codigo penal federal articulo 400 bis
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 19-11-2014 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3058/2013)
PROCESO PENAL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (HIPÓTESIS DE QUIEN INVIERTA Y TRANSFIERA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, RECURSOS CON CONOCIMIENTO DE QUE PROCEDEN O REPRESENTAN EL PRODUCTO DE UN ACTIVIDAD ILÍCITA, CON EL PROPÓSITO DE OCULTAR EL ORIGEN DE ESOS RECURSOS) (CÓDIGO PENAL FEDERAL, ARTÍCULO 400 BIS).
... jorge vázquez aguilera ... Distrito Federal. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ... , por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer ... Circuito, en el juicio de amparo ... el párrafo sexto del artículo 400 Bis del Código ... Penal Federal infringe ... - Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
- Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, en materia de lavado de dinero., de 6 de Abril de 2017
- Iniciativa parlamentaria que deroga el párrafo cuarto y reforma el quinto del artículo 400 Bis del Código Penal Federal., de 14 de Junio de 2006
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Tesis Aislada 2001390
Interpretación del párrafo sexto del artículo 400 Bis del Código Penal Federal, relativo al Delito de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
... ÓN Y APLICACIÓN DEL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. EL ANÁLISIS E ... - Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, relativo a lavado de dinero., de 28 de Abril de 2017
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 11-02-2015 (AMPARO EN REVISIÓN 534/2013)
CÓDIGO PENAL FEDERAL, ARTÍCULO 400 BIS, PÁRRAFO SEXTO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 14 DE AGOSTO DE 1931; LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, ARTÍCULO 14, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 07 DE NOVIEMBRE DE 1986 (DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA) ARGUMENTA VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 1, 14, 16, 19, 20 Y 133...
JUICIO ORDINARIO CIVIL FEDERAL 1/2000 ... @page { size: 8.5in 14in; ... Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en el ... juicio de amparo ... se centra en la impugnación del artículo ... 400 bis, párrafo sexto, del Código Penal ... -
Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Septiembre de 2010 (Tesis num. 1a./J. 71/2014 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-11-2014 (Reiteración))
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 400 BIS, PÁRRAFO SEXTO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, VIGENTE HASTA EL 14 DE MARZO DE 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
... Consecuentemente, el artículo 400 bis, párrafo sexto, del Código Penal ... -
Vigente
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
... Disposiciones Preliminares ... ARTÍCULO 1 ... La presente Ley es de orden público ... El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y ... legislación civil federal, la legislación penal federal, así como el Código Fiscal de la ... los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal ... Las ...
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Tesis Aislada, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 31 de Agosto de 2012 (Tesis num. I.3o.P.1 P (10a.) de Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 01-08-2012 (Tesis Aisladas))
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, DELITO DE. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.
... interpretación del párrafo sexto del artículo 400 bis del Código Penal Federal, debe ... - Iniciativa parlamentaria que adiciona el artículo 400 bis del Código Penal Federal, en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita., de 28 de Abril de 2003
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Vigente
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
... ARTÍCULO 1 ... La presente Ley, reglamentaria del ... entidades de la Administración Pública Federal, incluyendo a las de la Presidencia de la ... El Instituto expedirá un código de ética que regule los estándares de conducta ... Para la establecida en la fracción IV, de 400 hasta 1,000 salarios, y ... III. Para las ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2020
- Con proyecto de decreto, que modifica los párrafos primero, cuarto y quinto del artículo 400-Bis del Código Penal Federal., de 21 de Julio de 2004
- Con proyecto de decreto que modifica los párrafos 1º, 4º y 5º del artículo 400-bis del Código Penal Federal, sobre delitos financieros., de 10 de Abril de 2003
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Tesis Aislada 166903
Para que se configure el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, previsto en el artículo 400 Bis. del Código Penal Federal basta que se demuestre una o más de las modalidades descritas en él, por constituir cada una, figuras típicas autónomas.
... SE CONFIGURE ESTE DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, BASTA QUE SE ... - Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
- Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 209 Bis y adiciona el 400 del Código Penal Federal, en materia de combate al delito de pederastia., de 21 de Agosto de 2019
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Vigente
Código Militar de Procedimientos Penales
... ARTÍCULO 1. Ámbito de aplicación ... Las ... II. El Código Federal de Procedimientos Penales, en tanto continúe ... El proceso penal en la Jurisdicción Militar será acusatorio y ... del primer párrafo y último párrafo, 400 y 401 ... En tratándose de delitos del ...
- Iniciativa parlamentaria que adiciona el artículo 213 Ter y reforma el 400 Bis del Código Penal Federal, en materia de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción., de 2 de Abril de 2019
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa
- Iniciativa parlamentaria que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y deroga el párrafo cuarto del artículo 400 Bis del Código Penal Federal., de 22 de Agosto de 2018
- Vigente Resolución por la que se expiden las nuevas disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores