fraude civil y fraude penal
19448 resultados para fraude civil y fraude penal
-
Manifiesto para un joven mexicano
... hemos visto la capacidad de la sociedad civil para neutralizarse votando por "el menos peor". ... autónoma, con capacidad de acción penal. El cuestionamiento a la partidocracia y sus ... nunca sigas a los héroes decorados del fraude y la corrupción que encarnan las fallas de ...
-
Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango
...XVI. Fraude;. XVII. Hostigamiento sexual;. XVIII. ...Reparación del daño por vía civil. Quien se considere con derecho a la reparación ...
-
Ejecutoria, Plenos de Circuito
TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON LA CALIDAD DE VÍCTIMA. TIENE ESE CARÁCTER EL DENUNCIANTE DEL DELITO DE FALSEDAD EN DECLARACIONES E INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD.
... PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 22 DE NOVIEMBRE DE 2016. ...civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del ... DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS DE FRAUDE PROCESAL Y DE FALSEDAD DE DECLARACIÓN ANTE ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. SECUESTRO. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO TIENEN FACULTAD PARA LEGISLAR SOBRE ESE DELITO (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 29 BIS, 100, PÁRRAFO SEGUNDO Y 258, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL, ASÍ COMO 187, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AMBOS PARA EL ESTADO DE SONORA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE "SECUESTRO"). II. TRATA DE PERSONAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO...
... y 258, párrafo primero, del Código Penal para el Estado de Sonora, y el 187, párrafo ... del segundo párrafo del artículo 317; fraude, en los casos del segundo párrafo del artículo ... parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, habite en el mismo domicilio con la víctima, ... -
Ejecutoria num. 41/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 08-04-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
MEDIDAS CAUTELARES O PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS DICTADAS EN CONCURSOS MERCANTILES. LA PROHIBICIÓN DE HACER PAGOS DE OBLIGACIONES VENCIDAS CON ANTERIORIDAD A LA SOLICITUD O DEMANDA DE CONCURSO MERCANTIL, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTICIA.
..., por el Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el juicio de amparo ... del derecho punitivo o sancionador, ya sea penal, administrativo o fiscal. 90. De ahí que, toda ... que los créditos fueron contratados en fraude... -
Dictamen en criminalistica
Con fundamento en los artículos 127, 272, 275, 372 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
... es una ciencia auxiliar del derecho Penal, que se ocupa bajo una metodología Científica, ... de Bomberos, Elementos de Protección Civil y vecinos del lugar. . CONCLUSIONES . PRIMERA. ... -
Fraude por administración desleal
. En el artículo 388 del Código Penal Federal se prevé una modalidad de fraude cuyo objeto de tutela penal es ... de indagar caso por caso, observando las reglas de la legislación civil, ¿cuál. . es la persona idónea para suplir su ineptitud para presentar ...
-
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz
... o dilación al formar inventario, o dolo o fraude en la administración de bienes indivisos. ... en los términos prescritos por el Código Civil. Igual acción procede contra el que teniendo ... sujeto a las disposiciones del Código Penal. La reposición se substanciará incidentalmente; ...
-
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
DELITOS DE OMISIÓN DE CUIDADO EN LA MODALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE DEBERES ECONÓMICOS E INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, PREVISTOS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTÍCULOS 194 (VIGENTE HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2011) Y 167 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA, ABROGADO. EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DEBE DELIMITARSE EL PERIODO O PERIODOS EN QUE SE COMETIERON, A...
...Cuando el tipo penal cuyo cuerpo del delito se haya acreditado esté ..., que se agota con el apoderamiento; el fraude, con la obtención del lucro, o el homicidio, con ...*, pues en términos de nuestra legislación civil tiene la obligación de ministrar alimentos ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
AMPARO INDIRECTO. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE ACORDAR UNA PETICIÓN FORMULADA POR EL JUSTICIABLE RECLAMADA EN EL JUICIO RELATIVO, NO CONFIGURA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE ACORDAR UNA PETICIÓN DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL EN EL QUE EXISTE UNA ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO O SU...
..., SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 1 DE JULIO DE 2019. ... por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: ... provisional bajo caución por el delito de fraude ahí descrito. "3. Por esa razón, en el propio ... -
Fraude por disposición indebida de bienes o derechos
. En la fracción II del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de protección ...ón del delito el ejercicio de la acción que en la jurisdicción civil la ley brinda al perjudicado para pedir el cumplimiento de la prestación ...
-
Ejecutoria num. 19/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14-04-2023 (AMPARO DIRECTO)
APELACIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN LA AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES. PROCEDE CUANDO ESA RESOLUCIÓN LA DICTA UN TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO ATENDIENDO A LA DETERMINACIÓN DE UN TRIBUNAL DE ALZADA QUE REVOCA UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y LE DEVUELVE EL ASUNTO PARA IMPONER LAS PENAS.
...ñora ********** demandó en la vía sumaria civil a la señora **********. El Juzgado Quinto de ..., la señora ********** denunció en la vía penal a las señoras **********, ********** y * por el delito de fraude procesal. El tres de octubre de dos mil ... -
Reprueban ex Ombudsman a Piedra
...ón en el Senado de Rosario Piedra fue un fraude sin precedente en esa Cámara Alta. Piedra no ...
-
Implicaciones legales en torno a la ciberseguridad
... Ley de la Propiedad Industrial y el Código Penal federal. De acuerdo con un estudio publicado por ..., responsabilidades de carácter penal y civil, hasta un delicado impacto reputacional en la ...ón XXII al artículo 387 para tipificar el fraude informático. La iniciativa también busca ...
-
Ejecutoria num. 302/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-06-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL
... párrafo del artículo 291 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, adicionado ... de Zaragoza, relativo al tipo penal de fraude.(1) 2. SEGUNDO.—Presentación de la acción de ... -
Vigente
Código Penal del Estado de Sonora
..., delitos contra la intimidad personal, fraude familiar y el delito contemplado en el artículo ... inicio de juicio ejecutivo ante autoridad civil usando como título la sentencia condenatoria ...
-
Vigente
Ley de la Comision Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas
... Consultivo: Órgano de participación civil integrado por el Presidente y diez Consejeros. ... Proceso; de Estudios Legislativos, Sistema Penal Adversarial y las demás que apruebe el Pleno de ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
-
Fraude por usura
. En la fracción VIII del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de tutela ...ón del delito el ejercicio de la acción que en la jurisdicción civil la ley brinda al mutuatario en el artículo 2395 del Código Civil ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS, NO EXIGE QUE TODOS LOS PARÁMETROS GUÍA O LA CONDICIÓN SUBJETIVA, DEBAN QUEDAR ACREDITADOS EN LA CALIFICACIÓN DE USURA, PARA PROCEDER A SU REDUCCIÓN PRUDENCIAL.PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS PERMITE TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS GUÍA QUE TENGAN LA CALIDAD DE HECHOS NOTORIOS.USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO...
... EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL ... 386 y 387, fracción VIII, del Código Penal" Federal preceptúan que la usura es la estipulaci\xC3"... imprecisión para determinar el delito de fraude por usura, para cuestionar dicho fenómeno ... -
Vigente
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... las disposiciones del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos. El poder de ..., en general, cuando se trate de impedir un fraude. En este caso, el actor deberá probar no sólo ..., con arreglo a lo dispuesto en el código penal, consignando al culpable a la autoridad ...
-
Apéndice orden alfabético de los delitos contenidos en el Código Penal Federal
...31. DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL (277). 32. DELITOS CONTRA LA GESTION AMBIENTAL ...60. FRAUDE (386 y 389 Bis). 61. FRAUDE ALIMENTARIO (336 ...
-
Contrato privado de compra-venta de inmueble
... puede ser el asignado por el código civil o por los contratantes). (1798, 1832-CC). ... dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. La certificación del ... para que pueda proceder la represión penal. El contratante que se dice víctima del engaño ...
-
Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León
... fracción II del artículo 1165 del Código Civil. La caducidad no operará en las diligencias de ..., con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal, consignando al culpable a la autoridad ... motivos graves para sospechar dolo, fraude o culpa lata en el tutor, se iniciará desde ...
-
Ejecutoria num. 1/2022 de Plenos de Circuito, 13-01-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA CITACIÓN GIRADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE EL INVESTIGADO ACUDA ANTE SU POTESTAD CON EL FIN DE QUE SE LE HAGAN SABER LOS HECHOS DENUNCIADOS Y, EN SU CASO, SE TOME SU ENTREVISTA COMO IMPUTADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 107, FRACCIÓN IV, EN...
..., SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 25 DE OCTUBRE DE 2022. ... a los hechos denunciados por el delito de fraude; emitidos en la carpeta de investigación ... Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, el Séptimo Tribunal ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. LO TIENE QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL QUE RECLAMA LA PRIVACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD Y EXHIBE UN CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, RATIFICADO ANTE NOTARIO PÚBLICO, AUN CUANDO NO EXISTA CONSTANCIA DE LA MANERA DE CÓMO SE IDENTIFICARON LOS COMPARECIENTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).
... PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 25 DE ABRIL DE 2017. ... así la posibilidad de que se realice un fraude en contra de los acreedores. "«‘.. ... oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, ...