ley federal bancaria
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Vigente
Ley de la Fiscalia General de Justicia del Estado de Mexico
... III. Constitución Federal: a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ... en los Registros Públicos de la Propiedad, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas y de Ahorro para el Retiro, así como ...
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Tesis, Plenos de Circuito, 15 de Enero de 2021 (Tesis num. PC.XXII. J/25 A (10a.) de Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, 15-01-2021 (Contradicción de Tesis))
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. TRATÁNDOSE DEL DESECHAMIENTO DE LA RECLAMACIÓN RESPECTIVA, POR LA OMISIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) DE EJERCER SUS FACULTADES EN MATERIA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA RESPECTO DE UN ENTE FINANCIERO, EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN CORRE A PARTIR DE QUE EXISTE CERTEZA POR PARTE DEL SOCIO AHORRADOR DE LA AFECTACIÓN EN SU...
El cómputo del plazo a que se refiere el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, cuando se presenta una ión ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), argumentando que la actividad administrativa ... -
Ejecutoria num. 306/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 08-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE REGLA PROBATORIA.TRANSFERENCIA DE DATOS...
... en Posesión de Sujetos Obligados y 224 del Código Penal Federal. El Tribunal Unitario del conocimiento negó la protección ... excepción al control judicial para la obtención de información bancaria o patrimonial, cuando es con fines fiscales. Lo que no acontece. f) La ... -
Ejecutoria num. 10/2019 de Plenos de Circuito, 12-02-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
SEGURIDAD SOCIAL. ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDO QUE TALES PRERROGATIVAS SE PREVEAN A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES POLICIALES DEL ESTADO DE MÉXICO, EN ORDENAMIENTOS DIVERSOS A LOS MATERIAL Y FORMALMENTE LEGISLATIVOS.
... General Número 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, ... impugnada al jefe del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, del Valle de Toluca y de ... -
Ejecutoria nº 1724-22-08-01-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 14-03-2023
... ó la nulidad de los actos del Procedimiento Administrativo de E jecución relativos al embargo e inmovilización de la cuenta bancaria númer o ********** abierta a su nombre en la Institución Bancaria **** ****** *** ., m ismos que manifiesta desconocer y cuya emisión ...
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Ejecutoria nº 14644-21-17-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 15-03-2022
... de inspección y vigilancia correspondiente al ejercicio fiscal 2016, proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valo res, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos ... ACTORA: ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
DOCUMENTOS PRIVADOS. DEBEN CUMPLIR CON EL REQUISITO DE "FECHA CIERTA" TRATÁNDOSE DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL CONTRIBUYENTE.
... asunto conoció la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo el expediente **********, la cual, por ... -
CNBV debe indemnizar a clientes Banco Famsa, resuelve Tribunal Administrativo
Cinco clientes afectados por el cierre de Banco Famsa y con depósitos superiores a los contemplados por el seguro para usuarios de la banca serán indemnizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por los daños que esta autoridad financiera les causó al revocar la licencia de operación del banco hace dos años.
... de la banca serán indemnizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por los daños que esta autoridad financiera les ... , los magistrados de la Sexta Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvieron que la CNBV es responsable en ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. SECUESTRO. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO TIENEN FACULTAD PARA LEGISLAR SOBRE ESE DELITO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE "SECUESTRO").III. ACCIÓN DE...
... de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(3) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad ... dinero de los cajeros electrónicos y/o de cualquier cuenta bancaria a la que este tenga acceso se le impondrá de treinta y cinco a cincuenta ... -
Ejecutoria num. 257/2019 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-10-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (DICTAMEN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN Y ASUNTOS AGRARIOS DEL PODER LEGISLATIVO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, EN EL QUE SE DETERMINÓ PROCEDENTE LA REVOCACIÓN DE MANDATO DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, ASÍ COMO LOS DECRETOS EMITIDOS POR EL CONGRESO
... al artículo 115, fracción I, tercer párrafo de la Constitución Federal, que realiza la LXIV Legislatura Constitucional del Estado Libre y ... -
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. VIII-P-SS-395
... ías, este presenta como fecha de vencimiento el 9 de diciembre de 2014 , es decir, ocho días naturales antes de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acordara en sesión extraordi- ... PLENO 32 ... REVISTA NÚM. 43, FEBRERO 2020 ... naria del Comité de Protección al Ahorro ...
- Iniciativa parlamentaria que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio, así como de las Leyes General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y Federal de Protección al Consumidor; y expide la Ley Federal para regular las Casas de Empeño Mercantiles., de 13 de Diciembre de 2010
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
COALICIONES. EL ARTÍCULO 87, PÁRRAFO 13, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "Y SIN QUE PUEDAN SER TOMADOS EN CUENTA PARA LA ASIGNACIÓN DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL U OTRAS PRERROGATIVAS", ES INCONSTITUCIONAL.FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. LOS ARTÍCULOS 72, PÁRRAFO 2, INCISOS B) Y F), Y 76, PÁRRAFO 3, DE LA LEY GENERAL DE...
... CONFORME A DICHO ORDENAMIENTO, NO ES CONTRARIO A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo ... DEBERÁ ACOMPAÑARSE DE LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA APERTURADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA CANDIDATURA INDEPENDIENTE, ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. SECUESTRO Y TRATA DE PERSONAS. LOS CONGRESOS LOCALES NO TIENEN FACULTAD PARA LEGISLAR EN RELACIÓN CON ESOS DELITOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 100, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 109, PÁRRAFO SEGUNDO, EN LAS PORCIONES QUE ESTABLECEN "SECUESTRO" Y "TRATA DE PERSONAS", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA).II. DELINCUENCIA ORGANIZADA. LOS CONGRESOS LOCALES NO TIENEN FACULTAD PARA LEGISLAR EN RELACIÓN...
... primero, y 73, fracción XXI, incisos a) y b), de la Constitución Federal, puesto que dichas normas son de materia penal, respecto de la cual, tanto ... -
Ejecutoria nº 11936-21-17-03-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 01-04-2022
... **************************** , medi ante el cual se ordenó el embargo, aseguramiento precautorio y/o bloqueo de su cuenta bancaria número ********** , abierta en la Institución Bancaria ** ** ******** , mismo que manifiesta desconocer en términos del ...
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EU considera que, pese a nueva ley, la FGR es poco eficaz contra extinción de dominio y lavado de dinero
El Departamento del Estado de Estados Unidos observó poco efectiva la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) para judicializar y lograr condena en casos de lavado de dinero y extinción del dominio.
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Ejecutoria num. 101/2012 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-08-2012 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
PRUEBA DOCUMENTAL VÍA INFORME EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EL TRABAJADOR PUEDE SOLICITAR A LA JUNTA QUE REQUIERA A CUALQUIER PERSONA O AUTORIDAD PARA QUE PROPORCIONE LA QUE ESTIME NECESARIA PARA ESCLARECER LA VERDAD.
... ón se debía proporcionar a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. "El quejoso ofreció las mencionadas probanzas en los ... general de las pruebas establecida en el artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo que dice ‘ ... se ofrecerán acompañadas de todos los ... -
Ejecutoria num. 489/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 04-08-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO SON VIOLATORIAS DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, NI DE LA LIBERTAD CONTRACTUAL DE LAS PARTES.
... ía como contraprestación a través de depósito o transferencia bancaria electrónica.(2) 3. Cláusula de compensación por terminación ... área de Amoca-2, en la Bahía de Campeche, de modo que es un Juez Federal en esta entidad federativa quien debe conocer de la controversia. 15 ... -
Ejecutoria nº 16-23-ERF-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 26-09-2023
... la autoridad fiscal, en ejerci cio de sus facultades discrecionales, advierte que l os depósitos ingresados en cierta cuenta bancaria del contribuyente no están soportados con la documentación pertinente, al margen de si la operación está registrada en la contabili dad o si ...
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Ejecutoria nº 1629-22-08-01-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 09-03-2023
... moral denominada **** *********** ** ***** ****** **** ** **** , comparec ió a demandar el embargo e inmovilización de su cuenta bancaria número, así como el crédito fiscal del cual deriva el embargo, manifestando desconocer a mbos actos en términos del artículo 1 6, ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
INDEMNIZACIÓN POR OCUPACIÓN ILEGAL DE TIERRAS EJIDALES. EL VALOR COMERCIAL QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA AL ELABORAR EL AVALÚO, ES EL QUE TENÍAN AL MOMENTO EN QUE FUERON AFECTADAS, MÁS LA ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
... por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por ... ó al **********, y mediante oficio de ********** la institución bancaria informó que fue retenida la cantidad arriba indicada, de una cuenta a ... -
Modelo de demanda solicitando aplicación
... la cantidad exacta, mismo que es depositado en la cuenta bancaria número______________________ de del banco _____________, a nombre de ... la Escuela _______________________________________en el Distrito Federal, si por sus servicios educativos tiene un ingreso mensual y si este es ...
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Voto de Suprema Corte de Justicia, Pleno
CANDIDATOS INDEPENDIENTES. EL ARTÍCULO 383, INCISO C), FRACCIÓN II, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE MAYO DE 2014, AL ESTABLECER QUE LA SOLICITUD DE REGISTRO RESPECTIVA DEBERÁ ACOMPAÑARSE DE COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO Y CREDENCIAL PARA VOTAR VIGENTE, ES CONSTITUCIONAL. (Razones...
... ón, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, toda vez ... 81. Respecto a la exigencia de la cuenta bancaria, se dice que ello es necesario para vigilar el origen lícito de los ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
SALDOS A FAVOR. EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA SE RIGE POR EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, Y ES INDEPENDIENTE DEL DIVERSO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 46 Y 46-A DEL MISMO ORDENAMIENTO.
... la devolución de las cantidades pagadas indebidamente al fisco federal o las que procedan conforme a las leyes fiscales, y una obligación de la ... , salvo que la devolución se efectúe mediante abono en cuenta bancaria del contribuyente por así haberlo solicitado éste, en cuyo caso, la ... -
Ejecutoria num. 35/2019 de Plenos de Circuito, 12-02-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
TRABAJADORES DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS. LOS CONCEPTOS DENOMINADOS "REEMBOLSO GASTO TRANSPORTE" Y "REEMBOLSO TRANSPORTE", NO FORMAN PARTE DE SU SALARIO INTEGRADO PARA EFECTOS DEL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS.
... el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los ... , en cuanto que del informe rendido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (fojas 330 a 331), quien a su vez, anexó el diverso rendido ...