denuncia hechos fraude
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0152-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE REPÚBLICA Y OTROS , POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL EN PERIODO PROHIBIDO, USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS Y VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD, POR SUS MANIFESTACIONES REALIZADAS EN LAS...
... de investigación relacionadas con los hechos denunciados ... m. Nuevo ... Asimismo, adujeron que la denuncia era frívola y se limita a realizar conjeturas ... valer la democracia, sí de que no haya fraude electoral, sí de que haya elección o elecciones ... -
Tesis, Plenos de Circuito, 10 de Febrero de 2017 (Tesis num. PC.I.P. J/27 P (10a.) de Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, 10-02-2017 (Contradicción de Tesis))
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.
... en manifestar en la demanda laboral hechos que son controvertidos en juicio como falsos, que ... de las hipótesis legales del delito de fraude procesal previstas en el artículo 310 del ... ón de tesis 381/2017 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en ... -
Sentencia nº SDF-RAP-30-2016 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Regional Distrito Federal, 19 de Agosto de 2016
RECURSO DE APELACIÓN. EXPEDIENTE: SDF-RAP-30/2016. RECURRENTE: PARTIDO ALIANZA CIUDADANA. AUTORIDAD
... Acta de Hechos ... Acta de hechos levantada el ... solares, pese a que existe una denuncia en la cual se acreditó que la Candidata compró ... de estar en presencia de un presunto fraude a la Ley, pues los hechos materia de la denuncia ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0075-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA INTERPUESTA POR FRANCISCO ARTURO FEDERICO ÁVILA ANAYA, CANDIDATO DE LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN AGUASCALIENTES INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL TRABAJO, MORENA Y NUEVA ALIANZA, A PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES CONTRA MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU CANDIDATO AL REFERIDO CARGO DE ELECCIÓN POPULAR, GABRIEL ARELLANO...
... , dado que en el promocional se vierten hechos y opiniones de Gabriel Arellano que tienen un ... de tráfico sexual, extorsión y fraude ... Ávila, experto en seguridad ... denunciante no lo negó en su escrito de denuncia. Por lo que, dichas manifestaciones constituyen ... - Vigente Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California
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Vigente
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
... se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación ... la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como ... ño de prisión; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. LOS SOCIOS DE UNA PERSONA MORAL, EN LO INDIVIDUAL, PUEDEN SER SUJETOS PASIVOS DEL DELITO Y, POR ENDE, LES ASISTE EL DERECHO A PROMOVER LA QUERELLA RELATIVA.
... es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo ... del agente del Ministerio Público en los hechos que le denuncian ... "‘ ... ahora bien, se ... afirmación general de que los delitos de fraude" en la administración de personas jurídicas, est\xC3" ... -
Vigente
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato
... fraude, falsificación, abuso de confianza, ... Negligencia, falsedad y alteración de hechos históricos; así como la autenticación de ... árquico y al Ministerio Público toda denuncia que reciban y procederán a impedir que los ...
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Vigente
Ley de Pensiones de los Servidores Publicos del Estado de Colima
... datos con que cuente o con apoyo en los hechos que conozca con motivo del ejercicio de las ... 1. El Instituto deberá presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, ... Artículo 154. Delitos de fraude genérico en materia de pensiones o prestaciones ...
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Rechazan denuncia vs. Lomelí
... 591, en Guadalajara; su intención era entregar una denuncia de hechos contra Lomelí por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada y puesto fraude en venta de medicinas ... Como pruebas de la denuncia, los miembros ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
COMPETENCIA ECONÓMICA. PARA CALIFICAR LA RESPONSABILIDAD DE UNA PERSONA FÍSICA POR SU PARTICIPACIÓN EN UNA PRÁCTICA MONOPÓLICA COMO FACTOR DE UNA PERSONA JURÍDICA NO ES NECESARIA LA DEMOSTRACIÓN DE UNA REPRESENTACIÓN FORMAL Y JURÍDICA.PRÁCTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA, CONDICIONES DE RESPONSABILIDAD DE LOS PARTÍCIPES. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "EN REPRESENTACIÓN O POR CUENTA Y ORDEN", PREVISTA EN EL...
... , admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, registrada con el ... expediente, quedan probados los siguientes hechos: "i) **********, **********, **********, ... Sostener lo contrario llevaría a un fraude a la ley, dejando impunes conductas donde ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0171-2022), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y FEDERICO DÖRING CASAR, DIPUTADO POR EL MENCIONADO PARTIDO POLÍTICO EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONTRA MORENA, MARIO DELGADO CARRILLO, PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL DE MORENA, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA,
... 1. Primera denuncia. El 30 de julio de 2021, el Partido Acción ... hechos de la cuenta Twitter de Mario Delgado. [18] ... 1 DE AGOSTO DE 2021” “FOBAPROPA” “FRAUDE 88” “AYOTZINAPA” “NARCO GOBIERNO” ... -
Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Relaciones Exteriores
... la Renta y el Patrimonio y Prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal ... 24/Jl/1992 F ... el Ministerio Público respecto de los hechos que así lo ameriten ... Expedir copias ... ón, celebración, terminación, denuncia y publicación de tratados internacionales y ...
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Tlaxcala. El pacto patriarcal se fortalece... con la gobernadora
La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, aseguraba desde la campaña electoral que su gobierno sería un aliado de las mujeres, pero a casi dos años de que la morenista asumió el cargo, activistas, académicas y organizaciones feministas de la entidad denuncian que siguen siendo víctimas de persecución y de represión, y señalan que hay retrocesos en el ejercicio de sus derechos. Su caso,
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Vigente
Ley de la Comision de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo -antes Ley de la Comision de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo-
... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... ública para certificar la veracidad de los hechos con relación a las quejas o inconformidades ... Artículo 38.- La queja o denuncia respectiva, deberá presentarse de forma oral o ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 13-01-2021 (AMPARO EN REVISIÓN 104/2020)
OBLIGACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO A DAR INFORMACIÓN FINANCIERA SIN QUE EXISTA UNA ORDEN JUDICIAL SOLICITADA POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, ACTUALMENTE FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA O SERVIDOR PÚBLICO EN QUIEN DELEGUE FACULTADES PARA REQUERIR INFORMACIÓN ARGUMENTA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 1°, 14, 16, 17, 20, 21 Y 102 CONSTITUCIONALES JOVT/iz
... ********** , ... formuló denuncia por hechos posiblemente constitutivos de ... -
Vigente
Ley Organica de la Procuraduria Social del Estado de Jalisco
... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... conocer directamente su versión de los hechos que motivan la investigación para obtener los ... en contrario o que exista alguna queja o denuncia en particular, el orden en que deben realizarse ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Nuevo León
... similares o se ausente del lugar de los hechos sin presentarse ante la autoridad investigadora ... CAPÍTULO V Fraude procesal ... ARTÍCULO 193 ... #Se ... de los hechos que dieron origen a la denuncia inatendida; ... IV. Que ejecute cualquier ...
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Indagan fraude en ALDF
... ón oficial de la Asamblea, este órgano presentó en julio una denuncia ante la Fiscalía para Asuntos Especiales de la PGJDF ... En ella se ... a la información que se solicita, existe una denuncia ( ... ) por hechos posiblemente constitutivos de delito, en contra de quien o quienes ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA O PERENCIÓN. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 373 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PARA SER CONFORME CON EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN CUANTO AL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA –EN SU VERTIENTE DE ACCESO A LA JUSTICIA–, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL, PREVIO A LA CONCLUSIÓN DEL LAPSO AHÍ ESTABLECIDO,...
... ); (ii) el Juez no puede tener en cuenta hechos ni medios de prueba que no han sido aportados por ... inhibitorios, nulidades y castigar el fraude procesal. La mejor muestra de la tendencia hacia ... el trámite de la demanda, de la denuncia del pleito, del llamamiento en garantía, del ... - Pemex denuncia usurpación y fraude
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Vigente
Ley Numero 259 de Victimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... ón que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes ... Gratuidad. Todas las acciones, ... I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Denuncia ISSSTE fraude por 55 mdp
... en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia de la PGR, una denuncia de hechos por daño patrimonial del orden de 55 millones 234 mil 966 pesos con 87 centavos, cometido en contra de la institución", se informó en un ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas del Estado de Queretaro
... XXII. Observaciones: Hechos u omisiones que entrañan presuntas ... ante el Tribunal; así como la denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada, la ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
AMPARO INDIRECTO. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE ACORDAR UNA PETICIÓN FORMULADA POR EL JUSTICIABLE RECLAMADA EN EL JUICIO RELATIVO, NO CONFIGURA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE ACORDAR UNA PETICIÓN DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL EN EL QUE EXISTE UNA ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO O SU...
... para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo ... lo infundado y fundado de los agravios hechos valer, suplidos en su deficiencia, lo procedente ... provisional bajo caución por el delito de fraude ahí descrito. "3. Por esa razón, en el propio ...