juicio penal fraude
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Vigente
Código Penal Federal
... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII. Encubrimiento, previsto en ... al acusado una caución de no ofender, u otra garantía adecuada, a juicio del propio juez ... CAPÍTULO IX Suspensión de derechos ...
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Vigente
Código de Comercio
... obligaciones mercantiles y comparecer en juicio sin necesidad de licencia del otro cónyuge, ... del Código de Comercio y del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la ... I.- Por fraude o abuso de confianza en los encargos que les ...
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Modelo de denuncia del fuero común delito: fraude procesal y lo que resulte
... procesal previsto y sancionado en el artículo 310 del código penal para el distrito federal, basándose en las siguientes consideraciones de ... el día que se cubra su totalidad y el pago de gastos y castas del juicio. ... 2. es el caso c. agente del ministerio público que en el ...
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Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... de esta Constitución y serán sujetos de juicio político ... En la conformación del ... penal ... Cualquier persona puede detener al ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
- Vigente Código Civil Federal
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Modelo de escrito mediante el cual se solicita al ministerio público que ejercite acción penal en contra del indiciado
... accin penal en contra del probable responsables por el delito de fraude gnerico sealado en dicha indagatoria y en su momento oportuno ejercite ...
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Vigente
Ley de Concursos Mercantiles
... el juez que hubiere conocido del primer juicio, bastando promover la solicitud o demanda ... CAPÍTULO VI De los actos en fraude de acreedores ... ARTÍCULO 112 ... demás acciones de responsabilidad civil o penal que procedan en términos de las leyes ...
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Dictamen en grafoscopía
Con fundamento en los artículos 127, 272, 275, 372 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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Dictamen en criminalistica
Con fundamento en los artículos 127, 272, 275, 372 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
... es una ciencia auxiliar del derecho Penal, que se ocupa bajo una metodología Científica, ... -
Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... infracciones administrativas o delitos, a juicio del organismo de que se trate, éste deberá ... fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción ...
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Vigente
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... de la Constitución y serán sujetos de juicio político ... ARTÍCULO 49 ... En ... de Solución de Controversias en materia Penal", desagregada por medios de mediación, conciliaci\xC3" ...
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Vigente
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
... juicio de la Comisión Nacional redunden en una mejor ... derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Ley de Navegación y Comercio Marítimos
... estar obligadas, lo soliciten y cuando a juicio de la Secretaría se ponga en riesgo la seguridad ... ón no prejuzga sobre la responsabilidad penal en que incurran los sujetos contaminantes, ni los ... Si el asegurador probare el fraude del asegurado, el contrato de seguro será nulo ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 22-01-2020 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6312/2018)
JUICIO PENAL (DELITO DE FRAUDE GENÉRICO) POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: CÓDIGO PENAL DEL ESTADO MÉXICO, ARTÍCULO 8, FRACCIÓN III JOVT/ARV "TRATAMIENTO DE UNIDAD DE EVENTO. DELITOS EN LOS QUE SE HAN DESARROLLADO UNA SERIE DE CONDUCTAS EN DIFERENTE TEMPORALIDAD, ESPACIO Y DIFERENTES VÍCTIMAS, CONSTITUYE UN DELITO CONTINUADO Y NO INSTANTÁNEO."
... Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de ... a Salvador Soto Vázquez por el delito de fraude cometido en ... agravio de trescientas tres ... delito, promovieron juicio de amparo directo, conoció el ... Primer ... -
Vigente
Ley de Vías Generales de Comunicación
... el otorgamiento de concesiones, a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y ... ón, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar; ... X.- Porque el ... a las penas que para el delito de fraude señala el Código Penal ... Las Oficinas ...
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Vigente
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
... aquéllas que por su importancia, a juicio de alguno de los sectores o del Director General, ... Se reputará como fraude" y se sancionará como tal, en los términos del C\xC3"ódigo Penal Federal, el obtener los créditos o recibir los ...
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Vigente
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
... en su caso, en términos de la legislación penal aplicable ... Cuando esta Ley no prevea ... la Fiscalía Especializada y denuncias de juicio político, y ... II. Recomendaciones ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley de la Industria Eléctrica
... de la industria eléctrica, cuando, a su juicio, sea necesaria para la regulación de dicha ... sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte, ni de la revocación que proceda del ... sus efectos jurídicos, obtenidos en fraude ...
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Vigente
Código de Justicia Militar
... II Bis.- Los Tribunales Militares de Juicio Oral; ... #Fracción adicionada por el ... único capacitado para ejercitar la acción penal, y no podrá retirarla o desistirse de ella, sino ... CAPÍTULO II Fraude, malversación y retención de haberes ...
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Vigente
Ley Federal de Defensoría Pública
... el derecho a la defensa en materia penal, laboral, así como amparo en materia familiar u ... sus representados; así como promover el juicio de amparo respectivo o cualquier otro medio legal ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... a disposición del Juzgado que conozca del juicio a que alude el artículo 54, para que quede a las ... estipulación de intereses o cláusula penal ... ARTÍCULO 79 ... #!Correlaciones: ... El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER PLURIOFENSIVO EN CASOS ESPECÍFICOS, CUANDO SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO ES ÉSTA Y NO LA FEDERACIÓN.FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA...
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER ... LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO ... ESTE DELITO, CORRESPONDE A UN JUEZ PENAL LOCAL. AMPARO EN REVISIÓN 2/2017. 7 DE ABRIL DE ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.
... PRIMERO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 ... tiene el carácter de quejoso en el juicio de amparo indirecto **********, del registro del ... en la comisión del delito de fraude procesal (en la hipótesis de al que para obtener ... -
Vigente
Ley General de Víctimas
... que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye ... correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...