juicio penal fraude
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE EN LOS DELITOS PERSEGUIDOS DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE COLIMA Y VERACRUZ ABROGADAS).
... CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL ... de dos mil doce, la parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil se enteró de la existencia ... de alteración y uso de documento falso, fraude equiparado, simulación de actos jurídicos en ... -
Voto, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL COMETIDO EN UN JUICIO NATURAL TRAMITADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. EL COMPETENTE PARA CONOCER DE ESE DELITO, ES EL JUEZ DEL MISMO FUERO EN MATERIA PENAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).
... Primero y Décimo, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, toda vez que si bien estoy ... mayoría en lo relativo a que el delito de fraude procesal tutela tanto la correcta administración ... particulares de los litigantes del juicio principal como persona física y moral, de ahí ... -
Vigente
Código Familiar del Estado de Sinaloa
... de declaraciones, establecido en el Código Penal ... CAPÍTULO IV. De los Impedimentos para ... por un cónyuge en contra de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos ... Lo resuelto en juicio promovido contra uno de los cónyuges, tendrá ...
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Vigente
Codigo Penal del Estado de San Luis Potosi
... momento del procedimiento y con anterioridad al auto de apertura a juicio, a reparar o disminuir el daño causado por el delito, y ... IV ... IV. Robo; ... V. Abuso de confianza; ... VI. Fraude; ... VII. Extorsión; ... VIII. Usura; ... IX. Despojo; ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro
... La acción procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre o se exprese ... , por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... , con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal para el Estado de Querétaro, consignando al ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, No. 499
... A juicio del juzgador, el inductor podrá responder hasta con la misma consecuencia ... ARTÍCULO 205 Bis. Fraude Familiar ... A quien en detrimento del régimen patrimonial del ...
- Vigente Circular 14/2017. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)
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Guía posgrados de anunciantes
... Duración 2 cuatrimestres ... Juicio de Amparo ... Inicio septiembre ... Duración 2 semestres ... Derecho Penal ... Inicio agosto ... Duración 2 ... ón, Detección e Investigación del Fraude ... Inicio ago 10 ... Duración 140 ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA. CUANDO SE GENERE INCERTIDUMBRE SOBRE LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO FUNDAMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO, EL AMPARO QUE SE CONCEDA DEBE TENER EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO A FIN DE RECABAR, EN CASO DE QUE EXISTA, EL TÍTULO O LA CÉDULA PROFESIONAL DEL DEFENSOR (PÚBLICO O PRIVADO), CON...
... PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 29 DE ... AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE SUSTENTÓ UNA DE LAS TESIS, ... me había dicho que se había aventado un fraude en unas ********** que está por la calle ... -
Ejecutoria num. 111/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-01-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA
... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... empleos públicos en la entidad, cuando a juicio de la autoridad que aplique las disposiciones, su ... mermada por tener cualquier antecedente penal, sin importar cuál haya sido el delito, el grado ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado de Nayarit
... , por desarrollo intelectual retardado o por trastorno mental, a juicio del juzgador se le impondrá de una cuarta parte de la mínima hasta la ... XI. Robo simple y robo de uso; ... XII. Fraude; ... XIII. Daño en las cosas; ... XIV. Allanamientos de morada, ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Michoacan de Ocampo
... puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene ... Cuando existan en contra de la ... CAPÍTULO III ... ARTÍCULO 217. Fraude ... A quien por medio del engaño o aprovechando el error en que otra ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 369, FRACCIÓN XVI,
... y 369, fracciones XVI y XVIII, del Código Penal para el Estado de Nayarit, reformados mediante ... ón; pero, también, constituye un juicio de reproche sobre el autor del mensaje, con la ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir precisamente en la obtención de ... -
Voto, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, VISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA ... TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.Salvedad que formula el Magistrado ... -
Vigente
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... Morelos se rige por la ley del lugar del juicio; ... Los medios de prueba admisibles para ... , en general, cuando se trate de impedir un fraude. En este caso, el actor deberá probar no sólo ... , con arreglo a lo dispuesto en el código penal, consignando al culpable a la autoridad ...
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Tesis, Plenos de Circuito, 10 de Febrero de 2017 (Tesis num. PC.I.P. J/27 P (10a.) de Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, 10-02-2017 (Contradicción de Tesis))
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.
... manifestar en la demanda laboral hechos que son controvertidos en juicio como falsos, que tenga como elementos subjetivos específicos distintos ... ley, no materializa alguna de las hipótesis legales del delito de fraude procesal previstas en el artículo 310 del Código Penal para el Distrito ... -
Voto, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL COMETIDO EN UN JUICIO NATURAL TRAMITADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. EL COMPETENTE PARA CONOCER DE ESE DELITO, ES EL JUEZ DEL MISMO FUERO EN MATERIA PENAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).
... Primero y Décimo, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, que resolvió este Pleno de ... de la Nación estableció que el delito de fraude procesal es susceptible de afectar bienes ... que si la conducta se realiza dentro de un juicio natural tramitado ante un Juez de Distrito, la ... -
Voto, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER PLURIOFENSIVO EN CASOS ESPECÍFICOS, CUANDO SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO ES ÉSTA Y NO LA FEDERACIÓN.FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA...
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER ... LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO ... ESTE DELITO, CORRESPONDE A UN JUEZ PENAL LOCAL. Voto particular de la Magistrada Guadalupe ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Querétaro
... y cuando corresponda ejercite la acción penal ... ARTÍCULO 56 ... En relación a ... ón de tal, salvo providencia dictada en juicio ... #REFORMADO, P.O. 31 DE MARZO DE 2011 ... o desde el día en que descubrió el fraude si se le ocultó el nacimiento ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco
... al procedimiento de conciliación fuera de juicio ... ARTÍCULO 18 ... Determinación ... , en general, cuando se trate de impedir un fraude. En estos casos, el actor deberá probar no sólo ... arreglo a lo dispuesto en la legislación penal ... ARTÍCULO 107 ... Correcciones ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
... consiste en sustancias nocivas o peligrosas, se destruirán a juicio de la autoridad que esté conociendo del caso, conforme a la ley; pero si ... Este delito se perseguirá por querella ... CAPÍTULO V Fraude ... ARTÍCULO 216 ... A quien engañando a alguien o ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 401, FRACCIÓN XVI,
... que prevé "secuestro", del Código Penal para el Estado de Nayarit, reformado mediante ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir, precisamente, en la obtención de ... /2015: Improcedencia y sobreseimiento del juicio. Sin embargo y pese a ser cierta la publicación ... -
Tesis num. (IV Región)1o.10 P (11a.) de undefined, 07-01-2022 (Tesis Aislada)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE FRAUDE. SI LA CONDUCTA IMPUTADA AL ACUSADO CONSISTIÓ EN QUE PROVOCÓ SU INSOLVENCIA PARA NO PAGAR EL MONTO AL QUE FUE CONDENADO POR UN LAUDO DICTADO EN UN JUICIO LABORAL, EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE AQUÉLLA OPERE INICIA A PARTIR DE QUE LA VÍCTIMA TIENE CONOCIMIENTO DE DICHA INSOLVENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE).
Hechos: En un juicio laboral una persona fue condenada al pago de la ... ó sentencia condenatoria por el delito de fraude, previsto en el artículo 207, fracción VI, del Código Penal del Estado de Campeche, la cual revocó la Sala ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).
... Antecedentes del asunto. 1. Juicio natural. El tres de mayo de dos mil diez, ... al quejoso haber dejado impune un supuesto fraude cometido por ********** y **********, sin que ... delitos sin que haya habido un proceso penal en su contra. Insiste en que ello no tiene nada ... - Vigente Ley Organica del Poder Judicial de la Ciudad de Mexico