Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 13-01-2021 (AMPARO EN REVISIÓN 104/2020)
| Sentido del fallo | 13/01/2021 1. SE TIENE POR DESISTIDA A LA PARTE RECURRENTE, RESPECTO AL ASUNTO A QUE ESTE TOCA SE REFIERE. 2. QUEDA FIRME LA SENTENCIA DICTADA EN, EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 575/2019. |
| Emisor | PRIMERA SALA |
| Tipo de Asunto | AMPARO EN REVISIÓN |
| Número de expediente | 104/2020 |
| Fecha | 13 Enero 2021 |
| Sentencia en primera instancia | JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO (EXP. ORIGEN: JA.- 575/2019-IV),CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO (EXP. ORIGEN: AR.- 298/2019)) |
AMPARO EN REVISIÓN 104/2020.
QUEJOSO: **********.
RECURRENTE: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
VISTO BUENO
SR. MINISTRO
PONENTE: MINISTRO J.M.P.R..
SECRETARIO: H.V.B..
COLABORÓ: G.G.S..
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión virtual de trece de enero de dos mil veintiuno.
V I S T O S, para resolver los autos del A. en Revisión 104/2020, interpuesto por el P. de la República, por conducto del Director General de A.s contra Actos Administrativos, en suplencia y por ausencia del S.F. de la Federación, contra la sentencia que se dictó en audiencia constitucional de catorce de octubre de dos mil diecinueve, que se engrosó el veintidós siguiente, por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito de A. en Materia Penal en la Ciudad de México, en funciones de J. de Distrito, en el A. Indirecto **********; y,
R E S U L T A N D O:
P R I M E R O. ANTECEDENTES.1
1). En escrito que se presentó el uno de marzo de dos mil diecisiete, ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, de la Subprocuraduría Jurídica de Planeación, Coordinación Interinstitucional y Derechos Humanos, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, **********, en su carácter de apoderado legal del despacho de abogados **********, formuló denuncia por hechos posiblemente constitutivos de Fraude, en la que señaló que **********, en lo personal, y con el carácter de representantes legales de la persona moral **********, a través del engaño, se hicieron de **********, que legalmente correspondía a **********, por concepto de honorarios.
Se destacó que desde diciembre de dos mil catorce, el despacho **********, prestó patrocinio jurídico a **********, en el arbitraje comercial internacional, con relación a la recisión del memorándum de entendimiento o Binding Term Sheet, que la empresa **********, notificó a **********, el diecinueve de septiembre de dos mil catorce, aduciendo diversos incumplimientos contractuales.
Durante el trámite del arbitraje comercial, **********, obtuvo de **********, una oferta para transigir, en la que ofreció a ********** por desistirse del procedimiento.
Derivado de lo anterior, el seis de octubre de dos mil dieciséis, **********, en representación de **********, firmó el convenio de transacción con el que concluyó el arbitraje comercial; y la cantidad pactada, se depositó en la cuenta de **********, que luego del cobro de las comisiones bancarias, se redujo a **********.
El once de octubre siguiente, la Tesorera de **********, acusó recibo a **********, por **********, que resultaron de la resta de los honorarios que ********** adeudaba por el patrocinio jurídico.
Ante la inconformidad con el pago de los honorarios, el trece de octubre posterior, ********** y **********, se reunieron para tratar el tema con representantes de **********, y finalmente acordaron que ********** pagará el 50% del monto adeudado por concepto de honorarios, relativos a la representación que obtuvo en la negociación del Binding Term Sheet, con **********. No obstante, **********, manifestó que **********, debía recibir primero los **********, que se descontaron del total del pago recibido de **********, porque necesitaba de esos fondos por razones contables y fiscales.
A fin de resolver la disputa, **********, aceptó transferir dicho monto a **********; ante lo cual, ********** y **********, el mismo trece de octubre, se comprometieron, por escrito, a reintegrarlo al día siguiente a **********. En ese entendido y por el compromiso de pago inmediato, **********, emitió las facturas correspondientes a los honorarios adeudados y reconocidos; sin embargo, el pago de honorarios tanto por parte de **********, como de ********** y **********, no sucedió.
2). Denuncia que dio origen a la Carpeta de Investigación **********, en la que el Ministerio Público de la Unidad de Investigación B-4 de la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, dependiente de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por auto de veintinueve de marzo se dos mil diecisiete, determinó:
“(…) ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL ORDENA SE GIRE ATENTO OFICIO A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES REMITA A ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL LOS ESTADOS DE CUENTA Y DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 A LA FECHA, DE LA CUENTA NÚMERO ********** A NOMBRE DE **********, DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO **********; ASIMISMO, POR SU CONDUCTO, SE INSTRUYA A TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS INTEGRANTES DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, INFORMEN A ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL LOS NÚMEROS DE CUENTA QUE ESTÁN A NOMBRE DE LOS IMPUTADOS **********, **********, ASÍ COMO DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA **********, ASÍ COMO EL SALDO DE CADA UNA; POR LO QUE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL:- - - RESUELVE- - - PRIMERO.- GÍRESE OFICIO A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA LOS EFECTOS PRECISADOS EN EL PRESENTE ACUERDO (…)”
3). Asimismo, entre otros numerales, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, libró los correspondientes oficios en los que, en lo conducente, determinó:
-
Oficio **********, de nueve de marzo de dos mil diecisiete:
“…SEA ASEGURADA LA CUENTA NÚMERO ********** A NOMBRE DE ********** DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO **********, CON NÚMERO DE CLABE **********Y NÚMERO DE SUCURSAL **********…”.
-
Oficio **********, de treinta de marzo de dos mil diecisiete:
“…INFORMEN A ESTE REPRESENTACIÓN SOCIAL LOS NÚMEROS DE CUENTAS QUE ESTÁN A NOMBRE DE LOS IMPUTADOS **********, **********, ASÍ COMO DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA **********, ASÍ COMO EL SALDO DE CADA UNA Y DE LA CUENTA NÚMERO ********** A NOMBRE DE ********** DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO **********, CON NÚMERO DE CLABE ********** Y NÚMERO DE SUCURSAL **********…”
-
Oficio **********, de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete:
“…INFORME EL NÚMERO DE CUENTA, ENTIDAD FINANCIERA Y NOMBRE DEL TITULAR DE LAS CUENTAS A LAS QUE FUERON TRASPASADOS LOS RECURSOS DEPOSITADOS EN LA CUENTA ********** DE LA ENTIDAD FINANCIERA **********, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2016 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016, Y DE LAS CUENTAS DESTINO REMITA COPIA AUTENTIFICADA O CERTIFICADA DE LOS ESTADOS DE CUENTA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2016 A LA FECHA…”
-
Oficio **********, de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete:
“…INFORME A ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL LO SIGUIENTE:
-
EL NÚMERO DE CUENTA, ENTIDAD FINANCIERA Y NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA, QUE EN FECHA 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, DEPOSITÓ A NOMBRE DE **********, EN LA CUENTA NÚMERO ********** DE LA ENTIDAD FINANCIERA **********, LA CANTIDAD DE **********, CUYA REFERENCIA ES **********.
B) EL NÚMERO DE CUENTA, ENTIDAD FINANCIERA Y NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA, A LA QUE EN FECHA 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, **********, TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO ********** DE LA ENTIDAD FINANCIERA **********, TRASPASÓ ENTRE CUENTAS LA CANTIDAD DE **********, CUYA REFERENCIA ES ********** Y SE IDENTIFICA COMO (SALDO F01 ANTICIPO DE TRABAJOS BMRCASH).
C) EL NÚMERO DE CUENTA, ENTIDAD FINANCIERA Y NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA, A LA QUE EN FECHA 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, **********, TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO ********** DE LA ENTIDAD FINANCIERA **********, TRASPASÓ ENTRE CUENTAS LA CANTIDAD DE **********, CUYA REFERENCIA ES ********** Y SE IDENTIFICA COMO (PAGO DE PRÉSTAMO BMRCASH).
D) EL NÚMERO DE CUENTA, ENTIDAD FINANCIERA Y NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA, A LA QUE EN FECHA 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, **********, TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO ********** DE LA ENTIDAD **********, TRASPASÓ ENTRE CUENTAS LA CANTIDAD DE **********, CUYA REFERENCIA ES ********** Y SE IDENTIFICA COMO (PAGO A CUENTA DE PRÉSTAMO BMRCASH).
E) EL NÚMERO DE CUENTA, ENTIDAD FINANCIERA Y NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA, A LA QUE EN FECHA 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, **********, TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO ********** DE LA ENTIDAD FINANCIERA **********, TRASPASÓ ENTRE CUENTAS LA CANTIDAD DE **********, CUYA REFERENCIA ES ********** Y SE IDENTIFICA COMO (PAGO A CUENTA DE PRÉSTAMO BMRCASH).
F) EL NÚMERO DE CUENTA, ENTIDAD FINANCIERA Y NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA, A LA QUE EN FECHA 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, **********, TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO ********** DE LA ENTIDAD FINANCIERA **********, TRASPASÓ ENTRE CUENTAS LA CANTIDAD DE **********, CUYA REFERENCIA ES ********** Y SE IDENTIFICA COMO (FA 233 RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH).
G) EL NÚMERO DE CUENTA, ENTIDAD FINANCIERA Y NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA, A LA QUE EN FECHA 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, **********, TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO ********** DE LA ENTIDAD FINANCIERA **********, TRASPASÓ ENTRE CUENTAS LA CANTIDAD DE **********, CUYA REFERENCIA ES ********** Y SE IDENTIFICA COMO (FA 237 RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH).
H) EL NÚMERO DE CUENTA, ENTIDAD FINANCIERA Y NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA, A LA QUE EN FECHA 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, **********, TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO ********** DE LA ENTIDAD FINANCIERA **********, TRASPASÓ ENTRE CUENTAS LA CANTIDAD DE **********, CUYA REFERENCIA ES ********** Y SE IDENTIFICA COMO (FA 238 RENTA DE...
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