codigo penal federal articulo 400 bis
- Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, en materia de lavado de dinero., de 6 de Abril de 2017
- Iniciativa parlamentaria que deroga el párrafo cuarto y reforma el quinto del artículo 400 Bis del Código Penal Federal., de 14 de Junio de 2006
- Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, relativo a lavado de dinero., de 28 de Abril de 2017
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Tesis Aislada 2001390
Interpretación del párrafo sexto del artículo 400 Bis del Código Penal Federal, relativo al Delito de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
...ÓN Y APLICACIÓN DEL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. EL ANÁLISIS E ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 11-02-2015 (AMPARO EN REVISIÓN 534/2013)
CÓDIGO PENAL FEDERAL, ARTÍCULO 400 BIS, PÁRRAFO SEXTO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 14 DE AGOSTO DE 1931; LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, ARTÍCULO 14, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 07 DE NOVIEMBRE DE 1986 (DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA) ARGUMENTA VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 1, 14, 16, 19, 20 Y 133...
. . JUICIO ORDINARIO CIVIL FEDERAL 1/2000 . . . . . . . @page { size: ...Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en el. juicio de amparo ... se centra en la impugnación del artículo. 400 bis, párrafo sexto, del Código Penal ... -
Vigente
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
TÍTULO PRIMERO Disposiciones generales. ARTÍCULO 1. La presente Ley, reglamentaria del Apartado B ... entidades de la Administración Pública Federal, incluyendo a las de la Presidencia de la ...El Instituto expedirá un código de ética que regule los estándares de conducta ...Para la establecida en la fracción IV, de 400 hasta 1,000 salarios, y. III. Para las ...
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Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Septiembre de 2010 (Tesis num. 1a./J. 71/2014 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-11-2014 (Reiteración))
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 400 BIS, PÁRRAFO SEXTO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, VIGENTE HASTA EL 14 DE MARZO DE 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
...Consecuentemente, el artículo 400 bis, párrafo sexto, del Código Penal ... - Iniciativa parlamentaria que adiciona el artículo 400 bis del Código Penal Federal, en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita., de 28 de Abril de 2003
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Tesis Aislada, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 31 de Agosto de 2012 (Tesis num. I.3o.P.1 P (10a.) de Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 01-08-2012 (Tesis Aisladas))
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, DELITO DE. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.
... interpretación del párrafo sexto del artículo 400 bis del Código Penal Federal, debe ... -
Abrogado
Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... el párrafo segundo del artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales. Para efectos ... en el artículo 102 del Código Penal Federal, excepto en el caso de los bienes que ... de las establecidas en el artículo 400 Bis, del Código Penal Federal, así como, actos ...
- Con proyecto de decreto, que modifica los párrafos primero, cuarto y quinto del artículo 400-Bis del Código Penal Federal., de 21 de Julio de 2004
- Con proyecto de decreto que modifica los párrafos 1º, 4º y 5º del artículo 400-bis del Código Penal Federal, sobre delitos financieros., de 10 de Abril de 2003
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Tesis Aislada 166903
Para que se configure el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, previsto en el artículo 400 Bis. del Código Penal Federal basta que se demuestre una o más de las modalidades descritas en él, por constituir cada una, figuras típicas autónomas.
... SE CONFIGURE ESTE DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, BASTA QUE SE ... - Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
- Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 209 Bis y adiciona el 400 del Código Penal Federal, en materia de combate al delito de pederastia., de 21 de Agosto de 2019
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Sentencia con número de expediente 84/2022. Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, 2022-06-08
Auto de vinculación a proceso por hecho con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto en el artículo 400 bis, fracción i, del código penal federal.
...AMPARO EN REVISIÓN: 84/2022. MATERIA: PENAL. QUEJOSO Y RECURRENTE:. ****** ****** ******. ...ó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra. la autoridad y acto que a continuación ...artículo 92 de la Ley de Amparo, formulara el. proyecto de ..., previsto y sancionado en el artículo 400 bis,. fracción I, en términos del artículo 13, fracción II, ambos del. Código Federal Penal, con un grado de ejecución. ... - Iniciativa parlamentaria que adiciona el artículo 213 Ter y reforma el 400 Bis del Código Penal Federal, en materia de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción., de 2 de Abril de 2019
- Iniciativa parlamentaria que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y deroga el párrafo cuarto del artículo 400 Bis del Código Penal Federal., de 22 de Agosto de 2018
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 01-09-2010 (AMPARO EN REVISIÓN 433/2010)
DELITOS CONTRA LA SALUD, EN DIVERSAS MODALIDADES DE PRODUCCIÓN Y POSESIÓN DE LOS PSICOTRÓPICOS DENOMINADOS ACETATO DE N-ACETIL PSEUDOEFEDRINA Y ACETATO DE EFEDRINA, DESVÍO DE QUÍMICOS ESENCIALES, OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y DELINCUENCIA ORGANIZADA. LEY GENERAL DE LA SALUD, ARTÍCULOS 244 Y 246 (CLASIFICACIÓN DE SUBSTANCIAS PSICOTRÓPICAS); ASÍ COMO EL CÓDIGO PENAL FEDERAL....
... . . . . . . . México, Distrito. Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte ...III y IV, del artículo 245 de la Ley General de Salud”. publicadas en ... c).- La inconstitucionalidad. del artículo 400 bis del Código Penal Federal en su. párrafo ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 01-09-2010 ( AMPARO EN REVISIÓN 434/2010 )
DELITOS CONTRA LA SALUD, EN DIVERSAS MODALIDADES DE INTRODUCCIÓN AL PAÍS DE LOS PSICOTRÓPICOS DENOMINADOS ACETATO DE N-ACETIL PSEUDOEFEDRINA Y ACETATO DE EFEDRINA, OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y DELINCUENCIA ORGANIZADA. LEY GENERAL DE LA SALUD. ARTÍCULOS 244 Y 246 (CLASIFICACIÓN DE SUBSTANCIAS PSICOTRÓPICAS); ASÍ COMO EL CÓDIGO PENAL FEDERAL. ARTÍCULO 400 BIS, PÁRRAFO SEXTO (DEL
... . . . . . . . México, Distrito. Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte ...III y IV, del artículo 245 de la Ley General de Salud”. publicadas en ...c).- La. inconstitucionalidad del artículo 400 bis del Código. Penal Federal en su párrafo ... - Minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto por el que se derogan el párrafo primero del artículo 115 y el artículo 116 bis de la Ley de Instituciones de Crédito; se derogan los párrafos cuarto y quinto del artículo 400 bis del Código Penal Federal; y se reforma la fracción octava del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para los efectos del inciso d) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., de 18 de Marzo de 2003
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Vigente
Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural
...CAPÍTULO ÚNICO. ARTÍCULO 1o. Esta Ley es de orden público y observancia ... en esta Ley, por lo que el Gobierno Federal y las Entidades de la Administración Pública ...II. La Legislación Mercantil;. III. El Código Civil Federal, y. IV. El Código Federal de ... previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y. II. Presentar a la ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 21-11-2019 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6575/2018)
PROCESO PENAL DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA CON LA FINALIDAD DE COMETER ALGÚN DELITO CONTRA LA SALUD Y OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN INCONVENCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 12 DE LA MISMA LEY ESPECIAL Y 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL MECM-*-*-MAGC "Delincuencia organizada. Su acreditación...
...Federal en contra de la sentencia definitiva de quince. ... dentro del toca. penal ********** . 1 . . . . . . . . . ... días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de. Amparo para interponer el .... . . . . . . . El. artículo 400 bis del Código Penal Federal es. ... -
Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... Orgánica de la Administración Pública Federal, 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de ...Que de conformidad con el artículo 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de ... cuando las cantidades cubiertas excedan de $400,000.00, o los trabajadores comuniquen por escrito ...