responsabilidad penal empresarial
29754 resultados para responsabilidad penal empresarial
- Responsabilidad administrativa y penal empresarial en México
- Vigente Código Fiscal de la Federación
- Vigente Ley del Impuesto sobre la Renta
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... se reforma el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la ... artículo formen parte de un grupo empresarial, deberán implementar políticas aplicables a ... deberán abstenerse, sin responsabilidad alguna, de llevar a cabo el acto u operación de ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... , se fincará en su caso, la responsabilidad que resulte aplicable ... #Párrafo ... que pertenezcan al mismo grupo empresarial del cual forme parte ésta ... Se considera ... fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda ...
- Vigente Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
- Vigente Código de Comercio
- Vigente Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes
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Vigente
Ley General de Responsabilidades Administrativas
... eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público ... ARTÍCULO 3 ... los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades ...
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Vigente
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
... de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal, de fecha 26 de Mayo de 2009, publicado ... del expediente respectivo bajo la responsabilidad de la dependencia o entidad, y ... III ... con una política de integridad empresarial, la cual deberá ajustarse a los lineamientos que ...
- Vigente Ley Federal del Trabajo
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2022
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Vigente
Ley Federal de Competencia Económica
... la riqueza nacional previstas en el Código Penal Federal, cuando hubiere sido denunciante o ... Emitir el dictamen de probable responsabilidad y ejercer las acciones y desahogar los ...
- Vigente Ley Federal de Responsabilidad Ambiental
- Vigente Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
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Vigente
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
... I. Actividad Empresarial, las señaladas en el Código Fiscal de la ... la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se sujetarán a lo dispuesto en la ... ante las autoridades judiciales del orden penal, podrán expedirse sin garantía suficiente ni ...
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Vigente
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
... sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, los trabajos que se mencionan a ... ón de una conducta sancionada en los términos de la legislación penal ... ARTÍCULO 118 ... Las sanciones e indemnizaciones a que se ...
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
... VII. La responsabilidad en que incurrirán las personas que realicen u ... de la propia sociedad o del grupo empresarial al que ésta pertenezca, sin que queden ... los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos ...
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Vigente
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
... Determinarán la participación y responsabilidad que corresponda a cada una de las partes, así ... , de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio ...
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Vigente
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
... los principios de valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de residuos, bajo ... , de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio ...
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Abrogado
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
... de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal, de fecha 26 de Mayo de 2009, publicado ... las entidades emitirán, bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento y ... que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de ...
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Vigente
Ley de Concursos Mercantiles
... Será causa de responsabilidad imputable al juez o al Instituto la falta de ... demás acciones de responsabilidad civil o penal que procedan en términos de las leyes ...
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Vigente
Ley Aduanera
... , se deberá realizar bajo la responsabilidad de la empresa transportista, siempre que se ... ón, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y ...
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Vigente
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
... nacionales en el ámbito de su responsabilidad, en términos de las disposiciones jurídicas ... reforman diversas disposiciones en materia penal ... Publicado en el Diario Oficial de la ... a) Para la consolidación empresarial y el desarrollo de organismos del sector social ...
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Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... parte de un mismo Consorcio o Grupo Empresarial y la persona o conjunto de personas que tengan el ... que dentro del ámbito de su responsabilidad no tienen conocimiento de información relevante ... esta Ley, no afectarán el procedimiento penal que, en su caso, corresponda ... ARTÍCULO ...