denuncia hechos fraude
13374 resultados para denuncia hechos fraude
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Las autoridades fiscales federales
... con los que cuente o con apoyo en los hechos que conozca con motivo del ejercicio de las ... Se reputará como fraude y se sancionará como tal, de acuerdo con el ... sus superiores o cuando reciban alguna denuncia respecto de violaciones a las normas de trabajo ...
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Apresan por 'moche' a ex Edil de Durango
... su gestión en agosto pasado, el delito de fraude en agravio de la constructora Visión y Proyecto, ... Distrito Judicial, derivada de una denuncia (del) representante legal de la empresa antes ...
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Salvarían a Karime pifias de Fiscalía
... ía librar la extradición a México por fraude tras una serie de irregularidades de la Fiscalía ... Dic. 11. La SHCP denuncia ante la PGR a Macías ... Oct. 29 ...
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Abrogado
Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República
... Fiscal Especial para la Atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales ... en las controversias constitucionales y denuncia de tesis contradictorias que sustenten las Salas ... privadas, la existencia de delitos como fraude en operaciones financieras, evasión de impuestos ...
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Vigente
Ley Electoral del Estado de Nayarit
... o donativos en dinero o en especie, hechos a los partidos políticos en forma libre y ... ífico en que se sustente la queja o denuncia; ... (REFORMADA, P.O. 7 DE OCTUBRE DE 2020) ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN SU CONTRA, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PROMUEVE.
... 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre los ... de amparo indirecto en las que se reclamen hechos de desaparición forzada es aquel que previno en ... ón de evitar que mediante un posible fraude procesal se hubiese emplazado al quejoso (acto de ... -
Denuncia OAPAS a 8 ex funcionarios
... (OAPAS) deberán rendir cuentas por la presunta comisión de un fraude superior a los 500 mil pesos ... Elías Prieto, titular de la ... el año pasado a REFORMA, León Nájera canceló los pagos hechos por los usuarios en 8 de los 10 casos señalados ... Sin embargo, ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Aguascalientes
... ser sujetas a un proceso penal, si los hechos puedan ser constitutivos de algún delito ... Cuando haya denuncia, se expresará en el acta el nombre, edad, ... el marido en contravención de la ley o en fraude de la mujer, perjudicará a ésta ni a sus ...
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Código Civil Federal
... en la República, así como los actos y hechos ocurridos en su territorio o jurisdicción y ... Cuando haya denuncia, se expresará en el acta el nombre, edad, ... ; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento ... ARTICULO ...
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El jugador que se negó a ser desechable
Carlos Sánchez se formó como futbolista profesional desde las fuerzas básicas del América hasta que se integró como jugador. En 2008, durante un partido, chocó con un jugador contrario y a partir de entonces su estado de salud se fue agravando hasta que sufrió un infarto cerebral. Pese a las promesas del equipo y sus directivos -incluido el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga-, se le escatimaron...
- Fantasma de fraude, empañaría elecciones de 2018: Arquidiócesis
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0011-2020), 2020
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LOS ESCRITOS DE QUEJA DE JORGE CUAUHTÉMOC CASTRO MEDINA, DORIDEY LÓPEZ GONZÁLEZ, SERGIO MARTÍNEZ AGUIRRE, DANIEL ENRIQUE CHIMAL OJEDA Y JAVIER ENRIQUE DOMÍNGUEZ ABASOLO, CONTRA MARÍA ELENA HERMELINDA LEZAMA ESPINOSA, PRESIDENTA MUNICIPAL DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO Y OTROS, POR LA SUPUESTA CONTRATACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE TIEMPOS EN RADIO Y TELEVISIÓN, USO...
... acuerdos y dada la relación entre los hechos denunciados, la autoridad instructora en su ... especial sancionador en el que se denuncia la presunta contratación y/o adquisición ... a informar o simulación que implique un fraude a la ley, por tratarse de propaganda encubierta ... -
Actúan en pantalla como criminales
... , a Belinda y sus padres por el delito de fraude ... "El lunes presentamos una denuncia de ...
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Derecho penal económico. Lineamientos de política penal
La globalización económica ha obligado a la política criminal a asumir nuevos retos. En concreto, el derecho penal económico ha de redefinir, inicialmente, sus objetivos básicos: qué conductas desea prohibir y castigar. La siguiente cuestión a la que ha de enfrentarse es de naturaleza teleológica: la política criminal racional es de orientación preventiva, por tanto ha de enmarcarse en un...
... Fraude y corrupción en la administración pública ... 33 Pero, en los hechos, no se puede constatar que, en esta materia, el ... penal, otra consideración que la de denuncia o de un elemento probatorio más ... e ) ... -
Millonada a firma 'patito'
... ía General capitalina detectó un fraude por 5.3 millones de pesos en la certificación de ... Por estos hechos la Contraloría General presentó una denuncia ...
- Emir Garduño suma otra denuncia en Michoacán
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Quiebra contratista acusada de fraude
... La denuncia de Citibanamex por el supuesto fraude no resultó en cargos penales de los ...
- FBI detiene a Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, por fraude
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Pasará meses monitoreado
... culpable a Larry Ramos por el delito de fraude y robo, éste podría pasar de entre 10 y 20 ... La primera denuncia en contra del empresario colombiano fue ... en el que se deslindan de los presuntos hechos ... Alexander Fox, defensor de víctimas de ...
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Investigan peculado y fraude en Juárez
... de abril, un representante legal de la dependencia presentó la denuncia contra quien resulte responsable ... "El día de ayer (jueves) se ... una orden de aprehensión contra quien resulte responsable de los hechos", mencionó ... El miércoles, el recaudador de rentas en Juárez, ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
TÍTULOS POR LOS QUE SE MODIFICA LA POSESIÓN ORIGINARIA Y LOS DEMÁS DERECHOS REALES SOBRE INMUEBLES, ASÍ COMO RESOLUCIONES QUE PRODUZCAN ESOS EFECTOS. PARA QUE SURTAN EFECTOS FRENTE A TERCEROS, ES NECESARIO QUE SE INSCRIBAN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA).
... resolución; y, RESULTANDO: PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. A través de ... —Estudio de los capítulos de queja hechos valer en la demanda de amparo por la tercerista o ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 07-08-2019 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 41/2019)
PARA LOS SIGUIENTES EFECTOS: - DEJE INSUBSISTENTE EL AUTO DE ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EN LO RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. - CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN, EMITA UNO NUEVO DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA, EN EL CUAL CONSIDERE LOS ELEMENTOS DESTACADOS EN EL PRESENTE ESTUDIO, REFERENTES A QUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS EJECUTORIADAS ES UNA...
... en su contra por el delito de fraude procesal, lo cierto es que la ... lectura de la ... revoca la resolución recurrida ... denuncia de repetición del acto reclamado formulada por ... acción penal con motivo de los hechos denunciados (…).” ... LA OMISIÓN DEL ... -
Edomex acapara recursos públicos... y fondos ilegales
Bajo la coordinación de Bernardo Barranco y con prólogo de Lorenzo Meyer, Grijalbo acaba de poner en circulación El infierno electoral. El fraude electoral y las elecciones de 2018, un volumen que reúne ocho ensayos sobre el tema. "En los comicios de 2017 -escribe Meyer- se perpetraron las mayores transas imaginables. Fue un fraude sistémico más allá de nuestra idea de elección de Estado. Y esta...
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Los desafíos para César Buenrostro Moreno al frente del Fovissste
Biografía y currículum del arquitecto sucesor de Agustín Rodríguez López en la entidad responsable de otorgar créditos para vivienda a trabajadores. Además de esclarecer un caso de fraude cometido contra el Fovissste, su nuevo vocal enfrentará un escenario de alza de tasas de interés que encarecerá el costo financiero de los desarrollos y los créditos para los potenciales clientes.
... Obrador fue jefe de gobierno capitalino.Fraude y la salida de Agustín Rodríguez López ... La ... Secretaría de la Función Pública la denuncia 2021/FOVISSSTE/DE65. Además, el pasado 6 de ... -
Nomenclaturas
... deberán redactar cómo ocurrieron los hechos ... Es necesario que las empresas tengan un ... Esquema de fraude por el cual un empleado abusa de su inluencia en ... No aplica ... Línea de denuncia (hotline) ... Liquidación de sociedades ...