delito fraude denuncia o querella
4083 resultados para delito fraude denuncia o querella
-
Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca
... vigente en el tiempo de realización del delito ... Cuando entre la comisión de un delito ... de la persona ofendida en los delitos de querella o por cualquier otro acto equivalente; ... acción penal cuando no proceda denuncia, acusación o querella; ... IV. Ocultar al ... 7 DE ABRIL DE 2011 ... CAPÍTULO IV Fraude ... ARTÍCULO 380 ... Comete el ...
-
Sentencia Nº 106/2021 de Octava Sala Con Competencia En El Sistema Penal Oral, 2021
... ******* ***** * ***** ***** ******** ... DELITO: FALSIFICACION DE ... DOCUMENTOS, USO DE OS ... FALSOS y FRAUDE ... MAGISTRADO PONENTE: **** ******* ... ******, por tanto la interposición de la denuncia en ... fecha seis de septiembre de dos mil once, ... querella. En este sentido, las reglas de prescripción de ...
-
Vigente
Ley Organica de la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupcion de la Ciudad de Mexico
... ón y fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad en materia de los hechos que la ... VI. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de risión; pero si se tratare de robo, fraude", falsificación o abuso de confianza, inhabilitar\xC3" ... Cuando se presente denuncia o querella por la comisión de un delito en contra del ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO.PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU...
... , de ahí que por lo que hace al primer delito, su corporeidad se encuentra acreditada en autos, ... Agregando además que formula querella por sus lesiones en contra de ********** y ... un carro y otros a pie, hago la presente denuncia para que sean castigados los responsables del ... en el caso, pues de lo contrario sería un fraude a la ley, y no se estaría dando el uso para el ... -
Vigente
Ley Organica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango
... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de risión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... II. Mediante queja o denuncia presentada por cualquier persona, por el servidor ... IV. Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o ...
-
Ejecutoria, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL COMETIDO EN UN JUICIO NATURAL TRAMITADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. EL COMPETENTE PARA CONOCER DE ESE DELITO, ES EL JUEZ DEL MISMO FUERO EN MATERIA PENAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).
... su calidad de apoderado de **********, denuncia la posible contradicción de criterios entre los ... P.21 P (10a.), de título y subtítulo: "FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310, PÁRRAFO ... SI SE DENUNCIÓ ESTE DELITO POR HECHOS DERIVADOS DE UN JUICIO EJECUTIVO ... "Este delito se perseguirá por querella, salvo que la cuantía o monto exceda de cinco ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DECLARACIONES DEL COIMPUTADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO PUEDEN FORMAR PARTE DEL ACERVO PROBATORIO DE UN JUICIO QUE VERSA SOBRE HECHOS RELACIONADOS.DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA.
... **********, ********** y **********, por el delito de secuestro equiparado (en su hipótesis al que ... lo anterior, tiene sustento en base a la denuncia que se presentara ante el personal del órgano ... que no es su deseo formular denuncia o querella. Manifestaciones que el justiciable sostuvo al ... los límites de la licitud, mediante fraude, violencia o engaño que induzca al error, por ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco
... , en general, cuando se trate de impedir un fraude. En estos casos, el actor deberá probar no sólo ... los demás casos en que se autorice la denuncia del litigio a un tercero por disposición de la ... la infracción llegare a tipificar un delito, se procederá contra quienes lo cometieron, con ... para presentar la demanda, denuncia o querella, que podrá ser hasta de quince días hábiles ...
-
Vigente
Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios
... IV. Ser condenado por delito que merezca pena corporal; ... V. La renuncia ... ño de prisión, pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro ... y Actualización, y presentará la denuncia ante la autoridad competente conforme a la Ley de ...
-
Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Quintana Roo
... VII. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento de la ... conductas presumiblemente constitutivas de delito, imputables a los servidores públicos de la ... fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado y ...
-
Sentencia nº SUP-JDC-1706-2016 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 28 de Septiembre de 2016
JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES DEL CIUDADANO Y JUICIOS DE REVISIÓN
... Para dichos efectos, denuncia los siguientes actos: ... 1. Que se llevó ... , señalar que está acusada de presunto fraude a días de la jornada electoral, y en segundo ... /T2/697/2016 determinó que la misma no es delito electoral ... - Respecto a las ... - Acta de denuncia o querella, de diez de mayo de dos mil dieciséis, en la que ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DEFRAUDACIÓN FISCAL. LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CANTIDADES RELATIVAS AL MONTO DEL PERJUICIO A LA HACIENDA PÚBLICA SEÑALADAS EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PRECEPTO 17-A -RESOLUCIÓN DE MISCELÁNEA FISCAL- NO SE TRADUCE EN UNA REFORMA A LA NORMA PENAL QUE PERMITA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE...
... para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo ... ********** a tres años de prisión por el delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en ... • Es un delito de querella necesaria porque la representación federal sólo ... y su sanción dependerá del monto del fraude o de la posibilidad de su determinación, con una ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Zacatecas
... Cuando se cometa algún delito no previsto en este Código, pero sí en otra ... daño en las cosas, se perseguirá por querella necesaria, cualquiera que sea su valor, sea o no ... del juez haciéndose desde luego la denuncia al Ministerio Público ... #ARTÍCULO ... CAPÍTULO IV Fraude ... ARTÍCULO 339 ... Comete el ...
-
Vigente
Ley que Establece el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche
... íctimas u ofendidos por la comisión de un delito, operando conforme a lo dispuesto en la Ley de la ... fraude, peculado, falsificación, abuso de confianza u ... , o en su caso, la presentación de la denuncia, querella, queja o solicitud ante la autoridad ...
-
Código Penal del Estado de México.
... a las de este Código, para conocer del delito ... CAPITULO II VALIDEZ TEMPORAL ... se trate de un delito perseguible por querella; ... 2. Que el titular del bien tenga ... o se niegue a acudir a formular su denuncia ante el Ministerio Público por la comisión de ... á con la pena que para los delitos de fraude establece este Código, a los servidores ...
-
Decreto Núm. 270 por El que Se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones del Código Penal para El Estado de Colima, Así Como, de La Ley de Acceso de Las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para El Estado de Colima
... México, de las cuales apenas el 4% hizo denuncia correspondiente ante las autoridades. Los ... Vida Libre de Violencia, no tipifican este delito y por ende, no aseguran protección y una ... requieren de la presentación de una querella del ofendido o de quien este facultado legalmente ... en el artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 ...
-
Vigente
Código Civil del Estado de Jalisco
... consorte, en contravención de la ley o en fraude del otro cónyuge, perjudicará a éste ni a sus ... I. Las deudas que provengan de delito de alguno de los cónyuges o de algún hecho ... el cónyuge engañado, pero si éste no denuncia el error inmediatamente que lo advierte, se tiene ...
-
La persecución de los delitos cibernéticos
... pueden ser constitutivos de un delito en agravio de nuestra persona o de persona ... de un delito que se persigue por querella de parte, en tratándose de familiares, o bien, ... mismo acto de la declaración, a su vez, denuncia por el delito de falsas denuncias y simulación ... de las nuevas tecnologías, es decir, un fraude cometido por Internet no puede recibir el mismo ...
-
Vigente
Código Penal para el Estado de Sinaloa
... én expresamente previstas y descritas como delito por ley penal vigente anterior a su realización, ... Perdón del ofendido en los delitos de querella; ... V. Rehabilitación; ... VI ... CAPÍTULO IV Fraude ... ARTÍCULO 214 ... Al que ... privativa de libertad o sin que preceda denuncia, acusación o querella; ... XII. Realizar ...
-
Vigente
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco
... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de risión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... acuerdos correspondientes, y formular denuncia o querella en los casos que procedan; ...
-
Consecuencias penales por no presentar la declaración anual de ISR de 2020 o no presentarla correctamente
... I. Formule querella, tratándose de los previstos en los artículos ... en contra de un contribuyente por el delito de defraudación fiscal (artículo 108 del CFF), ... 92/2000, página 6 ... Querella, denuncia y declaratoria ... El artículo 16 ... conocimiento de que otra persona cometió fraude fiscal y presenta una denuncia. Con base en la ...
-
Falla a FGR otro caso
... a proceso a los ex funcionarios por fraude equiparado, peculado y asociación delictuosa, al ... vinculó a proceso a los imputados por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades ... prescrito desde antes de presentada la denuncia. En este caso, los hechos son de 2013 y 2014 y la querella fue presentada hasta el 2019 ... También ...
-
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0240-2018), 2018
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DE LIZBETH ELORZA SORIANO, TITULAR DE LA MARCA BADABUN Y ADMINISTRADORA DEL CONTENIDO QUE SE DIFUNDE EN LAS REDES SOCIALES BAJO ESA DENOMINACIÓN Y OTROS, POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE UN VIDEO DENOMINADO EL VIDEO QUE RICARDO ANAYA NO QUIERE QUE VEAS EL CUAL CALUMNIA AL OTRORA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
... en que se actúa, toda vez que se denuncia la presunta calumnia en contra del entonces ... los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, en ese sentido se ... Presentan pruebas que confirman el fraude de Ricardo Anaya, el candidato del PAN a la ... Explicaron que la querella la presentó la Unidad de Inteligencia Financiera ... -
Hallan a los El Mann lavado y fraude fiscal
... sus ingresos reales al fisco, revela una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ... DELITO BURSÁTIL ... El año pasado, la Comisión ... si era procedente presentar una querella contra Moisés, André y Max El-Mann, lo que a la ...
-
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
... a los derechos del ofendido o víctima del delito ... ARTICULO 4o. Sólo será sancionada la ... IV. Perdón en los delitos de querella; ... V. Rehabilitación; ... VI. Indulto; ... el medio o el sujeto que formule la denuncia ... ARTICULO 154 TER. Se equiparará a la ... se sancionará de la misma forma que el fraude genérico, atendiendo al beneficio obtenido o al ...