tesis sobre fraude procesal
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... Teoriza sobre el aprendizaje, la cognición y desarrollo ... ón, el avance alcanzado en la mencionada tesis de grado involucra la exitosa ... de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado ... (con especial referencia a su aspecto procesal). Jurídicas UNAM , 141-169. El Economista ...
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... Teoriza sobre el aprendizaje, la cognición y desarrollo ... ón, el avance alcanzado en la mencionada tesis de grado involucra la exitosa ... de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado ... (con especial referencia a su aspecto procesal). Jurídicas UNAM , 141-169. El Economista ...
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... Teoriza sobre el aprendizaje, la cognición y desarrollo ... ón, el avance alcanzado en la mencionada tesis de grado involucra la exitosa ... de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado ... (con especial referencia a su aspecto procesal). Jurídicas UNAM , 141-169. El Economista ...
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... Teoriza sobre el aprendizaje, la cognición y desarrollo ... ón, el avance alcanzado en la mencionada tesis de grado involucra la exitosa ... de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado ... (con especial referencia a su aspecto procesal). Jurídicas UNAM , 141-169. El Economista ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ANOTACIÓN REGISTRAL CAUTELAR. CUÁNDO DEBE EXIGIRSE GARANTÍA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 103/2016. SUSCITADA ENTRE EL TRIBUNAL COLEGIADO ... Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, ... precautoria prevista en el código procesal civil local. • Así pues, la sentencia ... -
Ejecutoria num. 20/2015-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 37/2015 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-07-2016 (RECURSO DE RECLAMACIÓN)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CORRESPONDE POR REGLA GENERAL AL SÍNDICO MUNICIPAL (ARTÍCULO 71 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DE OAXACA).II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA DE LA PARTE ACTORA (PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL...
... no contaba con la legitimación procesal activa para interponer la controversia ... Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en la tesis 'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL ... Sobre el particular, es importante tener presente que ... ón como esta sería tanto como permitir un fraude a la ley. 36. Además, si bien como se precisó ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FICHA SIGNALÉTICA. SI SE OTORGÓ AL SENTENCIADO EL AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA CORRESPONDIENTE, LA AUTORIDAD RESPONSABLE TIENE QUE EMITIR SENTENCIA ABSOLUTORIA A SU FAVOR, DE OFICIO Y SIN MAYOR TRÁMITE, DEBE ORDENAR LA CANCELACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA Y SISTEMÁTICA DEL ARTÍCULO 304, PÁRRAFOS PRIMERO Y ÚLTIMO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL...
... el principio contenido en dicha tesis; esto es, que habrá de preferirse el estudio de ... án acreditados los elementos del delito de fraude" específico, previsto en el artículo 304, fracci\xC3" ... impone al que no cumpla, como pena, un 20% sobre el precio pactado. b) La vendedora se obliga a ... porque ya no se continuó con su impulso procesal. Observación importante: a) Antes de la citada ... - Vigente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
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Ejecutoria num. 3/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-02-2023 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUAPÁN, ESTADO DE JALISCO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA (ARTÍCULO 52, FRACCIÓN LL, DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO).II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL...
... por dicho precepto, en términos de la tesis de jurisprudencia 2a/J. 71/2000, titulada "LEYES, ... , pues debió haberse promovido un juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación ... ó señalar nueva fecha en el momento procesal oportuno. Asimismo, consideró que el escrito de ... convenio, provocaría un verdadero fraude a la ley y generaría inseguridad jurídica en ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CAUSAHABIENCIA. NO EXISTE ENTRE QUIEN ADQUIERE UN DERECHO DE PROPIEDAD DEL TITULAR REGISTRAL Y LOS TITULARES REGISTRALES ANTERIORES AL VENDEDOR, SI SE TRATA DE COMPRAVENTAS DE EJECUCIÓN INSTANTÁNEA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE EL ADQUIRENTE SEA EN AUTOMÁTICO TERCERO DE BUENA FE REGISTRAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 160/2013. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER Y EL TERCER ... o contrato puede ejercer un derecho real sobre determinado inmueble, siempre y cuando se haya ... el que esencialmente adujo que la figura procesal de causahabiencia es inaplicable en el caso ... -
Ejecutoria num. 556/2021 de Tribunales Colegiados de Circuito, 28-04-2023 (AMPARO DIRECTO)
FACTURAS ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO BASTA SU SIMPLE OBJECIÓN PARA DESCONOCER LA RELACIÓN COMERCIAL O LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE AMPARAN, DADO QUE SE TRATA DE DOCUMENTOS CON VALOR PROBATORIO ESPECIAL QUE, AL CONTENER INSERTOS REQUISITOS DE FORMA Y FONDO DE ACUERDO CON EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, GENERAN CONVICCIÓN AL RESPECTO (INAPLICABILIDAD DE LA TESIS DE...
... la Federación; por lo cual se trata de un fraude en beneficio del actor, pues refiere que las ... suficientes para establecer una presunción sobre la relación comercial y la entrega de las ... Orienta lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 24/2008, de rubro: ... comenta no puede recaer en la conducta procesal de las partes, en la medida en que con o sin ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL OFICIO POR EL QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE SU INCLUSIÓN EN EL LISTADO DE AQUELLOS QUE NO DESVIRTUARON LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES A QUE SE REFIEREN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO...
CONTRADICCIÓN DE TESIS 472/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER ... este Alto Tribunal, en virtud de que versa sobre la posible contradicción de criterios entre ... de amparo directo, como un derecho procesal de las partes, con la finalidad de darles ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de tal actividad; lo cierto ... -
Ejecutoria nº 4487-19-17-12-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-06-2019
... éstos, sin que se hiciera objeción sobre su contenido o claridad de éstos, entendiéndose ... 13 ni el dictamen del área de fraude, no encuadran en el artículo 7 de la L ey ... una inmediata consecuencia procesal que consiste en desplazar la carga de la ... de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
DEBIDO PROCESO INTERNACIONAL. DEBE ACUDIRSE A ÉSTE, SI EN EL ÁMBITO NACIONAL NO SE HA DESARROLLADO AMPLIAMENTE LO NECESARIO PARA EL ANÁLISIS DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.FACULTADES DE INVESTIGACIÓN. LOS ARTÍCULOS 21 Y 102, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL –EN SU TEXTO ANTERIOR A LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 Y 29 DE...
... , giran en torno a su interpretación sobre el alcance de diversos preceptos constitucionales ... 31. Ilustra lo anterior, la tesis 2a. LXI/2005, emitida por la Segunda Sala de la ... ser integrados a la relación jurídico procesal pues, de lo contrario, ésta no se integraría y, ... el occiso estaba investigando un posible fraude cometido en la empresa en la que laboraba, e ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 11-06-2014 (SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE JURISPRUDENCIA 1/2014)
FRAUDE PROCESAL. DETERMINAR SI PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES NECESARIO QUE EXISTA UNA SENTENCIA QUE RESUELVA EL FONDO DEL JUICIO RESPECTO DEL QUE HA HABIDO SIMULACIÓN O ALTERACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE GUANAJUATO Y VERACRUZ).
... derivada de la contradicción de tesis ****** , ... de esta Primera Sala, cuyo tema y ontenido son los siguientes: ... PROCESAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES INNECESARIO ... delito de fraude procesal cuando el sujeto activo altera o simula ... decidir sobre el fondo del conflicto, es indudable que para ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
CANCELACIÓN DEL ASIENTO PREVENTIVO DE EMBARGO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE JALISCO POR TÉRMINO DE SU VIGENCIA. PARA QUE PROCEDA DEBE COINCIDIR CON LA CADUCIDAD DEL JUICIO DEL QUE PROVINO O, EN SU CASO, CON LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO PARA EJECUTAR EL DERECHO SUSTANTIVO ADQUIRIDO MEDIANTE LA SENTENCIA RESPECTIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES ... COINCIDA CON LA ABSOLUTA INACTIVIDAD PROCESAL POR IGUAL TIEMPO IMPUTABLE AL ACTOR (LEGISLACIÓN ... (6) "De ahí que, si el juicio sumario civil sobre cancelación de registro de embargo, inició con ... -
Voto, Plenos de Circuito
SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. PROCEDE OTORGARLA CUANDO QUIEN LA SOLICITA SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO PENITENCIARIO Y SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA POR LAS AUTORIDADES DE ÉSTE, PUES ESA OMISIÓN CONLLEVA UN TRATO CRUEL E INHUMANO.
... Segura Madueño, en la contradicción de tesis 1/2017, suscitada entre los Tribunales Colegiados ... , al artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la interpretación que ha ... al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el ... 96/2005, con rubro: "FRAUDE PROCESAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES ... -
Voto, Plenos de Circuito
SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. PROCEDE OTORGARLA CUANDO QUIEN LA SOLICITA SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO PENITENCIARIO Y SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA POR LAS AUTORIDADES DE ÉSTE, PUES ESA OMISIÓN CONLLEVA UN TRATO CRUEL E INHUMANO.
... González Ruiz en la contradicción de tesis 1/2017, suscitada entre los Tribunales Colegiados ... , al artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la interpretación que ha ... al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el ... 96/2005, con rubro: "FRAUDE PROCESAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.
... deberán tener por invocadas las siguientes tesis de jurisprudencia cuyo título y texto es: ... de prueba que conforman la memoria procesal se logra acreditar como primer hecho cierto en la ... habían avanzado unos quinientos metros sobre la misma carretera de Lechería Texcoco, y siendo ... los límites de la licitud, mediante fraude, violencia o engaño que induzca al error, por ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0039-2018), 2018
EL REPRESENTANTE DE MORENA DENUNCIA SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y LA CONTRATACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE PROPAGANDA AL DIFUNDIR VIDEOS EN INTERNET, LOS CUALES CALUMNIAN AL PARTIDO POLÍTICO AHORA PROMOVENTE Y A SU DIRIGENTE NACIONAL ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.
... Manuel López Obrador, lo cual no prejuzga sobre el fondo del asunto, sino solo se refiere a la ... QUINTA. Tesis ... Este órgano jurisdiccional estima ... o frases se realicen antes de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral ... ... éxico por meses, argumentando un supuesto fraude" electoral. La negación a aceptar la derrota llev\xC3" ... -
Requisitos de Procedibilidad en Delitos Fiscales
... este requisito constituye una violación procesal de forma. Ahora bien, conviene recordar que para ... Para mayor ilustración sobre el tema de la querella es conveniente revisar el ... ón General Jurídica y para el caso del fraude iscal, tomará conocimiento la Dirección de ... mayor referencia es necesario revisar la tesis jurisprudencial de la novena época registro ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0007-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ CONTRA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIVERSAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, DIRIGENTES PARTIDISTAS, CIUDADANOS Y MORENA POR PRESUNTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS DERIVADO...
... no podría emitirse una determinación sobre el fondo de la controversia planteada por existir ... , que en el 2006, después del terrible fraude electoral que vivimos, recuerdan el desafuero y ... El principio de adquisición procesal en materia electoral. Consistente en todo lo que ... del Poder Judicial de la Federación en la Tesis de Jurisprudencia 19/2008 y la tesis 009/97 ... ... -
Ejecutoria num. 362/2019 de Tribunales Colegiados de Circuito, 01-10-2021 (AMPARO DIRECTO)
DECLARATORIA DE PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL CONTRIBUYENTE QUE LE DIO EFECTOS FISCALES A LOS COMPROBANTES CUESTIONADOS EXPEDIDOS A SU FAVOR, PUEDE APORTAR PRUEBAS PARA DESVIRTUARLA DURANTE EL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN, CUANDO NO HAYA COMPARECIDO AL PROCEDIMIENTO DE PRESUNCIÓN.SENTENCIAS DE LAS SALAS...
... , resulta altamente ilustrativa la siguiente tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil ... ón del asunto y, de paso, sentar las bases sobre las cuales se desarrollará el presente estudio, ... como una violación de carácter procesal y sostiene que para solventar lo anterior no ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, "2 ... -
Ejecutoria num. 15/2012 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-01-2013 (AMPARO DIRECTO)
AMPARO DIRECTO 15/2012. **********. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012. PONENTE: MINISTRO SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIOS: AMALIA TECONA SILVA, EDUARDO DELGADO DURÁN Y JOSÉ ALFONSO HERRERA GARCÍA.
... CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2013. SUSCITADA ENTRE EL QUINTO TRIBUNAL ... declaración anual por el pago del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal ... levantó la suspensión de la secuela procesal. Sin embargo, en razón a que el Juez de ... y su sanción dependerá del monto del fraude o de la posibilidad de su determinación, con una ... -
Ejecutoria num. 392/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-02-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
SENTENCIA DE AMPARO QUE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE NIEGA REQUERIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE SU CUMPLIMIENTO INMEDIATO.
... penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios ... en el artículo 77 de la Ley de Amparo sobre el cumplimiento inmediato de las sentencias, en ... en la comisión del delito de fraude específico en grado de tentativa. ii. El ...