tesis sobre fraude procesal
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONCEPTO DE HECHO ILÍCITO PARA EFECTOS DE LA ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO ES APLICABLE AL JUICIO RELATIVO.EXTINCIÓN DE DOMINIO. ELEMENTOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA.EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA...
... Federal, lo que apoyó en el criterio de la tesis" aislada emitida por los Tribunales de la Federaci\xC3" ... ocurre en la especie, pues en la secuela procesal se deduce la insuficiencia probatoria de la parte ... derechos contratados por la arrendataria, sobre todo que las apariencias del lugar indicaban que ... -
Sentencia Nº 537/2022 de Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca, 07-09-2022
... en el Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad, promovido por ... -------, contra ... Constitucional, Tesis: 2a./J. 144/2006, Página: 351, del rubro y ... relación a todo juicio (acto procesal), seguido de manera ... fraudulenta, es decir, en ... éxico; así, tal causa no es propia de un fraude procesal, ... acorde a lo expuesto en líneas que ...
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Voto particular num. 104/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-03-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... ejercer la accin de extincin de dominio sobre los bienes de su competencia (aquellos ... una accin que, en lo sustantivo y procesal, se regir por el contenido de la Ley de Extincin ... , con nmero de registro digital: 29804.La tesis aislada P. IV/2014 (10a.) citada en este voto, ... secuestro exprs) y adicionar otros (como fraude equiparado), y declar la invalidez de las ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SE ACTUALIZA EL SUPUESTO CONTENIDO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA CONDENA AL PAGO DE INTERESES POSIBLEMENTE USURARIOS Y SE DESATIENDE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EFECTUADA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LA...
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES ... es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de ... QUE EXISTE Y EN QUÉ MOMENTO PROCESAL DEBE ESTUDIARSE." e "INTERESES USURARIOS EN EL ... se le equipara a una especie de fraude. • En la gama mercantil, el interés se ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0171-2022), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y FEDERICO DÖRING CASAR, DIPUTADO POR EL MENCIONADO PARTIDO POLÍTICO EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONTRA MORENA, MARIO DELGADO CARRILLO, PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL DE MORENA, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA,
... ía actualizar una vulneración a las normas sobre promoción del voto de este mecanismo de ... 1 DE AGOSTO DE 2021” “FOBAPROPA” “FRAUDE 88” “AYOTZINAPA” “NARCO GOBIERNO” ... favorezca, y principio de adquisición procesal en materia electoral, en lo que le favorezca ... [26] Tesis XLIX/2016, de rubro: “ MECANISMOS DE ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
AMPARO DIRECTO CONTRA LOS AUTOS QUE SE REFIERAN A LA LIBERTAD DEL IMPUTADO. CUANDO LO PROMUEVE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, SÓLO PROCEDE SI DECRETAN LA LIBERTAD ABSOLUTA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 212/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO ... a través del juicio de amparo directo, sobre lo cual se considera innecesaria la intervención ... la conducta que encuadraba el delito de fraude específico, misma que fue consignada. 25. Una ... procesal penal aplicable, radica en una resolución de ... -
Abrogado
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal
... n) Ley Procesal. La Ley Procesal Electoral para el Distrito ... a cabo encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales en el Distrito Federal ... ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... para la elaboración y publicación de las tesis de jurisprudencia y relevantes; ... VI ...
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Sentencia N° 74-2019 de la Sala 1, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
... ón el hecho señalado como delito de fraude ... procesal, previsto en el artículo 154 – ... mercantil, fue fraguado sobre bienes ... y derecho propios que se habían ... Justicia de la nación mediante una ... tesis de jurisprudencia identificada ... mediante ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 03-03-2021 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3033/2018)
PROCESO PENAL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 230, PÁRRAFO PRIMERO (HIPÓTESIS AL QUE POR MEDIO DE ENGAÑO SE HAGA ILÍCITAMENTE DE UNA COSA EN BENEFICIO PROPIO) RME // EAL interpretación de los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Retroactividad de la ley, tratándose del caso de la aplicación de la ley más favorable y derecho de seguridad jurídica de la...
... del delito de fraude genérico en su perjuicio, delito ... previsto y ... en el que insistió sobre" la aplicación retroactiva de ... \tla ley penal m\xC3" ... su carga procesal, el legislador optara por cambiar la forma de ... de tesis 163/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0269-2018), 2018
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE DIVERSAS QUEJAS PRESENTADAS POR EL REPRESENTANTE DE MORENA Y OTROS EN CONTRA DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y QUIEN RESULTE RESPONSABLE POR LAS SIGUIENTES CONDUCTAS: · REALIZAR LLAMADAS TELEFÓNICAS CON FORMATO DE ENCUESTAS LAS CUALES CALUMNIAN A ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. · INHIBIR LA VOTACIÓN A FAVOR DEL ENTONCES CANDIDATO A LA...
... de la República, aspecto que no prejuzga sobre el fondo del asunto, sino solo se refiere a la ... , se incurriría en el vicio procesal comúnmente conocido como petición de principio ... viviendo en Canadá, huyendo del delito de fraude en contra del Sindicato Minero ... ... https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2000/2000863.pdf ... [15] El oficio ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0004-2022), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ACUERDO DE ESCISIÓN DICTADO POR LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL EXPEDIENTE UT/SCG/PE/PRD/CG/162/PEF/178/2021 CONTRA DIVERSAS CONCESIONARIAS DE RADIO Y TELEVISIÓN, POR LA SUPUESTA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD Y AL MODELO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA, DERIVADO DE LA DIFUSIÓN DE...
... en el procedimiento que informaran sobre las Mañaneras señaladas [16] ... El ... los Derechos Humanos, así como en diversas tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ... específicas que justificaran dicho acto procesal. Además de que no se cumplió con el principio ... tenemos que estar cuidando de que no haya fraude y que además se sepa que el fraude es un delito ... -
Ejecutoria num. 435/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 11-08-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
EMBARGO DE INMUEBLE DECRETADO CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN UN PROCEDIMIENTO LABORAL. SU INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA ENTIDAD DEBE SER GRATUITA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
... que los criterios jurídicos adoptados sobre un idéntico punto de derecho no sean idénticos ... , concentración, economía y sencillez procesal. Asimismo, será público, gratuito, ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACOPIO DE ARMAS DE FUEGO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 BIS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. SE ACTUALIZA ESTE DELITO POR LA POSESIÓN DE MÁS DE CINCO ARMAS DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, INDEPENDIENTEMENTE QUE ESTÉN O NO COMPRENDIDAS EN LA MISMA CATEGORÍA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 420/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO ... contrario, equivaldría a permitir un "fraude a la ley", toda vez que el artículo 83 Bis de la ... ón, haya al menos un razonamiento que verse sobre un mismo problema jurídico, ya sea el sentido ... ública, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito ... -
Tesis Aislada, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 26 de Abril de 2019 (Tesis num. I.4o.A.160 A (10a.) de Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 26-04-2019 (Tesis Aisladas))
PRESUNCIONES EN MATERIA TRIBUTARIA. SU MECÁNICA Y PROPÓSITO.
... para luchar contra la elusión fiscal, el fraude y el lavado de dinero. Su mecánica consiste en ... diverso que, de no satisfacer esa carga procesal, la presunción surte plenamente sus efectos de ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
FIANZAS PENALES QUE GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PROCESALES ANTE AUTORIDADES JUDICIALES DEL ESTADO DE HIDALGO. EL REQUERIMIENTO DE PAGO PARA HACERLAS EFECTIVAS REALIZADO POR EL DIRECTOR DEL FONDO AUXILIAR DEL PODER JUDICIAL LOCAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA ENTIDAD, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL ... , por tratarse de un presupuesto procesal, resulta indispensable verificar, en primer ... sobre constitucionalidad de normas generales que sean ... contra **********, por el delito de fraude cometido, en agravio de **********, ********** ... -
Del tramite del recurso
... éste carezca de los conocimientos mínimos sobre la materia fiscal ... Y no únicamente la ... casos se convierten en verdadera trampa procesal, de tal manera como la promoción de los ... Tomo I. p. 833 ... Otra tesis jurisprudencial emitida por el mismo tribunal, en ... í, pues de lo contrario se permitiría un fraude o elusión, pues es evidente que en casos como el ...
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Voto particular num. 2/2023 de Plenos Regionales, 14-04-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
OFRECIMIENTO DE TRABAJO. PARA DETERMINAR SI EL PATRÓN INCURRIÓ EN UNA CONDUCTA PROCESAL INDEBIDA Y PARA SU CALIFICACIÓN RESULTA INSUFICIENTE, PER SE, QUE EN LA DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN SE OMITA PONER A DISPOSICIÓN DEL TRABAJADOR LAS HERRAMIENTAS Y/O UTENSILIOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES.
... Convención Americana, y como obligaciones sobre el particular delimitó lo siguiente: "149. Como ... Por tanto, no se estará en una conducta procesal indebida o anómala por parte de éste, cuando al ... -
Ejecutoria num. 48/2023 de Plenos Regionales, 15-03-2024 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
ACCIÓN DE NULIDAD DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. ES PROCEDENTE LLAMAR COMO TERCEROS A LOS TITULARES DE LAS CUENTAS QUE RECIBIERON LOS FONDOS.ACCIÓN DE NULIDAD DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. REQUISITOS PARA LLAMAR COMO TERCEROS A LOS TITULARES DE LAS CUENTAS QUE RECIBIERON LOS FONDOS.
... , a fin de integrarlo a la relación procesal para que la sentencia que se dicte en el ... , mantener la seguridad de su patrimonio y, sobre todo, el de sus clientes. Inicialmente, la banca ... tradicionales de monitoreo y detección de fraude no tienen la capacidad ni la velocidad para ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
AMPARO INDIRECTO. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE ACORDAR UNA PETICIÓN FORMULADA POR EL JUSTICIABLE RECLAMADA EN EL JUICIO RELATIVO, NO CONFIGURA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE ACORDAR UNA PETICIÓN DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL EN EL QUE EXISTE UNA ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO O SU...
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2018 Y SU ACUMULADA 7/2018. ENTRE LAS ... competente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis, de ... combate que fue citada para algún acto procesal. "Seguidamente se tiene, que el Juez de amparo ... provisional bajo caución por el delito de fraude ahí descrito. "3. Por esa razón, en el propio ... -
Ejecutoria num. 125/2022 Y SUS ACUMULADAS 127/2022 Y 128/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 02-06-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 11, FRACCIÓN III, DE LA...
... así violar su espíritu y realizar un fraude a la ley. b) Segundo. Violaciones al principio ... Criterio que se dejó establecido en la tesis de jurisprudencia de rubro: "NACIONALIDAD ... consistente en la falta de legitimación procesal activa. Esto es así, pues la demanda fue ... Electoral del Estado de Veracruz el informe sobre la fecha de inicio del próximo proceso ... -
Ejecutoria num. 109/2023 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 22-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
BENEFICIARIOS CONTROLADORES. EL SISTEMA NORMATIVO INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS 32-B TER, 32-B QUÁTER Y 32-B QUINQUIES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO POR LAS REGLAS 2.1.47, FRACCIÓN XXI, 2.8.1.20, 2.8.1.21 Y 2.8.1.22 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR, OBTENER, CONSERVAR Y PROPORCIONAR AL SERVICIO DE...
... disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor ... 38. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 11/2018 (10a.),(17) de ... -
Sentencia N° 13-2022-AMPARO de la Sala 10, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2022
... que la ley señala como delito de FRAUDE" PROCESAL previsto ... en el ordinal 154-Bis del C\xC3" ... tesis que a la letra se invoca: - - - - - - - - - - - - ... de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre sus ... agravios, de ahí entonces que con ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0060-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES Y EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERÍA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, POR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL...
... Registro, admisión, pronunciamiento sobre la solicitud de medidas cautelares y ... á funcionó, aquí lo que funcionó fue el fraude, nos robaron la elección, pero sí tuvo un ... [22] SUP-REP-5/2022 ... [23] Tesis ... -
La punibilidad del comportamiento del mulero o phisher-mule en derecho penal español: análisis de la sentencia del tribunal supremo 834/2012 de 25 de octubre.
El trabajo expone una propuesta de solución a un problema que se presenta con no poca frecuencia en la jurisprudencia: determinar bajo qué tipo penal es punible el comportamiento del mulero o phisher-mule. Se presentará la solución a partir del análisis de los hechos probados de la sentencia del Tribunal Supremo 834/2012 de 25 de octubre. La tesis que se somete a prueba afirma que, el...
... La tesis que se somete a prueba afirma que, el ... en estos supuestos, se discute sobre la calificación del delito, entre un delito de ... a la compleja manifestación delictiva de fraude bancario 2 ... Una forma delictiva caracterizada ... La Ley Penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario , 2013, p. 6; Fernández Teruelo, ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
HIPOTECA. NO ES JURÍDICAMENTE VÁLIDO ORDENAR SU EJECUCIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE RESUELVE LA ACCIÓN PERSONAL INTENTADA EN EL JUICIO ORDINARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 54/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES ... de motivos del precepto 669 del código procesal civil, se estableció que la caducidad de la vía ... del cual se constituye un derecho real sobre bienes inmuebles o derechos reales que no se ... cumplir con sus obligaciones, evitando el fraude de acreedores. No obstante, esa exclusión de las ...