ley federal bancaria
149555 resultados para ley federal bancaria
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Persona moral para efectos del impuesto sobre la renta
... general se enuncia en el artículo 25 del Código Civil en materia federal para enlistar a las siguientes: la Nación, los Estados y los Municipios; ... las instituciones de crédito reguladas por la Comisión Nacional Bancaria; a las sociedades y asociaciones civiles reguladas, a su vez, por el ...
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Ejecutoria num. 202/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 16-04-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21,...
... , y IV, incisos b) y c), último párrafo, de la Constitución Federal, pues el Municipio actor cuenta con facultades para manejar su patrimonio ... -
Ejecutoria num. 82/2023 de Plenos Regionales, 22-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
COMPETENCIA PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) Y SUS EMPLEADOS. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.IRRETROACTIVIDAD DE LA JURISPRUDENCIA. LA APLICACIÓN DE LA TESIS P./J. 10/2021 (11a.) DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A
... del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y ... a la Infancia, Instituto Nacional Indigenista, Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Comisión Nacional de Valores, Comisión de Tarifas de ... -
Protección de datos personales y tecnología financiera
... artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares ... reporte de este tipo de situaciones hacia la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (artículo 11).Las Disposiciones de Carácter General de la ...
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Voto de Suprema Corte de Justicia, Pleno
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 13/2017. DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL PODER LEGISLATIVO DE COLIMA. . MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA.
... regular la materia de transporte y no así otras de exclusividad federal como el comercio o las telecomunicaciones. 4. En principio, el estudio de ... pago por tarjeta de crédito o débito emitida por institución bancaria autorizada". Sostuve que la norma resultaba inconstitucional, por un lado, ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
TERCERO INTERESADO. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DEL DESECHAMIENTO DE UN RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE APROBACIÓN DE CONVENIO CONCURSAL, POR QUIEN NO TIENE EL CARÁCTER DE ACREEDOR RECONOCIDO.
... General 8/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el dieciocho de febrero de dos mil quince y publicado en el Diario Oficial ... recurso de apelación presentado por la mencionada institución bancaria, quien impugnó dicho auto mediante recurso de revocación, el cual se ... -
Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Aguascalientes
... IV. Constitución Federal: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ... V ... b) Las policías penitenciarias, de vialidad, bancaria o privada; ... c) Los síndicos de los ayuntamientos; ... d) Los ...
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Ley del Impuesto Sobre la Renta Correlacionada
... el depósito de valores del país concesionadas por el Gobierno Federal de conformidad con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, que ... , deberá proporcionar esta información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la forma y términos que señalen las autoridades ...
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Ejecutoria num. 282/2023 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 06-10-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY RELATIVA, QUE ESTABLECE EL LÍMITE DE CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) PARA GARANTIZAR LOS AHORROS BANCARIOS, ENTRAÑA UNA FINALIDAD COMPATIBLE CON LOS ARTÍCULOS 25 Y 26 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY RELATIVA, QUE ESTABLECE EL LÍMITE DE CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE INVERSIÓN (U
... declinada por ese juzgado; motivo por el cual, el juzgado federal en materia administrativa, al no compartir la determinación de su ... para la Protección al Ahorro Bancario y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 6. Resolución. El Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en ... -
Ley fintech se queda "corta" para regular criptomonedas; especialistas piden delinear tema fiscal y de prot...
Especialistas coincidieron en abrir el espacio regulatorio, pero piden trato justo que no mate la innovación.
... Hoy en día tenemos reguladores en Banxico, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los ... Federal de Protección de Datos Personales, especialmente para que exista un ... -
Ejecutoria num. 76/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 28-04-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY NÚMERO 175 DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL...
... General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que manifestaran lo que a su respectiva representación convenga.(3) ... -
Voto particular num. 599/2012 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-08-2016 (AMPARO EN REVISIÓN)
... once, ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de esta última resolución denegatoria, alegando la violación ... ón de Datos en el que se señaló que el número de cuenta bancaria ...
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Ejecutoria num. 146/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 19-05-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
INFORMACIÓN BANCARIA DE LA PERSONA IMPUTADA. SU ADMISIÓN EN UN PROCESO PENAL ACUSATORIO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
... ón es determinar si la admisión de la prueba sobre información bancaria de la parte imputada para ser desahogada en audiencia de juicio afecta sus ... , en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León, con sede en Cadereyta Jiménez, denunció la ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
VÍA ORAL MERCANTIL. PROCEDE AUN CUANDO LA ACCIÓN SE EJERCITA CON BASE EN UN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE Y UN ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO, QUE INTEGRAN TÍTULO EJECUTIVO MERCANTIL Y SE DEMANDA EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO BASAL.
... por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de ... ón del crédito y carta de autorización de cargo a cuenta bancaria. "4. Original del contrato de apertura de crédito para la adquisición de ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 15 de Junio de 2018 (Tesis num. 1a. LXXI/2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 15-06-2018 (Tesis Aisladas))
SECRETO BANCARIO. EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 2014, VIOLA EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA.
... de justicia de los Estados de la Federación y del Distrito Federal o subprocuradores, para la comprobación del cuerpo del delito y de la ... su circulación; de ahí que la solicitud de información bancaria realizada por la autoridad ministerial debe estar precedida de ... -
Ley del Impuesto sobre la Renta
... concesionadas por el Gobierno Federal de conformidad con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, que ... , deberá proporcionar esta información a la Comisión Nacional Bancària y de Valores en la forma y términos que señalen las autoridades ...
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Ley del Impuesto sobre la Renta
... concesionadas por el Gobierno Federal de conformidad con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, que ... , deberá proporcionar esta información a la Comisión Nacional Bancària y de Valores en la forma y términos que señalen las autoridades ...
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Ejecutoria nº 1276-19-07-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 06-11-2020
... Internet [CEI] de **** de fecha 15 de octubre de 2012 [folios 1190 a 1192]; Movimientos de traspasos de la institución bancaria **** de fecha 11 de octubre de 2012 [folio 1193]; requisiciones de transferencia de fechas 05 de octubre de 2012 [folios 1194 y 1195]; ...
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Ejecutoria num. 109/2023 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 22-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
BENEFICIARIOS CONTROLADORES. EL SISTEMA NORMATIVO INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS 32-B TER, 32-B QUÁTER Y 32-B QUINQUIES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO POR LAS REGLAS 2.1.47, FRACCIÓN XXI, 2.8.1.20, 2.8.1.21 Y 2.8.1.22 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR, OBTENER, CONSERVAR Y PROPORCIONAR AL SERVICIO DE...
... Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la ... ía de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o ... -
Ejecutoria num. 129/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 07-10-2022 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
INCREMENTO DE PENSIONES JUBILATORIAS DE TRABAJADORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS. PARA DETERMINARLO DEBE TOMARSE EN CONSIDERACIÓN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE AL MOMENTO EN QUE AQUÉL SE VERIFICA Y NO EL QUE ESTABA EN VIGOR CUANDO SE OTORGÓ LA PENSIÓN RESPECTIVA.
... , determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos. 12. Entre las consideraciones que emitió el Tribunal ... -
Ley del Impuesto sobre la Renta
... concesionadas por el Gobierno Federal de conformidad con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, que ... , deberá proporcionar esta información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la forma y términos que señalen las autoridades ...
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Vigente
Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California
... ón cuando el beneficiario sea persona física o el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave cuando sea persona moral o persona física ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 1 de Septiembre de 2017 (Tesis num. 2a. CXXVII/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-09-2017 (Tesis Aisladas))
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DE REVOCAR LA AUTORIZACIÓN A UNA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA OPERAR COMO UNIÓN DE CRÉDITO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (ACTUAL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA).
... de acceso a la justicia, 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada (actual 3 de la Ley Orgánica ... promovido contra la determinación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de revocar la autorización a una sociedad anónima para ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
VALOR AGREGADO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE IMPUGNA EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIONES I, INCISO G), Y II, INCISO D), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, SI SE RECLAMA CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN EN EL ACTA FINAL DE VISITA DOMICILIARIA EMITIDA EN EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DERIVADO DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR DEL TRIBUTO.
... el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia ... ***** que no fue pagado mediante cheque nominativo o transferencia bancaria, tarjeta de crédito o de débito y, por último, por el mes de agosto de ... -
Un ciberdelito es un delito es un ciberdelito
Como si fuera el poema de Gertrude Stein, los ciberdelitos son derivaciones de conductas punibles en el mundo físico cometidas a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
... ón que sancionan las leyes penales, de acuerdo al Código Penal Federal mexicano, el cual añade que un delito puede ser instantáneo, permanente ... facilidad. El phishing es utilizado para acceder a información bancaria o financiera del usuario de un dispositivo informático, con el fin de ...