jurisprudencia sobre delito fraude procesal

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  • Ejecutoria nº 5127-20-07-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 22-11-2021
    ... lo a nterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 32/2003, de la Se gunda Sala de la ... por la Segun da Sala, toda vez que sobre el tema tratado exis te la tesis P./J. 10/94, ... de actos simulados constitutivos de delito. De lo anterior se advierte que el objeto y ... Tesis: III-TASS-1292 Página: 42 PROCESAL (SENTENCIAS EN EL JUICIO) RECURSOS ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. TRATÁNDOSE DE DELITOS QUE SE PERSIGUEN POR QUERELLA DE LA VÍCTIMA O DEL OFENDIDO, SÓLO SE INTERRUMPE POR LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).

    ... ejercitada en contra de **********, por el delito" de administración fraudulenta previsto en el art\xC3" ... Apoyando su determinación en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de ... , la media aritmética del delito de fraude específico es de siete años y seis meses, la ... instancia consideró que la inactividad procesal ocurrió durante la averiguación previa, esto ... adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de ...
  • Ejecutoria num. 148/2020 Y SUS ACUMULADAS 150/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 Y 252/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU DESECHAMIENTO POR IMPROCEDENCIA DADO QUE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBIERON ELECTRÓNICAMENTE LA DEMANDA INICIAL CARECEN DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA NECESARIA PARA SU PROMOCIÓN.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVERLA ANTE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) (DECRETO 576, POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y...

    ... a que ciudadanos acudan a reclamar fraude electoral generando la toma de Consejos ... público ordinario a la mitad, y sobre esa disminución existe otra reducción mayor ... , tal y como se establece en la jurisprudencia P./J. 144/2005, de rubro: "FUNCIÓN ELECTORAL A ... Cierre de instrucción. Visto el estado procesal de los autos, el día nueve de noviembre de dos ...
  • Sentencia N° 1140-2016 de la Sala 11, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2016
    ... * * * * *, por el delito de fraude genérico, previsto por el artículo ... comprender y juzgar el acto sobre el que deponen, su declaración es clara y ... aplicable a lo explicado, la Jurisprudencia V.2o.P.A J/8 visible en ... la página 1456 del ... 1498. Del Tomo II Procesal Constitucional 1 Común Primera Parte SCJN ...
  • Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

    TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. TIENE ESE CARÁCTER EL INDICIADO, CUANDO LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO LO PROMUEVE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA EL LIBRAMIENTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN III, INCISO D), DE LA LEY DE LA MATERIA CON LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).

    ... probables responsables en la comisión del delito de fraude genérico agravado en pandilla, ... desarrollo del juicio omitió pronunciarse sobre el diverso tercero interesado **********, en su ... ello, resulta inconcuso que dicha parte procesal debe ser llamado al juicio constitucional para ... de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 117/2009, visible en la página 40, Tomo ...
  • Voto, Plenos de Circuito

    SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. PROCEDE OTORGARLA CUANDO QUIEN LA SOLICITA SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO PENITENCIARIO Y SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA POR LAS AUTORIDADES DE ÉSTE, PUES ESA OMISIÓN CONLLEVA UN TRATO CRUEL E INHUMANO.

    ... en condición de reclusión en razón de delito en un Centro Federal de Readaptación Social de ... , al artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la interpretación que ha ... , tal como lo refiere la tesis de jurisprudencia de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de ... al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el ... 96/2005, con rubro: "FRAUDE PROCESAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES ...
  • Voto, Plenos de Circuito

    SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. PROCEDE OTORGARLA CUANDO QUIEN LA SOLICITA SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO PENITENCIARIO Y SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA POR LAS AUTORIDADES DE ÉSTE, PUES ESA OMISIÓN CONLLEVA UN TRATO CRUEL E INHUMANO.

    ... en condición de reclusión en razón de delito en un Centro Federal de Readaptación Social de ... , al artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la interpretación que ha ... , tal como lo refiere la tesis de jurisprudencia de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de ... al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el ... 96/2005, con rubro: "FRAUDE PROCESAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES ...
  • Vigente Ley de Derechos Humanos del Estado de Queretaro
    ... ías de las víctimas u ofendidos por el delito, relativas a contar con asesoría jurídica, a ... el mismo mes se informará a la ciudadanía sobre sus actividades; ... XV. Promover y fortalecer ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... forma, se notificará cualquier acto procesal que se suceda cuando se constate la imposibilidad ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    ACCIÓN PENAL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN O ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE INTEGRAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 20, APARTADO C, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SI PREVIAMENTE NO SE INTERPONE LA QUEJA PREVISTA EN EL NUMERAL 226

    ... de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que debe considerarse que existe ... criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de ... señala que la víctima u ofendido de un delito, cuando advierta que en su perjuicio las ... la Declaratoria de Adopción del Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial en el Estado de ... ón número **********, por el delito de fraude. "Este órgano colegiado considera que el acto ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-0204-2020), 2020

    LAS RESOLUCIONES IDENTIFICADAS CON LAS CLAVES IECM/RS-CG-11/2020 E IECM/RS-CG-12/2020 EMITIDAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELACIONADAS CON LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL, ASÍ COMO SU NEGATIVA, RESPECTIVAMENTE; RESOLUCIONES EMITIDAS A FIN DE REPONER A DICHA ORGANIZACIÓN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.

    ...   ... Ley Procesal ...   ... Ley Procesal ... que presentó la Unidad de Fiscalización sobre los informes mensuales del origen y destino de ... ese sentido, cobra aplicación la jurisprudencia 9/2001 de la Sala Superior de rubro ... no pudo comprobar fehacientemente el fraude a la ley que adujo en su determinación, toda ... por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata ... En los juicios del ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 17-10-2018 (AMPARO DIRECTO 11/2018)

    DETERMINAR SI LA FALTA DE REGULACIÓN DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA DE LA FIGURA DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO, SE TRADUCE EN UNA VIOLACIÓN AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA, O SI POR EL CONTRARIO, ESA CIRCUNSTANCIA HACE QUE PREVALEZCA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA AL DEJAR INAMOVIBLE EL CARÁCTER DE COSA JUZGADA QUE LLEGAN A ALCANZAR LAS SENTENCIA EMITIDAS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, O...

    ... sobre la legalidad de la sentencia definitiva dictada ... en jurisprudencia firme, ya había determinado que el supuesto ... procesal local, ... permitiendo la promoción de ... obtenido por ... fraude o colusión , ... realizado en relación con un ... natural) y el delito de suposición o supresión de ... estado civil ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 25-11-2020 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7165/2018)

    PROCESO PENAL (DELITO DE ACTOS LIBIDINOSOS) ATF/MAS "Actos libidinosos. Análisis del tipo penal en su vertiente de taxatividad."

    ... en contra del señor ********** ... el delito de actos libidinosos, previsto y sancionado en el ... violación procesal consistente en la falta de fundamentación ... y ... el procedimiento de primera instancia. (Sobre esto se abunda en el ... párrafo dieciséis de ... no existir jurisprudencia que responda directamente a los ... ... es menos grave que un fraude bancario donde ha sido afectado el ... ...
  • Ejecutoria nº 29505-16-SAM-5-CUM de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 29-01-2019
    ... édito fiscal por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única, ... resulta aplicable la siguiente jurisprudencia de aplicación obligatoria para este Tribunal, ... - Esta Sala por cuestión de orden procesal procede al estudio de l concepto de ... d e simulación absoluta, relativa o fraude a la ley ... SALA ESPECIALIZADA EN ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL OFICIO POR EL QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE SU INCLUSIÓN EN EL LISTADO DE AQUELLOS QUE NO DESVIRTUARON LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES A QUE SE REFIEREN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO...

    ... este Alto Tribunal, en virtud de que versa sobre la posible contradicción de criterios entre ... como sustento lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.) y en la tesis aislada 1a ... de amparo directo, como un derecho procesal de las partes, con la finalidad de darles ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de tal actividad; lo cierto ...
  • Sentencia con número de expediente 395/2023. Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, 2023-05-18

    Ampara, resolucion juez no exhaustiva.

    ... cuales se ordena dar cuenta en la etapa procesal ... correspondiente. Abierto el período de ... Reglamentos, Sobre Inhumaciones y Exhumaciones de la ... Fiscalía ... atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno ... de la ... asesor jurídico de la víctima del delito, en relación a los motivos ... por los cuales ... Que en ese sentido considera que existe un fraude procesal, ... además de fraude al pretender ...
  • Ejecutoria num. 74/2019 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-09-2020 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE HA SIDO REFORMADA, ANTE LA EVENTUAL DECLARATORIA DE INVALIDEZ QUE...

    ... artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que las garantías ... al hecho de que una persona pretenda hacer fraude a la ley, situación que resulta justificada ... no transgredir otros derechos de corte procesal, los hechos concernientes a la simulación de la ... vigente al momento en que se cometió el delito, lo que implica que aunque dicha norma se haya ... Jurisprudencia del Tribunal Pleno P./J. 24/2005 de rubro ...
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0152-2021), 2021

    EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE REPÚBLICA Y OTROS , POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL EN PERIODO PROHIBIDO, USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS Y VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD, POR SUS MANIFESTACIONES REALIZADAS EN LAS...

    ... en periodo prohibido, al emitirse sobre actos futuros de realización incierta ... ... penal, como se desprende de la Jurisprudencia 7/2005, de la Sala Superior del Tribunal ... ás, la acumulación es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, ... valer la democracia, sí de que no haya fraude electoral, sí de que haya elección o elecciones ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. EXTINCIÓN DE DOMINIO. COMPETENCIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA REGULAR ESA MATERIA.II. EXTINCIÓN DE DOMINIO. INCOMPETENCIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA ESTABLECER SU PROCEDENCIA RESPECTO DE DELITOS DIVERSOS A LOS DE SECUESTRO, CONTRA LA SALUD, ROBO DE VEHÍCULOS Y TRATA DE PERSONAS (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 5, FRACCIONES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X Y XI DE LA LEY DE...

    ... de desaparición forzada de personas, fraude, delitos cometidos por fraccionadores, ... definirse como la pérdida de los derechos sobre bienes relacionados con los delitos de: a) ... organizada, se refieren exclusivamente al delito de delincuencia organizada que es eminentemente ... De la jurisprudencia emitida por este tribunal, se desprende que las ...
  • Sentencia Nº 56/2021 de Sala Unitaria Penal del Estado de Mexico, 24-03-2022
    ... el delito de FRAUDE GENÉRICO, en agravio de -------- ... de manera inmediata su resolución sobre ello. Lo anterior bajo su más ... estricta ... TOCA: 56/2021 ... jurisprudencia: ... PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE ... durante la secuela procesal, al ampliarle su declaración las ... partes en ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    EMBARGO. LA RESOLUCIÓN QUE LO DEJA INSUBSISTENTE ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE RESPECTO DEL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

    ... "Al respecto cabe precisar, que la jurisprudencia temática del Pleno de la Suprema Corte de ... del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente ... , es decir, no rebasan lo puramente procesal. "c) No causan afectación material ni actual de ... y protegerse ante la indolencia o el fraude del deudor, se concede al acreedor un derecho de ... "‘Cometerá el delito de desobediencia el ejecutado que transmita el ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SE ACTUALIZA EL SUPUESTO CONTENIDO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA CONDENA AL PAGO DE INTERESES POSIBLEMENTE USURARIOS Y SE DESATIENDE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EFECTUADA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LA...

    ... es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de ... DE LA NACIÓN HA SOSTENIDO POR JURISPRUDENCIA CUÁL ES LA INTERPRETACIÓN CONFORME DE UNA NORMA ... QUE EXISTE Y EN QUÉ MOMENTO PROCESAL DEBE ESTUDIARSE." e "INTERESES USURARIOS EN EL ... ámbito penal, la usura se sanciona como delito patrimonial, incluso, en algunas legislaciones se le equipara a una especie de fraude. • En la gama mercantil, el interés se ...
  • Sentencia con número de expediente 19/2023. Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en Querétaro, Querétaro, 2023-04-13

    Toca penal 19/2023 formado con motivo de los recursos de apelación interpuestos por el fiscal de la federación y las víctimas axel vázquez centeno, raúl martínez y jaime gonzález sánchez, así como la apelación adhesiva del enjuiciado jairo gonzález sánchez, en contra de la sentencia absolutoria, dictada por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del centro de justicia...

    ... contra ***** ******** *******, por el delito de ... FRAUDE PROCESAL, previsto y sancionado en ... basado para analizar el punto concreto sobre el que expone ... su opinión y que en dicha ... 136/2002-PS, que dio vida a la jurisprudencia 1a./J ... 66/2003, se adentró a analizar el ...
  • Voto particular num. 3/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 12-05-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
    ... y prevalencia, con el carácter de jurisprudencia, del criterio sustentado por esta Sala. I ... las normas y, por el otro, el equilibrio procesal que debe regir entre las partes en una contienda, ... 11. Al respecto, sobre el derecho del demandado a ser requerido de pago ... Insisto, deber no es un delito. Ser deudor no convierte a nadie delincuente y ... figuras delictivas, como es el caso del fraude; o en asuntos de litigio entre civiles, como es ...
  • Ejecutoria num. 67/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 25-03-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)

    I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA OTRO PODER DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PRESIDENTA DE LA LXXIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA [ARTÍCULOS 60, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE...

    ... Se cita en apoyo la jurisprudencia de rubro: "DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE ... ía lógica que esta Corte no se pronuncie sobre el caso ante la absoluta falta de incidencia de ... Ejecutivo no cuestionó en el momento procesal oportuno ese acto realizado, válida o ... reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal de más de un fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado, ...
  • Voto particular num. 3/2021 de Plenos de Circuito, 13-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

    EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SI SE CORRIÓ TRASLADO CON LAS COPIAS DE LA DEMANDA Y LOS DOCUMENTOS ANEXOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).

    ... la discusión del asunto, ninguna jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ... respaldado en la igualdad procesal de las partes en el proceso, sino contrario al ... la resolución del fondo de un asunto, sobre los formalismos procesales.(11) (16) Referido lo ... fraude a la ley’ un concepto claro y específico; ... denunciará los hechos constitutivos del delito ante la Fiscalía Especializada en Investigación ...

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