fraude civil y fraude penal
19694 resultados para fraude civil y fraude penal
-
Tesis Aislada, Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, 15 de Junio de 2018 (Tesis num. XXII.P.A.27 P (10a.) de Tribunal Colegiado en Materias Penal Y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, 15-06-2018 (Tesis Aisladas))
FRAUDE GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 193, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO. NO SE CONFIGURA EL ELEMENTO "ENGAÑO" DE ESTE DELITO, ENTRE EL PROVEEDOR DE INSUMOS Y EL PRODUCTOR Y DISTRIBUIDOR, ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE ÉSTE EN EL PAGO DE AQUÉLLOS Y DE LAS GANANCIAS PROYECTADAS.
... elemento constitutivo del tipo penal de fraude genérico es la existencia del engaño. En ese ... incumplimiento de un negocio de naturaleza civil, que puede demandarse en otra instancia, mas no ... -
Detienen a mamá de Trevi por fraude al fisco
... - Gloria Ruiz Arredondo, madre de Gloria Trevi, se encuentra en el Penal de Topo Chico, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un ... últimas filas de la aeronave, custodiada por dos agentes vestidos de civil ... En cuanto arribó al Aeropuerto Internacional de la Cuidad de ...
-
Ejecutoria, Plenos de Circuito
TERCERO INTERESADO. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DEL DESECHAMIENTO DE UN RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE APROBACIÓN DE CONVENIO CONCURSAL, POR QUIEN NO TIENE EL CARÁCTER DE ACREEDOR RECONOCIDO.
... unanimidad de votos, el recurso de queja civil 180/2016 de su índice, en sesión celebrada el ... acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o ... "Capítulo VI "De los actos en fraude de acreedores " ... "Título Cuarto "Del ... -
Los retos jurídicos de la inteligencia artificial a través de seis casos reales
Análisis e información sobre economía, finanzas y negocios de México y el mundo. Noticias sobre economía, finanzas, negocios, política, tipo de cambio, tecnología y empresas.
... individuo en diferentes etapas del proceso penal. Este daba siempre como resultado un porcentaje ... de los Pases Bajos para combatir el fraude a la Seguridad Social. Ello con base en una ... la correspondiente responsabilidad, ya sea civil o penal.Tristemente, debe recordarse el caso de ... -
Pueden acreedores demandar fraude
... concursal, los acreedores pueden llevar a cabo un procedimiento penal, si es que tienen la sospecha de que la administración de la aerolínea ... , pero ojo, se trata de todas las acciones de fraude de carácter civil y mercantil, no las acciones de fraude de carácter penal" ... Jorge ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
INTERÉS USURARIO EN MATERIA MERCANTIL. CUÁNDO DEBE CONSIDERARSE QUE EXISTE Y EN QUÉ MOMENTO PROCESAL DEBE ESTUDIARSE.INTERESES USURARIOS EN EL PAGARÉ. SUS CONSECUENCIAS.
... ÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL ... Comercio y 234, fracción II, del Código Penal para el Estado de Colima) permite concluir que el ... se le equipara a una especie de fraude". SEXTO. Estudio de fondo. Debe prevalecer con car\xC3" ... -
Ejecutoria num. 99/2018 Y SU ACUMULADA 101/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 20-05-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA ANTE LA AUSENCIA ABSOLUTA DEL TITULAR DE DICHO ÓRGANO (ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN II, Y 30 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ORGANISMOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS...
... y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con ... "22. Esta cuestión constituye un fraude a la Constitución ya que permite la ... pública sean en todo momento de carácter civil, disciplinado y profesional. "30. La violación ... -
Tesis Jurisprudencial, Tribunal Colegiado en Materia Penal del Septimo Circuito, 14 de Mayo de 2007 (Tesis num. 553 de Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito (Reiteración))
FRAUDE. CASOS EN LOS QUE UNA CONDUCTA NORMALMENTE CIVIL CONSTITUYE EL DELITO DE.-
FRAUDE. CASOS EN LOS QUE UNA CONDUCTA NORMALMENTE CIVIL ... -
Voto de Suprema Corte de Justicia, Pleno
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2016 Y SU ACUMULADA 104/2016. MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA.
... y múltiples organizaciones de la sociedad civil, interesados en el tema electoral, que acudieron ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación ... -
Ejecutoria num. 317/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 23-06-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
NEGATIVA FICTA O TÁCITA DEL BENEFICIO DE AMNISTÍA. ANTE LA FALTA DE REGULACIÓN EN LA LEY DE AMNISTÍA SOBRE EL RECURSO EFECTIVO EN SU CONTRA, RESULTA PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.NEGATIVA FICTA O TÁCITA DEL BENEFICIO DE AMNISTÍA. EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE AMNISTÍA VULNERA LOS DERECHOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO AL NO ESPECIFICAR EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN...
... el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, por lo que se le impuso una pena de ... Revolución, el levantamiento por supuesto fraude electoral en 1940, el movimiento estudiantil de ... humanos y organizaciones de la sociedad civil con actividad preponderante de la defensa de ... -
Vigente
Ley Numero 583 Organica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... , de los juicios de responsabilidad civil derivada del ejercicio del cargo, que se ... que integran las Salas en materia Civil, Penal, de Responsabilidad Juvenil, Constitucional y la ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
-
Ejecutoria num. 260/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 23-06-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA...
... y la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como una ley abrogada. • Sin embargo, el ... política, penal, administrativa y civil). • Por consiguiente, atendiendo a la simple ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER LOS SUPUESTOS EN LOS QUE QUEDARÁN SIN EFECTOS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.
... el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito en el ... ón el legislador buscó combatir el fraude fiscal por parte de los contribuyentes, finalidad ... de que se trata.-En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a ... -
Abrogado
Ley Orgánica de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco
... sujetos al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a través de defensores ... en los asuntos del orden familiar y civil; ... (REFORMADO, P.O. 26 DE ABRIL DE 2018) ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
-
Ejecutoria, Plenos de Circuito
NULIDAD DE CARGOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL TARJETAHABIENTE. SU DECLARACIÓN EN JUICIO NO PROVOCA, COMO CONSECUENCIA DIRECTA, EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS DEMANDADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
... PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 20 DE MARZO DE 2018 ... los dispositivos electrónicos en fraude por otros (hackers), contra los que la ... oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, ... -
Vigente
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Campeche
... de competencia estatal en materia civil, familiar, penal y laboral, en cuestiones de ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otra ...
-
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0194-2018), 2018
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN CONTRA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y MOVIMIENTO CIUDADANO, POR LA DIFUSIÓN EN RADIO Y TELEVISIÓN DE LOS PROMOCIONALES PDREGSLZ, PDREGSLZR Y GASOLINAZO RAC, LOS CUALES SUPUESTAMENTE CALUMNIA A JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA.
... en el artículo 25 fracción VI del Código Civil Federal y 3, párrafo 1 de la Ley de Partidos, ... organismo advirtió sobre los riesgos de fraude y corrupción al registrarse un abuso del esquema ... de hechos que impliquen responsabilidad penal, debió denunciarlo ante el Ministerio Público ... -
Libra propietaria de Maia Eventos juicios por fraude
... ón fue ordenada por Nancy Valbuena, Magistrada de la Cuarta Sala Penal Unitaria ... Al resolver una apelación presentada por Gabriel ... civil y no por la vía penal ... De acuerdo con la acusación, González ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DEFRAUDACIÓN FISCAL. LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CANTIDADES RELATIVAS AL MONTO DEL PERJUICIO A LA HACIENDA PÚBLICA SEÑALADAS EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PRECEPTO 17-A -RESOLUCIÓN DE MISCELÁNEA FISCAL- NO SE TRADUCE EN UNA REFORMA A LA NORMA PENAL QUE PERMITA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE...
... EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN ... , las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad ... y su sanción dependerá del monto del fraude o de la posibilidad de su determinación, con una ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.
... integrantes de la Primera Sala Colegiada Penal" del Tribunal Superior de Justicia del Estado de M\xC3" ... de los hechos de personal de protección Civil y Bomberos de Texcoco del Estado de México, con ... los límites de la licitud, mediante fraude, violencia o engaño que induzca al error, por ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SEGUIDO CONTRA UN SERVIDOR ADSCRITO AL MINISTERIO PÚBLICO, CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
... EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL ... de documentos, así como por el delito de fraude en grado de tentativa. En razón de esa denuncia, ... los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan ... -
Ejecutoria num. 245/2020 Y SU ACUMULADA 250/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 25-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA).II. SISTEMA ELECTORAL MIXTO DE MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL...
... la paridad de género.(8) f) Que existe un fraude a la ley en el artículo 12 de la Constitución ... de organizaciones de la sociedad civil y la academia, que serán designados en términos ... conducta tipificada como delito por la ley penal y tengan entre doce años cumplidos y menos de ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
... la tesis que a continuacin se transcribe: "FRAUDE ESPECIFICO. INEXISTENCIA DEL DELITO. (LEGISLACION ... ).- El artculo 388 fraccin IV del Cdigo Penal para el Estado de Morelos, establece: `Tambin ... que se trata de deudas de carcter civil, violando flagrantemente los principios de ...
-
Decreto número 233.- Por el que se reforma el primer párrafo del artículo 264 y se adiciona el artículo 265 Bis del Código Penal del Estado de México.
... ón con FLACSO Argentina y la Asociación Civil Chicos.net, y con el apoyo de Disney ... de identidad por medios electrónicos y el fraude generado en los mismos medios. La presente ...
-
Vigente
Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala
... , en lo que corresponda, el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, ambos para ... fraude, falsificación, abuso de confianza o cualquier ... sujetos a las disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala sobre ...