codigo penal federal articulo 400 bis
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Vigente
Código Penal Federal
LIBRO PRIMERO ... TÍTULO PRELIMINAR ... ARTÍCULO 1 ... Este Código se aplicará en toda la República para los ... XIII. Encubrimiento, previsto en el artículo 400; ... XIV. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto ...
- Vigente Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... conformidad con el primer párrafo del artículo Quinto Transitorio del Decreto publicado en el ... públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico que realicen ... Reformada DOF 06-02-2008 ... V. El Código Fiscal de la Federación respecto de la ... fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda ... por un monto que no exceda del equivalente a 400,000 Unidades de Inversión por persona, y ...
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Vigente
Ley del Impuesto sobre la Renta
... SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS; DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, SE EXPIDE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE ... ARTÍCULO SÉPTIMO. Se expide la Ley del Impuesto sobre la ... sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario ... que se refiere este Capítulo que excedan de $400, 000.00 ... c) Comuniquen por escrito al ... ñalado por el artículo 400-Bis del Código Penal Federal ... El Servicio de Administración ...
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Vigente
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
... ARTÍCULO 1 ... Se crea la Comisión Nacional ... Bancaria y de Valores y, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de ... supuestos de los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal, por parte de las ...
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Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... CAPÍTULO ÚNICO ... ARTÍCULO 1 ... La presente Ley es de orden público ... ARTÍCULO 4 ... El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y ... en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación y que reúna los ... esta Ley, no afectarán el procedimiento penal que, en su caso, corresponda ... ARTÍCULO ... ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y ... #Fracción ...
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
... ARTÍCULO 1 ... La presente Ley es de orden público ... Bancaria y de Valores y, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de ... en términos de lo establecido en el Código de Comercio ... ARTÍCULO 39 ... La ... los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código ... #Fracción I ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 400 BIS, PÁRRAFO SEXTO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, VIGENTE HASTA EL 14 DE MARZO DE 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
... ículos 244 y 246 de la Ley General de Salud y 400 bis del Código Penal Federal. SEGUNDO. Esta ... legal de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo. TERCERO. El quejoso ... -
Vigente
Ley de Seguridad Nacional
... CAPÍTULO ÚNICO ... ARTÍCULO 1 ... #!Ver texto correlacionado: ... Corresponde al Titular del Ejecutivo Federal la determinación de la política en la materia y ... que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales ... Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la ... de la Federación, así como el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, continuarán ...
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Vigente
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
... ARTÍCULO 1 ... #!Correlaciones: ... conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo o la prestación de servicios ... , en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación; ... II. Haber ... de los Servidores Públicos y en el Código Penal para el Distrito Federal y para toda la ... ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y ... #Fracción ...
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
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Vigente
Ley Federal de Derechos
... DISPOSICIONES GENERALES ... ARTÍCULO 1o ... Los derechos que establece esta Ley, ... de comprobación de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones ... supuestos de los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal, que soliciten los ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS DORES PÚBLICOS ... ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley General de ... en los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquéllos cuya ... f) Código QR de identificación o validación; ...
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Tesis Aislada, Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 13 de Mayo de 2016 (Tesis num. I.9o.P.112 P (10a.) de Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 13-05-2016 (Tesis Aisladas))
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. PARA ACREDITAR EL CUERPO DE ESTE DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, BASTA CON QUE NO SE DEMUESTRE LA LEGAL PROCEDENCIA DE ÉSTOS Y EXISTAN INDICIOS FUNDADOS DE SU DUDOSA PROCEDENCIA.
... de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, y los ... -
Vigente
Ley de Ahorro y Crédito Popular
... 2 y 4 Bis 3 de esta Ley, así como al Artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se ... ARTÍCULO 4 ... El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, será el órgano ... III. El Código Fiscal de la Federación para efectos de las ... de las conductas que señala el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal, en términos de lo ...
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Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 400 Bis y se adiciona el artículo 400 Bis 2 del Código Penal Federal.
De la Sen. María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 400 Bis y se adiciona el artículo 400 Bis 2 del Código Penal Federal.En Materia de: Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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Tesis num. III.3o.P.23 P (11a.) de Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, 08-12-2023 (Tesis Aislada)
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. ESTE DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, ES PERSEGUIBLE DE OFICIO.
... de procedencia ilícita previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, se promovió ... -
Vigente
Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo
... CAPÍTULO ÚNICO ... ARTÍCULO 1 ... La presente Ley es de orden público, ... y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto ... II. La legislación civil federal ... III. La Ley Federal de Procedimiento ... de las conductas que señala el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal, en términos de lo ...
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Proyecto de decreto que adiciona un quinto párrafo al artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que adiciona un quinto párrafo al artículo 400 Bis del Código Penal Federal.SE DIO TURNO DIRECTO A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
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Tesis num. III.3o.P.24 P (11a.) de Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, 08-12-2023 (Tesis Aislada)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE, INICIA HASTA QUE CONCLUYA EL DE CINCO AÑOS CON QUE CUENTA LA AUTORIDAD FISCAL PARA EJERCER SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... de procedencia ilícita previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, se promovió ... -
Sentencia con número de expediente 84/2022. Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, 2022-06-08
Auto de vinculación a proceso por hecho con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto en el artículo 400 bis, fracción i, del código penal federal.
... AMPARO EN REVISIÓN: 84/2022 ... MATERIA: PENAL ... QUEJOSO Y RECURRENTE: ... ****** ****** ... ó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra ... la autoridad y acto que a ... términos del artículo 92 de la Ley de Amparo, formulara el ... proyecto ... , previsto y sancionado en el artículo 400 bis, ... fracción I, en términos del artículo 13, fracción II, ambos del ... Código Federal Penal, con un grado de ejecución ... -
Vigente
Ley de Uniones de Crédito
... CAPÍTULO UNICO ... ARTÍCULO 1 ... La presente Ley es de orden público ... ARTÍCULO 2 ... El Gobierno Federal y las entidades de la administración pública ... III. El Código Civil Federal; ... IV. La Ley Federal de ... en el artículo 139 ó 148 bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y ... #Fracción ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 22-08-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6623/2017)
PROCESO PENAL: OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, EN SUS MODALIDADES DE TRANSPORTAR, CUSTODIAR, POSEER Y OCULTAR. POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. RME/RARP:. Inconstitucionalidad del artículo 400 bis del Código. Penal Federal, vigente en mayo de dos mil catorce, en relación con los temas "Posesión de recursos de...
... penal ********, en la que consideró al quejoso ... se planteó la inconstitucionalidad del artículo ... 400 bis del Código Penal Federal, vigente en ... -
Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 164, 223, 224 y 400 Bis del Código Penal Federal y el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 164, 223, 224 y 400 Bis del Código Penal Federal y el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.
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Vigente
Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
... ARTÍCULO 1o ... La presente Ley crea y rige a la ... de la Administración Pública Federal, sectorizado en la Secretaría de Hacienda y ... ácticas bancarios y mercantiles y por el Código Civil Federal ... Por lo que se refiere a ... conformidad con lo previsto en el Código Penal Federal y en las demás disposiciones jurídicas ... ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del Código Penal Federal o que pretendan ...