codigo penal federal articulo 400 bis
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 01-09-2010 ( AMPARO EN REVISIÓN 434/2010 )
DELITOS CONTRA LA SALUD, EN DIVERSAS MODALIDADES DE INTRODUCCIÓN AL PAÍS DE LOS PSICOTRÓPICOS DENOMINADOS ACETATO DE N-ACETIL PSEUDOEFEDRINA Y ACETATO DE EFEDRINA, OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y DELINCUENCIA ORGANIZADA. LEY GENERAL DE LA SALUD. ARTÍCULOS 244 Y 246 (CLASIFICACIÓN DE SUBSTANCIAS PSICOTRÓPICAS); ASÍ COMO EL CÓDIGO PENAL FEDERAL. ARTÍCULO 400 BIS, PÁRRAFO SEXTO (DEL
... México, Distrito ... Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte ... III y IV, del artículo 245 de la Ley General de Salud” ... publicadas ... inconstitucionalidad del artículo 400 bis del Código ... Penal Federal en su párrafo ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 21-11-2019 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6575/2018)
PROCESO PENAL DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA CON LA FINALIDAD DE COMETER ALGÚN DELITO CONTRA LA SALUD Y OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN INCONVENCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 12 DE LA MISMA LEY ESPECIAL Y 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL MECM-*-*-MAGC "Delincuencia organizada. Su acreditación...
... Justicia Federal en contra de la sentencia definitiva de quince ... dentro del toca ... penal ********** ... 1 ... Segundo ... Trámite y ... días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de ... Amparo para interponer el ... de la acusación ... artículo 400 bis del Código Penal Federal es ... ... - Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y deroga el párrafo cuarto del artículo 400 Bis del Código Penal Federal, presentada por Juan Romero Tenorio, en nombre propio y de Virgilio Dante Caballero Pedraza, diputados del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 22 de agosto de 2018
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Vigente
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
... Disposiciones Preliminares ... ARTÍCULO 1 ... La presente Ley es de orden público ... El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y ... legislación civil federal, la legislación penal federal, así como el Código Fiscal de la ... los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal ... Las ...
- Minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto por el que se derogan el párrafo primero del artículo 115 y el artículo 116 bis de la Ley de Instituciones de Crédito; se derogan los párrafos cuarto y quinto del artículo 400 bis del Código Penal Federal; y se reforma la fracción octava del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para los efectos del inciso d) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., de 18 de Marzo de 2003
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Vigente
Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural
... en esta Ley, por lo que el Gobierno Federal y las Entidades de la Administracin Pblica ... delito previsto en el artculo 139 del Cdigo Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artculo 400 Bis del mismo Cdigo, y ... II. Presentar a ...
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Vigente
Ley de la Policía Federal
... ARTÍCULO 1 ... #!Ver texto correlacionado: ... público, ni estar sujeto a proceso penal; ... V. Comprobar una experiencia mínima de ... de lo dispuesto por el artículo 3 del Código Federal de Procedimientos Penales y las demás ... ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; ... II. De la Ley Federal de Armas de ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2024
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018
... Orgánica de la Administración Pública Federal, 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de ... Que de conformidad con el artículo 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de ... estén o hayan estado sujetos a una causa penal en la que se haya dictado sentencia condenatoria ... el monto de la operación sea superior a $227,400.00 (doscientos veintisiete mil cuatrocientos ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
IGUALDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A DICHO PRINCIPIO, SI EL QUEJOSO NO PROPORCIONA EL PARÁMETRO O TÉRMINO DE COMPARACIÓN PARA DEMOSTRAR QUE LA NORMA IMPUGNADA OTORGA UN TRATO DIFERENCIADO.
... ón VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 83 de la Ley de Amparo; 11, fracción V y 21, ... planteó la inconstitucionalidad del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e ... , relacionado con el artículo 635 del Código de Comercio, lleva a la conclusión que la base ... excesivo, sin importar si son en materia penal o administrativa. En este sentido, si el o 400 Bis del Código Penal Federal dispone que la pena ... -
Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... Orgánica de la Administración Pública Federal, 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de ... Que de conformidad con el artículo 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de ... cuando las cantidades cubiertas excedan de $400,000.00, o los trabajadores comuniquen por escrito ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
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Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, 1 de Julio de 2009 (Tesis num. VII.1o.(IV Región) 2 P de Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de La Cuarta Región, 01-07-2009 (Tesis Aisladas))
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. PARA QUE SE CONFIGURE ESTE DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, BASTA QUE SE DEMUESTRE UNA O MÁS DE LAS MODALIDADES DESCRITAS EN ÉL, POR CONSTITUIR CADA UNA FIGURAS TÍPICAS AUTÓNOMAS.
De acuerdo con el artículo 400 bis del Código Penal Federal, el delito de ... -
Vigente
Código Militar de Procedimientos Penales
... ARTÍCULO 1. Ámbito de aplicación ... Las ... II. El Código Federal de Procedimientos Penales, en tanto continúe ... El proceso penal en la Jurisdicción Militar será acusatorio y ... del primer párrafo y último párrafo, 400 y 401 ... En tratándose de delitos del ...
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Ejecutoria num. 91/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-02-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. LA PORCIÓN NORMATIVA QUE REFIERE CONSIGNAR EN LAS DECLARACIONES QUE SE PRESENTEN PARA LOS EFECTOS FISCALES, INGRESOS ACUMULABLES MENORES A LOS REALMENTE OBTENIDOS, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN DOS MIL DIEZ, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, EN SU VERTIENTE DE...
... ón fiscal equiparada, previsto en el artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de la ... fundamental de exacta aplicación de la ley penal, en su vertiente de taxatividad. El Magistrado ... Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de ... 400 Bis del Código Penal Federal, se podrán ... -
Abrogado
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros
... CAPÍTULO UNICO ... ARTÍCULO 1o ... La presente Ley es de interés ... se requiere autorización del Gobierno Federal, que compete otorgar a la Secretaría de Hacienda ... en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación ... b) Haber ... en materia financiera, mercantil, fiscal o penal ... Las resoluciones a que se refiere este ... ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y ... II. Presentar a ...
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El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el principio de presunción de inocencia
I. Planteamiento del problema. II. Principio de presunción de inocencia en la Constitución Mexicana. III. ¿El artículo 400 bis del Código Penal Federal contempla un régimen de excepción al principio de presunción de inocencia? 1. Análisis dogmático del artículo 400 bis del Código Penal Federal. 2. Análisis dogmático del tipo básico del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. IV.
... de presunción de inocencia?, ¿el artículo 400 bis del Código Penal Federal contempla un ... -
Ejecutoria num. 100/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE EN UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL (LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO).II. ACCIÓN DE...
... • Señala que el artículo 1, fracción V, incisos f), g), h), i) y j), en ... ón de dominio para delitos del fuero federal;(1) al señalar que procederá solamente por los ilícitos contemplados en el Código Penal Federal, dejando fuera a los supuestos ... "Los contemplados en el artículo 400, del Código Penal Federal. "h) Delitos cometidos ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. SECUESTRO Y TRATA DE PERSONAS. LOS CONGRESOS LOCALES NO TIENEN FACULTAD PARA LEGISLAR EN RELACIÓN CON ESOS DELITOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 100, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 109, PÁRRAFO SEGUNDO, EN LAS PORCIONES QUE ESTABLECEN "SECUESTRO" Y "TRATA DE PERSONAS", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA).II. DELINCUENCIA ORGANIZADA. LOS CONGRESOS LOCALES NO TIENEN FACULTAD PARA LEGISLAR EN RELACIÓN...
... segundo, y 109, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Sonora, publicados ... quince, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 100 ... "En los delitos de homicidio calificado, ... XXI, incisos a) y b), de la Constitución Federal, puesto que dichas normas son de materia penal, ... ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, POR SÍ MISMO NO DA LUGAR A UN ACTUAR ARBITRARIO DE LA...
... EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ... de motivos de la iniciativa del Ejecutivo Federal y del "Acuerdo Multilateral de Autoridades ... ): Los artículos 32-D, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación y la regla 1.3.3., ... como prueba en un procedimiento fiscal o penal, ya que ello constituye una situación ... sobre conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que realice la ... - Circular CONSAR 50-1 mediante la cual se dan a conocer las reglas de carácter general que establecen las medidas y procedimientos para prevenir, detectar y combatir en las administradoras de fondos para el retiro, actos u operaciones que puedan ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del Código Penal Federal
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Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y se abroga la Ley de la Propiedad Industrial.
... ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley Federal de Protección ... Administrativo y, posteriormente, el Código Federal de Procedimientos Civiles ... Artículo 400.- La ejecución de la resolución del incidente ... No existirá responsabilidad penal cuando la Norma Oficial Mexicana correspondiente ...