delito fraude denuncia o querella

delito fraude denuncia o querella

1774 resultados para delito fraude denuncia o querella

  • Valoración vLex
  • Vigente Código Penal Federal

    ... toda la República para los delitos del orden federal. ARTÍCULO 2. Se ...XII. Fraude, previsto en el artículo 388;. ... que se persiguen por querella, siempre que se conceda ante el ... encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión de ...

  • Vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

    ... de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el ... judicial y sin que preceda denuncia" o querella de un hecho que la ley se\xC3"...; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza ...

  • Vigente Código de Justicia Militar

    ... calificado por la ley como delito, con la finalidad de obtenerse los ...ARTÍCULO 37. Toda denuncia o querella, sobre hechos que la ley ...CAPÍTULO II Fraude, malversación y retención de ...

  • Vigente Código Civil Federal
  • Vigente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

    ... graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad ... federal; así como las denuncias por incumplimiento a las ...; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza ... el número de denuncias o querellas que le fueron interpuestas, y. c) ...

  • Vigente Ley de Instituciones de Crédito

    ... administrativas o delitos, a juicio del organismo de que se ... de crédito, presentar denuncias, querellas, desistirse de estas ...ón de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de ...

  • Vigente Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

    ...: el informe derivado de denuncias a que se refiere el último párrafo ... y presentará denuncias y querellas penales;. XVIII. Recurrir, a través ..., por los probables delitos que se detecten derivado de sus ..., si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza ...

  • Vigente Ley General de Víctimas

    ... derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, ... para la presentación de denuncias o querellas;. IV. A ser asesoradas y ... de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza ...

  • Vigente Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales

    ... y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que no hubiese sido ... de Electores; Quejas y Denuncias; Fiscalización, y Vinculación con ...d) Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su ...; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza ...

  • Abrogado Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

    ...ón Especializada en Delitos Federales;. V. Subprocuraduría de ... y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las ...a) Fraude previsto en el Código Penal ...VI. Formular querellas y denuncias por hechos probablemente ...

  • Abrogado Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

    ... que contengan las denuncias o querellas penales, que se hubieren ... y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena ..., si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza ...

  • Abrogado Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República

    ...ón y represión de los delitos de la competencia de los Tribunales ... de delitos perseguibles por querella, publicada en el Diario Oficial de ... sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema ... la existencia de delitos como fraude en operaciones financieras, evasión ...

  • Modelo de denuncia del fuero común delito: fraude procesal y lo que resulte

    ...que por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo octavo y 21 constitucional,, vengo a formular formal querella y/o denuncia por el delito de fraude procesal previsto y sancionado en el artículo 310 del código penal para el distrito federal, basándose en las ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 18/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 342/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN

    ...LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO ...ÉRMINO PARA QUE OPERE EN LOS DELITOS PERSEGUIDOS DE OFICIO (LEGISLACIONES ...ón y uso de documento falso, fraude" equiparado, simulación de actos jur\xC3"... que se persiguen por querella de parte, ésta se presentara en ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2016. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SEGUIDO CONTRA UN SERVIDOR ADSCRITO AL MINISTERIO...

    ...SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene ...ón y persecución de delitos, ni afecta la libertad del servidor ..., así como por el delito de fraude en grado de tentativa. En razón de ... además formula denuncia o querella por el delito de fraude en grado de ...

  • Abrogado Ley de Fiscalización Superior de la Federación

    ... que contengan las denuncias o querellas penales, que se hubieren ... gravedad ni constituyan delito, cuando lo ameriten los antecedentes ...; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 68/2015 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 402/2013. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE ÉSTA OPERE EN LOS DELITOS QUE SE...

    ...LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE ÉSTA PERE EN LOS DELITOS QUE SE PERSIGUEN A INSTANCIA DE ... de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada ...".. el delito de fraude, por el que fue dictado el auto de ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 37/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2177/2014. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.

    ...Con motivo de la denuncia presentada por el apoderado legal ..., en la que en esencia el querellante se dolió ante la autoridad ... la comisión del ilícito de fraude. 13. Causa penal **********. ... en la comisión del delito de fraude, previsto en el artículo ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 5/2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 40/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO, ACTUAL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO.DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA. REQUISITOS PARA QUE EL APODERADO JURÍDICO DEL...

    DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA. ... y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de ... la comisión del delito de fraude, cometido en agravio de la persona ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 113/2015 Y SU ACUMULADA 116/2015. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO...

    ...Con relación al delito de secuestro adujo que existen ..., se abstenga de denunciar ante el Ministerio Publico, o en ... o los denunciantes o querellantes, sobre todo cuando los motivos que ... subjetivo del delito de fraude debe consistir, precisamente, en la ...

  • ¿Falsas quimios? Dudan del fraude a pacientes con cáncer

    ...Miguel Dorantes Mesa. La denuncia mediática del gobierno panista fue el 17 de ..., Arturo Suárez Villa, presentó una querella penal por los hechos. Fue la fiscal Décima ... FGE/FIM/F10/CI/006/2017, por el presunto delito en contra de quien resulte responsable. Primeras ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 32/2014 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 493/2013. SUSCITADA ENTRE EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, EN APOYO DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. LOS...

    ... SER SUJETOS PASIVOS DEL DELITO Y, POR ENDE, LES ASISTE EL DERECHO A PROMOVER LA QUERELLA RELATIVA. CONTRADICCIÓN DE TESIS ... para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de ... general de que los delitos de fraude en la administración de personas ...

  • El juicio contra Rosario Robles, un cerco en torno a Peña Nieto

    ... del servicio público, delito que, más allá de las consecuencias ... la FGR y de la instancia denunciante, la ASF -órgano que acreditó el ... había ninguna denuncia o querella en su contra. El monto calculado por ..., nunca se pronunció sobre el fraude. Respecto al caso, el pasado lunes 5 ...

  • Sentencia nº SUP-JDC-1706-2016 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 28 de Septiembre de 2016

    JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES DEL CIUDADANO Y JUICIOS DE REVISIÓN

    ... para la Atención de Delitos Electorales, las constancias es a diversas denuncias que se presentaron ante dicha ... que está acusada de presunto fraude a días de la jornada electoral, y .... - Acta de denuncia o querella, de diez de mayo de dos mil ...

  • Nueva denuncia vs Deschamps

    ...ía General de la República (FGR) por el delito de “fraude” y lo que resulte contra Carlos ... Mexicana (STPRM), que calificó esa querella como la primera de un trabajador petrolero en ...