delito fraude denuncia o querella
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0148-2022), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DE JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ Y OTRAS CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTRAS, POR SUPUESTA CALUMNIA DERIVADA DE LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICA EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REDES SOCIALES, SITIOS DE INTERNET, CARTELONES FÍSICOS, CONFERENCIAS DE PRENSA Y PERIÓDICOS IMPRESOS, QUE INCITA A LA VIOLENCIA POLÍTICA E...
... /CG/265/2022 , desechó de plano la denuncia respecto del Presidente de la República, la Jefa ... se trata de la imputación falsa de un delito, lo que, en su caso, podría actualizar la ... tomé posesión, porque a mí me hicieron fraude, Calderón y Fox ... Es más, Fox llegó a ... -
Enemigos, a la carta
A Juan Collado le pidieron preparar una denuncia contra un grupo de políticos, funcionarios, ... El litigante al final no firmó la querella porque tuvo más miedo de las represalias que de ... del DF estaba armando una denuncia de fraude contra una de sus empresas, y que tenía mucha ...
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Rodríguez Borgio. Una historia cargada de abusos, despojos y amenazas
Después de un dilatado caso de despojo de un terreno en la Rivera Maya, el zar de los casinos Francisco Javier Rodríguez Borgio comparecerá el miércoles 18 ante la justicia española. Se le investiga por "amenazas de muerte" y "conspirar para asesinar" a dos empresarios ibéricos con la complicidad de una presunta sicaria del Cártel de Sinaloa. Se trata de una historia rocambolesca en el que...
... de Oceanografa a Citibanamex, segn la denuncia de Sergio Hugo Bustamante, el empresario que ... desconocan para que los detuvieran por "fraude por doble venta", pues presuntamente haban hecho ... , porque nos acusaban por un presunto delito de fraude en grado de tentativa, que ni siquiera ... -
Código Penal para el Distrito Federal
... ón u omisión expresamente pre-vista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... Perdón del ofendido en los delitos de querella o por cualquier otro acto equivalente; ... V ... III. Aconseje el no presentar la denuncia del secuestro cometido, o bien el no colaborar o ... CODIGO PENAL PARA EL D.F./FRAUDE 231 ... IX. Valiéndose de la ignorancia o de ...
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Abrogado
Código Penal del Estado de Querétaro
... en la entidad federativa donde cometió el delito que sea de la competencia de sus tribunales ... que solamente pueden perseguirse por querella, siempre que se conceda antes de pronunciarse ... IV. Aconseje el no presentar la denuncia del secuestro cometido, o bien el no colaborar o ... CAPÍTULO QUINTO. Fraude ... ARTÍCULO 198. Al que engañando a ...
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Abrogado
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
... Direccin General de Atencin a Vctimas del Delito; ... XXXVI. Direccin General de Prevencin ... a) Fraude previsto en el Cdigo Penal Federal; ... b) ... Estados Unidos Mexicanos, en materia de denuncia de contradiccin de tesis ante la Suprema Corte de ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa
... X. No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... I. La denuncia será presentada ante el Consejero Presidente del ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios
... VII. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento del ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... ARTÍCULO 962.- DENUNCIA DE BIENES VACANTES. El que tuviere noticia de la ... respecto de las renuncias hechas en fraude de los acreedores; ... VII.- Por la pérdida ... 1241.- PRESCRIPCION POSITIVA EN CASO DE DELITO. La posesión adquirida por medio de un delito se ...
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Sentencia con número de expediente 779/2023. Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, 2023-08-28
Auto de vinculación a proceso - delito de fraude primero.- la justicia de la unión ampara y protege a la parte quejosa... Segundo.- reserva de datos....
... Delito de Fraude Genérico según lo dispuesto por el ... De manera fundamental con la querella formulada por parte de la víctima de ****** la ... Bueno entonces esta querella y denuncia a la vez querella por cuanto hace al delito de ... -
Ejecutoria num. 228/2018 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 11-02-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN...
... fraude financiero. 69. De acuerdo con el artículo ... -
Vigente
Ley del Sistema de Medios de Impugnacion en Materia Electoral y de Participacion Ciudadana para el Estado de Sinaloa
... IV. Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o ... que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Operaciones inexistentes y simuladas
... simuladas conforme al artículo 69-B y el delito de compra-venta de facturas falsas, contemplado ... la elusión fiscal, en su modalidad de fraude a la ley, de los actos simulados y la ... ón de tesis 206/2019 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en ... esa presunción dará pie a una posible querella por la comisión del delito contenido en el ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
... la tesis que a continuacin se transcribe: "FRAUDE ESPECIFICO. INEXISTENCIA DEL DELITO. (LEGISLACION ... el caso no se surten.- En efecto, en la denuncia formulada por Carlos Aparicio Miralrio, se seala ... y sin que preceda denuncia, acusacin o querella de un hecho determinado que la ley seale como ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur
... IV.- NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO QUE MEREZCA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD ... - Fomentar y promover la cultura de la denuncia respecto de los actos indebidos de los servidores ... ÓN, DE LA PORCIÓN NORMATIVA "ROBO, FRAUDE, FALSIFICACIÓN, ABUSO DE CONFIANZA", DE LA ... Interpuesta una denuncia, querella, requerimiento del Ministerio Público o ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Campeche
... , independientemente de que se formule la denuncia respectiva al ministerio público en caso de la omisión de un delito; ... XXVI. Conceder licencias a los Magistrados ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otra ... penal, cuya persecución requiera de querella y sólo ameriten trabajos a favor de la ...
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Piden a Hacienda actuar vs. AHMSA
... que valore y, en su caso, presente una querella contra Altos Hornos de México (AHMSA), por ... (CNBV) para que emita una opinión de delito ... "Solicito se dé intervención a la ... La empresa denunció los delitos de fraude y ocultamiento y rendición de información ... la empresa consultora ratificó la denuncia de hechos que presentó ante la Fiscalía ...
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Vigente
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
... los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho a la ... la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como ... ño de prisión; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro
... , por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... considere que implique la comisión de un delito, se denunciarán los hechos a la autoridad ... juez que se ha presentado la demanda, la denuncia o la querella, cesarán los efectos de la ...
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Acuerdo FGJCDMX/12/2021, por el que se crea y declara el inicio de funciones de la Agencia de Denuncia Digital y de las Unidades de Denuncia Digital; se establece el Sistema de Denuncia Digital de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y se avisa el cese de funciones de las Unidades de Recepción por Internet
... denuncia y darle seguimiento por tipo de delito y área geográfica ... Que ... habilite, para que realice su denuncia o querella y continué con su atención ... II. Cuando no ... III. Discriminación; ... IV. Fraude; ... V. Robo sin violencia, en los siguientes ...
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¿Falsas quimios? Dudan del fraude a pacientes con cáncer
... Miguel Dorantes Mesa ... La denuncia meditica del gobierno panista fue el 17 de enero, ... estatal, Arturo Surez Villa, present una querella penal por los hechos ... Fue la fiscal Dcima ... FGE/FIM/F10/CI/006/2017, por el presunto delito en contra de quien resulte responsable ...
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Vigente
Ley Numero 875 de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... CAPÍTULO V ... De la Denuncia por Incumplimiento a las Obligaciones de ... Además, no haber sido condenado por delito doloso ni ser ministro de culto religioso o ... fraude, falsificación, abuso de confianza, u otro que ...
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Acusan a Magistrado de parcialidad
... , quien está siendo procesado por el delito de fraude en el estado de Jalisco ... De uerdo con la denuncia formulada por José Javier Arechederra Tovar, ... estime acreditados", puntualizan en la querella ... Nombre: Javier Raúl Ayala Casillas ...
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Turcos y diamantes
... que obligó a que el juez cancelara el delito de contrabando, aunque dejó abierta la ... FRAUDE BANCARIO ... Apel Çelik es, en su país, un ... Las piedras preciosas, según la denuncia del 20 de marzo de 2014, eran ingresadas a ... querella ante la PGR contra Çelik por una presunta ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
VIOLACIÓN. SE ACTUALIZA EL CONCURSO REAL HOMOGÉNEO DE DELITOS CUANDO UN MISMO SUJETO ACTIVO COMETE DOS O MÁS ILÍCITOS IGUALES EN CONTRA DEL MISMO PASIVO, REALIZADOS EN DISTINTO TIEMPO (ARTÍCULOS 182 Y 183 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, ANTES DE SU REFORMA Y REUBICACIÓN, PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE 2010).
... Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte ... para acreditar los elementos del delito de violación específica y agravada, ni su plena ... , el delito se perseguirá por querella." "Artículo 183. Se impondrán de diez a veinte ... le puede atacar o poner en peligro (robo, fraude, abuso de confianza, etcétera), pero si éstas ...