delito fraude denuncia o querella

delito fraude denuncia o querella

1954 resultados para delito fraude denuncia o querella

  • Valoración vLex
  • Vigente Código Penal Federal

    ... aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. ARTÍCULO 2. Se aplicará, ...XII. Fraude, previsto en el artículo 388;. XIII. ... de los delitos que se persiguen por querella, siempre que se conceda ante el Ministerio ... públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión de los delitos ...

  • Vigente Código de Justicia Militar

    ... de un hecho calificado por la ley como delito, con la finalidad de obtenerse los medios ...ARTÍCULO 37. Toda denuncia o querella, sobre hechos que la ley señale como ...CAPÍTULO II Fraude, malversación y retención de haberes. ARTÍCULO ...

  • Vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

    ... los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de ... la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...

  • Vigente Código Civil Federal
  • Vigente Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales

    ...íticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía ... Registro Federal de Electores; Quejas y Denuncias; Fiscalización, y Vinculación con los ...d) Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...

  • Vigente Ley del Seguro Social

    ...V. Si el siniestro es resultado de un delito intencional del que fuere responsable el ... encargadas de representarlos, podrán denunciar inmediatamente al Instituto el accidente o la ... que previamente el Instituto formule querella, independientemente, del estado en que se ...Se reputará como fraude" y se sancionará como tal, en los términos del C\xC3"...

  • Vigente Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

    ... específico: el informe derivado de denuncias" a que se refiere el último párrafo de la fracci\xC3"... Mexicanos y presentará denuncias y querellas penales;. XVIII. Recurrir, a través de la unidad ...ía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;. IV. ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...

  • Vigente Ley de Instituciones de Crédito

    ... derivar infracciones administrativas o delitos, a juicio del organismo de que se trate, éste ... operaciones de crédito, presentar denuncias, querellas, desistirse de estas últimas, otorgar ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción. ...

  • Vigente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

    ... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho ... en el ámbito federal; así como las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...á incluir el número de denuncias o querellas que le fueron interpuestas, y. c) Número de ...

  • Vigente Ley General de Víctimas

    ... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial ... facilidades para la presentación de denuncias o querellas;. IV. A ser asesoradas y ..., si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...

  • Modelo de denuncia del fuero común delito: fraude procesal y lo que resulte

    ...que por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo octavo y 21 constitucional,, vengo a formular formal querella y/o denuncia por el delito de fraude procesal previsto y sancionado en el artículo 310 del código penal para el distrito federal, basándose en las ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2016. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SEGUIDO CONTRA UN SERVIDOR ADSCRITO AL MINISTERIO...

    ...SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte ... a la investigación y persecución de delitos, ni afecta la libertad del servidor público ... de documentos, así como por el delito de fraude en grado de tentativa. En razón de esa denuncia, ..., en donde además formula denuncia o querella por el delito de fraude en grado de tentativa, en ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 18/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 342/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN

    ...LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO INTERRUMPE EL O PARA QUE OPERE EN LOS DELITOS PERSEGUIDOS DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ... de alteración y uso de documento falso, fraude equiparado, simulación de actos jurídicos en ... cuando los delitos que se persiguen por querella" de parte, ésta se presentara en día antes del a\xC3"...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 5/2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 40/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO, ACTUAL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO.DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA. REQUISITOS PARA QUE EL APODERADO JURÍDICO DEL...

    DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA. REQUISITOS PARA QUE EL ... para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo ... personas por la comisión del delito de fraude, cometido en agravio de la persona moral ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 113/2015 Y SU ACUMULADA 116/2015. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO...

    ...Con relación al delito de secuestro adujo que existen precedentes ... o penitenciaria, se abstenga de denunciar ante el Ministerio Publico, o en caso de urgencia ..., en contra del o los denunciantes o querellantes, sobre todo cuando los motivos que dieron base a ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir, precisamente, en la obtención de ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 68/2015 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 402/2013. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE ÉSTA OPERE EN LOS DELITOS QUE SE...

    ...LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE ÉSTA OPERE EN LOS ... Pleno, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre ...11. En los delitos" de querella operarán las reglas de la prescripci\xC3"...".. el delito de fraude, por el que fue dictado el auto de formal ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 115/2015. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL

    ...: • En el primero sostiene que el delito de calumnia previsto en el Código Penal para el ... de grupos fácticos de poder interponen denuncia penal, cuando ven afectado su derecho al honor, ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir precisamente en la obtención de ... la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo y no constituir ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 37/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2177/2014. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.

    ...Averiguación previa. Con motivo de la denuncia presentada por el apoderado legal para pleitos y ... dos mil ocho, en la que en esencia el querellante se dolió ante la autoridad ministerial federal ... en la comisión del ilícito de fraude. 13. Causa penal **********. Mediante proveído ... responsabilidad en la comisión del delito de fraude, previsto en el artículo 314 de la Ley ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 10/2011 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 158/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO. ABANDONO DE FAMILIARES. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A QUERELLARSE POR ESE DELITO COMIENZA A PARTIR DE QUE CESÓ LA OMISIÓN DE DAR SUSTENTO AL ACREEDOR ALIMENTICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT VIGENTE HASTA EL 23 DE...

    ... OPERE LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A QUERELLARSE POR ESE DELITO COMIENZA A PARTIR DE QUE CESÓ LA ... para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo ..., que se agota con el apoderamiento; el fraude, con la obtención del lucro, o el homicidio, con ...

  • Rebasa 55 mil mdp fraude de factureras

    ...ó que ya fueron interpuestas siete denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), ..., con la finalidad de cuadrar dos delitos: la defraudación fiscal y lavado de dinero, para ... la Procuraduría Fiscal presentará las querellas contra el que compró las facturas o el que se ...

  • Nueva denuncia vs Deschamps

    ...ía General de la República (FGR) por el delito de “fraude” y lo que resulte contra Carlos ... Mexicana (STPRM), que calificó esa querella como la primera de un trabajador petrolero en ...

  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0004-2020), 20-08-2020

    EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR REALIZAR EXPRESIONES EN LAS “MAÑANERAS” DE 22 Y 23 DE JUNIO DE 2020, SOBRE LA INTERVENCIÓN EN LA VIGILANCIA DEL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL FEDERAL, VULNERANDO EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y...

    ... . Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral . . ..., los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público. . . . ... vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral . Me voy a convertir en guardián para ...ía de hoy se estarán presentando siete querellas contra los grupos principales de estas factureras ...

  • Abrogado Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

    ...ía de Investigación Especializada en Delitos Federales;. V. Subprocuraduría de Derechos ... sobre la cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las averiguaciones ...a) Fraude previsto en el Código Penal Federal;. b) Los ...VI. Formular querellas y denuncias por hechos probablemente ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 21/2013 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 303/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA CONFIGURAR EL ILÍCITO, CONFORME AL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORRUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS

    FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA ... competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo ... respectivos quejosos no configuraban el delito de fraude genérico, previsto y sancionado en el ... hijos (hechos narrados en su escrito de querella, ratificada en diligencia ministerial de ...

  • Los extraños enjuagues del empresario Alcántara Rojas

    ... nombre y el 21 de ese mes presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República ... de que era del fuero común, a pesar del delito electoral que supone la entrega de recursos de ...Los directivos priistas presentaron una querella "contra quien resulte responsable", ... la PGR: dos de los operadores del supuesto fraude, Gabriel Valenzuela Tirado y Benito Juárez ...