fraude civil y fraude penal
19694 resultados para fraude civil y fraude penal
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Responsabilidad corporativa de socios y accionistas
... El artículo 25 del Código Civil Federal y la LGSM precisan que las personas ... , sin perjuicio de la responsabilidad penal en la que hayan incurrido, cuando los terceros ... evitar la comercialización accionaria en fraude a la verdad y en detrimento de otras empresas. Es ...
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Ejecutoria num. 302/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 29-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
INTERÉS LEGÍTIMO DE LAS ASOCIACIONES CIVILES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. SE ACREDITA BAJO LA CONSIDERACIÓN DE QUE ESTOS DERECHOS TIENEN UNA DIMENSIÓN COLECTIVA, QUE SE PROYECTA SOBRE SU OBJETO SOCIAL.POLÍTICA MIGRATORIA. DIFERENCIAS ENTRE LA POLÍTICA EXTERIOR Y LA INTERNA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.PROGRAM
... 12. El ********** es una asociación civil que tiene como parte de su objeto social, apoyar ... que emita la autoridad judicial en materia penal o civil, o por la autoridad administrativa de ... -
Ejecutoria num. 29/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 16-06-2023 (AMPARO DIRECTO)
AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. CUANDO DE LAS ACTUACIONES SE ADVIERTA LA REALIZACIÓN DE ALGUNA CONDUCTA CONSTITUTIVA DE DELITO, SE DEBERÁ DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PARA QUE ACTÚE EN CONSECUENCIA.CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 176/2009, SÓLO ES PROCEDENTE EN CASO DE QUE EL INSTITUTO SEA OMISO...
... así, constituye un desfalco y un fraude no sólo contra del Estado, sino en contra de ... la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación e sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter ... -
Vigente
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos
... del sistema municipal de protección civil en coordinación con el sistema estatal; ... , ni decretar sanciones o penas de carácter penal; ... IV. Utilizar su autoridad e influencia ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Mexico y Municipios
... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... del Pleno, en los términos del Código Civil para el Estado de México; ... V. Convocar a ... al imponer la sanción administrativa o penal, que llegara a corresponder ... Capítulo V ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua
... en su defecto, por la legislación procesal civil que corresponda ... Artículo 5. El Poder ... de lo dispuesto por el Código Procesal Penal aplicable o, en su defecto, conforme a las reglas ... a un año, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria num. 46/2022 Y SUS ACUMULADAS 49/2022, 51/2022 Y 53/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 07-07-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER FEDERAL.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE CIENTO SETENTA Y NUEVE DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA PROMOVERLA, AL REPRESENTAR EL TREINTA Y CINCO PUNTO OCHO POR CIENTO (35.8 %) DE DICHO ÓRGANO...
... educativos y de salud o protección civil. De ahí emanó la jurisprudencia P./J. 27/2013 ... de especificar que aplica en el ámbito penal. Al no encontrarse dicha restricción ... ón en vigor pues ello constituiría un fraude al control de constitucionalidad y la ... -
De los Actos en Fraude de Acreedores
... anterior, es sin perjuicio de las demás acciones de responsabilidad civil o penal que procedan en términos de las leyes aplicables ... ARTÍCULO ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0062-2022-CUMP1), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LOS ESCRITOS DE QUEJA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS , POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL EN PERIODO PROHIBIDO; LA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD E IMPARCIALIDAD; EL USO INDEBIDO DE RECURSOS...
... Fraude “Casas GEO” ... Violencia policial ... Denuncia penal contra funcionarios del gobierno de Guillermo ... que reciben organizaciones de la sociedad civil ... ... Financiamiento de ... -
Sentencia N° 1404-2016 de la Sala 11, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2016
DÉCIMA PRIMERA SALA PENAL ... EN MATERIA PENAL ... TOCA 1404/2016 ... , al no haberse acreditado el tipo penal de fraude ... genérico, previsto en el artículo 250, del ... civil que en todo caso demuestren ante la autoridad ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco
... en los términos prescritos por el Código Civil ... ARTÍCULO 5 ... El tenedor de la ... , por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... sujeto a las disposiciones del Código Penal del Estado ... La reposición se ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato
... que las representen de acuerdo con la Ley Civil ... En todos los asuntos donde se ventilen ... por las autoridades judiciales del orden penal, a no ser que la parte a quien beneficie el ... motivos graves para sospechar dolo, fraude o culpa en el tutor, se iniciará desde luego, a ...
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Sentencia N° 731-2018 de la Sala 11, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2018
DÉCIMA PRIMERA SALA ... EN MATERIA PENAL ... TOCA. 731/2018 ... Guadalajara, Jalisco; ... * * * * * * * * * * *, por el delito de fraude genérico, previsto en el ... artículo 250, del ... su incumplimiento, reclamarlo en el ámbito civil, toda vez que tal ... circunstancia no impide ...
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Van contra empresario
El Juez Trigésimo Segundo Penal del Fuero Común del Distrito Federal libró una ... como probable responsable del delito de fraude genérico contra los empresarios Juan Arturo ... de 2007 el Juez Trigésimo Tercero de lo Civil condenó a los hermanos Covarrubias Valenzuela a ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco
... por investigadores con servicio civil de carrera, especialistas en investigación, ... ño de prisión; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... IV. La legislación civil, penal o administrativa, en su aspecto sustantivo; y ...
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Cruz Azul: préstamos en efectivo y sin aval
La financiera Finagam -que brinda servicios a los integrantes de la Cooperativa La Cruz Azul- podría estar envuelta en actividades de lavado de dinero, según se desprende de una demanda presentada por el consejo de administración de la cementera, depuesto en 2010 y en vías de ser restituido. En la denuncia se responsabiliza al director general de la cooperativa, Guillermo Álvarez, de autorizar...
... en su contra por delincuencia organizada, fraude, lavado de dinero, evasión fiscal y hasta ... el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, con el número 187/2013, el ... y ya se gastó 7.5 millones en 'asesoría penal', pago para mañana". En otro twitt reveló que ... -
Deja el bote la propietaria de Maia Eventos
... tercer y último proceso en su contra por fraude, luego de que 72 parejas la denunciaron por ... Valbuena, Magistrada de la Cuarta Sala Penal Unitaria ... Al resolver una apelación ... Eventos debió ser procesada por la vía civil y no por la vía penal ... De acuerdo con ...
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... 5 Finanzas 6 Comunicación 7 Derecho Penal 8 Comercio Internacional 9 Alta Dirección y ... , las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad ... , si desde su primera elección son el fraude y la mentira su fuente de investidura, es natural ...
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Ignorancia deliberada y responsabilidad penal
En este trabajo pretendo mostrar que el derecho penal contemporáneo no ha encontrado todavía buenas soluciones a las difi cultades conceptuales y normativas planteadas por los casos de ignorancia deliberada. Las difi cultades surgen, en buena medida, al tratar de resolver estas situaciones mediante una herramienta equivocada: ampliando el concepto de dolo eventual. Este recurso conceptual intenta
... situaciones, como una especificación del fraude de ley. Esta sería la razón por la que esta ... a otras ramas del derecho, e.g., el derecho civil. Véase, por ejemplo, Global-Tech Appliances vs ... -
Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Morelos
... DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS; DE LA LEY ORGÁNICA DE ... ESAF, los señalados en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el Código Fiscal para el ... responsabilidad; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... Así mismo, deberá impedir el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ... ún delito se procederá conforme a la ley penal ... En ningún caso la sentencia favorable ...
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Sentencia N° 158-2017 de la Sala 10, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2017
... JUZGADO SÉPTIMO DE LO PENAL DEL PRIMER PARTIDO ... JUDICIAL EN EL ESTADO DE ... comisión del delito de FRAUDE ESPECÍFICO previsto en el ... artículo 252 ... Materia(s): Civil.- Tesis: 1a. CCCXXXVI/2014 (10a.) ... Página: ...
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Ejecutoria num. 15/2012 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-01-2013 (AMPARO DIRECTO)
AMPARO DIRECTO 15/2012. **********. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012. PONENTE: MINISTRO SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIOS: AMALIA TECONA SILVA, EDUARDO DELGADO DURÁN Y JOSÉ ALFONSO HERRERA GARCÍA.
... - NO SE TRADUCE EN UNA REFORMA A LA NORMA PENAL QUE PERMITA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ... , las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad ... y su sanción dependerá del monto del fraude o de la posibilidad de su determinación, con una ... -
Abrogado
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
... no ejercicio o el desistimiento de la accin penal ... CAPTULO II Del Fincamiento de ... Las responsabilidades de carcter civil, administrativo y penal que resulten por actos u ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificacin, abuso de confianza u otro que ...
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Sentencia N° 521-2019 de la Sala 6, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
... pronunciada por el Juez Décimo Sexto de lo Penal del ... Primer Partido Judicial, en el proceso ... del delito de fraude Genérico, previsto por el ... artículo 250 del ... de una obligación de carácter civil, que conforme al ... artículo 17 Constitucional ...