codigo penal federal articulo 400 bis

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  • El Lavado de dinero su regulación jurídica en México y en el ámbito intenacional

    El lavado de dinero de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se define como el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de alguna o algunas actividades ilegales o criminales; generalmente encontramos su configuración a través de las etapas de: Colocación, Ocultamiento e Integración. El lavado de dinero en el ámbito

    ... éste ilícito, en México se creó la Ley Federal para la Prevención e Identificacion de ... INTRODUCCIÓN ... En el presente artículo, se analizarán los orígenes del lavado de ... la expedición del artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación, posteriormente en mayo ... diversos artículos de los Códigos Penal, Fiscal de la Federación y Federal de ... ón y en su lugar se expidió el artículo 400 Bis del Código Penal Federal (Codigo Penal ...
  • Ejecutoria nº 7164-19-17-03-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 14-08-2019
    ... ;}.y172{bottom:398.426667pt;}.y12e{bottom:400 ... ** ** 3 realiza al artículo 3° de la Ley Federal de ... previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal, o que pudieran ubicarse en los ...
  • Lo mas relevante de la reforma fiscal 2020
    ... servicio un número de teléfono, cuyo código de país corresponda a México (18-C LIVA) ... án a más tardar el 30 de junio 2020 (Artículo Cuarto Transitorio fracción III) ... II ... manejar la subcontratación en la Ley Federal del Trabajo (15-A LFT), la disposición refiere ... • Código Penal Federal ... • Código Fiscal de la ... ón fiscal y el delito en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se podrán ...
  • Infracciones y delitos fiscales
    ... de las multas se actualizará según el artículo 17-A del CFF, y será entre una máxima y una ... acuerdo con el artículo 70-A del mismo Código ... f) El artículo 74 del CFF establece la ... infracciones relacionadas con el registro federal de contribuyentes las siguientes: ... I. No ... Sobre la Renta, la multa será de $ 1,400.00 a $ 2,800.00 ... NOTA. Se sugiere ... En derecho penal, acción u omisión ilícita y culpable ...
  • Tesis de Jurisprudencia 191267

    Acreditamiento del cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

    ... DE PROCEDENCIA ILÍCITA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 400 BIS, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL ... el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, no es necesario que se acredite la realización ...
  • Marco jurídico conceptual de las infracciones y sanciones, delitos y sus penas en el campo del derecho fiscal
    ... derechopenal y será conocido como derecho penal tributario ... E n el presente trabajo, se ... proviene de una aplicación normativa del Código Fiscal de la Federación en comparación al go Penal Federal, ordenamientos que distinguen ambos conceptos por ... , los más importantes son el artículo 73 fracción VII de la Constitución Política de ... 400 Bis del Código Penal Federal, se perseguirán ...
  • Vigente Código Civil para el Estado de Guanajuato
    ... DISPOSICIONES PRELIMINARES ... ARTÍCULO 1 ... La Ley Civil es igual para todos, sin ... información correspondiente al Instituto Federal Electoral, al Instituto Nacional de Estadística ... Público para que se ejerza la acción penal correspondiente. Lo mismo se hará con las ... ARTÍCULO 400 ... Declarado nulo un matrimonio, haya ...
  • Infracciones y delitos fiscales
    ... de las multas se actualizará según el artículo 17-A del CFF, y será entre una máxima y una ... acuerdo con el artículo 70-A del mismo Código ... f) El artículo 74 del CFF establece la ... En derecho penal, acción u omisión ilícita y culpable ... El Código Penal Federal en su artículo 7 menciona que delito es el acto ... 400 Bis del Código Penal Federal, se podrán ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    LIBERTAD ANTICIPADA. LA APLICACIÓN DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL A SENTENCIADOS EN EL SISTEMA MIXTO NO ESTÁ RESTRINGIDA POR LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS CUARTO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 Y TERCERO DE LA LEGISLACIÓN CITADA (APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE RETROACTIVIDAD DE LEY BENÉFICA Y PRO PERSONA).CONTRADICCIÓN DE...

    ... ÓN DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL A SENTENCIADOS EN EL SISTEMA MIXTO NO ESTÁ ... Frías, para que, en términos del artículo 28 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del ejo de la Judicatura Federal,(4) formulara el proyecto de resolución. V ... , previsto en el artículo 84 del Código Penal Federal, aduciendo que no debía aplicarse ... ilícita, previsto en el artículo 400" Bis.\" 23. \"Segundo. Las fracciones III y X y el p\xC3" ...
  • Decreto que otorga diversas facilidades administrativas en materia del impuesto sobre la renta relativos a depósitos o inversiones que se reciban en México
    ... de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de ... Orgánica de la Administración Pública Federal, y 39, fracciones II y III del Código Fiscal de ... el artículo 139 Quáter del Código Penal Federal. Se entenderá por ingresos provenientes ... ilícita lo señalado por el artículo 400 Bis del Código Penal Federal ... ARTICULO ...
  • Ejecutoria num. 565/2022 de Tribunales Colegiados de Circuito, 20-10-2023 (AMPARO DIRECTO)

    DEMANDA DE NULIDAD. PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER MOMENTO EN CONTRA DEL ACUERDO DE INCLUSIÓN EN LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, MIENTRAS SUBSISTA LA AFECTACIÓN, AL SER UN ACTO DE TRACTO SUCESIVO.

    ... carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito ... del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ... en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los estos del artículo 400 Bis del mismo Código, y "II. Presentar a la ...
  • Tesis nº VII-P-SS-452 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Enero de 2017

    CLIENTES DE ALTO RIESGO. LA FALTA DE PROCEDIMIENTOS PARA SU CLASIFICACIÓN EN LOS MANUALES GENERALES POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS GENERA INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.-

  • Ley del Impuesto sobre la Renta
    ... o morales sean las mencionadas en el artículo 3o. de esta Ley ... #$LISR 3o ... Fideicomiso ... en los términos del artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación o bien, la de presentar ... del país concesionadas por el Gobierno Federal de conformidad con lo establecido en la Ley del ... ón, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y ... #$CFF 69. CPF 400-Bis ... Préstamos, aportaciones o aumentos de ...
  • Código Penal Federal
    ... DE LA REFORMA AL CODIGO PENAL FEDERAL ... • ARTICULO SEGUNDO. Se REFORMAN la denominación del Título Décimo del Libro ... XIII. Encubrimiento, previsto en el artículo 400; ... XIV. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en ...
  • Contexto general de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México

    En la actualidad las actividades ilícitas que están vinculadas al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT) a diario cobran relevancia como consecuencia de la globalización y el alcance de las comunicaciones y las nuevas tecnologías que facilitan el crecimiento y aumento de la criminalidad y los delitos asociados, esto sucede mediante los intercambios comerciales operados por los...

    ... 3 Obtenido del artículo publicado por la Comisión Nacional Bancaria y de ... la inclusión del artículo 115 Bis del Código Fiscal de la Federación. Mas tarde, en mayo de ... reformó diversos artículos del Código Penal, del Código Fiscal de la Federación y del go Federal de Procedimientos Penales y como consecuencia, se ... ón, para emitirse en su lugar, el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, vigente hasta la ...
  • Ley del Impuesto sobre la Renta
    ... o morales sean las mencionadas en el artículo 3o. de esta Ley ... LISR 3o ... Fideicomiso ... en los términos del artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación o bien, la de presentar ... concesionadas por el Gobierno Federal de conformidad con lo establecido en la Ley del ... ón, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y ... CFF 69. CPF 400-Bis ... Préstamos, aportaciones o aumentos de ...
  • Inconstitucionalidad del bloqueo de cuentas bancarias al amparo del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Alcance de la tesis de la Primera Sala de la SCJN
    ... los artículos 139, 148 Bis (terrorismo) y 400 Bis (operaciones con recursos de procedencia cita) del Código Penal Federal (CPF), el artículo 115 de la Ley ...
  • El derecho penal del enemigo en México
    ... concedió la protección de la justicia federal por falta de acreditación típica del delito de ... enemigo, puesto que de la lectura del artículo 254 del Código penal para el Distrito Federal, y ... procedencia ilícita previsto en el artículo 400 bis, y el previsto en el artículo 424 bis, todos ...
  • Vigente Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos
    ... ARTÍCULO 1.- AMBITO ESPACIAL DE APLICACION. Las ... B, del artículo 123 de la Constitución Federal (sic ... IV.- Las sociedades mercantiles y ... 6 DE SEPTIEMBRE DE 2006 ... ARTÍCULO 400.- ... #DEROGADO P.O. 6 DE SEPTIEMBRE DE 2006 ... extinguida la pena o prescrita la acción penal, considerándose la posesión como de mala fe ...
  • Infracciones y delitos fiscales
    ... de las multas se actualizará según el artículo 17-A del CFF, y será entre una máxima y una ... acuerdo con el artículo 70-A del mismo Código ... f) El artículo 74 del CFF establece la ... En derecho penal, acción u omisión ilícita y culpable ... El Código Penal Federal en su artículo 7 menciona que delito es el acto ... 400 Bis del Código Penal Federal, se podrán ...
  • Excepciones de previo y especial pronunciamiento
    ... para estar presente en el proceso penal ... 3). Cosa Juzgada: Es la que responde al ... claro las acciones que se derivan del Artículo 400 bis del Código Penal Federal, ya que para ...
  • Ejecutoria num. 245/2020 Y SU ACUMULADA 250/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 25-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA).II. SISTEMA ELECTORAL MIXTO DE MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL...

    ... Estado Libre y Soberano de Puebla y del Código de Instituciones y Procesos Electorales del ... a la reforma, se establecía en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Local,(2) ... ículo cuarto transitorio de la reforma federal de seis de junio de dos mil diecinueve–(3) es ... en los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya ... conducta tipificada como delito por la ley penal y tengan entre doce años cumplidos y menos de ...
  • Ejecutoria num. 144/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-03-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)

    DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. CONTENIDO, ETAPAS Y ALCANCE DE SU VERTIENTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS SENTENCIAS.PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL. SUS ALCANCES Y FUNDAMENTOS.

    ... en analizar la constitucionalidad del artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos ... de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser ... ón "Capítulo I "Reglas generales "Artículo 400. La demanda de ejecución debe llenar los ...
  • Vigente Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí
    ... CAPÍTULO UNICO ... ARTÍCULO 1° ... Las normas del derecho familiar ... án las sanciones establecidas en el Código Penal para el Estado ... ARTÍCULO 32 ... III. Registro federal de contribuyentes de la persona deudora ... ARTÍCULO 400 ... Mientras se califica el impedimento o ...
  • Voto, Plenos de Circuito

    SUSPENSIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, AUN CUANDO SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS QUE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA GOZAR DE LA PRESUNCIÓN DE BUENA FE EN LA ADQUISICIÓN Y DESTINO LÍCITO DE BIENES, PUESTO QUE DICHA LEY NO ES AUTOAPLICATIVA, SINO QUE SE REQUIERE UN ACTO CONCRETO DE...

    ... artículo" 131; sin embargo, en mi concepto, conforme a la t\xC3" ... , actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal ... jurisdiccional y autónomo a la materia penal, cuya finalidad es la pérdida de los derechos de ... "Los contemplados en el Código Penal Federal, en los artículos del Título ... "Los contemplados en el artículo 400, del Código Penal Federal. "h) Delitos cometidos ...

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