codigo penal federal articulo 400 bis - página 6

codigo penal federal articulo 400 bis

5492 resultados para codigo penal federal articulo 400 bis

  • Valoración vLex
  • Código Fiscal de la Federación

    ...ARTÍCULO 1. Las personas físicas y las morales, están ... que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las ... judiciales en procesos del orden penal o a los Tribunales competentes que conozcan de ... sobre conductas previstas en el artículo 400-Bis del Código Penal Federal, que realice la ...

  • Ejecutoria num. P./J. 67/2014 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD ACUMULADAS 22/2014, 26/2014, 28/2014 Y 30/2014. MOVIMIENTO CIUDADANO, PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, RESPECTIVAMENTE.COALICIONES. EL ARTÍCULO 87, PÁRRAFO 13, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "Y SIN QUE PUEDAN SER TOMADOS EN CUENTA PARA LA ASIGNACIÓN DE REPRESENTACIÓN

    ... EN EL JUICIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 20, ..., NO ES CONTRARIO A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos ...EL ARTÍCULO 400 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y ... EN INFRACCIONES Y DELITOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. (Razones aprobadas por ... por el artículo 400 Bis del Código Penal" Federal que, al efecto, establece lo siguiente: C\xC3"...

  • Acuerdo General 5/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma los artículos 14 y 19 del Diverso 3/2017, por el que se crea el Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones.

    ... bajo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio-, así como respecto del aseguramiento ...; empero, no se cita norma alguna del Código" Federal de Procedimientos Penales, tampoco del C\xC3"... ilícita, previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal;. II. Requerimiento ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 123/2015. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA DE JALISCO.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (ARTÍCULO 178, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE JALISCO). II. ACCIÓN DE...

    ... y derogan diversas disposiciones del Código Urbano para el Estado de Jalisco, publicado en el ... de dos mil quince, en específico, los artículos 10, fracciones LIV, LV, LVII, LVIII, 47, segundo ...ón IV, 212 Bis, 236, 298, fracción II, 356, 400", último párrafo, y cuarto transitorio. SEGUNDO.\xE2"... lo preceptuado por la Constitución Federal en los artículos 14 y 16, así como la propia ... para el Estado de Jalisco, y el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco. "En ...

  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 04-10-2017 (AMPARO EN REVISIÓN 1214/2016)

    LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO EN ESPECÍFICO EL ARTÍCULO 115 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JULIO DE 1990 Y SU ADICIÓN DEL MISMO PRECEPTO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN 10 DE ENERO DE 2014. MECM / IZSO / HGB

    . . JUICIO ORDINARIO CIVIL FEDERAL 1/2000 . . . . . . . . . . . ... de su autorizado en términos del artículo. 12 de la Ley de Amparo ********** ,. en contra ... las Flores, Delegación Álvaro Obregón, Código. Postal 01100, México, Distrito Federal. . Le. ...estudio de las implicaciones del derecho penal en cuanto a la emisión. de órdenes de bloqueo ...ilícito previsto en el artículo 400 bis del Código. Penal Federal, allegándose para ...

  • Facultades de la autoridad fiscal

    ... de comprobación en materia fiscal federal le corresponden a la SHCP, la que a través del ...Modificar o revocar de acuerdo con el artículo 36 del CFF aquellas resoluciones no favorables a ... apoyo técnico y contable en los procesos penales que deriven de esas actuaciones. Informar a la ... ilícita, a que se refiere el Código Penal Federal. Comunicar a los contadores ... sobre conductas previstas en el artículo 400-Bis del Código Penal Federal, que realice la ...

  • Hundidas por 230 mil dls.

    ... siguiente, en un retén de la Policía Federal Ministerial en el entronque de San Roberto, en ... pesadilla que las mantiene hoy presas en el penal del Topo Chico. Las hermanas Viridiana y Karen ... Al ver que en el camión se juntaban cerca de 400 mil dólares entre todos, se llevan detenido el ... actividad ilícita, como lo marca el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal. "El tipo penal ...

  • Sentencia de amparo indirecto en revision

    R.P. _____________

    ...México, Distrito Federal. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en a Penal del Primer Circuito, correspondiente a la ... relatora para los efectos de los artículos 90 y 184 de la Ley de Amparo; en sesión de ..., 3 fracción I, 9 bis, 37, 122 y 162 del Código de "Procedimientos Penales para el Distrito ..."Microfotografía del polvo de 400 aumentos con luz "transmitida y luz polarizada ...

  • La Autonomía del Blanqueo de Capitales

    ...El artículo 400 bis del Código Penal Federal, que tipiica el ...

  • Voto num. 30/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2017. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO.

    ..., donde se determinó la invalidez del artículo 22 del Código Penal para el Estado de ...ón XXI, inciso c), de la Constitución Federal.(2). . En tal virtud, si bien comparto el ... VI, VII, VIII, IX, X y XI del artículo 400(10) y sancionados por el artículo 403 Bis, y el ...

  • Ley del Impuesto sobre la Renta

    . @TÍTULO I. Disposiciones Generales. ARTÍCULO 1. Sujetos del impuesto. Las personas físicas y ... en los términos del artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación o bien, la de presentar ... del país concesionadas por el Gobierno Federal de conformidad con lo establecido en la Ley del ...ón, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y ...#$CFF 69. CPF 400-Bis. Préstamos, aportaciones o aumentos de ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 160/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 330/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL...

    ... de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; ... supuestos de los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal, por parte de las ...

  • Obligaciones de los notarios públicos contenidas en la ley antilavado de dinero

    ... Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de ... del SAT, los avisos a que se refiere el artículo 17 de la LFPIORPI y 22 del RLFPIORPI, conforme a ... establecidos con fundamento en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos ... tercero, Libro Segundo del CPF (artículos 400"-Bis y 400-Bis-1 del CPF), a saber:. . Se impondr\xC3"... el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la SHCP. ...

  • LFPIORPI, análisis general de obligaciones
  • Ordena juez arresto de ex gobernador

    ...federal otorgó a la Procuraduría General de la ... de Procedencia Ilícita se sanciona en el Código Penal Federal, artículo 400 BIS, y el de ...

  • Evolución legislativa de la defraudación fiscal

    El objetivo del presente trabajo consiste en mostrar las diferentes transiciones jurídicas sucedidas a la figura del fraude al fisco desde el México independiente hasta nuestros días; es decir, desde el primer antecedente del fraude fiscal, el cual se localizaba en el fraude contra la propiedad cuyas bases se sustentaban en la figura del fraude genérico, continuando con las diversas legislaciones

  • De las facultades de las autoridades fiscales

    ...ARTÍCULO 33. Las autoridades fiscales para el mejor ..., podrá generar la clave de Registro Federal de Contribuyentes con base en la información de ..., 79 y 81, fracciones I, II y VI de este Código, así como en los casos en que la autoridad ... público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Las ... sobre conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que realice la ...

  • Tesis Aislada 2011634

    Para la acreditación del cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es suficiente que no se demuestre la legal procedencia y que existan indicios fundados de su dudosa procedencia.

    ... EL CUERPO DE ESTE DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, BASTA CON QUE ...

  • Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

    ...LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 7, tercero y ... ilícita lo señalado por el artículo 400-Bis del Código Penal Federal. El Servicio de ...

  • Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación

    ...ARTÍCULO" ÚNICO. Se reforman los artículos 14-B, tercer p\xC3"...ísicas y morales inscritas en el registro federal de contribuyentes tendrán asignado un buzón ... judiciales en procesos del orden penal o a los Tribunales competentes que conozcan de ... sobre conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que realice la ...

  • Ley de Extinción de Dominio. Análisis jurídico de la nueva ley
  • Abrogado Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República

    ... cumplimiento a lo establecido en los artículos 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría y 5 y ... Orgánica de la Administración Pública Federal, se expide el Manual de Organización General de ...El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio ...CODIGOS SUSTANTIVOS. I. Código de Comercio, publicado en ... ilícita, previstos en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, así como los de ...

  • De las infracciones y delitos fiscales

    ...ARTÍCULO 70. La aplicación de las multas, por ... cuando se incurra en responsabilidad penal. #$ CFF 2, 74, 75, 92 al 115; LFDC 17. ... los términos del artículo 17-A de este Código. #$ CFF 17-A; RCFF 73. Ajuste de fracciones a ... artículo 17, primer párrafo de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. #$ CFF 2, 44, ...#$ CPF 400. PENA CUANDO UN FUNCIONARIO COMETE UN DELITO ...

  • Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y se abroga la Ley de la Propiedad Industrial.

    ...ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley Federal de Protección ... Administrativo y, posteriormente, el Código Federal de Procedimientos Civiles. Artículo 4.- ..., sin perjuicio de las acciones civiles o penales que correspondan, salvo causa justificada. ...Artículo 400.- La ejecución de la resolución del incidente ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 32/2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 400/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.TESIS DE JURISPRUDENCIA, AISLADAS O PRECEDENTES INVOCADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, AL MARGEN DE QUE EL QUEJOSO EXPRESE O NO RAZONAMIENTOS

    ...CONTRADICCIÓN DE TESIS 400/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES ... conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución ...I. Amparo en revisión penal 122/2017, del índice del Sexto Tribunal ...****, por conducto de su defensor público federal **********, solicitó amparo contra actos del ..., en relación con el artículo 193 del Código Penal Federal, determinación que se estima ...