jurisprudencia sobre delito fraude procesal
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Sentencia N° 245-2020 de la Sala 10, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2020
... delito de FRAUDE ESPECIFICO previsto en el artículo 252 ... jurisprudencia firme, localizable, bajo la voz: ... “CONCEPTOS ... petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que proponga ... el apelante, ... términos del ordinal 271 del Código Procesal Penal Local, por tanto, ... se ubica a la ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 21-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 100/2019)
... , 2, 9, 13 y 21 de la Convención Americana sobre ... Derechos Humanos; y 2, 15 y 19 del Pacto ... Prevención del Delito y Participación Ciudadana, a ... través de la ... acto procesal ni promoción durante un término mayor de ... ... tesis de jurisprudencia número P./J. 7/2007 que es del tenor ... literal ... fraude ... no deviene derecho alguno ... El ...
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Ejecutoria num. 134/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL NO IMPUGNARSE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 63, FRACCIÓN XVIII,
... los Estados de la República para legislar sobre esa figura de participación conjunta de los ... de terceras personas, no provoca algún delito, ni perturba el orden público; y que para poder ... una oportunidad para la comisión de fraude a la ley. r) Que los principios de libertad y ... mil veinte, se satisface el presupuesto procesal de oportunidad, resulta evidente que la demanda ... presente que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ... -
Vigente
Ley Organica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango
... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de risión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... de Gobierno y Administración, las quejas sobre las irregularidades en que incurran los ... y municipales; así como a la jurisprudencia de los Órganos Judiciales de la Federación; ... En todo caso se suspenderá el trámite procesal, los términos y plazos judiciales, hasta que se ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Campeche
... , los tratados internacionales y la jurisprudencia aplicable ... Artículo 2.- La aplicación de ... Administración General en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral; ... C. Administración ... público en caso de la comisión de un delito; ... XXVI. Conceder licencias a los Magistrados ... la Diputación Permanente, un informe anual sobre el estado general que guarde la administración ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otra ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
BENEFICIOS O SUSTITUTIVOS PENALES. EL ARTÍCULO 69, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO, AL ESTABLECER QUE NO SE OTORGARÁN A LOS SENTENCIADOS POR EL DELITO, ENTRE OTROS, DE ROBO CON VIOLENCIA, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 1o., 18 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
... Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2008, sustentada por la Segunda Sala de ... imputado al quejoso, correspondiente al delito de robo con modificativa agravante por haberse ... verificativo la audiencia para resolver sobre la apertura del procedimiento abreviado (fojas ... que éste constituya una violación procesal que afecte las defensas del quejoso y trascienda ... de identidad, determinadas modalidades de fraude y asalto, entre otras; de ahí que deba estimarse ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-0284-2022), 2022
LA RESOLUCIÓN DE 22 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS EN EL EXPEDIENTE TEEM/JDC/10/2022-1 Y SUS ACUMULADOS, QUE ENTRE OTRAS CUESTIONES, DETERMINÓ SOBRESEER LO REFERENTE A LOS ACTOS RECLAMADOS POR LA PARTE ACTORA, CONSISTENTES EN LOS ACUERDOS PARLAMENTARIOS CON LOS NÚMEROS 059 Y 060, EN LO RELATIVO A QUE EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL...
... de los planteamientos para el momento procesal oportuno ... 3. Hechos notorios. Esta ... Pará) y 1 y 2 inciso c) de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de ... , de inicio, el contenido de la jurisprudencia 8/2018 de la Sala Superior, de rubro: AMICUS ... ejemplo de esto en la figura jurídica del fraude que puede tener consecuencias en materia civil y ... CUYO INCUMPLIMIENTO PUEDE DAR LUGAR AL DELITO DE. Consultable en: Semanario Judicial de la ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0137-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA VISTA ORDENADA POR ESTA SALA EN EL EXPEDIENTE SRE-PSC-2/2021, POR LA PROBABLE COMISIÓN DE CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO COMETIDAS POR CARMEN SILERIO RUTIAGA Y OTROS, CONTRA (DATO PROTEGIDO) AL PRESIONAR, ATACAR, AMENAZAR Y HOSTIGAR A LA DENUNCIANTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN EL ORGANISMO PÚBLICO...
... ó la queja y ordenó reservar lo conducente sobre el emplazamiento en tanto se contara con los ... : Amparo Constitucional y Derecho Procesal ... Actualmente ocupa el puesto de Analista ... penales no haber sido condenada por delito alguno; ... No se ... Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral ... , a veces llamado síndrome del fraude ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. ES IMPROCEDENTE EN MATERIA LABORAL.
... * del índice de este tribunal (que obran en sobre de pruebas por separado del expediente ... Couture hablando del fraude entre partes y a terceros, comenta: (se ... ón válida de la relación jurídica procesal se requiere, además de la demanda, que se ... artículo 123 constitucional, la jurisprudencia, la costumbre o la equidad, deriva (sic) la ... en la cual se consideró responsables del delito de fraude al impetrante, así como a ********** y ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente ST-JIN-0035-2021), 2021
EL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO, LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ Y LA EXPEDICIÓN DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA DE LA ELECCIÓN A DIPUTADO FEDERAL POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, CORRESPONDIENTE AL DISTRITO ELECTORAL FEDERAL 17 CON CABECERA EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.
... Para el desarrollo de esa comunicación procesal se auxilió de la Unidad Técnica de ... Tribunal Electoral resolvió los incidentes sobre las pretensiones de nuevo escrutinio y cómputo ... Al respecto, en términos de la jurisprudencia 33/2002 de rubro: “ FRIVOLIDAD CONSTATADA AL ... que lleva implícito el engaño, el fraude, la simulación o la mentira ... En ese ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DEL DECRETO EXPEDIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS A TRAVÉS DEL CUAL ABROGA UN DIVERSO DECRETO PENSIONARIO.
... , involucra una estimación provisional sobre la probabilidad de que de no suspenderse el acto, ... analogía y en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 109/2004, sustentada por el Pleno de Alto ... la posible comisión de los delitos de fraude, fraude procesal, falsificación de documentos, ... suficientes para que se configure un delito, porque, como ya se afirmó, no es necesario que ... -
Sentencia N° 21-2020 de la Sala 1, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2020
... responsabilidad penal en la comisión del delito de ... Fraude Genérico previsto por el artículo ... Circuito, en la tesis de jurisprudencia firme, localizable, bajo la ... voz: “CONCEPTOS ... actuaciones, reflexionar sobre ellas y así quedar en la ... posibilidad de ... Esa igualdad, de índole procesal, implica la posibilidad ... de hacer valer sus ...
- Vigente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. EL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTÁ CONSTITUCIONALMENTE HABILITADO PARA INCREMENTAR SUS PERIODOS DE ESCALONAMIENTO A TRAVÉS DE UN ACTO LEGISLATIVO ("DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEL "DECRETO POR EL QUE
... c); 24; 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 9. Por su parte, el Partido de ... en la materia y la tesis de jurisprudencia de rubro: "MATERIA ELECTORAL. DEFINICIÓN DE ... d) Superado el aspecto procesal, se da respuesta a cada uno de los razonamientos ... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... -
Ejecutoria num. 393/2011 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-04-2012 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
PRISIÓN PREVENTIVA. COMPRENDE EL TIEMPO EN QUE LA PERSONA SUJETA AL PROCEDIMIENTO PENAL PERMANECE PRIVADA DE SU LIBERTAD, DESDE SU DETENCIÓN HASTA QUE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CAUSE ESTADO O SE DICTE LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO.CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. NO DEBE DECLARARSE SIN MATERIA AUNQUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HAYA RESUELTO...
... al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el ... Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre ... responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia, ... con apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia 139, sustentada por la Primera Sala de la Suprema ... , en contra de **********, por el delito de fraude" genérico, en agravio de **********. 2. El Juez D\xC3" ... -
Ejecutoria num. 174/2012 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-10-2012 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ACCIÓN PENAL. SI PARA SU PERFECCIONAMIENTO CON MOTIVO DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN NEGADA O DE LA EMISIÓN DE UN AUTO DE LIBERTAD CON RESERVAS A FAVOR DEL INCULPADO, SE REQUIERE DE LA APORTACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS PROBATORIOS, ÉSTOS NECESARIAMENTE DEBEN DESAHOGARSE POR EL MINISTERIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO ABROGADA).
... al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el ... Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre ... establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal ... ley, a favor del quejoso/inculpado por el delito de uso de documento falso, previsto y sancionado ... penal en la comisión del delito de fraude genérico. Asimismo, dicha argumentación fue ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-0150-2020), 2020
LA RESOLUCIÓN DE 8 DE SEPTIEMBRE 2020 DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA EN EL EXPEDIENTE TET-PES-001/2020, QUE, ENTRE OTRO, RESOLVIÓ SOBRESEER EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, REENCAUZAR LA DENUNCIA AL CITADO CONGRESO, ASÍ COMO DECLARAR LA INEXISTENCIA DE VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZÓN DE GÉNERO, CUESTIONES QUE, A DECIR DE LA PARTE PROMOVENTE -DIPUTADOS Y DIPUTADAS DEL CONGRESO...
... 6.3.4. Pronunciamiento sobre las medidas cautelares solicitadas ... ... orientador, el contenido en la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte 3ª. 11, ... ejemplo de esto en la figura jurídica del fraude que puede tener consecuencias en materia civil y ... CUYO INCUMPLIMIENTO PUEDE DAR LUGAR AL DELITO ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 21-02-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4718/2017)
PROCEDIMIENTO PENAL: DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL ROPEMAQ/VHEP "DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. Presunción o inferencia en materia fiscal no tiene cabida en las reglas penales, que son de exacta aplicación, por tanto rompe con principio de legalidad establecido en el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución"
... Cenoz era penalmente responsable del delito del ... delito de defraudación fiscal ... procesal, es decir, que derivan de un procedimiento ... novedosos por más que versen sobre cuestiones de ... constitucionalidad ... ... , pues sobre el tema existe jurisprudencia definida por ... el máximo tribunal del país, ... 38/2003 de rubro: “FRAUDE ... FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 19-04-2017 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 1826/2016)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO Y FRAUDE PROCESAL EFECTOS DE LA SENTENCIA; QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA IMPUGNADA Y, EN SU LUGAR, DICTE OTRA EN LA QUE REITERE LOS ASPECTOS QUE NO SON MOTIVO DE CONCESIÓN, ESTO ES, EL ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO DE FRAUDE PROCESAL, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL NUMERAL 337 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO, Y LA...
... por los delitos de Fraude ... Procesal y ... Fraude Específico, contra ... estudio de los elementos del delito de fraude procesal, previsto y ... sancionado por ... Primera Sala ... de Tesis: Jurisprudencia ... Gaceta del Semanario Judicial de la ... sobre ese punto, que ... con libertad de jurisdicción ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-0283-2022), 2022
EL ACUERDO PLENARIO DE 14 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DICTADO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL EXPEDIENTE TECDMX-PES-039/2022, INICIADO CON LA QUEJA PRESENTADA CONTRA DOS PERSONAS DIPUTADAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUIENES SE ACUSÓ DE HABER COMETIDO VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO. EN EL QUE SE DECLARÓ INCOMPETENTE PARA CONOCER SOBRE LOS
... ... Ley Procesal ... ... Ley Procesal ... se declaró incompetente para conocer sobre los hechos denunciados, remitiendo el expediente ... lo que deba ser cambiado, la jurisprudencia 20/2001 de la Sala Superior, de rubro: ... ejemplo de esto en la figura jurídica del fraude que puede tener consecuencias en materia civil y ... CUYO INCUMPLIMIENTO PUEDE DAR LUGAR AL DELITO ... -
Voto particular num. 2/2021 de Plenos de Circuito, 23-09-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LA OMISIÓN DEL PERITO DE CITAR EN EL DICTAMEN LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ACTOR CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL, POR LO QUE EL AMPARO QUE SE CONCEDA DEBE TENER COMO EFECTO QUE SE REPONGA EL PROCEDIMIENTO Y SE ORDENE EL CORRECTO DESAHOGO DE LA PRUEBA.
... procesal susceptible de subsanarse mediante la reposición ... de Justicia de la Nación: A) Jurisprudencia 4a./J. 11/90, con registro digital: 207949, de ... Diagnóstico sobre los padecimientos reclamados; "IV. Tratándose ... -
La punibilidad del comportamiento del mulero o phisher-mule en derecho penal español: análisis de la sentencia del tribunal supremo 834/2012 de 25 de octubre.
El trabajo expone una propuesta de solución a un problema que se presenta con no poca frecuencia en la jurisprudencia: determinar bajo qué tipo penal es punible el comportamiento del mulero o phisher-mule. Se presentará la solución a partir del análisis de los hechos probados de la sentencia del Tribunal Supremo 834/2012 de 25 de octubre. La tesis que se somete a prueba afirma que, el...
... con no poca frecuencia en la jurisprudencia: determinar bajo qué tipo penal es punible el ... mulero o phisher mule es punible como delito de receptación y no como delito de blanqueo de ... en estos supuestos, se discute sobre la calificación del delito, entre un delito de ... a la compleja manifestación delictiva de fraude bancario 2 ... Una forma delictiva caracterizada ... La Ley Penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario , 2013, p. 6; Fernández Teruelo, ... -
Vigente
Código Electoral del Estado de México
... ciudadanos votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia estatal y en los procesos ... reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... XI. Establecer la jurisprudencia del Tribunal Electoral ... XII. Aprobar el ... III. De persistir la violación procesal, el magistrado ponente podrá imponer las medidas ...
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Sentencia N° 1224-2016 de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2016
... [No.1]Eliminado[1], por el delito de FALSEDAD EN ... DECLARACIONES Y EN INFORMES ... para resolver sobre los agravios que proponga el apelante, ya al ... lo anterior la siguiente Tesis de Jurisprudencia: ... FALSEDAD EN DECLARACIONES DADAS A UNA ... ón que como se demostrará en el momento procesal ... oportuno, LE CONSTA SIN LUGAR A DUDAS A LA ... pudiera tratarse de un Fraude Maquinado. SE ADJUNTA COMO ANEXO CINCO, TODAS Y ...
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Incumplimiento de las contribuciones
... peor de los casos, en la comisión de un delito de carácter fiscal ... Consideramos que en la ... b) Desconocimiento o desinformación sobre las disposiciones en materia fiscal que le son ... ódigo Penal Federal en lo que respecta al Fraude y por el CFF que describe el tipo penal del ... 65 ... Es un acto procesal de parte (autoridad fiscal) que presenta ante el ... CONCEPTO DE ... De la citada Jurisprudencia se toma en consideración lo siguiente: ...