codigo penal federal articulo 400 bis - página 5

codigo penal federal articulo 400 bis

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  • Valoración vLex
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 115/2015. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL

    ... en la que demanda la invalidez de los artículos 297 y 369, fracciones XVI y XVIII, del Código ... delito de calumnia previsto en el Código Penal para el Estado de Nayarit, en su artículo 297, ... en el artículo 21 de la Constitución Federal. • Se inhibe la denuncia de hechos posiblemente ..., publicados mediante el Decreto Número 400...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 102/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 96/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DEL PRIMER CIRCUITO, TERCERO DEL CUARTO CIRCUITO Y DÉCIMO SÉPTIMO DEL PRIMER CIRCUITO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN Y EFECTOS DEL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, INCISOS A) Y B), DE LA LEY DE INGRESOS DE LA...

    ... CONTRA LA APLICACIÓN Y EFECTOS DEL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, INCISOS A) Y B), DE LA LEY DE ..., del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación ... medidas contenidas en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación (el uno de julio de dos ...ón VII, de esa codificación sanciona penalmente la inobservancia de esa obligación.(24) 51. ...400 Bis del Código Penal Federal, se podrán ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 113/2015 Y SU ACUMULADA 116/2015. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO...

    ... general de la República: • El artículo 417, párrafo tercero, en la porción normativa ue prevé "secuestro", del Código Penal para el Estado de Nayarit, reformado ... XXI, inciso a), y 133 de la Constitución Federal, porque contraviene la facultad exclusiva del ... impugnado, en correlación con el artículo 400 del propio código, al que remite, establecen lo ...

  • Voto num. 26/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO EN MATERIA PENAL Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO. MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO.COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO Y BLOQUEO DE UNA CUENTA BANCARIA DICTADA POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA...

    ... el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal ...• De los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, 15 y ... en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los estos del artículo 400 Bis del mismo código. Dicha inmovilización o ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 40/2017 Y SUS ACUMULADAS 42/2017, 43/2017, 45/2017 Y 47/2017. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, MORENA Y PARTIDO NUEVA ALIANZA.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL NO IMPUGNARSE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 257 Y 367 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y...

    ... se reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales ...SEGUNDO.-Artículos constitucionales que se estiman vulnerados. Los ..., en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro ...ón en las materias civil, familiar y penal; "IV. Las propuestas de iniciativas o reformas a ... "400. Bajo las mismas consideraciones que se han ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 78/2017 Y SU ACUMULADA 79/2017. PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA.I. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULARLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 5, NUMERALES 3 Y 4, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS). II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU...

    ... mil diecisiete, por el que se emite el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del ...Los artículos 47 y 60, numeral 20, del Código de Elecciones y ... votar a quienes estén sujetos a un proceso penal por delitos que merezcan pena privativa de ... el INE, son recursos públicos, aunque federales, y cuando éstos deciden destinar parte de esos ... 400. No es obstáculo el hecho de que esa ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 76/2016 Y SUS ACUMULADAS 79/2016, 80/2016 Y 81/2016. PARTIDOS JOVEN DE COAHUILA, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ACCIÓN NACIONAL Y MORENA.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ [ARTÍCULOS 18, PÁRRAFO 1, INCISO D) Y 197, PÁRRAFO 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. II. DERECHO AL VOTO...

    ... Zaragoza, mediante el cual se expide el Código Electoral para el Estado de Coahuila, publicado ... sus conceptos de invalidez impugna el artículo 10, fracción 1, inciso f), del Código Electoral ..., así como carta de no antecedentes penales y certificado médico de prueba antidoping ... lo establecido en la Constitución Federal y en la Ley General de Partidos Políticos, ... en los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 9/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO EN REVISIÓN 547/2018. ZARA ASHELY SNAPP HARTMAN Y OTROS.DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. BRINDA PROTECCIÓN A UN ÁREA RESIDUAL DE LIBERTAD QUE NO SE ENCUENTRA CUBIERTA POR LAS OTRAS LIBERTADES PÚBLICAS. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. LA PROHIBICIÓN PARA EL AUTOCONSUMO DE MARIHUANA...

    ...artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la ...ándose la protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "En consecuencia, ... el Ministerio Público no ejercerá acción penal en contra de quien posea hasta cinco gramos de ... en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal, en relación con el control de ...89. 45. Kommers y Miller, Op. Cit., pp. 400-404. 46. Kommers y Miller, Op. Cit., p. 413. 47. ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 7/2016. MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, ESTADO DE JALISCO.I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 247, 253, 254, 284, APARTADO A, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). III....

    ... y derogan diversas disposiciones del Código Urbano para el Estado de Jalisco y Código Penal ... Estado de Jalisco, contenidas en los artículos 7o., fracción II; 5o., fracción XXIII; 10, ... el artículo 115 de la Constitución Federal, particularmente lo consagrado en la fracción IV ... es el caso de lo dispuesto por el artículo 400 del código urbano, cuya aplicación directa ...

  • Lavado de dinero
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 32/2012. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA REFORMA DE UNA DISPOSICIÓN LEGAL CONSTITUYE UN ACTO LEGISLATIVO NUEVO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE AQUELLA VÍA, AUN CUANDO REPRODUZCA EL CONTENIDO DE LA NORMA DE VIGENCIA ANTERIOR O TENGA CON ÉSTA SIMILITUDES O DIFERENCIAS ESENCIALES O ACCIDENTALES. (Razones aprobadas por...

    ...ORTIZ BLANCO. México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de ...Los artículos 133 Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales y 16, fracción I, apartado D, y 40 Bis de la Ley ... ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos ...

  • Objeto de la ley, definiciones y facultades de las autoridades
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 102/2014. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.I. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. INCOMPETENCIA DE LAS LEGISLATURAS LOCALES PARA EXPEDIRLA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 27, 32, 33 Y 41 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO PENAL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). II. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES...

    ... en la que demandó la invalidez de los artículos 27, 32, 33, 41 y 49 de la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el Estado de San Luis Potosí, publicados en ... V, segundo párrafo, de la Constitución Federal. Los artículos cuestionados son ... del artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales,(6) conforme ... ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2017. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE...

    ... general cuya invalidez se reclama: El artículo 22 del Código Penal para el Estado de ... en el artículo 19 de la Constitución Federal, lo cual, se traduce en una violación a los ... VI, VII, VIII, IX, X y XI del artículo 400 y sancionados por el artículo 403 Bis, y el ...

  • Delitos fiscales

    ... que merece sanción conforme a las leyes penales. El hecho ilícito es:. HECHO ILÍCITO. SU ...En el artículo 103 del CFF también se citan otras conductas que ... algunos errores en perjuicio del fisco federal. Se sanciona con las mismas penas de la ..., ya que en los demás casos se aplica el Código Penal de la Ciudad de México. @8.3. Concepto de ...400-Bis del Código Penal Federal (de operaciones con ...

  • Abrogado Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

    ... de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de de la Constitución Política ... Orgánica de la Administración Pública Federal, y 5o., 8o. y 11 de la Ley de los Sistemas de ... y puedan ubicarse en los supuestos del Código Penal Federal;. IV. Elaborar la notificación, ... ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código;. VIII. Establecer, de ...

  • Reforma fiscal penal. Contingencias para los contribuyentes y los particulares

    El Congreso de la Unión aprobó reformas a distintas leyes, con el fin de combatir la práctica ilegal que llevan a cabo muchas personas físicas y morales, que han hecho de su “actividad” u objeto económico, la venta de facturas (EFOS), para que las empresas o las personas físicas (EDOS), deduzcan gastos ficticios, generando un perjuicio al fisco federal, entre otros. Vale la pena que, junto con...

  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 04-05-2011 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 617/2011)

    DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. (SE IMPONDRÁ DE CINCO A QUINCE AÑOS DE PRISIÓN Y DE MIL A CINCO MIL DÍAS MULTA AL QUE POR SÍ O POR INTERPÓSITA PERSONA REALICE CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CONDUCTAS: ADQUIERA, ENAJENE, ADMINISTRE, CUSTODIE, CAMBIE, DEPOSITE, DÉ EN GARANTÍA, INVIERTA, TRANSPORTE O...

    .... . . . . . . México,. Distrito Federal. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ...Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el. juicio de amparo ...artículo. 400 bis del Código Penal Federal. 2 . . El. ...

  • Análisis del delito de lavado de dinero en el derecho penal del enemigo

    La creciente interconexión del mundo que viene aparejada del proceso de globalización y el desarrollo de las redes sociales, ha hecho que delitos como el lavado de dinero adquieran dimensiones internaciones y que arriesguen la democracia, la paz y la estabilidad de las naciones. Los grupos de delincuencia organizada han logrado permear en las instituciones bancarias y financieras y sus...

    ...Es por ello que el presente artículo analiza el tipo penal del delito de lavado de ... de 1989 5 mediante su inclusión en el Código Fiscal de la Federación, siendo incorporado eriormente en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal en 1996, 6 en ...

  • Introducción
  • Ejecutoria num. P./J. 1/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO EN MATERIA PENAL Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO Y BLOQUEO DE UNA CUENTA BANCARIA DICTADA POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y...

    ... LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO EN MATERIA PENAL Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL ... la autoridad fiscal, en términos del artículo 15 del Reglamento Interno de la Secretaría de ... previstos en los artículos 129 Quáter y 400 Bis del Código Penal Federal, asunto en el que ...

  • Vigente Manual de Organización General de la Secretaría de la Función Pública

    ..., en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración lica Federal y 6o. fracción XIII del Reglamento Interior de ...14-VI-2002). (D.O. 9-XII-2005). LEYES Código civil federal. (D.O. 26-V-1928). ARTÍCULOs: 292 ...10-I-1994) (D.O. 29-V-2000). Código Penal Federal. (D.O. 14-VIII-1931) Fe de Erratas (D.O. ...; 381, fracción XIV; 390, segundo párrafo; 400 bis, tercer párrafo; 401, y 407. Reformado y ...

  • El Lavado de dinero su regulación jurídica en México y en el ámbito intenacional

    El lavado de dinero de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se define como el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de alguna o algunas actividades ilegales o criminales; generalmente encontramos su configuración a través de las etapas de: Colocación, Ocultamiento e Integración. El lavado de dinero en el ámbito

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 15/2017 Y SUS ACUMULADAS 16/2017, 18/2017 Y 19/2017. MORENA, PARTIDO NUEVA ALIANZA, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLE DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE...

    ... protección y tutela de los mismos, federalismo, independencia del Poder Judicial, conformación ..., de conformidad con los artículos 105, fracción II, de la Constitución Federal; ... en materia laboral y sobre el procedimiento penal, ejecución de penas, mecanismos alternativos de ...(222) e, incluso, el artículo 312 del Código Penal Federal(223) tipifica como delito la ayuda ...400. En conclusión, los bienes arqueológicos y ...

  • Marco jurídico conceptual de las infracciones y sanciones, delitos y sus penas en el campo del derecho fiscal