delito fraude denuncia o querella
4083 resultados para delito fraude denuncia o querella
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Hallan a los El Mann lavado y fraude fiscal
... sus ingresos reales al fisco, revela una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ... DELITO BURSÁTIL ... El año pasado, la Comisión ... si era procedente presentar una querella contra Moisés, André y Max El-Mann, lo que a la ...
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Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Campeche
... Estado de Campeche que contemplen algún delito especial; ... IX. Agentes del Ministerio ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... I. Conocerá de la denuncia y se hará cargo de la investigación respectiva ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.
... quejoso ********** en la comisión del delito de secuestro equiparado. TERCERO. Sentencia ... , por lo que en este acto presento formal denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito ... Oriente, y más concretamente formular querella o denuncia por el delito de daño en bienes, ... los límites de la licitud, mediante fraude, violencia o engaño que induzca al error, por ... -
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
... a los derechos del ofendido o víctima del delito ... ARTICULO 4o. Sólo será sancionada la ... IV. Perdón en los delitos de querella; ... V. Rehabilitación; ... VI. Indulto; ... el medio o el sujeto que formule la denuncia ... ARTICULO 154 TER. Se equiparará a la ... se sancionará de la misma forma que el fraude genérico, atendiendo al beneficio obtenido o al ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal
... , por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de los bienes indivisos ... la infracción llegare a tipificar un delito, se procederá contra quienes lo cometieren, con ... juez que se ha presentado la demanda, la denuncia o la querella, cesarán los efectos de la ...
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Auto de vinculación a proceso
... ón a proceso en el que se expresara: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y ... 1.- (QUERELLA O DENUNCIA DE DELITO DE ROBO) ... Medio de ... el hecho que la ley prevé como delito de fraude, conforme al procedimiento especial para personas ...
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Vigente
Codigo de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua
... o impidiendo la consumación de un delito o falta que constituya violencia contra las ... solicitante para que intente la demanda, denuncia o querella dentro de un plazo de veinte días, ... advierta que el allanamiento se hizo en fraude a la ley o de terceros o si la cuestión ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 03-03-2021 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3033/2018)
PROCESO PENAL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 230, PÁRRAFO PRIMERO (HIPÓTESIS AL QUE POR MEDIO DE ENGAÑO SE HAGA ILÍCITAMENTE DE UNA COSA EN BENEFICIO PROPIO) RME // EAL interpretación de los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Retroactividad de la ley, tratándose del caso de la aplicación de la ley más favorable y derecho de seguridad jurídica de la...
... Denuncia ... Por los anteriores hechos, el diez de ... del delito de fraude genérico en su perjuicio, delito ... ... penal de origen se ... perseguirá por querella" ... (cuando al momento de la denuncia se persegu\xC3" ... -
Vigente
Ley Numero 583 Organica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... ón de una conducta tipificada como delito; ... VII. Dictar las medidas procedentes para que ... XII. Resolver, de oficio o por denuncia, las contradicciones entre precedentes ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... IV. Haber presentado querella o denuncia el funcionario, su cónyuge o sus ...
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Abrogado
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
... Pblico, cuando se acompae a una denuncia de hechos o a la aplicacin de un procedimiento ... reputacin y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de ms de un ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificacin, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria num. 15/2012 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-01-2013 (AMPARO DIRECTO)
AMPARO DIRECTO 15/2012. **********. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012. PONENTE: MINISTRO SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIOS: AMALIA TECONA SILVA, EDUARDO DELGADO DURÁN Y JOSÉ ALFONSO HERRERA GARCÍA.
... para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo ... ********** a tres años de prisión por el delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en ... • Es un delito de querella necesaria porque la representación federal sólo ... y su sanción dependerá del monto del fraude o de la posibilidad de su determinación, con una ... -
Vigente
Ley de Victimas del Estado de Nuevo Leon
... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial ... desde el momento en que se presenta la denuncia o querella, hasta que se determine que a la ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Quitan a Collado proceso por fraude
... martes, el juzgador argumentó que el delito de fraude contra Collado no podía sostenerse, bido a que nunca existió una querella previo a resolver su situación jurídica, un ... FGR sostiene que Collado presentó una denuncia contra sí mismo para conseguir el no ejercicio ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Morelos
... VII. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento de la ... y no haber sido condenado por delito intencional que merezca pena corporal de más de ... responsabilidad; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Acción penal por delitos fiscales. Análisis del plazo de la prescripción
... I. Formule querella, tratándose de los previstos en los artículos ... en contra de un contribuyente por el delito de defraudación fiscal (artículo 108 del CFF), ... 92/2000, página 6 ... Querella, denuncia y declaratoria ... El artículo 16 ... del artículo 92 del CFF (por ejemplo, el fraude fiscal), la SHCP tiene el carácter de víctima u ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 01-02-2017 (CONTRADICCIÓN DE TESIS 342/2015)
PRESCRIPCIÓN EN EL DELITO DE FALSIFICACIÓN Y USO DE DOCUMENTOS FALSOS. DETERMINAR A PARTIR DE QUÉ MOMENTO SE ACTUALIZA Y SI SE INTERRUMPE CON LA DENUNCIA DE LA PARTE OFENDIDA.
... tema consiste en determinar si la denuncia interrumpe la ... prescripción de la acción ... prescripción de la acción penal en el delito de ... falsificación y uso de documento falso ... documento falso, fraude equiparado, simulación de actos ... jurídicos ... querella de parte, está se presentara en día antes del ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Guanajuato
... de las penas que la ley señale para el delito que corresponda, y de la indemnización de daños ... Cuando haya denuncia de impedimento, se expresará en el acta el ... condenado por robo, abuso de confianza, fraude o por delito contra la honestidad; ... VI ...
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Código Penal Federal
... delito en el país en que se ejecutó y en la ... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII ... de los delitos que se persiguen por querella, siempre que se conceda ante el Ministerio ... público que con motivo de la querella, denuncia o información a que hace referencia la fracción ...
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Averiguacion previa
... ón de los hechos constitutivos de delito y el ejercicio de la acción penal ... Muy ... DENUNCIA, proviene del latín DENUNTIARE que es un verbo ... Por su parte, QUERELLA, también proviene del latín QUERELLA, QUEJA, en ... Abuso de confianza (382, 399 Bis) ... 15. Fraude (386 al 389 Bis) ... 16. Despojo de cosas ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Zacatecas
... Capítulo Sexto ... De la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de ... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... IV. Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o ...
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Código Penal para el Estado de Nuevo León
... ARTICULO 4. Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una Ley ... Asimismo, se perseguirá por querella el delito culposo de daño en propiedad ajena ... CAPITULO V FRAUDE PROCESAL ... ARTICULO 193. Derogado ... de los hechos que dieron origen a la denuncia inatendida; ... IV. Que ejecute cualquier acto ...
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Código Penal Federal
... delito en el país en que se ejecutó y en la ... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII ... de los delitos que se persiguen por querella, siempre que se conceda ante el Ministerio ... público que con motivo de la querella, denuncia o información a que hace referencia la fracción ...
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Vigente
Código penal para el estado de Querétaro
... en la entidad federativa donde cometió el delito que sea de la competencia de sus Tribunales ... que solamente pueden perseguirse por querella, siempre que se conceda antes de pronunciarse ... CAPÍTULO IV Fraude ... ARTICULO 193 ... Al que obtenga ... ón que les impida iniciar o continuar la denuncia ... Cuando las conductas previstas en este ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de San Luis Potosi
... VI. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento del ... y no haber sido condenada o condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Código Penal para el Distrito Federal
... ón u omisión expresamente pre-vista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... Perdón del ofendido en los delitos de querella o por cualquier otro acto equivalente; ... III. Aconseje el no presentar la denuncia del secuestro cometido, o bien el no colaborar o ... @@@Capítulo III. Fraude ... ARTICULO 230. Al que por medio del ...