ley federal bancaria
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... ARTÍCULO 50. Supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo. Si se trata de delitos que afecten la vida o la integridad ... f Cuando se cometa en contra de una oficina bancaria, recaudadora u otra en que se conserven caudales o valores, o contra ...
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Abrogado
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
... es un organismo pblico descentralizado de la Administracin Pblica Federal, con personalidad jurdica y patrimonio propio y autonoma tcnica y de ...
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Ejecutoria nº 369-19-02-01-3-842-20-S2-07-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 02-03-2022
... , 700197, 700198, 700199 y 700200, se proporcionó el origen y procedencia de los depósitos realizados en la cuenta bancaria número ******** ** de la Institución ***** ********* *** ****** **** , a nombre de la hoy actora, referentes a las actas de capitalización ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro
... de los tribunales de los Estados de la Federación y del Distrito Federal sean diligenciados por los jueces del Estado, no será necesaria la ... la finca, practicado por un corredor público, una institución bancaria o por perito valuador autorizado por el Consejo de la Judicatura, los ...
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Vigente
Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
... de obligaciones para ser proveedor de la Administración Pública Federal, Centralizada, Paraestatal, Procuraduría General de la República y ... de Valores e Intermediarios a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 38/ISR Escrito que debe presentar el residente en México ...
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El Lavado de dinero su regulación jurídica en México y en el ámbito intenacional
El lavado de dinero de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se define como el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de alguna o algunas actividades ilegales o criminales; generalmente encontramos su configuración a través de las etapas de: Colocación, Ocultamiento e Integración. El lavado de dinero en el ámbito
... El lavado de dinero de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se define como el proceso a través del cual es ... Para combatir éste ilícito, en México se creó la Ley Federal para la Prevención e Identificacion de Operaciones con Recursos de ... - Vigente Circular 22/2017. Reglas aplicables al informe de los participantes al Banco de México relativo a la adhesión al Código Global de Conducta en la Celebración de Operaciones con Divisas
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. LA CARTA DE ACREDITACIÓN COMO INTERVENTOR VALORADA JUNTO CON OTROS ELEMENTOS PROBATORIOS, PUEDE GENERAR LA PRESUNCIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO ENTRE EL SUJETO HABILITADO Y EL INSTITUTO.
... de la persona física demandada, quien lo depositaba a la cuenta bancaria que se le abrió a su favor. Adujo que desde su contratación laboró en ... Interpretó de forma conjunta los artículos 10 a 15 de la Ley Federal del Trabajo, y señaló que la ley obrera contempla la figura jurídica ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA.
... ículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto ... financieras se encuentran supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y reguladas por del Banco de México.(4) También será más ... -
Tesis Aislada, Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 2 de Febrero de 2018 (Tesis num. I.11o.C.89 C (10a.) de Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 02-02-2018 (Tesis Aisladas))
ACCIÓN DE OBJECIÓN DE PAGO DE CHEQUE POR NOTORIA FALSEDAD DE LA FIRMA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 194, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. PROCEDE CONDENAR A LA INSTITUCIÓN BANCARIA RESPECTIVA AL PAGO DEL INTERÉS, YA SEA EL CONVENIDO O EL LEGAL, SOBRE EL MONTO DEL NUMERARIO INDEBIDAMENTE PAGADO, ANTE LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LA SUMA DISPUESTA, CONFORME EL...
... ; sin embargo, el artículo 2117 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, supletorio de aquella legislación, ... Así, cuando una institución bancaria paga indebidamente un cheque con firma notoriamente falsa y por ello se ... -
Vigente
Reglamento de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
... del Instituto implica que no requerir recursos del Gobierno Federal para cumplir con su objeto, salvo que se trate de recursos otorgados por ...
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Ejemplo de demanda oral mercantil aplicable a juzgados de distrito en materia mercantil, especializados en juicios de cuantía menor
... desde este momento objeto el pago realizado por la institución bancaria ... 2.- Como consecuencia de la prestación anterior, SE CANCELEN TODOS Y ... con los mismos, según lo describe el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, esto es, ...
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Demanda oral mercantil por nulidad absoluta de cargos efectuados a una tarjeta de crédito
... que desde este momento objeto el pago realizado por la institucin bancaria ... 2.- Como consecuencia de la prestacin anterior, SE CANCELEN TODOS Y ... acreditar con los mismos, segn lo describe el artculo 89 del Cdigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacin supletoria a la materia, esto es, ...
- Iniciativa parlamentaria que expide la Ley Federal para Regular las Casas de Empeño; y reforma diversas disposiciones de las Leyes de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores., de 22 de Noviembre de 2007
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Acuerdo por el que se reanudan los procedimientos de las visitas de inspección ordenadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
... Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 4, 6, 6 Bis, 14 y 16 de la Ley de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores; 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 9 y 11 del Reglamento Interior de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, as como en la SEGUNDA disposicin ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
RENTA. EL ARTÍCULO 151, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS DEDUCCIONES PERSONALES, NO VIOLA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL.RENTA. EL CONCEPTO DE NECESARIA VINCULACIÓN DE LAS EROGACIONES CON LA GENERACIÓN DEL INGRESO Y LA CLASIFICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES EN ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, SON APLICABLES PARA...
... ** y **********, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas ... ofrezcan para su enajenación, aun y cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les hubiese dado el trato de operaciones concertadas en bolsa ... -
Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
... ón y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia, mediante el cual se adiciona la ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal
... entre el más bajo y el más alto, en cuyo caso el juez ordenará se practique nuevo avalúo por el corredor público o la institución bancaria que al efecto señale; ... V. La vigencia del valor que se obtenga por los avalúos será de seis meses para que se lleve a cabo la primera ...
- Vigente Disposiciones de carácter general a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro en relación con sus agentes promotores
- Vigente Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia
- Vigente Circular 8/2009. Reglas aplicables a las subastas de financiamiento en dólares de los EE.UU.A.
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Ejecutoria num. 1221/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 17-11-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
PRECLUSIÓN PARA IMPUGNAR UNA NORMA GENERAL EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. NO SE ACTUALIZA SI SE OMITIÓ RECLAMARLA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PREVIAMENTE PROMOVIDO.
... certificada del estado de cuenta ********** de la institución bancaria **********, a nombre de **********, el tribunal responsable ... Inconformes con el fallo, el Ministerio Público Federal, las personas sentenciadas (a través de sus respectivos defensores ... -
Vigente
Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... de obligaciones para ser proveedor de la Administración Pública Federal, Centralizada, Paraestatal, Procuraduría General de la República y ... de Valores e Intermediarios a cargo de la Comisión Nacional Bancaria" y de Valores ... 41/ISR Escrito que debe presentar el residente en M\xC3" ...
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Vigente
Anexo 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... 23 QUINTANA ROO 08 CHIHUAHUA 24 SAN LUIS POTOSI 09 DISTRITO FEDERAL 25 SINALOA 10 DURANGO 26 SONORA 11 GUANAJUATO 27 TABASCO 12 GUERRERO ... EN LOS CATALOGOS AUTORIZADOS QUE PUBLICA LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS ... ESTADO ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
BUZÓN TRIBUTARIO, CONTABILIDAD Y REVISIONES ELECTRÓNICAS. CONTRA LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI SE IMPUGNAN CONJUNTAMENTE CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA OBLIGACIÓN DE ENVIAR A LA AUTORIDAD HACENDARIA LA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN...
... Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), es evidente que su interposición resulta ... nacionales (conforme a las regulaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores), contabilidad para efectos financieros internacionales ...