delito fraude denuncia o querella

4083 resultados para delito fraude denuncia o querella

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 401, FRACCIÓN XVI,

    ... Con relación al delito de secuestro adujo que existen precedentes ... ón, pues la institución procesal de la denuncia, resultaría un ejercicio peligroso, y ante la ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir, precisamente, en la obtención de ... la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos en un hecho delictivo y no constituir ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA. CUANDO SE GENERE INCERTIDUMBRE SOBRE LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO FUNDAMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO, EL AMPARO QUE SE CONCEDA DEBE TENER EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO A FIN DE RECABAR, EN CASO DE QUE EXISTA, EL TÍTULO O LA CÉDULA PROFESIONAL DEL DEFENSOR (PÚBLICO O PRIVADO), CON...

    ... competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo ... penal de **********, en la comisión del delito de violación y/o lo que resulte (foja 8 de la ... conocer en que consiste la denuncia y/o querella, los hechos que se investigan, el nombre de su ... me había dicho que se había aventado un fraude en unas ********** que está por la calle ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    FRAUDE GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. MOMENTO EN QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.

    ... para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre ... Penal para el Estado de Morelos, define al delito de fraude, de la siguiente manera: "‘Artículo ... diez, ********** compareció a formular querella ante el agente del Ministerio Público en turno ...
  • Vigente Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango
    ... ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... Delitos que se investigan por querella: ... Es necesaria la querella y sin ella no ... XVI. Fraude; ... XVII. Hostigamiento sexual; ... que el Ministerio Público reciba la denuncia correspondiente, el interesado deberá obtener ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    ABANDONO DE FAMILIARES. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A QUERELLARSE POR ESE DELITO COMIENZA A PARTIR DE QUE CESÓ LA OMISIÓN DE DAR SUSTENTO AL ACREEDOR ALIMENTICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT VIGENTE HASTA EL 23 DE ABRIL DE 2011).

    ... para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo ... , sostuvo lo siguiente: "Ahora bien, el delito de abandono de familiares previsto en el ... este delito será perseguible mediante querella de parte ofendida, del legítimo representante de ... , que se agota con el apoderamiento; el fraude, con la obtención del lucro, o el homicidio, con ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA CONFIGURAR EL ILÍCITO, CONFORME AL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORRUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL PASIVO.

    ... competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo ... respectivos quejosos no configuraban el delito de fraude genérico, previsto y sancionado en el ... hijos (hechos narrados en su escrito de querella, ratificada en diligencia ministerial de ...
  • Vigente Código Penal para el Estado de Aguascalientes
    ... ón que se aplique por la comisión de un delito no trascenderá de la persona y bienes de los que ... Hechos punibles de querella. El otorgamiento del perdón solo operará, para ... XII. Fraude, prevista en el Artículo 147; ... XIII ... de cualquier tipo de red, que tenga denuncia de robo ante la autoridad competente; o ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. LOS SOCIOS DE UNA PERSONA MORAL, EN LO INDIVIDUAL, PUEDEN SER SUJETOS PASIVOS DEL DELITO Y, POR ENDE, LES ASISTE EL DERECHO A PROMOVER LA QUERELLA RELATIVA.

    ... es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo ... en su carácter de ofendidos, formularon querella por el delito de administración fraudulenta ... afirmación general de que los delitos de fraude" en la administración de personas jurídicas, est\xC3" ...
  • Vigente Código Penal para el Estado de Tabasco
    ... ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... CAPÍTULO VI. Delitos perseguibles por querella ... #ADICIONADO CON EL ARTÍCULO QUE LO ... CAPÍTULO VI Fraude ... ARTÍCULO 190 ... Al que ... II.- Con motivo de la querella, denuncia o información a que hace referencia la fracción ...
  • Requisitos de Procedibilidad en Delitos Fiscales
    ... (mp) para iniciar la persecución de un delito. La omisión de este requisito constituye una ... de procedibilidad, el más común es la querella, no obstante de ser el más conocido, es ... d. Denuncia ... La Querella.- Es el requisito de ... ón General Jurídica y para el caso del fraude iscal, tomará conocimiento la Dirección de ...
  • Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)

    REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.

    ... a la naturaleza de la acción dolosa del delito y los medios empleados al firmar seis pagarés ... los que destacan que se le reciba su denuncia o querella y ratificación, se mantengan en ... **********, como coautores del ilícito de fraude. (fojas 19 a 20, tomo I) En ampliación de ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA. REQUISITOS PARA QUE EL APODERADO JURÍDICO DEL OFENDIDO PUEDA INTERVENIR EN LA FASE INDAGATORIA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 152, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

    DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA. REQUISITOS PARA QUE EL APODERADO JURÍDICO DEL ... para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo ... indiciado, como probable responsable del delito de despojo, previsto y sancionado por el ... personas por la comisión del delito de fraude, cometido en agravio de la persona moral ...
  • Nueva denuncia vs Deschamps

    El líder del Frente Nacional Petrolero, presentó una denuncia penal ante la FGR por el delito de “fraude” y lo que resulte contra Carlos Romero Deschamps, que calificó esa querella como la primera de un trabajador petrolero en funciones.

    ... ía General de la República (FGR) por el delito de “fraude” y lo que resulte contra Carlos ... Mexicana (STPRM), que calificó esa querella como la primera de un trabajador petrolero en ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.

    ... de tesis 5/2016; y, RESULTANDO: PRIMERO.-Denuncia. El veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, ... responsabilidad en la comisión del delito de fraude procesal (en la hipótesis de al que ... culposos y aquellos que se persiguen por querella o acto equivalente de parte ofendida, así como ...
  • Vigente Código Penal para el Estado de Baja California
    ... , si no están expresamente previstas como delito por las leyes vigentes al tiempo en que se ... Perdón del ofendido en los delitos de querella; ... VI. Rehabilitación; ... VII ... en este artículo, podrá presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, por ... Fraude ... #Artículo 218 reformado por Decreto No ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON LA CALIDAD DE VÍCTIMA. TIENE ESE CARÁCTER EL DENUNCIANTE DEL DELITO DE FALSEDAD EN DECLARACIONES E INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD.

    ... , RESULTANDO: PRIMERO.-Antecedentes de la denuncia de contradicción de tesis. Denuncia de la ... **, por hechos que estimó constitutivos de delito, los que esencialmente hizo consistir en que el ... perseguible de oficio, por no requerirse querella. "De donde deriva, para lo que aquí interesa, ... DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS DE FRAUDE PROCESAL Y DE FALSEDAD DE DECLARACIÓN ANTE ...
  • Ejecutoria num. 149/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-02-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE RECLAMA AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS

    ... como requisito para la configuración del delito contra la actividad periodística, omitiendo ... multa, a la vez que será perseguido por querella; de cuyo precepto se desprende que existen dos ... Í COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS." y "FRAUDE ESPECÍFICO, EL ARTÍCULO 306, FRACCIÓN III, DEL ... e inmediata, por lo que, ante una denuncia en un caso como lo es el del contenido en el ...
  • Vigente Código Penal del Estado libre y soberano de Puebla
    ... Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley ... X.- Fraude, previsto en los artículos 402, 403, 404, 405, ... , surtirá los efectos de querella; ... III. Cuando sólo se ocasione daño en ... penal, cuando su testimonio, denuncia o querella se rinda para producir convicción ...
  • Ejecutoria num. 476/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 05-11-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

    PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA REGLA RELATIVA A QUE OPERE EN LA SEGUNDA MITAD DEL PLAZO Y QUE SÓLO SE INTERRUMPA CON LA DETENCIÓN DEL INCULPADO, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA Y DE MORELOS).

    ... ,(3) en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre ... y **********, por la posible comisión del delito de fraude, previsto en el artículo 188 del ... ón, el Juez de Distrito señaló que la querella se presentó el diecisiete de noviembre de dos ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE ÉSTA OPERE EN LOS DELITOS QUE SE PERSIGUEN A INSTANCIA DE PARTE (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO Y OAXACA).

    ... LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE ÉSTA OPERE EN LOS ... Pleno, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre ... pena privativa que señala la ley para el delito de que se trate, pero en ningún caso menor de ... " ... el delito de fraude, por el que fue dictado el auto de formal ...
  • Ejecutoria num. 99/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-09-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)

    I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL ACTOR, AL IMPUGNAR UN ACTO QUE NO INVADE SU ESFERA COMPETENCIAL, DADO SU CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA [ACTOS SEÑALADOS EN LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA COMO "A) EL INICIO Y TODO LO ACTUADO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO NUC/D-I/44368/2016, DEL ÍNDICE DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 03 DE INVESTIGACIÓN Y

    ... locales; con la peculiaridad que cuando el delito federal es cometido por un servidor público ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... forma de actuar cuando se presente una denuncia por comisión de un delito en contra del fiscal ... ón de un delito, y formular denuncia o querella contra ellos en los casos en que proceda; ... " ...
  • Ejecutoria num. 65/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 03-12-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE...

    ... como una sanción que atiende a un posible fraude a la ley, los hechos tienen que probarse ... FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PREVÉ DICHO DELITO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE ... los tres meses de que se haya hecho la denuncia o reporte de desaparición, o la presentación de ... Este delito se perseguirá por querella." 31. "Artículo 5. Las acciones, medidas y ...
  • Incumplimiento de las contribuciones
    ... peor de los casos, en la comisión de un delito de carácter fiscal ... Consideramos que en la ... ódigo Penal Federal en lo que respecta al Fraude y por el CFF que describe el tipo penal del ... c) Que la autoridad fiscal presente la querella correspondiente ... d) Que el Ministerio ... la dependencia de su adscripción, una denuncia, querella o declaratoria al ministerio público ...
  • Los extraños enjuagues del empresario Alcántara Rojas

    El empresario Roberto Alcántara se dijo víctima de una extorsión, en la cual algunas personas se hicieron pasar por funcionarios priistas y le pidieron fuertes cantidades, que él entregó. Cuando aparentemente se dio cuenta del engaño, denunció a "quien resulte responsable", luego de que el PRI hiciera lo propio. Pero inexplicablemente ambos se retractaron de sus demandas y el asunto quedó en el...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA.HECHO ILÍCITO. SU DEFINICIÓN.

    ... mes de mayo de dos mil ocho levantó una querella por el delito de fraude en contra del ahora ... **********, cuando lo cierto es que la denuncia instaurada en su contra fue planteada por ...

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