fraude civil y fraude penal
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-0150-2020), 2020
LA RESOLUCIÓN DE 8 DE SEPTIEMBRE 2020 DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA EN EL EXPEDIENTE TET-PES-001/2020, QUE, ENTRE OTRO, RESOLVIÓ SOBRESEER EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, REENCAUZAR LA DENUNCIA AL CITADO CONGRESO, ASÍ COMO DECLARAR LA INEXISTENCIA DE VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZÓN DE GÉNERO, CUESTIONES QUE, A DECIR DE LA PARTE PROMOVENTE -DIPUTADOS Y DIPUTADAS DEL CONGRESO...
... declaración de procedencia de la acción penal contra quien ocupa una diputación local ... ... ejemplo de esto en la figura jurídica del fraude que puede tener consecuencias en materia civil y ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-0283-2022), 2022
EL ACUERDO PLENARIO DE 14 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DICTADO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL EXPEDIENTE TECDMX-PES-039/2022, INICIADO CON LA QUEJA PRESENTADA CONTRA DOS PERSONAS DIPUTADAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUIENES SE ACUSÓ DE HABER COMETIDO VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO. EN EL QUE SE DECLARÓ INCOMPETENTE PARA CONOCER SOBRE LOS
... declaración de procedencia de la acción penal contra quien ocupa una diputación local [26] ... ejemplo de esto en la figura jurídica del fraude que puede tener consecuencias en materia civil y ... -
Los métodos de interpretación fiscales, la supletoriedad, el fraude a la ley, la simulación y las economías de opción
... la interpretación anterior, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, expresa: "La Corte Interamericana de Derechos ... solución en las antinomias, el Cuarto Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, en la tesis "ANTINOMIAS O CONFLICTOS DE LEYES ...
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Voto, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, VISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA ... , sino además, estimo en demandas de tipo civil, mercantil o administrativas, y los Colegiados ya ... -
El plagio tiene rostro de mujer
... en Torren, Coahuila: hombres vestidos de civil con armas largas llegaban en las primeras horas ... 50 mil pesos o qu hacer si la acusaban por fraude contra la aseguradora? En eso lleg un tipo.Es ...
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Fraude con títulos de crédito a cargo de personas ficticias o que se sabe de antemano que no serán pagados
En la fracción III del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de tutela ... que “nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil”, no resulta transgredida por la fracción III del artículo 387 del ...
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El actuar por otro y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco del derecho penal tributario y de la seguridad social
Este artículo analiza las peculiaridades que presenta la aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito del Derecho penal tributario, sobre la base de las reformas operadas entre 2010 y 2015 en la legislación española. Se estudia detenidamente el modelo implementado para responsabilizar a las personas jurídicas y el debate abierto sobre la ubicación sistemática del...
... : blanqueo de dinero, corrupción, fraude fiscal, etcétera. Esta situación lleva a ... -
Vigente
Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Guanajuato
... de responsabilidad administrativa o penal, conducentes en los términos de las leyes ... de los procedimientos de responsabilidad civil, las resoluciones firmes y el sentido de estas, ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0060-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES Y EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERÍA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, POR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL...
... de salud, educación o protección civil - durante el periodo de la convocatoria y hasta ... á funcionó, aquí lo que funcionó fue el fraude, nos robaron la elección, pero sí tuvo un ... élulas de sicarios, ya fue sujeto a proceso penal ... Estas son varias detenciones de ... - Vigente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
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Ejecutoria num. 85/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 14-05-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE DEBE PERSEGUIR UNA IGUALDAD JURÍDICA, TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE SOPORTAR UN PERJUICIO O PRIVARSE DE UN BENEFICIO DE FORMA DESIGUAL E INJUSTIFICADA [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4, FRACCIONES I, INCISO D) BIS, Y II, INCISO D), DE LA LEY QUE REGULA A LOS AGENTES PROFESIONALES INMOBILIARIOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR].II....
... personas que tengan cualquier antecedente penal fungir como agentes inmobiliarios en Baja ... éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción ... -
Vigente
Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí
... el parentesco de consanguinidad, afinidad o civil, sustentada en principios y valores orientados al ... án las sanciones establecidas en el Código Penal para el Estado ... ARTÍCULO 32 ... patrimonio familiar no puede hacerse en fraude a los derechos de los acreedores ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Colima
... En materia Familiar, Penal y de Justicia para Adolescentes, son hábiles las ... II. Los Oficiales del Registro Civil; ... III. Los Peritos e Intérpretes; ... IV. Los ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Constitución Política del Estado de Chiapas
... excepciones que establezca la legislación penal ... Las autoridades estatales y ... La inscripción ante el registro civil de los menores de un año será gratuita ... ón, cohecho, enriquecimiento ilícito, fraude, falsificación, falsedad en declaraciones ante ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... cualquiera de los casos, la organización civil y fideicomiso autorizado para recibir donativos ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FICHA SIGNALÉTICA. SI SE OTORGÓ AL SENTENCIADO EL AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA CORRESPONDIENTE, LA AUTORIDAD RESPONSABLE TIENE QUE EMITIR SENTENCIA ABSOLUTORIA A SU FAVOR, DE OFICIO Y SIN MAYOR TRÁMITE, DEBE ORDENAR LA CANCELACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA Y SISTEMÁTICA DEL ARTÍCULO 304, PÁRRAFOS PRIMERO Y ÚLTIMO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL...
... án acreditados los elementos del delito de fraude" específico, previsto en el artículo 304, fracci\xC3" ... el 303, fracción III, ambos del Código Penal para el Estado de Chiapas, así como la plena ... (leer artículos 2243 y 2253 del Código Civil que dicen: ‘Ninguno puede vender sino lo que es ... -
Vigente
Ley del Instituto de Defensoria Publica del Estado de Colima
... el derecho a la defensa en materia penal; ... VI. Brindar los servicios de defensa ... todas las instancias en las materias penal, civil, familiar, mercantil y agraria; ... VIII ... Si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Los delitos realizados mediante la Dark Net
La sociedad de la información, el ciberespacio, Internet, las nuevas tecnologías y la aparición de nuevas formas de comisión de los delitos tradicionales mediante la Dark Net, que preserva el anonimato y genera problemas en la persecución y criminalización en el entorno digital, nos obliga a diseñar y establecer un régimen jurídico penal europeo, internacional, uniforme y coordinado por los que...
Revista Penal México ... Doctrina ... Los delitos ... incluir delitos tradicionales como el fraude, el robo, chantaje, estafas, falsificación, ... , establece que “El que usurpare el estado civil de otro será castigado con la pena de prisión ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 1 de Abril de 2002 (Tesis num. 2a. XXXVIII/2002 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-04-2002 (Tesis Aisladas))
FRAUDE GENÉRICO. EL ARTÍCULO 386 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO VIOLA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUES NO ESTABLECE UNA PENA DE PRISIÓN POR DEUDAS DE CARÁCTER CIVIL.
La represión penal se funda en el carácter perjudicial del acto ... imposición de la pena; la responsabilidad civil, en cambio, se funda en el daño causado a los ... legal mencionado que tipifica el delito de fraude" genérico, señala como elementos: a) que se enga\xC3" ... -
Vigente
Ley para la Declaracion Especial de Ausencia por Desaparicion en el Estado de Chihuahua
... interesada las disposiciones del Código Civil del Estado de Chihuahua, en particular las reglas ... para ejercitar, en su caso, la acción penal correspondiente. En caso de que, como resultado ... fraude a la ley, la Declaración Especial de Ausencia ...
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Fraude por incumplimiento del vendedor
En la fracción VI del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de tutela ... ón del delito el ejercicio de la acción que en la jurisdicción civil o mercantil la ley brinda al comprador defraudado para pedir el ...
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Fraude en los sorteos
En la fracción XI del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de tutela ... ón del delito el ejercicio de la acción que en la jurisdicción civil la ley brinda a los participantes perjudicados, cuando se den los ...
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Decreto Promulgatorio del Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho; del Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en la Ciudad de México el diez de diciembre de dos mil diecinueve; de seis acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados por intercambio de cartas fechadas en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y de dos acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados en la Ciudad de México, el diez de diciembre de dos mil diecinueve.
... ón o exportación de mercancías, fraude o contrabando de mercancías; individuo significa ... (e) seguro por responsabilidad civil derivada de la mercancía; ... (f) productos de ... (i) una Parte aplique cualquier ley penal, o ... (ii) un proveedor o usuario de un servicio ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. COALICIONES. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULARLAS (DESESTIMACIÓN DE LA INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 35, FRACCIÓN VI, 75, FRACCIÓN I, Y 76 DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. RESTRICCIÓN A LAS PERSONAS SUJETAS A PROCESO PENAL DESDE EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 8,
... que regulan el mandato tanto en el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para ... Estar sujeto a proceso penal por delito que merezca pena privativa de la ... existiría la posibilidad de incorporar un fraude a la ley o la Constitución Federal pues podría ... -
Los derechos Informáticos y Cibernéticos a la luz del Derecho Comparado
... las diversas legislaciones en materia penal, que imperan en otros países y el propio ... en su mayor parte a delitos de abuso o fraude contra casas financieras, registros médicos, ... , segundo de afinidad o primero civil, sobre la cónyuge o el cónyuge, la concubina o ...