delito fraude denuncia o querella
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA.HECHO ILÍCITO. SU DEFINICIÓN.
... mes de mayo de dos mil ocho levantó una querella por el delito de fraude en contra del ahora ... **********, cuando lo cierto es que la denuncia instaurada en su contra fue planteada por ... -
Sentencia Nº 236/2012 de Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, 25-08-2022
... *************** , por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ... **** , por la comisión del delito de FRAUDE GENÉRICO en agravio de *************** ; ... Unidos Mexicanos, por cuanto hacía a la denuncia de haber sido objeto de actos de tortura y cuya ... lo anterior el declarante formula la querella respectiva por el delito de fraude y lo ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
DICTÁMENES PERICIALES. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN Y LOS EMITIDOS POR LOS PERITOS OFICIALES NO SE RATIFICARON PREVIO A SU DICTADO, ES INNECESARIO CONCEDER EL AMPARO Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PREINSTRUCCIÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE SE RATIFIQUEN [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS AISLADA 1a. XXXIV/2016 (10a.)].
... , dada la mecánica de los hechos y el delito que se atribuye al solicitante de amparo, en ... o moral, ya que para ello valoró la denuncia de **********, de fecha veintidós de enero de ... , ya que en muchos delitos, como el fraude, algunas de sus formas merecen penas corporales y ... judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, ... -
Incumplimiento de las contribuciones
... peor de los casos, en la comisión de un delito de carácter fiscal ... Consideramos que en ... ódigo Penal Federal en lo que respecta al Fraude y por el CFF que describe el tipo penal del ... c) Que la autoridad fiscal presente la querella correspondiente ... d) Que el Ministerio ... la dependencia de su adscripción, una denuncia, querella o declaratoria al ministerio público ...
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Tesis num. 1a. XXXVI/2021 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 17-09-2021 (Tesis Aisladas)
APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY PENAL MÁS FAVORABLE A LA PERSONA INDICIADA. NO PROCEDE RESPECTO A UNA REGLA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL CUANDO LA VÍCTIMA O PERSONA OFENDIDA YA SATISFIZO, CONFORME AL MARCO JURÍDICO VIGENTE AL MOMENTO EN QUE OCURRIERON LOS HECHOS, LOS ACTOS NECESARIOS PARA QUE EL ESTADO INVESTIGUE EL DELITO.
... la fecha en que la víctima presentó su denuncia, el delito de fraude era de persecución ... ó que ese ilícito era perseguible por querella, lo que implica que prescribe la acción penal si ... -
Vigente
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato
... III. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... de la fecha en que fue formulada la denuncia, pronunciarse a favor de alguna de ellas, o bien, ...
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Puede haber más afectados tras robo de ahorros en Banco Azteca, dicen
... Pero el delito de fraude se persigue por querella, es decir por denuncia, y hasta el momento la Fiscala mexiquense no ...
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Abrogado
Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República
... reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido ... se trate de delitos perseguibles por querella, publicada en el Diario Oficial de la Federación ... en las controversias constitucionales y denuncia de tesis contradictorias que sustenten las Salas ... privadas, la existencia de delitos como fraude en operaciones financieras, evasión de impuestos ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... el cónyuge engañado; pero si éste no denuncia el error inmediatamente que lo advierte, se tiene ... la misma autoridad, o en su caso bajo querella o denuncia de las partes, en términos del ... ; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento ... I.-Que la época del delito coincida con la de la concepción, en los casos ...
- Vigente Código Civil para el Distrito Federal
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Vigente
Codigo Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... g) No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en ... á presentar ante el Instituto, queja o denuncia por presuntas violaciones a las disposiciones de ... d) Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Ejecutoria num. 19/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14-04-2023 (AMPARO DIRECTO)
APELACIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN LA AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES. PROCEDE CUANDO ESA RESOLUCIÓN LA DICTA UN TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO ATENDIENDO A LA DETERMINACIÓN DE UN TRIBUNAL DE ALZADA QUE REVOCA UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y LE DEVUELVE EL ASUNTO PARA IMPONER LAS PENAS.
... **********, ********** y ********** por el delito de fraude procesal. El tres de octubre de dos mil ... "Este delito se perseguirá por querella, salvo que la cuantía o monto exceda de cinco ... , que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ES COMPETENTE PARA LEGISLAR SOBRE ESA MATERIA.
... de Investigación para la Atención del Delito de Robo de Vehículo y Transporte de la ... la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como ... -
Código Penal para el Distrito Federal
... ón u omisión expresamente pre-vista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... Perdón del ofendido en los delitos de querella o por cualquier otro acto equivalente; ... V ... III. Aconseje el no presentar la denuncia del secuestro cometido, o bien el no colaborar o ... CODIGO PENAL PARA EL D.F./FRAUDE 227-231 ... IV. Prisión de cuatro a seis ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California
... , por ocultación de bienes, o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... civil se denuncie un hecho que constituya delito, siempre que se llenen los siguientes requisitos: ... Juez que se ha presentado la demanda, la denuncia o la querella, cesarán los efectos de la ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes
... , por ocultación de bienes o por el dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... contra el infractor en caso de delito ... ARTÍCULO 53 ... Las actuaciones ... persona que intente acción de divorcio, denuncia o querella en contra de su cónyuge, puede ...
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Vigente
Codigo de Organizacion del Poder Judicial del Estado de Chiapas
... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año; ... ón, cohecho, enriquecimiento ilícito, fraude, falsificación, falsedad en declaraciones ante ... delitos que se persiguen de oficio y por querella ... II. Conocer de los juicios que competen ... b) En materia penal previo a la denuncia o querella, podrán conocer de conflictos para la ...
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Relaciones entre derecho penal y derecho administrativo sancionador en materia penal tributaria, con referencias al sistema español
... Sin indicios de delito; 5.2. Con indicios parciales de delito; 5.3 ... del Tribunal Supremo en materia de fraude de ley tributaria ... 3. La hipervaloración ... todo caso, sea cual sea el origen de la denuncia, el acopio de material probatorio no puede ... competente para interponer la denuncia o querella, cuando considere que la regularización ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala
... Haber sido condenado por delito intencional que merezca pena corporal, hasta la ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... física o moral que promuevan una denuncia frívola, en atención al grado de frivolidad y ...
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El principio de oportunidad en el Código Nacional de Procedimientos Penales
... hechos denunciados no son constitutivos de delito o cuando se haya extinguido la acción penal ... : los delitos de oficio y los delitos de querella o su equivalente. Esto constituye una limitación ... como agencias de cobro, mediante la denuncia de delitos patrimoniales como el fraude y el ...
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Vigente
Codigo Familiar para el Estado de Oaxaca
... I. Las deudas que provengan de delito de alguno de los cónyuges o de un hecho ... condenados por robo, abuso de confianza, fraude o por delitos contra la honestidad; ... VI ... II. El que haya presentado denuncia o querella, aun cuando aquélla sea fundada, ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de San Luis Potosi
... sido condenado por la comisión de algún delito doloso; ... III. (DEROGADA, P.O. 18 DE JUNIO DE ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... Capítulo VI ... De la Denuncia por Incumplimiento a las Obligaciones de ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Nuevo León
... ARTÍCULO 4 ... Cuando se cometa un delito no previsto en este código, pero si en una Ley ... Asimismo, se perseguirá por querella el delito culposo de daño en propiedad ajena ... CAPÍTULO V Fraude procesal ... ARTÍCULO 193 ... #Se ... de los hechos que dieron origen a la denuncia inatendida; ... IV. Que ejecute cualquier ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Tamaulipas
... Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley ... XXIV.- Fraude, previsto en los artículos 417, 418, 420 y 421 ... Llenado el requisito inicial de la querella, se observarán las reglas señaladas por la ley ... público que con motivo de la querella, denuncia o información a que hace referencia la fracción ...
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Proceso nacional acusatorio y oral
... idóneas para acreditar la existencia del delito por el cual se acusó y el grado de intervención ... ón.- Desde la presentación de denuncia o querella hasta el auto que declara cerrada la ... 16. Fraude"; ... 17. Abuso de confianza; ... 18. Administraci\xC3" ...