juicio penal fraude
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Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
... civil y sentencia ejecutoriada en materia penal ... #Párrafo declarado inválido por ... artículo 41 de la Constitución, cuando a juicio" del Instituto el tiempo total en radio y televisi\xC3" ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
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¿Qué es la auditoría forense?
... indeseables relacionados con el fraude; investigar aquellos hechos que se le encomienden ... , cómputo forense, investigación y derecho penal/litigio para la investigación de amplio rango de ... trabajo se requiere la utilización del juicio profesional durante todo el proceso; mismo que ...
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Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 04-03-2022
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE EN UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL (LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO).II. ACCIÓN DE...
... , DEBE ATENDERSE A LO PREVISTO EN EL CDIGO PENAL FEDERAL O BIEN, EN LOS CDIGOS LOCALES [INVALIDEZ ... Reformador fue la de establecer que el juicio de extincin de dominio sea un procedimiento de ... de un principio general del derecho, del fraude no deviene derecho alguno. " ... "El presidente ... -
Ejecutoria num. 3595/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-04-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
AUTORÍA INDETERMINADA EN LA COMISIÓN DE UN DELITO. EL ARTÍCULO 26 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.AUTORÍA INDETERMINADA EN LA COMISIÓN DE UN DELITO. EL ARTÍCULO 26 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE...
... por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el juicio de amparo ... correspectiva y se llegaría al fraude a la ley, a través de una interpretación ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Mexico
... Forma del juicio" sobre rectificación o modificación ... ART\xC3" ... conyugal, en este caso se hará la denuncia penal correspondiente ... Alimentos de los ... patrimonio de familia no puede hacerse en fraude de acreedores ... Obligación de la familia ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
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Vigente
Código Penal para el Estado de Guanajuato
... #DEROGADO, P.O. 3 DE JUNIO DE 2011 ... CAPÍTULO III Fraude ... ARTÍCULO 201 ... A quien mediante el engaño o el ... fiscales originadas por los hechos imputados, o bien, a su juicio quede debidamente garantizado el interés fiscal ... TÍTULO SEXTO ...
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Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 28-01-2022
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SE ACTUALIZA UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO CUANDO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS CONSISTENTES EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO UN PROCESO LEGISLATIVO (CRITERIO FORMAL) Y QUE LA MODIFICACIÓN IMPLIQUE
... PRRAFOS CUARTO, SPTIMO, Y NOVENO, DEL CDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA, REFORMADO Y ADICIONADO, ... correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los trminos que ... en el artculo 197, 198 fraccin I, fraude tipificado en el artculo 199, 200, 201 fraccin ... -
Vigente
Código Penal del Estado de Campeche
... o cosas decomisadas son nocivos o peligrosos, se destruirán a juicio de la autoridad jurisdiccional competente, en los términos previstos por ... CAPÍTULO IV Fraude ... ARTÍCULO 206 ... Comete el delito de fraude el que engañe ...
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Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... b).- Reparar el daño antes de la etapa del juicio oral; ... c).- Establecer, antes de la etapa de juicio oral medidas ... #REFORMADO, G.O. 4 DE JUNIO DE 2004 ... CAPÍTULO III. Fraude ... ARTÍCULO 230 ... Al que por medio del engaño o ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Sonora
... delitos en que no se prevea la pena de multa, se podrá imponer, a juicio del juez o tribunal y atendiendo a las reglas de la individualización de ... , delitos contra la autoridad, delitos contra la intimidad personal, fraude familiar y el delito contemplado en el artículo 175 TER de este Código ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 08-07-2015 (SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 604/2014)
SOLICITA QUE ESTE ALTO TRIBUNAL EJERZA LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER DEL AMPARO EN REVISIÓN 185/2014 INTERPUESTO EN CONTRA DEL PROVEÍDO DE 15 DE JULIO DE 2014, DICTADO POR EL JUEZ CUARTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL JUICIO DE AMPARO 674/2014 (SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII Y EL 63, FRACCIÓN V DE LA LEY DE AMPARO)
... SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER ... CIRCUITO ... ponente: OLGA ... del delito de FRAUDE PROCESAL, cometido en agravio de la sociedad; y ... promovió juicio de amparo indirecto, en el que reclamó ... la ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Jalisco
... la legítima procuración del ausente en juicio y fuera de él ... ARTÍCULO 89 ... consorte, en contravención de la ley o en fraude del otro cónyuge, perjudicará a éste ni a sus ... si ésta se deduce de una sentencia civil o penal, para demandar su reconocimiento ...
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Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 19-02-2021
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE RECLAMA AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS
... (ARTCULO 240-D, FRACCIN I, DEL CDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO). IV. ELEMENTOS ... AS COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS." y "FRAUDE ESPECFICO, EL ARTCULO 306, FRACCIN III, DEL CDIGO ... Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario sealar que en ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CALIDAD DE VÍCTIMA DEL DELITO. SI MUERE SIN HABER DESIGNADO REPRESENTANTE, LOS TRIBUNALES DE AMPARO DEBEN SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO, REALIZAR LAS DILIGENCIAS PERTINENTES Y NOTIFICAR A LA SUCESIÓN A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE O ALBACEA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE LA MATERIA.
... EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO ... ********** promovió juicio de amparo indirecto en contra del auto de formal ... en la comisión del delito de fraude genérico. 6. Una vez recibido el informe ... -
Ejecutoria num. 3866/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 09-09-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
DESPOJO. ESTE DELITO CONSTITUYE UNA GARANTÍA DE PROTECCIÓN AL DERECHO A LA POSESIÓN ESTABLECIDA EN LOS PRECEPTOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ES CONGRUENTE CON LA PROHIBICIÓN DE HACER JUSTICIA POR PROPIA MANO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 DEL MISMO ORDENAMIENTO.
... del Vigésimo Noveno Circuito en el juicio de amparo directo **********. El problema ... o esté sujeto a litigio, ambos del Código Penal para el Estado de Hidalgo,(1) son ... ilegítimas, no aquellas obtenidas con fraude a la ley. Señaló que una información ... -
Vigente
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
... grave por la ley, ni estar sujeto a proceso penal ... En los términos que establezcan las ... Federal suficientemente justificada a juicio de la propia Asamblea; ... V. Formular ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Aguascalientes
... XVI. Abuso de confianza; ... XVII. Fraude; ... XVIII. Usura; ... XIX. Extorsión; ... XX. Despojo; ... en la particular descripción típica, que requieran un especial juicio" de valoración jurídica o cultural; y ... IX. El dolo o la culpa seg\xC3" ...
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Tesis num. II.2o.P.33 P (11a.) de Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, 16-06-2023 (Tesis Aislada)
FRAUDE PROCESAL EN SU HIPÓTESIS DE ALTERAR CONDICIONES DE TRABAJO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 165 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO. NO SE CONFIGURA POR UN TRABAJADOR, CUANDO AL FORMULAR SU DEMANDA LABORAL RECLAMA HECHOS QUE EL PATRÓN ADUCE SON FALSOS.
Hechos: En un juicio de amparo indirecto en el que una persona moral reclamó la determinación ... en favor del quejoso (uno de sus trabajadores) por el delito de fraude procesal en su hipótesis de alterar condiciones de trabajo, previsto en ... -
Ejecutoria num. 251/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 16-06-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
DELITO DE DESPOJO. SU CONSUMACIÓN ES DE CARÁCTER INSTANTÁNEO Y NO PERMANENTE, POR LO QUE PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE REALIZÓ LA OCUPACIÓN DEL INMUEBLE RELATIVO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE SONORA).
... POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL ... 14. Juicio de amparo indirecto **********. El señor ... los ilícitos de robo, abuso de confianza, fraude, administración fraudulenta, insolvencia ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.
... figuró como parte quejosa en el juicio de amparo directo cuya resolución combate, se ... del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito el quince de ... en la comisión del ilícito de fraude. 13. Causa penal **********. Mediante proveído ... -
Vigente
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... , valorara las causas que dieron origen al juicio de reconocimiento de paternidad y las ... ÓN DE CONSTITUIR EL PATRIMONIO FAMILIAR EN FRAUDE DE ACREEDORES ... La constitución del ... SEPARACIÓN DEL TUTOR SUJETO A PROCESO PENAL ... El tutor que fuere procesado por ...
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Ejecutoria num. 300/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-04-2023 (CONFLICTO COMPETENCIAL)
COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN RECURSO DE REVISIÓN CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ENTREGAR COPIAS CERTIFICADAS DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A UNA PERSONA IMPUTADA. SE SURTE EN FAVOR DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA PENAL, PORQUE LA OMISIÓN RECLAMADA SE RELACIONA CON EL DERECHO A LA DEFENSA ADECUADA CUYA ESPECIALIDAD CORRESPONDE CON ESA MATERIA.
... EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL ... uno de agosto de dos mil veintidós, en el juicio de amparo indirecto **********. El problema ... del señor ********** por el delito de fraude cometido en agravio del señor **********. 2 ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
NULIDAD DE PAGARÉ (VOUCHER). CARGA DE LA PRUEBA DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE TARJETA BANCARIA AUTORIZADAS A TRAVÉS DE LA DIGITACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (NIP) EN DISPOSITIVOS DENOMINADOS "TERMINAL PUNTO DE VENTA".
... del Primer Circuito, quien conoció del juicio de amparo directo 499/2016, del cual se advierten ... lugar donde cree que podrá realizar el fraude y en cambio le ofrece una gratificación. - ... con el artículo 163 Bis del Código Penal para la Ciudad de México, comete el delito de ...