ley federal bancaria
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Tesis nº VIII-P-SS-56 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Febrero de 2017
CLABE INTERBANCARIA. CONSTITUYE UN DATO PERSONAL PROTEGIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.-
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Ejecutoria num. 82/2023 de Plenos Regionales, 22-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
COMPETENCIA PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) Y SUS EMPLEADOS. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.IRRETROACTIVIDAD DE LA JURISPRUDENCIA. LA APLICACIÓN DE LA TESIS P./J. 10/2021 (11a.) DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A
... del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y ... a la Infancia, Instituto Nacional Indigenista, Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Comisión Nacional de Valores, Comisión de Tarifas de ... -
Protección de datos personales y tecnología financiera
... artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares ... reporte de este tipo de situaciones hacia la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (artículo 11).Las Disposiciones de Carácter General de la ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. SECUESTRO. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO TIENEN FACULTAD PARA LEGISLAR SOBRE ESE DELITO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE "SECUESTRO").III. ACCIÓN DE...
... de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(3) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad ... dinero de los cajeros electrónicos y/o de cualquier cuenta bancaria a la que este tenga acceso se le impondrá de treinta y cinco a cincuenta ... -
Ejecutoria num. 282/2023 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 06-10-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY RELATIVA, QUE ESTABLECE EL LÍMITE DE CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) PARA GARANTIZAR LOS AHORROS BANCARIOS, ENTRAÑA UNA FINALIDAD COMPATIBLE CON LOS ARTÍCULOS 25 Y 26 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY RELATIVA, QUE ESTABLECE EL LÍMITE DE CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE INVERSIÓN (U
... declinada por ese juzgado; motivo por el cual, el juzgado federal en materia administrativa, al no compartir la determinación de su ... para la Protección al Ahorro Bancario y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 6. Resolución. El Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN DELITO DE CARÁCTER PATRIMONIAL. CUANDO LA AFECTACIÓN ECONÓMICA RECAE EN MONEDA EXTRANJERA, DEBE CONDENARSE A LA RESTITUCIÓN INTEGRAL Y EFECTIVA POR BIENES DE LA MISMA ESPECIE, CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 121/2004 (1)].
... contenido del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, particularmente en lo que se refiere a la garantía de audiencia. • A ... del depósito en cuestión a la cuenta e institución bancaria" del extranjero, que es cuando los activos obtuvieron el lucro indebido, am\xC3" ... -
Ley del Impuesto Sobre la Renta Correlacionada
... el depósito de valores del país concesionadas por el Gobierno Federal de conformidad con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, que ... , deberá proporcionar esta información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la forma y términos que señalen las autoridades ...
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Vigente
Codigo Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... r) Tribunal Federal: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o sus salas ... caso de que la aportación se realice con cheque o transferencia bancaria, la cuenta de origen deberá estar a nombre del aportante ...
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Ejecutoria num. 146/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 19-05-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
INFORMACIÓN BANCARIA DE LA PERSONA IMPUTADA. SU ADMISIÓN EN UN PROCESO PENAL ACUSATORIO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
... ón es determinar si la admisión de la prueba sobre información bancaria de la parte imputada para ser desahogada en audiencia de juicio afecta sus ... , en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León, con sede en Cadereyta Jiménez, denunció la ... -
Ejecutoria num. 5461/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
LIQUIDACIÓN JUDICIAL BANCARIA. EL ARTÍCULO 241, FRACCIONES IV Y V, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, QUE ESTABLECE LA PRELACIÓN DE ACREEDORES, NO ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o.CONSTITUCIONAL.
... Federal aprobó la lista definitiva de acreedores. Inconforme con esta decisión, ... Solicitud de Declaración de Liquidación Judicial Bancaria. Mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veinte ... -
Voto particular num. 599/2012 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-08-2016 (AMPARO EN REVISIÓN)
... once, ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de esta última resolución denegatoria, alegando la violación ... ón de Datos en el que se señaló que el número de cuenta bancaria ...
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Ejecutoria num. 76/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 28-04-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY NÚMERO 175 DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL...
... General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que manifestaran lo que a su respectiva representación convenga.(3) ... -
Ejecutoria nº 1276-19-07-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 06-11-2020
... Internet [CEI] de **** de fecha 15 de octubre de 2012 [folios 1190 a 1192]; Movimientos de traspasos de la institución bancaria **** de fecha 11 de octubre de 2012 [folio 1193]; requisiciones de transferencia de fechas 05 de octubre de 2012 [folios 1194 y 1195]; ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
VÍA ORAL MERCANTIL. PROCEDE AUN CUANDO LA ACCIÓN SE EJERCITA CON BASE EN UN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE Y UN ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO, QUE INTEGRAN TÍTULO EJECUTIVO MERCANTIL Y SE DEMANDA EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO BASAL.
... por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de ... ón del crédito y carta de autorización de cargo a cuenta bancaria. "4. Original del contrato de apertura de crédito para la adquisición de ... -
Ejecutoria num. 109/2023 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 22-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
BENEFICIARIOS CONTROLADORES. EL SISTEMA NORMATIVO INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS 32-B TER, 32-B QUÁTER Y 32-B QUINQUIES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO POR LAS REGLAS 2.1.47, FRACCIÓN XXI, 2.8.1.20, 2.8.1.21 Y 2.8.1.22 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR, OBTENER, CONSERVAR Y PROPORCIONAR AL SERVICIO DE...
... Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la ... ía de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o ... -
Ley del Impuesto sobre la Renta
... concesionadas por el Gobierno Federal de conformidad con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, que ... , deberá proporcionar esta información a la Comisión Nacional Bancària y de Valores en la forma y términos que señalen las autoridades ...
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Ley del Impuesto sobre la Renta
... concesionadas por el Gobierno Federal de conformidad con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, que ... , deberá proporcionar esta información a la Comisión Nacional Bancària y de Valores en la forma y términos que señalen las autoridades ...
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Ley del Impuesto sobre la Renta
... concesionadas por el Gobierno Federal de conformidad con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, que ... , deberá proporcionar esta información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la forma y términos que señalen las autoridades ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 1 de Septiembre de 2017 (Tesis num. 2a. CXXVII/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-09-2017 (Tesis Aisladas))
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DE REVOCAR LA AUTORIZACIÓN A UNA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA OPERAR COMO UNIÓN DE CRÉDITO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (ACTUAL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA).
... de acceso a la justicia, 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada (actual 3 de la Ley Orgánica ... promovido contra la determinación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de revocar la autorización a una sociedad anónima para ... -
Ejecutoria nº 466-21-11-02-9-OT de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-11-2021
... vigente; es decir, manifestando el desconocimiento absoluto de la resolución por la que se inmovilizaron sus cuentas bancaria s. En consecuencia, cumpliendo con la carga procesal que le s impone el artículo 42 de la Ley Federal de ...
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Un ciberdelito es un delito es un ciberdelito
Como si fuera el poema de Gertrude Stein, los ciberdelitos son derivaciones de conductas punibles en el mundo físico cometidas a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
... ón que sancionan las leyes penales, de acuerdo al Código Penal Federal mexicano, el cual añade que un delito puede ser instantáneo, permanente ... facilidad. El phishing es utilizado para acceder a información bancaria o financiera del usuario de un dispositivo informático, con el fin de ... -
Voto de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
USURA. CUANDO CON MOTIVO DE UN CRÉDITO O PRÉSTAMO DE DINERO SE DEVENGAN SIMULTÁNEAMENTE INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS, SU ANÁLISIS DEBE REALIZARSE RESPECTO DE CADA TIPO DE INTERÉS EN LO INDIVIDUAL Y NO MEDIANTE LA SUMATORIA DE AMBAS TASAS.
... la voluntad, en términos de los artículos 1796 del Código Civil Federal y 78 del Código de Comercio, las partes estarían en su derecho de pactar ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 11-05-2016 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 179/2016)
JUICIO DE NULIDAD EN CONTRA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE IMPUSO UNA MULTA POR INFRACCIONES DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE CRÉDITO. ROPEMAQ/GAGG "Procedimientos administrativos tramitados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Resulta violatorio del derecho de seguridad jurídica que en dichos procedimientos no aplique por analogía la de la caducidad...
... Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia ... Fiscal y Administrativa, ********** , ... en su ... la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, formuló los ... conceptos de violación que estimó ... - Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversos numerales de los Lineamientos para el otorgamiento de Recursos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (RAARI) a personas en situación de víctima.
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Vigente
Ley de Hacienda del Municipio de Tekax, Yucatan
... III. La Ley de Coordinación Fiscal federal ... IV. La Ley de Coordinación Fiscal estatal ... V. La Ley de Hacienda ... con motivo de la presentación para cobro o depósito en cuenta bancaria del municipio de dicho cheque ... Para tal efecto, la autoridad ...