juicio penal fraude
18680 resultados para juicio penal fraude
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEBE APLICARSE LA LEY DE AMPARO VIGENTE.
... POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL ... A juicio de esta Primera Sala, los tribunales ... de uso de documento falso y el diverso de fraude, ello en la causa penal **********. 16. Por ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE AL INCULPADO ESTÁ COMPRENDIDA, POR UNA PARTE, EN UNA NORMA GENERAL Y, POR OTRA, EN UNA ESPECIAL, LA CUAL PREVÉ, TIPIFICA Y SANCIONA ALGUNA DE LAS MODALIDADES EN QUE PUEDE COMETERSE DICHO DELITO, EL JUEZ DEBE APLICAR ESTA ÚLTIMA, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
... suplencia de la queja deficiente en materia penal opera aun ante la ausencia de conceptos de ... pretendió atemperar los tecnicismos del juicio de garantías, para dar relevancia a la verdad ... partícipe del hecho tipificado como fraude, cometido en agravio de **********. (fojas 1 a 3 ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 29-06-2022 (SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 491/2021)
ANTE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN DECIDIÓ DE OFICIO HACER SUYO EL ESCRITO DE SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER DEL RECURSO DE QUEJA 148/2021 (NO FALLADO) DEL ÍNDICE DEL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, INTERPUESTO EN CONTRA DEL AUTO DE 28 DE JULIO DE 2021, DICTADO POR EL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE...
... imputados en un proceso penal promovieron demanda de amparo contra la ... orden ... juicio de amparo indirecto ***** ... problema que ... por los delitos de fraude y administración fraudulenta, ... previstos en ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Chiapas
... 19. Fraude, previsto y sancionado en el artículo 304, fracción XVII, con excepción ... reo haya permanecido en prisión en el extranjero por efectos de un juicio de extradición ... #ARTÍCULO REFORMADO, P.O. 9 DE FEBRERO DE 2012 ...
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Ejecutoria num. 100/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE EN UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL (LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO).II. ACCIÓN DE...
... los ilícitos contemplados en el Código Penal Federal, dejando fuera a los supuestos señalados ... Reformador fue la de establecer que el juicio de extinción de dominio sea un procedimiento de ... fraude no deviene derecho alguno. " ... "El presidente ... -
Ejecutoria num. 81/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 28-01-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SE ACTUALIZA UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO CUANDO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS CONSISTENTES EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO UN PROCESO LEGISLATIVO (CRITERIO FORMAL) Y QUE LA MODIFICACIÓN IMPLIQUE
... ón normativa "o definitiva", del Código Penal para el Estado de Colima, publicado mediante ... correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que ... en el artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California
... La acción procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre, con tal de ... , por ocultación de bienes, o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... ) Que con motivo del ejercicio de la acción penal se libre orden de aprehensión; ... B) Que ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Jalisco
... la legítima procuración del ausente en juicio y fuera de él ... ARTÍCULO 89 ... consorte, en contravención de la ley o en fraude del otro cónyuge, perjudicará a éste ni a sus ... si ésta se deduce de una sentencia civil o penal, para demandar su reconocimiento ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA CONFIGURAR EL ILÍCITO, CONFORME AL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORRUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL PASIVO.
... TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 30 DE ENERO DE 2013. LA ... quejosos no configuraban el delito de fraude genérico, previsto y sancionado en el artículo ... ó que de las pruebas que obraban en el juicio natural y de la interpretación que hizo la ... - Vigente Código Penal para el Estado de Aguascalientes
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Vigente
Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... Las audiencias en el juicio ordinario y en los procedimientos especiales ... Así mismo, deberá impedir el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ... ún delito se procederá conforme a la ley penal ... En ningún caso la sentencia favorable ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO (ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE QUIEN SE RECLAMA EL ADEUDO, NO
... Juicio de amparo indirecto. La determinación anterior ... Instituciones de Crédito, propiciaría un fraude a la ley, encubierto con el secreto bancario; ... delictivos y la probable responsabilidad penal ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Morelos
... demora o se conservarán para fines de docencia o investigación, a juicio de la autoridad que las tenga a su disposición ... Los productos, ... CAPÍTULO V Fraude ... ARTÍCULO 188 ... A quien obtenga ilícitamente una cosa o ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Colima
... o en beneficio de ésta, el juez impondrá en la sentencia, previo juicio correspondiente y con la intervención del representante legal, las ... abuso de confianza tipificado en el artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 fracción II, 202, despojo ...
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Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Chiapas
... manera exclusiva el ejercicio de la acción penal ante los juzgados y tribunales, salvo los casos ... que en derecho proceda, incluyendo el juicio de amparo ... XXX. Autenticar los documentos en ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.
... A del precepto 20 constitucional (proceso penal acusatorio). 4. La Sala de apelación no aplicó ... argumentos lógico-jurídicos del juicio ejecutivo mercantil, no se tomaron en cuenta las ... **********, como coautores del ilícito de fraude. (fojas 19 a 20, tomo I) En ampliación de ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON LA CALIDAD DE VÍCTIMA. TIENE ESE CARÁCTER EL DENUNCIANTE DEL DELITO DE FALSEDAD EN DECLARACIONES E INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD.
... PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 ... aduce que, durante la tramitación del juicio de amparo, se transgredieron las normas que lo ... DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS DE FRAUDE PROCESAL Y DE FALSEDAD DE DECLARACIÓN ANTE ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACCIÓN PAULIANA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO. PARA SU PROCEDENCIA ES INNECESARIA LA EXISTENCIA DE UN LAUDO CONDENATORIO FIRME QUE DECLARE EL DERECHO DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE TLAXCALA Y CAMPECHE).
... se advierten los siguientes antecedentes: Juicio laboral. Herón Ricardo León Xelhuantzi demandó ... en el que el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Cuarto Circuito, con ... , se concluye que los actos celebrados en fraude de acreedores permiten al acreedor solicitar la ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur
... La acción procede en juicio aún cuando no se exprese su nombre, con tal de ... , por ocultación de bienes, o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... arreglo a lo dispuesto en la legislación penal ... Las infracciones a que se refiere este ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN DELITO DE CARÁCTER PATRIMONIAL. CUANDO LA AFECTACIÓN ECONÓMICA RECAE EN MONEDA EXTRANJERA, DEBE CONDENARSE A LA RESTITUCIÓN INTEGRAL Y EFECTIVA POR BIENES DE LA MISMA ESPECIE, CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 121/2004 (1)].
... contra una resolución pronunciada en un juicio de amparo directo, promovido en contra de una ... de segunda instancia, dictada en un proceso penal; con la particularidad de que en la demanda de ... fraude por la cantidad de **********, la responsable ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 4, 10, PÁRRAFO ÚLTIMO, 17, FRACCIONES I, II Y III, Y 273, FRACCIONES I A XXII Y XXIV, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO).II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS...
... del Distrito Federal y del Código Penal para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta ... , así como la facultad para promover el juicio de amparo con la facultad (sic) que establece el ... ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... - Abuso de confianza, fraude y robo, mayoría de delitos patrimoniales
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Ejecutoria num. 99/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-09-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL ACTOR, AL IMPUGNAR UN ACTO QUE NO INVADE SU ESFERA COMPETENCIAL, DADO SU CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA [ACTOS SEÑALADOS EN LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA COMO "A) EL INICIO Y TODO LO ACTUADO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO NUC/D-I/44368/2016, DEL ÍNDICE DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 03 DE INVESTIGACIÓN Y
... asegura que el solo ejercicio de la acción penal tendría el efecto de producir la inhabilitación ... o) En ese tenor, a juicio del Poder actor, las reformas impugnadas generan ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... - Vigente Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito