juicio penal fraude
18680 resultados para juicio penal fraude
-
Guía Posgrados de anunciantes
... Curso en línea ... Un nuevo juicio de amparo ... Aproximación práctica ... Especialidades ... Derecho Penal ... Inicio agosto ... Duración 2 ... e Investigación del Fraude ... Inicio ago 8 ... Duración 140 hrs ...
-
Fraude procesal
En el tipo penal denominado fraude procesal, se encuentra previsto y sancionado en el ... o escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad ...
-
Gobernadores: cárcel, indagatorias, muertes...
... En 10 casos han sido investigados penal o administrativamente por desfalcos, sus cuentas ... una fianza de 100 millones de pesos en un juicio por defraudación fiscal. También enfrenta un ... en extradición por lavado de dinero, fraude bancario y operación sin licencia de un negocio ...
-
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FALSEDAD EN DECLARACIONES E INFORMES DADOS A LA AUTORIDAD. LA CONDUCTA QUE DESCRIBE Y SANCIONA EL ARTÍCULO 195, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN ABROGADO, NO DEJÓ DE SER CONSIDERADA ILÍCITA EN EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO VIGENTE.
... precisar que al tratarse de la materia penal y ser el quejoso denunciante en el proceso de ... 20. En la ejecutoria materia del presente juicio de amparo, el Magistrado de la Sexta Sala Penal ... ón –referentes a los delitos de fraude procedimental y falsedad ante autoridad–, ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
JUECES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS PROCESOS PENALES INICIADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA HAYAN INICIADO CONFORME A LAS REGLAS DEL SISTEMA TRADICIONAL.PROCESO PENAL INICIADO BAJO LA VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES...
JUECES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS ... realizo querella por el delito de fraude y denuncio el delito de producción, impresión, ... como serían el recurso de apelación y el juicio de amparo indirecto, dicha determinación sigue ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 4, 10, PÁRRAFO ÚLTIMO, 17, FRACCIONES I, II Y III, Y 273, FRACCIONES I A XXII Y XXIV, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO).II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS...
... del Distrito Federal y del Código Penal para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta ... , así como la facultad para promover el juicio de amparo con la facultad (sic) que establece el ... ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
... decomisadas son sustancias nocivas o peligrosas, se destruirán a juicio de la autoridad que esté conociendo, pero ésta, cuando lo estime ... IX. Fraude, previsto en el artículo 338 fracción I y VI ó 339, siempre y cuando el ...
-
Inicia juicio en Nueva York a empresa familiar de Donald Trump por fraude fiscal
El juicio penal, que se inició este lunes con la selección del jurado y que está previsto dure dos semanas, es el resultado de una investigación de la fiscalía neoyorquina sobre supuestas irregularidades en las cuentas de la empresa desde 2005.
Foto: Archivo EEPor AFPLunes 24 de Octubre de 2022 - 19:21El juicio penal, que se inici este lunes con la seleccin del jurado y que est previsto dure dos semanas, es el resultado de una investigacin de la fiscala ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal
... La acción procede en juicio, aún cuando no se exprese su nombre, con tal de ... , por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de los bienes indivisos ... hacerse acreedor en términos del Código Penal para el Distrito Federal ... Declarada ...
-
Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Mexico
... También conocerán del juicio oral mercantil, hasta por el monto que señala el ... civil como actor o demandado o una causa penal, como querellante o denunciante o no haya pasado ... u omisión con la finalidad de impedir el fraude procesal, la colusión y las conductas ilícitas ...
-
Ejecutoria num. 879/2022 de Tribunales Colegiados de Circuito, 21-04-2023 (AMPARO DIRECTO)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. AL REALIZAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO RELATIVO, LA PERSONA JUZGADORA DEBE ATENDER A LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR INMERSAS EN LA CONSIGNACIÓN QUE REALIZA EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER ACCIÓN PENAL Y NO A LOS HECHOS Y ACTUACIONES DERIVADOS DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA ABROGADA).
... la parte quejosa es ofendida en un proceso penal del cual emana el acto reclamado. VIII. Estudio ... momento en que se dieron cuenta del doble fraude perpetuado en su contra por el vendedor, primero, ... , por lo que a partir de su dictado, el juicio se seguirá forzosamente por el delito señalado ... -
Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Relaciones Exteriores
... 29 mayo 2000 ... Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero ... la Renta y el Patrimonio y Prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal ... 24/Jl/1992 F ... Secretario del ramo, en cualquier tipo de juicio o controversia judicial o ...
-
Vigente
Código Civil para el Estado de Tabasco
... si no se hace por sentencia dictada en juicio en que se dé la intervención que la ley señala ... conforme a las prescripciones del Código Penal ... ARTÍCULO 102 ... Nacimiento en ... condenado por robo, abuso de confianza, fraude o por delitos contra la honestidad; ...
-
Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ... los créditos fiscales controvertidos con juicio de nulidad o de amparo, fecha de presentación y ...
-
Las dos caras de la verdad
... ó a Danielle Skyler y todo lo demás es un fraude ... Kennedy no respondió, pero, desde su ... -¿Quién ha tocado la caja desde el juicio? ... -Nadie. De hecho, el último que tocó ... en la caja el número 187 -el código penal correspondiente al homicidio en California-, y ...
-
Voto, Tribunales Colegiados de Circuito
FALSEDAD EN DECLARACIONES E INFORMES DADOS A LA AUTORIDAD. LA CONDUCTA QUE DESCRIBE Y SANCIONA EL ARTÍCULO 195, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN ABROGADO, NO DEJÓ DE SER CONSIDERADA ILÍCITA EN EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO VIGENTE.
... precisar que, al tratarse de materia penal y ser el quejoso denunciante en el proceso de ... dictó la resolución materia del presente juicio de amparo(44).— • La relatoría de la secuela ... ón –referentes a los delitos de fraude procedimental y falsedad ante autoridad–, ... -
Vigente
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que incurran ... La Coordinación ... La sentencia que cause ejecutoria en el juicio de modificación de un acta del Registro Civil, ... cónyuge en contravención de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos, ...
-
¿Cómo crear un departamento de auditoría forense?
... ón, detección y prevención de fraude. Su naturaleza, funciones y tamaño varían de ... , lo que dificulta una solución o un juicio. Según estudios realizados, alrededor de 10% de ... en la investigación de fraude civil o penal o delincuencia de cuello blanco para las agencias ...
-
Ejecutoria num. 1/2022 de Plenos de Circuito, 13-01-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA CITACIÓN GIRADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE EL INVESTIGADO ACUDA ANTE SU POTESTAD CON EL FIN DE QUE SE LE HAGAN SABER LOS HECHOS DENUNCIADOS Y, EN SU CASO, SE TOME SU ENTREVISTA COMO IMPUTADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 107, FRACCIÓN IV, EN...
... , SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 25 DE OCTUBRE DE 2022 ... sentencia recurrida y sobreseyeron en el juicio de amparo 350/2018 del índice del Juzgado ... a los hechos denunciados por el delito de fraude; emitidos en la carpeta de investigación ... -
Gana Carlos Cabal otro proceso penal
... Peniche por falta de elementos, esto en relación a un presunto fraude por 169 millones 617 mil 488 pesos cometido en agravio de Comercializadora ... ían elementos suficientes en contra del ex banquero para iniciar un juicio en su contra ... En contraparte, la resolución del impartidor de ...
-
Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco
... XIII. Fraude previsto en los artículos 250 al 252; ... XIV. Delitos contra el ... suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los ...
-
Abrogado
Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos
... Finalidad del proceso ... El proceso penal tiene por objeto esclarecer los hechos, ... ARTÍCULO 2 ... Juicio previo y debido proceso ... Nadie podrá ... II. Fraude, previsto en los artículos 188 y 189; ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA. REQUISITOS PARA QUE EL APODERADO JURÍDICO DEL OFENDIDO PUEDA INTERVENIR EN LA FASE INDAGATORIA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 152, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
... ática, y al ser un asunto en materia penal, corresponde a la materia de especialidad de esta ... de la persona moral ofendida promovió juicio de amparo. El 25 de junio de 2015, el entonces ... personas por la comisión del delito de fraude, cometido en agravio de la persona moral ... -
Vigente
Código Civil para el Estado libre y Soberano de Puebla
... , contraer obligaciones y comparecer en juicio por medio de quien lo represente ... la existencia de un hecho ilícito, civil o penal, derivado de la violencia familiar o de género, ... ónyuges, en contravención de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos ...
-
Guía Posgrados de anunciantes
... ESPECIALIDADES ... Derecho Penal ... Inicio agosto ... Duración 2 ... ón, Detección e Investigación del Fraude ... Inicio ago 7 ... Duración 140 hrs ...