codigo penal federal articulo 400 bis
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... Orgánica de la Administración Pública Federal, 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de ... Que de conformidad con el artículo 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de ... cuando las cantidades cubiertas excedan de $400,000.00, o los trabajadores comuniquen por escrito ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CENTROS CAMBIARIOS. LOS ARTÍCULOS 81-B DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO Y TRIGÉSIMO, FRACCIÓN XIII, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS, REFORMADA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 2014, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.CENTROS CAMBIARIOS. LOS ARTÍCULOS 81-B Y TRIGÉSIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN
... EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN XXVI, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ... supuestos de los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis, del Código Penal Federal, puesto que -a su ... -
Ejecutoria num. 46/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-11-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER FEDERAL QUE ESTIME VIOLATORIAS DE DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS...
... y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código ... a los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federal para que rindieran su informe dentro del plazo de ... 18 de junio de 2008, que prevé en su artículo segundo transitorio, que: "‘El sistema procesal penal acusatorio ... entrará en vigor cuando lo ... de ese capítulo se advierte lo contrario: 400. Al respecto, se señala que el Juez de Control ... -
Nuevo León. La corrupción ahoga a Rodrigo Medina
Numerosas acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito acorralan al gobernador nuevoleonés Rodrigo Medina e incriminan también a su padre, hermanos y colaboradores. Desvío de recursos y adquisición de costosas propiedades en México y el extranjero son los principales señalamientos. Y la única respuesta del mandatario estatal es que aclarará todo, pero después de las elecciones del próximo 7
... Un proyecto de acusacin penal elaborado por el departamento jurdico del ... , Rodrigo Medina accedi a una diputacin federal antes de ser designado secretario general de ... la investigacin debe basarse en el artculo 400 bis del Cdigo Penal Federal, que prev hasta 15 ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. INCOMPETENCIA DE LAS LEGISLATURAS LOCALES PARA EXPEDIRLA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 27, 32, 33 Y 41 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO PENAL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).II. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIR LAS NORMAS RELATIVAS A MEDIDAS DE PROTECCIÓN (INVALIDEZ DE LOS...
... Penal en el Estado de San Luis Potosí, publicados en ... del inciso c), de la fracción II del artículo 105, toda vez que se plantea la posible ... V, segundo párrafo, de la Constitución Federal. Los artículos cuestionados son ... del artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales,(6) conforme ... ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos ... -
Abrogado
Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República
... Orgánica de la Administración Pública Federal, se expide el Manual de Organización General de ... de la Nación, al señalar en su artículo 9 "Para que los intereses nacionales sean ... El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio ... CODIGOS SUSTANTIVOS ... I. Código de Comercio, publicado en el Diario Oficial de la ... ilícita, previstos en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, así como los de ...
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Ejecutoria num. 54/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 03-06-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO DEBE SOBRESEERSE RESPECTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO IMPUGNADAS AUN VENCIDO EL PLAZO PARA QUE LAS AUTORIDADES DESTINATARIAS DE ÉSTA DIERAN CUMPLIMIENTO A LOS MANDATOS CONTENIDOS EN...
... del decreto por el que se adicionó el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, así como sus ... se encuentra prevista en la Constitución Federal y que, además, se traduce en la vulneración de ... En este sentido, el artículo 28 del Código de Bioética para el Personal de Salud emitido ... Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza que tipificaba ... 400". En este orden de ideas, además de que la objeci\xC3" ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal
... CAPÍTULO I De las acciones ... ARTÍCULO 1 ... Sólo puede iniciar un procedimiento ... hacerse acreedor en términos del Código Penal para el Distrito Federal ... Declarada ... ARTÍCULO 400 ... En los tribunales colegiados, cuando ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Chiapas
... 24 de diciembre de 2014 ... ARTÍCULO 1° ... Ámbito Espacial de Aplicación ... otra ley especial del Estado o en una ley Federal, se aplicará cualquiera de éstas, observando en ... 400 ... A quien para obtener un beneficio o ...
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El Derecho penal del enemigo: una tendencia imparable de la política criminal mexicana
... se recoge en textos legales como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, si tenemos ... Rec: 15-12-2016 | Fav: 30-01-2017 | Código ORCID: orcid.org/0000-0001-9602-5031 ... Cada ... 3 Vid. , por ejemplo, el artículo 16 del Código Penal para el Estado de ... 90 Así cabe extraer del artículo 400 BIS del Código Penal federal ... 91 Como ...
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Código Fiscal de la Federación
... en las fracciones II, III y IV de este artículo. LIF2022 1o. LSAT70 I ... Aportaciones de ... que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las ... de las investigaciones y la responsabilidad penal" que pudieran originarse con relación a la comisi\xC3" ... sobre conductas previstas en el artículo 400-Bis del Código Penal Federal, que realice la ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL NO IMPUGNARSE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 257 Y 367 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS).II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE DEBEN CONSIDERARSE AL EVALUAR EL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS...
... se reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales ... prevista en la fracción VII del artículo 19, en relación con los artículos 60 y 65, ... legalidad contenidas en la Constitución Federal, que provocan la invalidez de la norma emitida, o ... ón en las materias civil, familiar y penal; "IV. Las propuestas de iniciativas o reformas a ... "400. Bajo las mismas consideraciones que se han ... -
Código Fiscal de la Federación
... en las fracciones II, III y IV de este artículo ... #$LIF2023 1o. LSAT 7o I ... Aportaciones ... que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las ... de las investigaciones y la responsabilidad penal" que pudieran originarse con relación a la comisi\xC3" ... sobre conductas previstas en el artículo 400-Bis del Código Penal Federal, que realice la ...
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Código Fiscal de la Federación
... en las fracciones II, III y IV de este artículo ... LIF2023 1o. LSAT 7o I ... Aportaciones ... que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las ... de las investigaciones y la responsabilidad penal" que pudieran originarse con relación a la comisi\xC3" ... sobre conductas previstas en el artículo 400-Bis del Código Penal Federal, que realice la ...
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Lavado de dinero
... vulnerables”, tal como la señalada Ley Federal para la Prevención e Identificación de ... Administración Pública Federal en su artículo 17 señala: Para la más eficaz atención y ... , durante las investigaciones y el proceso penal federal. Por lo que corresponde a los servidores ... el valor de la UMA como multa conforme al Código Penal Federal ... • De manera dolosa, ... en el Código Penal Federal (CPF) al numeral 400-Bis, por lo que el delito de lavado de dinero ...
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Vigente
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013
... QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS ... y la evaluación del gasto público federal para el ejercicio fiscal de 2013, así como la ... programas de apoyo a ahorradores 11,930,400,000 Total 345,386,568,208 ... ón de la reforma al sistema de justicia penal 458,943,840 Programa ... Instituto de acuerdo al Artículo 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL.DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. BRINDA PROTECCIÓN A UN ÁREA RESIDUAL DE LIBERTAD QUE NO SE ENCUENTRA CUBIERTA POR LAS OTRAS LIBERTADES PÚBLICAS.DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. LA PROHIBICIÓN PARA EL AUTOCONSUMO DE MARIHUANA CONTENIDA EN LA LEY GENERAL DE SALUD INCIDE PRIMA FACIE EN EL CONTENIDO DE
... de interés jurídico, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. 26. Es ... ándose la protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "En consecuencia, ... el Ministerio Público no ejercerá acción penal en contra de quien posea hasta cinco gramos de ... en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal, en relación con el control de ... 89. 45. Kommers y Miller, Op. Cit., pp. 400-404. 46. Kommers y Miller, Op. Cit., p. 413. 47 ... -
Delitos fiscales
... artículo 103 del CFF también se citan otras conductas que ... algunos errores en perjuicio del fisco federal ... Se sanciona con las mismas penas de la ... El procedimiento penal está sujeto a requisitos especiales de ... , ya que en los demás casos se aplica el Código Penal de la Ciudad de México ... @8.3. Concepto ... 400-Bis del Código Penal Federal (de operaciones con ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacan
... CAPÍTULO I De las acciones ... ARTÍCULO 1 ... Las acciones civiles se harán valer ... ARTÍCULO 24 ... La acción penal que nace de contrato es transmisible en favor y ... exhortos de los tribunales del Distrito Federal, y de los Estados sean diligenciados por los del ... ARTÍCULO 400 ... Las posiciones deben articularse en ...
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Código Fiscal de la Federación Correlacionado
... del 12 de enero de 2016 ... ARTÍCULO SEXTO ... Se REFORMA el artículo 111, ... que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las ... ún caso generarán consecuencias en materia penal ... MOMENTO DE CAUSACION DE LAS CONTRIBUCIONES ... sobre conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que realice la ...
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Diario Oficial de la Federación de 11/06/2019 (Contenido completo)
... ;}.yde1{bottom:399.862667px;}.y1c20{bottom:400 ... dispuesto por el último párrafo del artículo 7o. de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto ... de Matamoros, Estado de Tamaulipas, Código Postal 87495. II.- Bienes inmuebles: Se ... ía de la Defensa Nacional el inmueble federal con superficie de 28,874.32 metros cuadrados, ... Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal Instituto de Formación Docente del Estado De ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024
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Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Guanajuato
... ARTÍCULO 1. Las disposiciones de este Código definen la ... con sus municipios, con el Gobierno Federal; y, en general con cualquier otra entidad ... ún caso generarán consecuencias en materia penal ... Facultades de las autoridades fiscales ... sobre conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal; ... II. En ...
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Vigente
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Jalisco
... DEL ESTADO DE JALISCO; Y REFORMA EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO 27213/LXII/18 ... del gobierno estatal y en su caso federal o municipal; ... VII. Atender las propuestas de ... en una conducta tipificada por el artículo 400 bis de (sic) Código Penal Federal ... 4. Cuando ...
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Ejecutoria num. 355/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 15-07-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
LIBERTAD DE COMERCIO. LA PROHIBICIÓN DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PARA LA SIEMBRA, COSECHA Y CULTIVO DE CANNABIS PARA LA PRODUCCIÓN DE SUS DERIVADOS, EN CONCENTRACIONES DEL 1 % (UNO POR CIENTO) O MENORES DE THC (TETRAHIDROCANNABINOL), CON AMPLIOS USOS INDUSTRIALES Y FINES DISTINTOS A LOS MÉDICOS Y CIENTÍFICOS INCIDE, PRIMA FACIE, EN EL CONTENIDO DE ESE DERECHO...
... , **********, presentó ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, ... de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal’ que establece disposiciones para ... "Dicho decreto eliminó del artículo 237 de la Ley General de Salud, la prohibición ... Época, Tomos XXVII, junio de 2008, página 400; XXIV, octubre de 2006, página 351; XII, agosto ...