delito fraude denuncia o querella
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0060-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES Y EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERÍA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, POR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL...
... 1. Primera denuncia ... El 16 de febrero, el Partido Acción Nacional ... de terceras personas, provoque algún delito, o perturbe el orden público. De igual manera, ... á funcionó, aquí lo que funcionó fue el fraude, nos robaron la elección, pero sí tuvo un ... respondan, pero que no presenten ninguna querella. Enésima embestida mañanera contra medios y ... -
Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.
... a la naturaleza de la acción dolosa del delito y los medios empleados al firmar seis pagarés ... los que destacan que se le reciba su denuncia o querella y ratificación, se mantengan en ... **********, como coautores del ilícito de fraude. (fojas 19 a 20, tomo I) En ampliación de ... -
Incumplimiento de las contribuciones
... peor de los casos, en la comisión de un delito de carácter fiscal ... Consideramos que en la ... ódigo Penal Federal en lo que respecta al Fraude y por el CFF que describe el tipo penal del ... c) Que la autoridad fiscal presente la querella correspondiente ... d) Que el Ministerio ... la dependencia de su adscripción, una denuncia, querella o declaratoria al ministerio público ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0004-2020), 2020
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR REALIZAR EXPRESIONES EN LAS MAÑANERAS DE 22 Y 23 DE JUNIO DE 2020, SOBRE LA INTERVENCIÓN EN LA VIGILANCIA DEL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL FEDERAL, VULNERANDO EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y...
... 1. Presentación de la denuncia. El veinticinco de junio de dos mil veinte [3] , ... , los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público ... De ... vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral ... Me voy a convertir en guardián para ... én compró facturas, se presentará la querella en contra de quien deduce operaciones simuladas, ... - Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024
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Los extraños enjuagues del empresario Alcántara Rojas
El empresario Roberto Alcántara se dijo víctima de una extorsión, en la cual algunas personas se hicieron pasar por funcionarios priistas y le pidieron fuertes cantidades, que él entregó. Cuando aparentemente se dio cuenta del engaño, denunció a "quien resulte responsable", luego de que el PRI hiciera lo propio. Pero inexplicablemente ambos se retractaron de sus demandas y el asunto quedó en el...
... su nombre y el 21 de ese mes present una denuncia ante la Procuradura General de la Repblica (PGR) ... de que era del fuero comn, a pesar del delito electoral que supone la entrega de recursos de ... Los directivos priistas presentaron una querella "contra quien resulte responsable", deslindndose ... la PGR: dos de los operadores del supuesto fraude, Gabriel Valenzuela Tirado y Benito Jurez ... -
Vigente
Código de Familia para el Estado de Sonora
... por un cónyuge en contra de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos ... - La reparación del daño proveniente de delito o de algún hecho ilícito o moralmente ... cónyuge engañado; pero si éste no lo denuncia ante la autoridad judicial en los próximos ... ofendida, ésta no hubiese presentado la querella; y ... XV.- El someterse uno de los ...
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Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Guanajuato
... Otorgar a la víctima o al ofendido del delito o de conductas tipificadas como tales, asesoría ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, ... queja presentada por cualquier persona, denuncia formulada por servidor público de la Fiscalía ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONCEPTO DE HECHO ILÍCITO PARA EFECTOS DE LA ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO ES APLICABLE AL JUICIO RELATIVO.EXTINCIÓN DE DOMINIO. ELEMENTOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA.EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA...
... HECHOS CONSIGNADOS ACREDITAN EL CUERPO DEL DELITO DE ALGUNO DE LOS ILÍCITOS PREVISTOS EN EL ... que sustrajeron con motivo de la denuncia de robo, se actualizó un encubrimiento por ... judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, ... -
Las desapariciones de antes y de ahora
"La desaparición forzada es un problema inconmensurable en su misma definición, en su constitución y en su práctica; las cifras son sólo las señales de que algo muy grave hay en los zócalos de lo social, algo que no alcanza a verse en toda su magnitud pero que ahí está y aparece sólo cuando se denuncia, cuando se muestran con crudeza las experiencias de una realidad inaguantable", dice Roberto...
... registran las prcticas que bloquean la denuncia o los eventos que no se convirtieron en quejas, ... de la base porque estaban investigando el delito de trata. Y yo les digo: ya lo saben, ya lo ... poltica, pues se convierte en querella, en demanda, en motivo de lucha. Y eso mismo ... de los aos setenta hasta las derivas del fraude electoral de 1988. En una leyenda urbana se ... -
Vigente
Ley de Victimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... ón de hechos que la ley señale como delito así como por violaciones a los derechos humanos ... , copia simple o certificada de la denuncia o querella interpuesta ante el Ministerio ... pena de prisión, así como por robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Relaciones Exteriores
... la Renta y el Patrimonio y Prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal ... 24/Jl/1992 F ... de los Productos e Instrumentos del Delito Diferentes a los del Tráfico de Estupefacientes ... ón, celebración, terminación, denuncia y publicación de tratados internacionales y ...
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Vigente
Codigo de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatan
... El juez tiene la obligación de impedir el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ... Si las faltas constituyen algún delito, deben proceder contra los responsables, con ... Plazo para presentar demanda, denuncia o querella ... Artículo 138. En la resolución ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Tabasco
... Cuando haya denuncia, se expresará en el acta el nombre, edad, ... estupro o violación, cuando la época del delito coincida con la de la concepción; ... condenado por robo, abuso de confianza, fraude o por delitos contra la honestidad; ...
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¿Cómo crear un departamento de auditoría forense?
... ón, detección y prevención de fraude. Su naturaleza, funciones y tamaño varían de ... en su artículo 386 como: “Comete el delito de fraude el que engañando a uno o ... no está incumpliendo su trabajo si denuncia casos de corrupción ... Dada la naturaleza ...
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Ejecutoria num. 65/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 03-12-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE...
... como una sanción que atiende a un posible fraude a la ley, los hechos tienen que probarse ... FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PREVÉ DICHO DELITO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE ... los tres meses de que se haya hecho la denuncia o reporte de desaparición, o la presentación de ... Este delito se perseguirá por querella." 31. "Artículo 5. Las acciones, medidas y ... -
Ejecutoria num. 99/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-09-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL ACTOR, AL IMPUGNAR UN ACTO QUE NO INVADE SU ESFERA COMPETENCIAL, DADO SU CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA [ACTOS SEÑALADOS EN LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA COMO "A) EL INICIO Y TODO LO ACTUADO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO NUC/D-I/44368/2016, DEL ÍNDICE DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 03 DE INVESTIGACIÓN Y
... locales; con la peculiaridad que cuando el delito federal es cometido por un servidor público ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... forma de actuar cuando se presente una denuncia por comisión de un delito en contra del fiscal ... ón de un delito, y formular denuncia o querella contra ellos en los casos en que proceda; ... " ... -
Vigente
Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Guanajuato
... a aquél en que se presentó la denuncia por escrito ... El plazo señalado en este ... hagan presumir le (sic) existencia de un delito y la probable responsabilidad de alguna o algunas ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Código Civil para el Estado libre y Soberano de Puebla
... que hagan suponer la comisión de algún delito, se requerirá la autorización del Ministerio ... iniciarse el juicio o de formularse la denuncia, se adoptarán por el Juez, provisionalmente y ... ónyuges, en contravención de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos ...
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Vigente
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
... Subprocuradura de Atencin a Vctimas del Delito y Servicios a la Comunidad; ... a) Direccin ... II. Recibir la denuncia o querella que se realice por comparecencia, de ... Financieros, conocer de los delitos de fraude y abuso de confianza cuando el monto sea superior ...
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Cruz Azul: préstamos en efectivo y sin aval
La financiera Finagam -que brinda servicios a los integrantes de la Cooperativa La Cruz Azul- podría estar envuelta en actividades de lavado de dinero, según se desprende de una demanda presentada por el consejo de administración de la cementera, depuesto en 2010 y en vías de ser restituido. En la denuncia se responsabiliza al director general de la cooperativa, Guillermo Álvarez, de autorizar...
... en su contra por delincuencia organizada, fraude, lavado de dinero, evasión fiscal y hasta ... , S.C.L., promovió una ampliación de la querella presentada el pasado 9 de agosto ante la Unidad ... o quienes resulten responsables por el delito relativo al préstamo "irregular que afecta ... La denuncia ante la PGR también incluye el depósito de 5 ... -
Vigente
Código Electoral del Estado de Colima
... la integridad institucional y/o realizar fraude a la ley; y ... IX. VIOLENCIA POLÍTICA ... , el no estar condenada o condenado por el delito" de violencia política contra las mujeres por raz\xC3" ... o coaliciones presentar escrito de denuncia, aportando elementos de prueba ante el CONSEJO ... IV. Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o ...
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Vigente
Ley de Victimas del Estado de Oaxaca
... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial ... I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria num. 1/2022 de Plenos de Circuito, 13-01-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA CITACIÓN GIRADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE EL INVESTIGADO ACUDA ANTE SU POTESTAD CON EL FIN DE QUE SE LE HAGAN SABER LOS HECHOS DENUNCIADOS Y, EN SU CASO, SE TOME SU ENTREVISTA COMO IMPUTADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 107, FRACCIÓN IV, EN...
... es competente para conocer y resolver la denuncia de posible contradicción de tesis, de ... elementos para creer que se ha cometido un delito y que el imputado probablemente participó en su ... ón Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el ... a los hechos denunciados por el delito de fraude; emitidos en la carpeta de investigación ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA.HECHO ILÍCITO. SU DEFINICIÓN.
... mes de mayo de dos mil ocho levantó una querella por el delito de fraude en contra del ahora ... **********, cuando lo cierto es que la denuncia instaurada en su contra fue planteada por ...