juicio penal fraude
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Ejecutoria num. 112/2019 Y SUS ACUMULADAS 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019 Y 120/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 05-03-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (DECRETO 351, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS...
... A juicio del partido político, el artículo 31 de la ... , además de cometer un claro fraude a la voluntad popular por transgredir lo ... efectos retroactivos, salvo en materia penal, según lo dispuesto por los artículos 105, ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
DELITOS DE OMISIÓN DE CUIDADO EN LA MODALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE DEBERES ECONÓMICOS E INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, PREVISTOS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTÍCULOS 194 (VIGENTE HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2011) Y 167 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA, ABROGADO. EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DEBE DELIMITARSE EL PERIODO O PERIODOS EN QUE SE COMETIERON, A...
... Cuando el tipo penal cuyo cuerpo del delito se haya acreditado esté ... , que se agota con el apoderamiento; el fraude, con la obtención del lucro, o el homicidio, con ... del año 2014 dos mil catorce, dentro del juicio ********** controversias del orden familiar, ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... los apellidos correspondientes; pero si el juicio fuere sobre desconocimiento de paternidad o ... penas en que incurran conforme al Código Penal, por los delitos que a la vez resultaren ... ; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento ...
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Ejecutoria num. 44/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. DESAPARICIÓN DE PERSONAS SIMULADA. LA PRUEBA INDICIARIA ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMA PARA TENERLA POR ACREDITADA EN LA VÍA CIVIL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 31, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EXISTIR INDICIOS DE", DE LA LEY...
... "A juicio de esta Comisión Nacional dicha disposición ... la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación ... al hecho de que una persona pretenda hacer fraude a la ley, consiguiendo la declaración de ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. LO TIENE QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL QUE RECLAMA LA PRIVACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD Y EXHIBE UN CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, RATIFICADO ANTE NOTARIO PÚBLICO, AUN CUANDO NO EXISTA CONSTANCIA DE LA MANERA DE CÓMO SE IDENTIFICARON LOS COMPARECIENTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).
... Antecedentes del juicio. Para facilitar el análisis del presente asunto, ... así la posibilidad de que se realice un fraude en contra de los acreedores. "«‘ ... oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, ... - 'Pedimos cheque en blanco en comicios'
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Regresa juez a Yáñez naviera Oceanografía
... cuatro años tras destaparse un supuesto fraude contra Banamex ... El juez Felipe Consuelo ... También está pendiente un juicio penal por fraude ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, POR SÍ MISMO NO DA LUGAR A UN ACTUAR ARBITRARIO DE LA...
... dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto en materia administrativa ... como prueba en un procedimiento fiscal o penal, ya que ello constituye una situación ... Mexicano y así prevenir la evasión y el fraude en materia tributaria- se previó que cualquier ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO.PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU...
... PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU EFICACIA ... TERCERO. Sobreseimiento del juicio por existencia de un diverso juicio de amparo ... en el caso, pues de lo contrario sería un fraude a la ley, y no se estaría dando el uso para el ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULARLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 5, NUMERALES 3 Y 4, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS).II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SUJETAS A PROCESO PENAL (ARTÍCULO 9, NUMERAL 2, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LAS...
... votar a quienes estén sujetos a un proceso penal por delitos que merezcan pena privativa de ... A su juicio, esas normas violan los principios de acceso a la ... cuando no se trate de los delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... -
Ejecutoria num. 476/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 05-11-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA REGLA RELATIVA A QUE OPERE EN LA SEGUNDA MITAD DEL PLAZO Y QUE SÓLO SE INTERRUMPA CON LA DETENCIÓN DEL INCULPADO, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA Y DE MORELOS).
... EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y EL ... ***, por la posible comisión del delito de fraude, previsto en el artículo 188 del Código Penal ... 14. Juicio de amparo directo. Contra lo anterior, dos de los ... -
Vigente
Ley de Victimas del Estado de Quintana Roo
... y culpable que sanciona la legislación penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; ... correspondientes y a intervenir en el juicio como partes plenas, ejerciendo durante el mismo ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Código de Familia para el Estado de Sonora
... le permita expresarse en forma razonada, a juicio de la autoridad que conozca del asunto, o por ... por un cónyuge en contra de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos ... por la ley, así como las multas en materia penal o por infracciones administrativas; ...
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CAPITANES
... la deuda que reclama, menos en el juicio penal por fraude contra Yáñez ... Como ...
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Demanda de acción pauliana I
... expediente con motivo del presente juicio, así como para intervenir como mi asesor en ... celebrado mediante un acto simulado en fraude en contra del suscrito en calidad de acreedor, ... Juzgado __________de lo Penal de LA Ciudad de _________ de ____________ ...
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Reflexiones en torno al compliance penal y a la ética en la empresa
... “conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico”. Tal vez pueda aproximarse a la tercera acepción, ... ón penal de la empresa”, en AA.VV., Temas actuales sobre fraude iscal y cuestiones conexas , México, 2018, p. 265 ... 59 Cfr ... Feijoo ...
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública
... 07-12-2007 ... Código Penal Federal ... D.O.F. 14-08-1931. última ... inconformidad, las irregularidades que a juicio de los interesados se hayan cometido en los ...
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Fraude por administración desleal
En el artículo 388 del Código Penal Federal se prevé una modalidad de fraude cuyo objeto de tutela penal es ... juicio, a la letra del tipo penal que se analiza y el que debe prosperar y ...
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Ejecutoria num. 302/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-06-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL
... párrafo del artículo 291 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, adicionado ... de Zaragoza, relativo al tipo penal de fraude.(1) 2. SEGUNDO.—Presentación de la acción de ... -
Admite fraude en Texas aliado de Haces
... En la primera semana de su juicio penal se declaró culpable de un solo cargo de conspiración para cometer ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro
... La acción procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre o se exprese ... , por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... , con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal para el Estado de Querétaro, consignando al ...
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Proceso nacional acusatorio y oral
... cuando el Estado se vale del Derecho Penal en contra de los gobernados ... Nos parece ... rígidamente separado de las partes y al juicio en una contienda entre iguales e iniciada por la ... 16. Fraude"; ... 17. Abuso de confianza; ... 18. Administraci\xC3" ...
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Contrato privado de compra-venta de inmueble
... perdedora deberá pagar a la que gane el juicio, las costas, gastos y honorarios de abogados, ... dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. La certificación del ... para que pueda proceder la represión penal ... El contratante que se dice víctima del ...
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Ejecutoria num. 41/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 08-04-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
MEDIDAS CAUTELARES O PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS DICTADAS EN CONCURSOS MERCANTILES. LA PROHIBICIÓN DE HACER PAGOS DE OBLIGACIONES VENCIDAS CON ANTERIORIDAD A LA SOLICITUD O DEMANDA DE CONCURSO MERCANTIL, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTICIA.
... Civil en la Ciudad de México, en el juicio" de amparo **********; y, RESULTANDO: 1. PRIMERO.\xE2\x80" ... del derecho punitivo o sancionador, ya sea penal, administrativo o fiscal. 90. De ahí que, toda ... que los créditos fueron contratados en fraude ... -
Vigente
Codigo de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua
... a lo anterior, el tribunal buscará que el juicio sea adecuado al desarrollo y sensibilidad de la ... en la legislación administrativa, civil o penal ... Las copias certificadas a que se refiere ... advierta que el allanamiento se hizo en fraude a la ley o de terceros o si la cuestión ...