. Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, 2022-06-14
Se confirma la sentencia recurrida. Auto de vinculación a proceso por hechos constitutivos de delito de fraude específico. Se acreditan los elementos del tipo penal. Fue correcta la determinación de la juez de distrito en señalar que la vinculación a proceso tildada de inconstitucional y materia del acto reclamado, satisface los requisitos de forma y de fondo exigidos en los artículos 16 y 19 de...
... AUXILIAR 216/2022 AMPARO EN REVISIÓN PENAL 103/2022 ... AMPARO EN REVISIÓN PENAL: ... FRAUDE" ESPECÍFICO establecida en la fracción X del art\xC3" ... , del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y ... de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, ... -
Sentencia N° 731-2018 de la Sala 11, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2018
DÉCIMA PRIMERA SALA ... EN MATERIA PENAL ... TOCA. 731/2018 ... Guadalajara, Jalisco; ... * * * * * * * * * * *, por el delito de fraude genérico, previsto en el ... artículo 250, del ... su incumplimiento, reclamarlo en el ámbito civil, toda vez que tal ... circunstancia no impide ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios
... en su caso, en términos de la legislación penal aplicable ... (REFORMADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE ... XIII. Invitar a la sociedad civil organizada a que participe como observadores o ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Fraude por enajenación de negociaciones, sin consentimiento de los acreedores, dejando insolutos los creditos
En la fracción XIV del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de protección ... ón del delito el ejercicio de las acciones que en la jurisdicción civil o mercantil la ley concede a los acreedores para demandar el pago de sus ...
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Estudio de la sentencia
... Especializada en Criminología y Derecho Penal, Publicación cuatrimestral, n´ùm. 11, marzo de ... de dominio en la instancia competente, juez civil, juez de extinción de dominio, está supeditada, ... de los establecidos en la Carta Magna, de fraude, los cometidos por ... SentenciaGGL.indd 189 ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0069-2019), 2019
EXPEDIENTE INTEGRADO POR LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y JULIO CÉSAR LANDEROS RANGEL, EN CONTRA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS, POR LA VULNERACIÓN AL MODELO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA AL DIFUNDIR EN LA PÁGINA OFICIAL DEL GOBIERNO FEDERAL, TWITTER, PERIÓDICOS DIGITALES, EN LAS...
... de acciones de su gestión, lo que, es fraude a la ley ... El 27 de junio y 11 de ... : servicios educativos, salud, protección civil e información de autoridades electorales) ... ... ¿Saben cuándo se reformó el Código Penal para quitar la gravedad a todos los hechos de ... - Voto particular num. 104/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-03-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
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Boletín de Actualidad
... ), Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito ... Común - ... Penal - Esta tesis determina que atento al principio de ... para deducir las cantidades perdidas por fraude en las empresas, entre otros ... Agenda de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA. REQUISITOS PARA QUE EL APODERADO JURÍDICO DEL OFENDIDO PUEDA INTERVENIR EN LA FASE INDAGATORIA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 152, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
... SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO. 14 DE JUNIO ... ática, y al ser un asunto en materia penal, corresponde a la materia de especialidad de esta ... personas por la comisión del delito de fraude, cometido en agravio de la persona moral ... -
Los derechos Informáticos y Cibernéticos a la luz del Derecho Comparado
... las diversas legislaciones en materia penal, que imperan en otros países y el propio ... en su mayor parte a delitos de abuso o fraude contra casas financieras, registros médicos, ... , segundo de afinidad o primero civil, sobre la cónyuge o el cónyuge, la concubina o ...
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Código Civil Federal
... conforme a las prescripciones del Código Penal ... ARTICULO 70. Si el nacimiento ocurriere a ... ; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento ... ARTICULO ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE 134/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUALMENTE EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO.FRAUDE PROCESAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES INNECESARIO QUE EXISTA UNA SENTENCIA QUE RESUELVA EL FONDO DEL JUICIO RESPECTO DEL QUE HA HABIDO SIMULACIÓN O ALTERACIÓN...
... , al conocer del amparo en revisión penal 218/2004 consideró, en lo que interesa, lo ... que se compruebe el cuerpo del delito de fraude procesal previsto y sancionado en el artículo ... -M, del índice del Juzgado Séptimo Menor Civil de León, Guanajuato, no es suficiente para ... -
Tesis Aislada, Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 21 de Abril de 2007 (Tesis de Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Tesis Aisladas))
FRAUDE. EXPEDICION DE UN TITULO DE CREDITO A SABIENDAS DE QUE NO VA A SER PAGADO. SE CONFIGURA ESE DELITO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA ACCION CIVIL O MERCANTIL QUE PUEDA SER EJERCITADA PARA OBTENER EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION.
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Sentencia N° 158-2017 de la Sala 10, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2017
... JUZGADO SÉPTIMO DE LO PENAL DEL PRIMER PARTIDO ... JUDICIAL EN EL ESTADO DE ... comisión del delito de FRAUDE ESPECÍFICO previsto en el ... artículo 252 ... Materia(s): Civil.- Tesis: 1a. CCCXXXVI/2014 (10a.) ... Página: ...
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Ejecutoria num. 273/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 04-11-2022 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN LOS PROCESOS DE RECTIFICACIÓN, MODIFICACIÓN O ACLARACIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO DEBE ATENDERSE A LAS CARACTERÍSTICAS Y CONTEXTO DE LA PERSONA ACCIONANTE.
... POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO ... cause perjuicios a terceros ni se haga en fraude a la ley. 17. En ese sentido, concluyó que fue ... materias protegidas por dicha institución (penal, laboral, agraria), que se le haya dejado sin ... -
Voto particular y concurrente num. 91/2019 Y SUS ACUMULADAS 92/2019 Y 93/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... se impugnaron varios artículos del Código Penal para el Estado de Tabasco, reformados mediante el ... ámbitos del derecho, como en el ámbito civil, en el que se regula el secuestro de inmuebles ... 180), abuso de confianza (artículo 187), fraude (artículo 190), despojo (artículo 198) o daños ...
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Vigente
Codigo Electoral del Estado de Hidalgo
... , la religión, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad ... establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.
... integrantes de la Primera Sala Colegiada Penal" del Tribunal Superior de Justicia del Estado de M\xC3" ... de los hechos de personal de protección Civil y Bomberos de Texcoco del Estado de México, con ... los límites de la licitud, mediante fraude, violencia o engaño que induzca al error, por ... -
Tesis num. XXII.P.A.1 P (11a.) de Tribunal Colegiado en Materias Penal Y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, 25-08-2023 (Tesis Aislada)
ACUERDOS REPARATORIOS. SU CELEBRACIÓN Y CUMPLIMIENTO POR ALGUNO DE LOS IMPUTADOS DE UN MISMO HECHO DELICTIVO BENEFICIA AL RESTO DE LOS INVOLUCRADOS QUE NO LOS ACORDARON, PUES SE EXTINGUE LA ACCIÓN PENAL PARA TODOS, AL HABERSE SATISFECHO EL INTERÉS PARTICULAR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO EN LA VÍA PENAL.
... proceso a tres imputados por el delito de fraude genérico; dos de ellos celebraron un acuerdo ... puede, en todo caso, proceder en la vía civil, haciéndose así patente un supuesto exactamente ... -
Acepciones, fuentes y clasificación del derecho
... : Derecho alemán, Derecho italiano, Derecho civil, etc” (Álvarez, 2010:79-80) ... Para mayor ... Lo anterior aplica únicamente al área penal, y refiere que si una conducta no está ... no pasar un alto, no cometer un fraude o un homicidio” ... 3.3.10 Desde el punto de ...