delito fraude denuncia o querella
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Vigente
Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato
... hechos posiblemente constitutivos de un delito en el Recinto Oficial;. XIX. Asistir a las ... Puntos Constitucionales determine que la denuncia es atendible en los términos de la presente ...ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
LESIONES Y DAÑOS EN LAS COSAS A TÍTULO DE CULPA. PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE JALISCO, ESTOS DELITOS SON PERSEGUIBLES POR QUERELLA DE PARTE OFENDIDA SI CON LA MISMA CONDUCTA SE CAUSAN AMBOS RESULTADOS.
...RESULTANDO: PRIMERO. Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio ...ón carece de relevancia tratándose de un delito culposo como el que nos ocupa, dado que con la ... delito culposo sólo se perseguirá por querella de parte ofendida, cuando el resultado consista ... y abigeato calificado, artículo 242-B; fraude... -
Facilitan a víctimas querellas en línea
... (ADIP) presentaron ayer el Sistema de Denuncia Digital, que busca facilitar y agilizar las ... en línea el abuso de confianza, el fraude, daño a la propiedad y usurpación de identidad. ...-La querella será enviada a un MP. -Notificará al usuario la ...
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Piden definir querella por adeudo de Ancira
... lo anterior, determinen si formulan denuncia, querella o requisito de procedibilidad". Laura ... incumplimiento se derivan los delitos de fraude y ocultamiento y rendición de información ...
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Caen 3 integrantes de banda que cometía fraudes inmobiliarios
... por siete posibles hechos constitutivos de fraude. La Fiscal General, Claudia Indira Contreras ... inmuebles que habían sido objeto del delito ya están legalmente en manos de sus legítimos ..."El caso inicia con una querella interpuesta por el notario número 30 de Ciudad ... circunstancia similar a que presenten la denuncia, a los notarios a trabajar de manera coordinada ...
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... los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de ... la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como ..., si desde su primera elección son el fraude y la mentira su fuente de investidura, es natural ...
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Vigente
Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacan de Ocampo
... las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o declaratoria al Ministerio Público, ...ARTÍCULO 77.- Si el delito lo cometen o participan en él, auditores, ... precio de los bienes, se considerará como fraude al fisco municipal y se procederá en contra de ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 23-11-2016 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 754/2016)
PROCEDIMIENTO PENAL DELITO DE FRAUDE PARA EL EFECTO DE QUE LA SALA RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA RECLAMADA Y CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN EMITA OTRA, LA CUAL PODRÁ SER EN EL MISMO SENTIDO DE LA ANTERIOR, O EN UNO DIVERSO, PERO PURGANDO LOS VICIOS DE FORMA PRECISADOS CON ANTELACIÓN, DEBIENDO PLASMAR PARA ELLO EN SU NUEVA RESOLUCIÓN, EL CORRESPONDIENTE ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS...
...del delito de fraude específico y le impuso las penas de ... su querella o denuncia por el delito de fraude en su agravio ... -
Ejecutoria num. 2/2022 de Plenos de Circuito, 13-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
EXTORSIÓN AGRAVADA. LA PENA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 204 BIS, FRACCIONES I, III Y VIII, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ES PROPORCIONAL CONFORME AL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.
...SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte ... responsabilidad penal en la comisión del delito de extorsión con penalidad agravada, previsto en ...Por ejemplo, los delitos de fraude, robo y daños, precisan distintas penalidades ... y extorsión, delito que sigue siendo de querella en virtud de lo estipulado por el artículo 219 ... -
Nueva demanda contra Romero Deschamps
Durante lustros, el senador y líder de Pemex Carlos Romero Deschamps ha estado inmerso en el escándalo. Sus agremiados lo han denunciado varias veces por enriquecimiento inexplicable y fraude, y aun cuando ninguna querella ha prosperado, dos sindicalistas de Pemex ratificaron el jueves 15 una demanda ante la PGR en la que lo acusan de varios delitos y le exigen aclarar dónde quedaron los fondos...
... sindicalistas jubilados, ratificaron una denuncia de hechos contra él por prevaricato y fraude, ...En su querella, presentada al encargado del despacho de la ...ó que dicha acción no constituía un delito electoral. Hoy, Aldana Prieto es el presidente ... -
Vigente
Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza
... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza
...Así mismo, deberá impedir el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ... tutelar dicha autonomía, o formularan denuncia ante el Ministerio Público, en el caso de algún delito, para que proceda en derecho de acuerdo con su ... para presentar la demanda, denuncia o querella, que podrá ser hasta de quince días hábiles ...
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Tesis y Jurisprudencias. Código Fiscal de la Federación
...delito que se sancione y el bien jurídico afectado. La ...ÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, BASTA LA DENUNCIA DE HECHOS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.- . ... DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO FORMULE QUERELLA POR ESE DELITO, NO ES NECESARIO QUE ANTES BRINDE .... Jla.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) . FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Tamaulipas
...VII. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento del ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Sentencia N° 74-2019 de la Sala 1, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
...por la comisión el hecho señalado como delito de fraude. procesal, previsto en el artículo 154 ...señoría, en primer término en la. denuncia que presentó. [No.127]_ELIMINADO_el_nombre_com. ...querella, en contra del señor. ...
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Elementos instrumentales para el cumplimiento de las obligaciones fiscales
... "Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien:. ... las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o declaratoria al ministerio público ... México y otros países para prevenir el fraude y la evasión fiscal. Entre los organismos ...
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Caso Universidad de las Américas. Ramos López, un apoderado legal muy diligente
Juan Ramos López, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, juega un papel central en la disputa por la marca Fundación Universidad de las Américas Puebla. Este apoderado legal de Alejandro Gertz Manero ha seguido las volteretas del caso; antaño negó representatividad a Guillermo Jenkins de Landa en su demanda contra sus familiares por cambiar los bienes...
... no haber encontrado la existencia de un delito en la operación de esa universidad poblana y sin ...El segundo documento es la denuncia presentada por la asociación civil "Universidad ... a la Fudlap por un posible delito de fraude, según el artículo 230 del Código Penal para ... -
Abrogado
Código Procesal Penal para el Estado de Hidalgo
... el conflicto surgido como consecuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía social ... de los hechos materia de la denuncia o querella;. III. Dirigir la investigación en ...ón ilegal de la libertad, extorsión, fraude, cohecho, delitos cometidos por servidores ...
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Decreto Núm. 270 por El que Se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones del Código Penal para El Estado de Colima, Así Como, de La Ley de Acceso de Las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para El Estado de Colima
... México, de las cuales apenas el 4% hizo denuncia correspondiente ante las autoridades. Los ... Vida Libre de Violencia, no tipifican este delito y por ende, no aseguran protección y una ... requieren de la presentación de una querella del ofendido o de quien este facultado legalmente ... en el artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 ...
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Rebasa 55 mil mdp fraude de factureras
... compró facturas, se presentará la querella en contra de quien deduce operaciones simuladas, ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Zacatecas
...III. Que no constituyan delito; y. IV. Cuando lo ameriten los antecedentes y ...á ante la Fiscalía Especializada la Denuncia de Hechos, a efecto de que se investigue y, en su ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
... efectos de determinar la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo ha cometido. . .... ARTICULO 15. Recepción Inicial de Denuncia o Querella . Para los efectos del artículo ... delitos: homicidio, robo de vehículos, fraude, abuso de confianza, fraude procesal, ...
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Abrogado
Código Penal para el Estado de San Luis Potosí
...ARTÍCULO 2. Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley ...Este delito se perseguirá por querella necesaria. ARTÍCULO 66. Sólo a petición del ...IV. Aconseje no presentar la denuncia del secuestro cometido, o bien no colaborar u ...CAPÍTULO II Fraude. ARTÍCULO 204. Comete el delito de fraude quien, ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Morelos
...VII. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento de la ... y no haber sido condenado por delito intencional que merezca pena corporal de más de ... responsabilidad; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria num. 143/2012 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-11-2012 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ABROGADO, PUEDE AFECTAR BIENES JURÍDICOS DIVERSOS AL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
... para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo ... septiembre de dos mil siete, presentó querella ante el jefe del Departamento de Averiguaciones ...Concluye, que si el delito de fraude procesal resulta ser instantáneo, ...