delito fraude denuncia o querella

4083 resultados para delito fraude denuncia o querella

  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0240-2018), 2018

    EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DE LIZBETH ELORZA SORIANO, TITULAR DE LA MARCA BADABUN Y ADMINISTRADORA DEL CONTENIDO QUE SE DIFUNDE EN LAS REDES SOCIALES BAJO ESA DENOMINACIÓN Y OTROS, POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE UN VIDEO DENOMINADO “EL VIDEO QUE RICARDO ANAYA NO QUIERE QUE VEAS” EL CUAL CALUMNIA AL OTRORA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA

    ... en que se actúa, toda vez que se denuncia la presunta calumnia en contra del entonces ... los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, en ese sentido se ... Presentan pruebas que confirman el fraude de Ricardo Anaya, el candidato del PAN a la ... . Explicaron que la querella la presentó la Unidad de Inteligencia Financiera ...
  • ¿Cómo crear un departamento de auditoría forense?
    ...ón, detección y prevención de fraude. Su naturaleza, funciones y tamaño varían de ... en su artículo 386 como: “Comete el delito de fraude el que engañando a uno o ... no está incumpliendo su trabajo si denuncia casos de corrupción. Dada la naturaleza federal ...
  • Ejecutoria num. 1/2022 de Plenos de Circuito, 13-01-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

    JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA CITACIÓN GIRADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE EL INVESTIGADO ACUDA ANTE SU POTESTAD CON EL FIN DE QUE SE LE HAGAN SABER LOS HECHOS DENUNCIADOS Y, EN SU CASO, SE TOME SU ENTREVISTA COMO IMPUTADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 107, FRACCIÓN IV, EN...

    ... es competente para conocer y resolver la denuncia de posible contradicción de tesis, de ... elementos para creer que se ha cometido un delito y que el imputado probablemente participó en su ...ón Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el ... a los hechos denunciados por el delito de fraude; emitidos en la carpeta de investigación ...
  • Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

    DICTÁMENES PERICIALES. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN Y LOS EMITIDOS POR LOS PERITOS OFICIALES NO SE RATIFICARON PREVIO A SU DICTADO, ES INNECESARIO CONCEDER EL AMPARO Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PREINSTRUCCIÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE SE RATIFIQUEN [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS AISLADA 1a. XXXIV/2016 (10a.)].

    ..., dada la mecánica de los hechos y el delito que se atribuye al solicitante de amparo, en ... o moral, ya que para ello valoró la denuncia de **********, de fecha veintidós de enero de ..., ya que en muchos delitos, como el fraude, algunas de sus formas merecen penas corporales y ... judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, ...
  • Incumplimiento de las contribuciones
    ... peor de los casos, en la comisión de un delito" de carácter fiscal. Consideramos que en la mayor\xC3"...ódigo Penal Federal en lo que respecta al Fraude y por el CFF que describe el tipo penal del ... c) Que la autoridad fiscal presente la querella correspondiente. . d) Que el Ministerio ... la dependencia de su adscripción, una denuncia, querella o declaratoria al ministerio público ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONCEPTO DE HECHO ILÍCITO PARA EFECTOS DE LA ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO ES APLICABLE AL JUICIO RELATIVO.EXTINCIÓN DE DOMINIO. ELEMENTOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA.EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA...

    ... HECHOS CONSIGNADOS ACREDITAN EL CUERPO DEL DELITO DE ALGUNO DE LOS ILÍCITOS PREVISTOS EN EL ... que sustrajeron con motivo de la denuncia de robo, se actualizó un encubrimiento por ... judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, ...
  • Tesis num. 1a. XXXVI/2021 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 17-09-2021 (Tesis Aisladas)

    APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY PENAL MÁS FAVORABLE A LA PERSONA INDICIADA. NO PROCEDE RESPECTO A UNA REGLA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL CUANDO LA VÍCTIMA O PERSONA OFENDIDA YA SATISFIZO, CONFORME AL MARCO JURÍDICO VIGENTE AL MOMENTO EN QUE OCURRIERON LOS HECHOS, LOS ACTOS NECESARIOS PARA QUE EL ESTADO INVESTIGUE EL DELITO.

    ... la fecha en que la víctima presentó su denuncia, el delito de fraude era de persecución ...ó que ese ilícito era perseguible por querella, lo que implica que prescribe la acción penal si ...
  • Abrogado Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República
    ... reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido ... se trate de delitos perseguibles por querella, publicada en el Diario Oficial de la Federación ... en las controversias constitucionales y denuncia de tesis contradictorias que sustenten las Salas ... privadas, la existencia de delitos como fraude en operaciones financieras, evasión de impuestos ...
  • Puede haber más afectados tras robo de ahorros en Banco Azteca, dicen
    ...Pero el delito de fraude se persigue por querella, es decir por denuncia, y hasta el momento la Fiscalía mexiquense no ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ES COMPETENTE PARA LEGISLAR SOBRE ESA MATERIA.

    ... de Investigación para la Atención del Delito de Robo de Vehículo y Transporte de la ... la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como ...
  • Código Penal para el Distrito Federal
    ...ón u omisión expresamente pre-vista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... Perdón del ofendido en los delitos de querella o por cualquier otro acto equivalente; . V. ... III. Aconseje el no presentar la denuncia del secuestro cometido, o bien el no colaborar o .... 60 . . CODIGO PENAL PARA EL D.F./FRAUDE 227-231 . IV. Prisión de cuatro a seis años y ...
  • Ejecutoria num. 19/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14-04-2023 (AMPARO DIRECTO)

    APELACIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN LA AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES. PROCEDE CUANDO ESA RESOLUCIÓN LA DICTA UN TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO ATENDIENDO A LA DETERMINACIÓN DE UN TRIBUNAL DE ALZADA QUE REVOCA UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y LE DEVUELVE EL ASUNTO PARA IMPONER LAS PENAS.

    ... **********, ********** y ********** por el delito de fraude procesal. El tres de octubre de dos mil ..."Este delito se perseguirá por querella, salvo que la cuantía o monto exceda de cinco ..., que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    DEFRAUDACIÓN FISCAL. LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CANTIDADES RELATIVAS AL MONTO DEL PERJUICIO A LA HACIENDA PÚBLICA SEÑALADAS EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PRECEPTO 17-A -RESOLUCIÓN DE MISCELÁNEA FISCAL- NO SE TRADUCE EN UNA REFORMA A LA NORMA PENAL QUE PERMITA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE...

    ... para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo ... ********** a tres años de prisión por el delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en ...• Es un delito de querella necesaria porque la representación federal sólo ... y su sanción dependerá del monto del fraude o de la posibilidad de su determinación, con una ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0060-2023), 2023

    EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES Y EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERÍA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, POR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL...

    ... . . . 1. Primera denuncia . El 16 de febrero, el Partido Acción Nacional ... de terceras personas, provoque algún delito, o perturbe el orden público. De igual manera, ...á funcionó, aquí lo que funcionó fue el fraude, nos robaron la elección, pero sí tuvo un ... respondan, pero que no presenten ninguna querella. Enésima embestida mañanera contra medios y ...
  • Código Penal del Estado de México.
    ... a las de este Código, para conocer del delito. . CAPITULO II VALIDEZ TEMPORAL . ARTICULO 2. ... se trate de un delito perseguible por querella; . 2. Que el titular del bien tenga capacidad ... o se niegue a acudir a formular su denuncia ante el Ministerio Público por la comisión de ...á con la pena que para los delitos de fraude establece este Código, a los servidores ...
  • Relaciones entre derecho penal y derecho administrativo sancionador en materia penal tributaria, con referencias al sistema español

    Este artículo analiza la compleja relación entre el derecho penal tributario y el sistema recaudadory sancionador administrativo, que recaba las pruebas para perseguir los fraudes fiscales al mismotiempo que interviene en el proceso penal defendiendo los intereses económicos de las administracionespúblicas.Palabras clave: Derecho penal tributario, derecho administrativo sancionador, penas,...

    ...Sin indicios de delito; 5.2. Con indicios parciales de delito; 5.3. ... del Tribunal Supremo en materia de fraude de ley tributaria. . 3. La hipervaloración del ... todo caso, sea cual sea el origen de la denuncia, el acopio de material probatorio no puede ... competente para interponer la denuncia o querella, cuando considere que la regularización ...
  • El principio de oportunidad en el Código Nacional de Procedimientos Penales
    ... hechos denunciados no son constitutivos de delito o cuando se haya extinguido la acción penal ...: los delitos de oficio y los delitos de querella o su equivalente. Esto constituye una limitación ... como agencias de cobro, mediante la denuncia de delitos patrimoniales como el fraude y el ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 01-02-2017 (CONTRADICCIÓN DE TESIS 342/2015)

    PRESCRIPCIÓN EN EL DELITO DE FALSIFICACIÓN Y USO DE DOCUMENTOS FALSOS. DETERMINAR A PARTIR DE QUÉ MOMENTO SE ACTUALIZA Y SI SE INTERRUMPE CON LA DENUNCIA DE LA PARTE OFENDIDA.

    ... tema consiste en determinar si la denuncia interrumpe la. prescripción de la acción penal ... prescripción de la acción penal en el delito de. falsificación y uso de documento falso ... documento falso, fraude equiparado, simulación de actos. jurídicos en ...querella de parte, está se presentara en día antes del. ...
  • Vigente Codigo Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza
    ...g) No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en ...á presentar ante el Instituto, queja o denuncia por presuntas violaciones a las disposiciones de ...d) Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
  • Vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de San Luis Potosi
    ... sido condenado por la comisión de algún delito doloso;. III. (DEROGADA, P.O. 18 DE JUNIO DE ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...Capítulo VI. De la Denuncia por Incumplimiento a las Obligaciones de ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    DECLARACIONES DEL COIMPUTADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO PUEDEN FORMAR PARTE DEL ACERVO PROBATORIO DE UN JUICIO QUE VERSA SOBRE HECHOS RELACIONADOS.DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA.

    ...**********, ********** y **********, por el delito de secuestro equiparado (en su hipótesis al que ... lo anterior, tiene sustento en base a la denuncia que se presentara ante el personal del órgano ... que no es su deseo formular denuncia o querella. Manifestaciones que el justiciable sostuvo al ... los límites de la licitud, mediante fraude, violencia o engaño que induzca al error, por ...
  • Vigente Código Penal para el Estado de Nuevo León
    ...ARTÍCULO 4. Cuando se cometa un delito no previsto en este código, pero si en una Ley ...Asimismo, se perseguirá por querella el delito culposo de daño en propiedad ajena ...CAPÍTULO V Fraude procesal. ARTÍCULO 193. #Se Deroga. ARTÍCULO ... de los hechos que dieron origen a la denuncia inatendida;. IV. Que ejecute cualquier acto ...
  • Acción penal por delitos fiscales. Análisis del plazo de la prescripción
    ... I. Formule querella, tratándose de los previstos en los artículos ... en contra de un contribuyente por el delito de defraudación fiscal (artículo 108 del CFF), ...92/2000, página 6. . Querella, denuncia y declaratoria . El artículo 16 constitucional ... del artículo 92 del CFF (por ejemplo, el fraude fiscal), la SHCP tiene el carácter de víctima u ...
  • Proceso nacional acusatorio y oral
    ... idóneas para acreditar la existencia del delito por el cual se acusó y el grado de intervención ...ón.- Desde la presentación de denuncia o querella hasta el auto que declara cerrada la ... . 16. Fraude;. 17. Abuso de confianza;. 18. Administración ...
  • Vigente Código Penal para el Estado de Tamaulipas
    ...ARTÍCULO 2º. Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley ...Llenado el requisito inicial de la querella, se observarán las reglas señaladas por la ley ... público que con motivo de la querella, denuncia o información a que hace referencia la fracción ...CAPÍTULO III Fraude. ARTÍCULO 417. Comete el delito de fraude el que ...

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