fraude civil y fraude penal

18396 resultados para fraude civil y fraude penal

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR LA MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN DADO EFECTOS FISCALES A COMPROBANTES EMITIDOS POR EMPRESAS QUE PRESUNTAMENTE REALIZAN OPERACIONES INEXISTENTES. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE RESOLVER EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA REGLA 1.5 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 CONFIGURA UNA NEGATIVA FICTA Y, EN SU CASO, LA EMISIÓN...

    ... DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO. 23 DE ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de tal actividad; lo cierto ... especial y de naturaleza distinta a la penal o a la administrativa sancionadora; o inclusive ...
  • Fraude por vender mas de una vez la misma cosa o derecho
    En la fracción VII del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de tutela ... ón del delito el ejercicio de la acción que en la jurisdicción civil o mercantil la ley brinda al comprador defraudado para pedir el ...
  • Vigente Ley Organica del Poder Judicial de Estado de Baja California Sur
    ... en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; ... VI. Los Jueces de ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... ículo 25.- Para los efectos de las materias civil, administrativa, especializada para adolescentes ...
  • Vigente Codigo de Organizacion del Poder Judicial del Estado de Chiapas
    ... Federal del Trabajo, la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, y demás ... , su modificación y duración en el ámbito penal, así como en materia laboral, de control ... ón, cohecho, enriquecimiento ilícito, fraude, falsificación, falsedad en declaraciones ante ...
  • Fraude por usura
    En la fracción VIII del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de tutela ... ón del delito el ejercicio de la acción que en la jurisdicción civil la ley brinda al mutuatario en el artículo 2395 del Código Civil ...
  • Demanda de responsabilidad civil por daño moral I

    La palabra responsabilidad, deriva del verbo “responder”. Como primera noción explica que la responsabilidad ocurre cuando una persona, dueña de sus acciones, ha de dar cuentas a otras personas por el incumplimiento de sus deberes y las consecuencias que tienen de ello. Esta se encuentra prevista en el artículo 1913 del Código Civil para el Distrito Federal y aunque no requiere para su...

    ... se trató de configurar un delito de fraude en contra del ___________________, y en todo caso ... Sin fundamento legal se sigue una causa penal radicada en la averiguación previa número ...
  • Vigente Codigo de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatan
    ... El juez tiene la obligación de impedir el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ... ón adjetiva y sustantiva en materia civil vigente en el Estado de Yucatán, a la ... arreglo a lo dispuesto en la legislación penal aplicable ... También pueden imponer, por ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    FRAUDE PROCESAL COMETIDO EN UN JUICIO NATURAL TRAMITADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. EL COMPETENTE PARA CONOCER DE ESE DELITO, ES EL JUEZ DEL MISMO FUERO EN MATERIA PENAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

    ... PRIMERO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 ... P.21 P (10a.), de título y subtítulo: "FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310, PÁRRAFO ... ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, AL SER LA FEDERACIÓN EL SUJETO PASIVO DEL ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO.PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU...

    ... PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU EFICACIA ... teléfonos públicos de la organización civil denominada las **********, ocasionando desastres ... en el caso, pues de lo contrario sería un fraude a la ley, y no se estaría dando el uso para el ...
  • Vigente Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Yucatan
    ... Estado de Yucatán y se modifica el Código Penal del Estado de Yucatán ... Rolando Rodrigo Zapata ... aplicará de manera supletoria el Código Civil del Estado de Yucatán, el Código de ... III. Con dolo, mala fe o fraude ... IV. El signatario no exprese clara e ...
  • Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

    PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. UNA VEZ QUE TRANSCURRE LA MITAD DEL PLAZO PARA QUE OPERE, LAS ACTUACIONES QUE SE REALICEN EN INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE NO LA INTERRUMPEN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

    PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. UNA VEZ QUE TRANSCURRE LA MITAD DEL PLAZO PARA ... ********** y **********, por el delito de fraude procesal (hipótesis: al que para obtener un ... actualmente conoce el Juez Décimo Cuarto Civil de la Ciudad de México, con el número ...
  • Vigente Ley de Victimas del Estado de Nuevo Leon
    ... civil, así como en función de la disponibilidad para ... , las disposiciones relativas del proceso penal, la confidencialidad de los datos personales y ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
  • Cuestionan ante la Corte prisión preventiva del DF
    ... El Quinto Tribunal Colegiado Penal solicitó a la SCJN ejercer su facultad de ... se encuentran presos por una acusación de fraude específico, conforme a la legislación penal de ...
  • Fraude por otorgar en perjuicio de otro un acto jurídico simulado
    En la fracción X del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de tutela ... ón del delito el ejercicio de la acción de nulidad que en vía civil la ley brinda al tercero perjudicado con la simulación en el artículo ...
  • ... Veracruzana, Maestro en Derecho Penal por la Universidad de Xalapa con m ención ... de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado ... 137 creo las juntas de Administración Civil, encargadas de oír las quejas de ...
  • Vigente Constitución Política para el Estado de Guanajuato
    ... , las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad ... de solución de controversias en la materia penal, en los que se asegure la reparación del daño y ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ES COMPETENTE PARA LEGISLAR SOBRE ESA MATERIA.

    ... presentó su demanda ante la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito ... Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, ya que dicha resolución ...
  • Vigente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
  • Vigente Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Guanajuato
    ... tipificadas como tales, asesoría jurídica penal, así como atención médica, psicológica y ... IX. Intervenir en procedimientos de orden civil", así como de cualquier otra naturaleza, en los t\xC3" ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, ...
  • Vigente Código de Procedimientos Civiles del estado de Tlaxcala
    ... II.- Personales; ... III.- De estado civil ... ARTÍCULO 10 ... Son reales: ... del Código Civil y, en su caso, a las del Penal ... ARTÍCULO 614 ... El depositario, ... aparecieren motivos para sospechar dolo o fraude del tutor, se iniciará desde luego el juicio de ...
  • Vigente Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
    ... de 2014, el procedimiento oral en materia civil, previsto en el Código de Procedimientos Civiles ... , por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... sujeto a las disposiciones del Código Penal ... La reposición se substanciará ...
  • Ejecutoria num. 2/2019 de Plenos de Circuito, 09-04-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

    REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL PROCESO PENAL. A LA ACCIÓN PARA PEDIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA NO LE SON APLICABLES LAS REGLAS DE LA PRESCRIPCIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 136 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

    ... POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL ... , 1812, 1812 Bis y 1812 Bis II, del Código Civil del (sic) Estado de Nuevo León, contenidos en el ... contra del aquí quejoso por el delito de fraude, donde se impuso también una pena privativa de ...
  • Banca Privada d'Andorra en México. Dinero, drogas y delincuentes de cuello blanco

    La presencia en México de Banca Privada d'Andorra está ligada a operaciones turbias -entregas de droga y efectivo en maletas, cuentas ocultas, estructuras off-shore- detectadas por la Red de Represión de los Delitos Financieros de Estados Unidos y las autoridades de Andorra. Sus reportes -a los que Proceso pudo acceder- arrojan luz sobre la manera en que delincuentes de cuello blanco utilizaron...

  • Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

    FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE AL INCULPADO ESTÁ COMPRENDIDA, POR UNA PARTE, EN UNA NORMA GENERAL Y, POR OTRA, EN UNA ESPECIAL, LA CUAL PREVÉ, TIPIFICA Y SANCIONA ALGUNA DE LAS MODALIDADES EN QUE PUEDE COMETERSE DICHO DELITO, EL JUEZ DEBE APLICAR ESTA ÚLTIMA, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).

    ... suplencia de la queja deficiente en materia penal opera aun ante la ausencia de conceptos de ... partícipe del hecho tipificado como fraude, cometido en agravio de **********. (fojas 1 a 3 ... Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ...
  • Proceso nacional acusatorio y oral
    ... cuando el Estado se vale del Derecho Penal en contra de los gobernados ... Nos parece ... 1986 se incorpora el ordenamiento adjetivo civil vigente en la Ciudad de México, en los ... 16. Fraude"; ... 17. Abuso de confianza; ... 18. Administraci\xC3" ...

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR