delito fraude denuncia o querella
-
Vigente
Ley de Medios Alternos de Solucion de Controversias para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... ón de los daños producidos por el delito, o restaurar las relaciones sociales afectadas ... penalmente por delitos de prevaricación o fraude en cualquiera de sus modalidades y equiparados; ... V. Haber presentado querella o denuncia el facilitador o su cónyuge o ...
-
Abrogado
Ley de Fiscalización Superior de la Federación
... aquéllas en las cuales, de la denuncia que al efecto se presente, se deduzca alguna de ... que no revistan gravedad ni constituyan delito, cuando lo ameriten los antecedentes y ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
-
Vigente
Código Civil para el Estado de Oaxaca
... indicios sobre la probable comisión de un delito, quien tenga conocimiento del mismo, hará la ... mismos términos procederá cuando haya denuncia expresa del impedimento asentándose en el acta, ... por robo, abuso de confianza, estafa, fraude o por delitos contra la honestidad; ... VI ... que con dolo haya presentado denuncia o querella, aun cuando aquélla sea fundada, contra el autor ...
-
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0269-2018), 2018
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE DIVERSAS QUEJAS PRESENTADAS POR EL REPRESENTANTE DE MORENA Y OTROS EN CONTRA DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y QUIEN RESULTE RESPONSABLE POR LAS SIGUIENTES CONDUCTAS: · REALIZAR LLAMADAS TELEFÓNICAS CON FORMATO DE ENCUESTAS LAS CUALES CALUMNIAN A ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. · INHIBIR LA VOTACIÓN A FAVOR DEL ENTONCES CANDIDATO A LA...
... y recibieron las llamadas, motivo de la denuncia. Las quejas fueron admitidas en su oportunidad ... justicia viviendo en Canadá, huyendo del delito de fraude en contra del Sindicato Minero ... ... probados y que sustenten la denuncia y/o querella interpuesta en su contra ... Desde este ... -
Vigente
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Colima
... de la responsabilidad que se derive del delito que resulte o de la destitución del cargo ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... Artículo 217. Denuncia ... (REFORMADO, P.O. 1 DE MARZO DE 2016) ... En ... IV. Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o ...
-
Vigente
Ley de Atencion a Victimas para el Estado de Sonora
... delito o de violaciones a derechos humanos ... II.- ... ante el Registro Estatal se hará por la denuncia, la queja o el conocimiento de los hechos que ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
-
Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo
... reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... IV. Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o ...
-
Vigente
Código Civil para el Estado de San Luis Potosí
... que la Ley dá al descubridor, hará la denuncia de ellos ante el Ministerio Público del lugar de ... artículo que precede, se castigará como delito, de acuerdo con lo que disponga el código de la ... respecto de las renuncias hechas en fraude de los acreedores; ... VII. Por la pérdida ...
-
Vigente
Ley Organica para la Fiscalia General del Estado de Morelos
... imputado, de la víctima u ofendido del delito y de los testigos; ... VI. Requerir informes o ... I. Recibir toda denuncia, querella, noticia o aviso que tenga relación ... como, robo, daño, lesiones, amenazas, fraude, abuso de despojo, allanamiento de morada, ...
-
Vigente
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Campeche
... ón se desprende la posible comisión de un delito, ordenar que, por conducto del presidente del bunal, se haga la denuncia respectiva al ministerio público; ... XIX ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otra ... , cuya persecución requiera de querella y sólo ameriten de amonestación, ...
-
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato
... Si algún acto llegare a constituir delito, se levantará acta circunstanciada para ... se vaya a intentar acción de divorcio, denuncia o querella. Quien solicite la separación ante ... motivos graves para sospechar dolo, fraude o culpa en el tutor, se iniciará desde luego, a ...
-
Código Penal del Estado de México
... a las de este Código, para conocer del delito ... CAPITULO II VALIDEZ TEMPORAL ... se trate de un delito perseguible por querella; ... 2. Que el titular del bien tenga ... o se niegue a acudir a formular su denuncia ante el Ministerio Público por la comisión de ... á con la pena que para los delitos de fraude establece este Código, a los servidores ...
-
Vigente
Ley de Atencion a Victimas del Estado de Zacatecas
... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial ... , en materia de prevención y denuncia ... XVII. Expedir sus reglas de organización y ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO.
... competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo ... contra de **********, por los delitos de fraude y fraude procesal, respectivamente. b) Seguidos ... ’ a los sujetos pasivo y activo del delito, mucho menos se advierte diversa interpretación ... por el agente social, en virtud de la querella presentada por la recurrente y no resolvió nada ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 14-06-2017 (CONTRADICCIÓN DE TESIS 40/2016)
QUERELLA FORMULADA POR APODERADO JURÍDICO. DETERMINAR SI EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 152 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE COLMA CON LA SOLA EXHIBICIÓN DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS QUE INCLUYA CLAUSULA ESPECIAL PARA PRESENTARLA, O BIEN, SI ES NECESARIO QUE ADEMÁS DEMUESTRE QUE CUENTA CON INSTRUCCIONES CONCRETAS PARA...
... delitos que solo pueden perseguirse por querella de parte, la ... intervención del apoderado ... ANTECEDENTES ... DEL CASO ... Denuncia ... de la contradicción ... Mediante oficio ... como probable responsable del delito" de despojo, previsto y ... \tsancionado por el art\xC3" ... personas por la comisión del delito de fraude, ... cometido en agravio de la persona moral ... -
Sentencia Nº 48/2022 de Novena Sala Con Competencia En El Sistema Penal Oral, 2022
... *****, por el hecho que la ley señala como delito de FRAUDE ESPECÍFICO, ... cometido en agravio de ... a) Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que ... la ley señale ...
-
Vigente
Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato
... hechos posiblemente constitutivos de un delito en el Recinto Oficial; ... XIX. Asistir a las ... Puntos Constitucionales determine que la denuncia es atendible en los términos de la presente Ley; ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
-
Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios
... VII. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento del ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
-
Ejecutoria num. 260/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 23-06-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA...
... sido sentenciado por la comisión de un delito que amerite una pena corporal de más de un año ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... • Delitos perseguidos por denuncia o por querella de parte. • Delitos de ... -
Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato
... ífico en que se sustente la queja o denuncia, y ... (REFORMADA, P.O. 29 DE MAYO DE 2020) ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de la ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, ...
-
Vigente
Ley Numero 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero
... reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... o a petición de parte, por queja o denuncia, presentada por cualquier persona, por el ... distritales podrán formular denuncia o querella, según corresponda, ante la autoridad competente ...
-
Derrogado
Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza
... por una acción u omisión previstas como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... culposos sólo se perseguirán si existe querella de la víctima. Se exceptúan de la regla ... por delito continuado, si con relación a fraude, abuso de confianza o administración ... determinado materia de la acusación, denuncia o querella; o hacerlo constar en el acta cuando ...
-
Decreto número 232.- por el que se reforma el artículo 61; se adiciona la fracción VI al artículo 3, la fracción XX al artículo 6 y la fracción III al artículo 43 de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México.
... parte de esta realidad, al tipificar el delito de usurpación de identidad por medios cos y el fraude generado en los mismos medios. La presente ... denuncia pertinente, la autoridad se ve obligada a ... Público, podrá presentar denuncia o querella respectiva, desechar el trámite o requerir ...
-
Decreto número 233.- Por el que se reforma el primer párrafo del artículo 264 y se adiciona el artículo 265 Bis del Código Penal del Estado de México.
... parte de esta realidad, al tipificar el delito de usurpación de identidad por medios cos y el fraude generado en los mismos medios. La presente ... denuncia pertinente, la autoridad se ve obligada a ... Público, podrá presentar denuncia o querella respectiva, desechar el trámite o requerir ...
-
Código Penal del Estado de México
... a las de este Código, para conocer del delito ... @@@Capítulo II. Validez temporal ... se trate de un delito perseguible por querella; ... 2. Que el titular del bien tenga ... o se niegue a acudir a formular su denuncia ante el Ministerio Público por la comisión de ... á con la pena que para los delitos de fraude establece este Código, a los servidores ...