juicio penal fraude
18680 resultados para juicio penal fraude
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'Desaparecen' a testigos
... En la causa penal 67/2017, el ex Mandatario está acusado de ... a quedar libre, pues está sujeto a un juicio de extradición a Estados Unidos por cargos de vado y fraude bancario ... El único sobreviviente es ...
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Abrogado
Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República
... El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio ... substanciación de procesos o durante el juicio de amparo, en los que se encuentre relacionado ... privadas, la existencia de delitos como fraude en operaciones financieras, evasión de impuestos ...
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El juicio contra Rosario Robles, un cerco en torno a Peña Nieto
El proceso penal que lleva adelante la Fiscalía General de la República contra Rosario Robles es inédito al menos en dos vertientes: porque la convierte en la primera persona con rango de exsecretaria de Estado en comparecer, acusada de corrupción, por el desvío de 5 mil millones de pesos, y porque de alguna manera implicará tarde o temprano a quien fuera su jefe, el expresidente Enrique Peña...
... la exfuncionaria, coloca por primera vez en el centro de un proceso penal al expresidente Enrique Pea Nieto ... La comparecencia del pasado ... de un ao al frente de la dependencia, nunca se pronunci sobre el fraude ... Respecto al caso, el pasado lunes 5 Robles envi una carta al ... -
Relaciones entre derecho penal y derecho administrativo sancionador en materia penal tributaria, con referencias al sistema español
... base de conformidades y acuerdos que impi-den la celebración del juicio oral. En deiniti-va, es frecuente encontrar mayor contundencia en las ... durante años la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de fraude de ley tributaria ... 3. La hipervaloración del principio non bis in ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Judicial de Estado de Baja California Sur
... en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; ... VI. Los Jueces de ... e inatacables, por lo que no procederá juicio, recurso o medio de defensa ordinario o ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. UNA VEZ QUE TRANSCURRE LA MITAD DEL PLAZO PARA QUE OPERE, LAS ACTUACIONES QUE SE REALICEN EN INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE NO LA INTERRUMPEN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. UNA VEZ QUE TRANSCURRE LA MITAD DEL PLAZO PARA ... calidad de víctima u ofendido, acuda al juicio de amparo como quejoso o adherente, con ... ********** y **********, por el delito de fraude procesal (hipótesis: al que para obtener un ... -
Ejecutoria num. 57/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 11-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE
... a las personas que han sido sancionadas penal o administrativamente de la posibilidad de ... ón, cohecho, enriquecimiento ilícito, fraude, falsificación, falsedad en declaración ante ... calificación, este Pleno realizará un juicio de razonabilidad. Ello, pues se estima que, ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato
... Siempre que una parte, dentro de un juicio, esté compuesta de diversas personas, deberá ... por las autoridades judiciales del orden penal, a no ser que la parte a quien beneficie el ... motivos graves para sospechar dolo, fraude o culpa en el tutor, se iniciará desde luego, a ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER LOS SUPUESTOS EN LOS QUE QUEDARÁN SIN EFECTOS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.
... el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito en el ... la oportunidad de ser oído y vencido en juicio antes del acto privativo, es decir, antes de ... ón el legislador buscó combatir el fraude fiscal por parte de los contribuyentes, finalidad ... -
Ejecutoria num. 65/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 03-12-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE...
... como una sanción que atiende a un posible fraude a la ley, los hechos tienen que probarse ... derivado de su investigación, o el Juez penal que conozca de la causa. 12. Finalmente, la CNDH ... de los bienes, antes de ser citado en el juicio de incapacidad, y aquel con quien contrató ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Guanajuato
... padres sea de nacionalidad extranjera, y a juicio de la Dirección General del Registro Civil, ... Público para que se ejerza la acción penal correspondiente. Lo mismo se hará con las ... condenado por robo, abuso de confianza, fraude o por delito contra la honestidad; ... VI ...
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Vigente
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
... y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, ... penal será acusatorio y oral. Se regirá por los ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Vigente
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad
... constitucional en materia de justicia penal recientemente aprobada, hoy contamos con un nuevo ... Nacional de Poblacin para prevenir el fraude y el robo de identidad ... Los empresarios ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0004-2020), 2020
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR REALIZAR EXPRESIONES EN LAS MAÑANERAS DE 22 Y 23 DE JUNIO DE 2020, SOBRE LA INTERVENCIÓN EN LA VIGILANCIA DEL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL FEDERAL, VULNERANDO EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y...
... electorales federal y locales; lo que, a juicio del quejoso, podría actualizar el uso indebido ... la de responsabilidades administrativas o penal; y por tanto, se puede surtir la competencia de ... vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral ... Me voy a convertir en guardián para ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
DEBIDO PROCESO INTERNACIONAL. DEBE ACUDIRSE A ÉSTE, SI EN EL ÁMBITO NACIONAL NO SE HA DESARROLLADO AMPLIAMENTE LO NECESARIO PARA EL ANÁLISIS DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.FACULTADES DE INVESTIGACIÓN. LOS ARTÍCULOS 21 Y 102, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL –EN SU TEXTO ANTERIOR A LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 Y 29 DE...
... con el principio de debido proceso del juicio de amparo, no puede afectarse a quien no ha sido ... 41. En el caso, en la causa penal del índice del Juzgado Primero de Distrito de ... el occiso estaba investigando un posible fraude cometido en la empresa en la que laboraba, e ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR LA MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN DADO EFECTOS FISCALES A COMPROBANTES EMITIDOS POR EMPRESAS QUE PRESUNTAMENTE REALIZAN OPERACIONES INEXISTENTES. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE RESOLVER EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA REGLA 1.5 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 CONFIGURA UNA NEGATIVA FICTA Y, EN SU CASO, LA EMISIÓN...
... combatió las resoluciones anteriores; del juicio conoció la Tercera Sala Regional Metropolitana ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de tal actividad; lo cierto ... especial y de naturaleza distinta a la penal o a la administrativa sancionadora; o inclusive ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Sonora
... de afecto, con el citado autor del acto, a juicio del juez ... ARTÍCULO 57 ... El ... respecto de las renuncias hechas en fraude de los acreedores; ... VII. Por la pérdida ... extinguida la pena o prescrita la acción penal, considerándose la posesión como de mala fe ...
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Reformas al código penal de tabasco. ¡Ay de los vencidos!
Las autoridades estatales "se han curado en salud". Anticipándose a los problemas que pudiera traer aparejado el descontento popular por la realización de algunas obras públicas, modificaron el Código Penal del Estado de Tabasco. Pretendieron crear nuevos tipos penales pero no lo lograron, sólo les alcanzó para incorporar fórmulas arbitrarias y discrecionales, algo ajeno a ese tipo de normas.
... quienes involuntariamente obstruyan la circulacin sean llevados a juicio con el riesgo de que se les impongan como pena de seis a 13 aos de prisin ... Paseo de la Reforma, Avenida Jurez y el Zcalo para protestar por el fraude electoral ... Dado que en las manifestaciones multitudinarias de ... -
Antecedentes de la Auditoría
... están libres de error material, debido al fraude o error ... Esta conclusión deberá contener: ... , posible tipificación (según normativa penal aplicable), presuntos autores, cómplices y ...
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... “el muestreo determinístico implica un juicio personal”, y para usos de la investigación ... Veracruzana, Maestro en Derecho Penal por la Universidad de Xalapa con m ención ... de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado ...
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Vigente
Ley de Victimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... Artículo 11. En el proceso penal, las víctimas gozarán de todos los derechos ... desde el inicio de la investigación y juicio para la defensa de sus intereses, en todos los ... pena de prisión, así como por robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Voto de Suprema Corte de Justicia, Pleno
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2016 Y SU ACUMULADA 104/2016. MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA.
... 8. Es decir, a mi juicio, la norma legal impugnada es la que permite que ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco
... La acción procede en juicio, aún cuando no se exprese su nombre o se exprese ... , por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... sujeto a las disposiciones del Código Penal del Estado ... La reposición se ...
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Vigente
Código Electoral del Estado de México
... de manera grave y sistemática, a juicio del Consejo General, las obligaciones que le ... en materia electoral, civil y penal, los partidos políticos que postulen candidatos ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Algunas consideraciones sobre el fraude procesal
... como destino la notable Escuela de Perfeccionamiento en Derecho Penal fundada por Enrico Ferri ... Al hojear nuevamente los apuntes que tomé ... ) Ermilo Higueras del Río, al darse cuenta de que tiene perdido un juicio ejecutivo mercantil que le sigue Industrias Secrag, y que en pocos meses ...