juicio penal fraude
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 17-06-2020 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8021/2018)
PROCEDIMIENTO PENAL FRAUDE DE CUANTÍA MAYOR. EN VÍA DE AGRAVIOS EL QUEJOSO ADUCE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 66 Y 67 DE LA LEY DE AMPARO ATF/MAS/DGS "Juicio de amparo. Término para presentar el incidente de falsedad de firma de la demanda",
JUICIO ORDINARIO CIVIL FEDERAL 1/2000 ... @page { ... Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en el ... , tercero interesado) por el delito de fraude de cuantía ... mayor. Seguidos los trámites ... -
En Corto
... Arturo Sierra ... ENFRENTARÁ JUICIO POR FRAuDE DE 11 MDP ... Un juez penal ...
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Vigente
Código Electoral del Estado de México
... de manera grave y sistemática, a juicio del Consejo General, las obligaciones que le ... en materia electoral, civil y penal, los partidos políticos que postulen candidatos ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Sentencia N° 74-2019 de la Sala 1, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
... Juicio de amparo indirecto 906/2019-V y su acumulado ... Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial ... del ... ón el hecho señalado como delito de fraude ... procesal, previsto en el artículo 154 – ...
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Relaciones Exteriores
... 29 mayo 2000 ... Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero ... la Renta y el Patrimonio y Prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal ... 24/Jl/1992 F ... Secretario del ramo, en cualquier tipo de juicio o controversia judicial o ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 08-06-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 640/2022)
PROCEDIMIENTO PENAL DELITO: FRAUDE ESPECIFICO JOVT/ KPSA/ JYJF Del análisis de las constancias de autos, se advierte que en vía de agravios la parte quejosa señala que lo resuelto por el Tribunal Colegiado del conocimiento es contrario a lo contenido en la Jurisprudencia PC.IV.P. J/4 P (10a.), de rubro “JUICIO DE AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y...
... dentro del juicio ejecutivo mercantil ********** , ... en donde se ... penal de segunda instancia que revocó una decisión ... del delito de fraude específico, así como respecto de ... la ... -
Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Guanajuato
... tipificadas como tales, asesoría jurídica penal, así como atención médica, psicológica y ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, ... procedimiento las demás pruebas que a su juicio tengan por objeto dilucidar los hechos o ...
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Ejecutoria num. 29/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 16-06-2023 (AMPARO DIRECTO)
AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. CUANDO DE LAS ACTUACIONES SE ADVIERTA LA REALIZACIÓN DE ALGUNA CONDUCTA CONSTITUTIVA DE DELITO, SE DEBERÁ DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PARA QUE ACTÚE EN CONSECUENCIA.CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 176/2009, SÓLO ES PROCEDENTE EN CASO DE QUE EL INSTITUTO SEA OMISO...
... ANTECEDENTES Y TRÁMITE 1. Juicio laboral. El treinta de noviembre de dos mil ... así, constituye un desfalco y un fraude no sólo contra del Estado, sino en contra de ... la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación ... -
Fraude por usura
En la fracción VIII del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de tutela ... , página 236, de rubro: “INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. COEXISTEN Y PUEDEN DEVENGARSE SIMULTANEAMENTE”, ...
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Pueden acreedores demandar fraude
... concursal, los acreedores pueden llevar a cabo un procedimiento penal, si es que tienen la sospecha de que la administración de la aerolínea ...
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Vigente
Ley de Victimas del Estado de Nuevo Leon
... , las disposiciones relativas del proceso penal, la confidencialidad de los datos personales y ... La asistencia a la víctima durante el juicio; y ... IV. La asistencia a la víctima durante la ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Fraude por vender mas de una vez la misma cosa o derecho
En la fracción VII del artículo 387 del Código Penal Federal se prevé un tipo de fraude específico cuyo objeto de tutela ... la cosa vendida más de una vez deben denunciarlo y llevarlo a juicio, pese a los gastos y molestias que el procedimiento pueda ocasionar, sin ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS, NO EXIGE QUE TODOS LOS PARÁMETROS GUÍA O LA CONDICIÓN SUBJETIVA, DEBAN QUEDAR ACREDITADOS EN LA CALIFICACIÓN DE USURA, PARA PROCEDER A SU REDUCCIÓN PRUDENCIAL.PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS PERMITE TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS GUÍA QUE TENGAN LA CALIDAD DE HECHOS NOTORIOS.USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO...
... 386 y 387, fracción VIII, del Código Penal" Federal preceptúan que la usura es la estipulaci\xC3" ... imprecisión para determinar el delito de fraude por usura, para cuestionar dicho fenómeno ... 3.3. El demandado promovió juicio de amparo en contra de la dicha condena y el ... -
Vigente
Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Yucatan
... Estado de Yucatán y se modifica el Código Penal del Estado de Yucatán ... Rolando Rodrigo Zapata ... el documento de voluntad anticipada, en juicio y fuera de él, así como las circunstancias del ... III. Con dolo, mala fe o fraude ... IV. El signatario no exprese clara e ...
- Voto concurrente num. 83/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-06-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ABANDONO DE FAMILIARES. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A QUERELLARSE POR ESE DELITO COMIENZA A PARTIR DE QUE CESÓ LA OMISIÓN DE DAR SUSTENTO AL ACREEDOR ALIMENTICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT VIGENTE HASTA EL 23 DE ABRIL DE 2011).
... Circuito, en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de ... y resolver el presente asunto, ya que a juicio de esta Primera Sala, las Salas de este Alto ... , que se agota con el apoderamiento; el fraude, con la obtención del lucro, o el homicidio, con ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 20-04-2016 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 1261/2015)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE EFECTOS DE LA SENTENCIA: QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA RECLAMADA Y, EN SU LUGAR, EMITA OTRA EN LA QUE LLEVE ACABO LOS SIGUIENTES ACTOS. A). REITERE LA COMPROBACIÓN DEL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ARTÍCULO 216, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE, ASÍ COMO LA PLENA RESPONSABILIDAD PENAL DEL AQUÍ QUEJOSO EN...
... El asunto tiene ... origen en una causa penal en la cual el ... Primero de Primera Instancia ... promovió un juicio de amparo directo, cuyo conocimiento ... ********** y no el de fraude específico, toda vez que la ... materia del ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SEGUIDO CONTRA UN SERVIDOR ADSCRITO AL MINISTERIO PÚBLICO, CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
... EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL ... de dicho acuerdo, ********** promovió juicio de amparo, del cual correspondió conocer al Juez ... de documentos, así como por el delito de fraude en grado de tentativa. En razón de esa denuncia, ... -
El actuar por otro y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco del derecho penal tributario y de la seguridad social
Este artículo analiza las peculiaridades que presenta la aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito del Derecho penal tributario, sobre la base de las reformas operadas entre 2010 y 2015 en la legislación española. Se estudia detenidamente el modelo implementado para responsabilizar a las personas jurídicas y el debate abierto sobre la ubicación sistemática del...
... penal en ámbitos muy concretos: blanqueo de dinero, corrupción, fraude fiscal, etcétera. Esta situación lleva a replantear los instrumentos ... Por lo tanto, no estamos en presencia de un juicio de valor que reemplace la prueba de los hechos, como sostiene la Defensa, ... -
Ejecutoria num. 317/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 23-06-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
NEGATIVA FICTA O TÁCITA DEL BENEFICIO DE AMNISTÍA. ANTE LA FALTA DE REGULACIÓN EN LA LEY DE AMNISTÍA SOBRE EL RECURSO EFECTIVO EN SU CONTRA, RESULTA PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.NEGATIVA FICTA O TÁCITA DEL BENEFICIO DE AMNISTÍA. EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE AMNISTÍA VULNERA LOS DERECHOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO AL NO ESPECIFICAR EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN...
... el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, por lo que se le impuso una pena de ... – el señor ********** promovió un juicio de amparo en el que reclamó dicho acto, así ... Revolución, el levantamiento por supuesto fraude electoral en 1940, el movimiento estudiantil de ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 29-06-2022 (SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 491/2021)
ANTE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN DECIDIÓ DE OFICIO HACER SUYO EL ESCRITO DE SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER DEL RECURSO DE QUEJA 148/2021 (NO FALLADO) DEL ÍNDICE DEL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, INTERPUESTO EN CONTRA DEL AUTO DE 28 DE JULIO DE 2021, DICTADO POR EL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE...
... imputados en un proceso penal promovieron demanda de amparo contra la ... orden ... juicio de amparo indirecto ***** ... problema que ... por los delitos de fraude y administración fraudulenta, ... previstos en ... - Abrogado Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
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Arraigan a acusado de fraude en Creare
... Juez en otros 39, mientras que en el Estado de Hidalgo tiene otro juicio penal por fraude inmobiliario ... Mediante una tarjeta informativa, ...
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Vigente
Codigo de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa
... Artículo 7. La pretensión procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre, con tal de ... Público haya ejercitado la acción penal; ... XIII. Cuando el funcionario de que se trate, ... motivos graves para sospechar dolo o fraude del tutor, se iniciará desde luego el juicio de ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Oaxaca
... forma y términos previstos en el Código Penal ... ARTÍCULO 47 ... No podrá ... distinto de aquél en que se tramitó el juicio o siguió el divorcio administrativo, remitirá ... por robo, abuso de confianza, estafa, fraude o por delitos contra la honestidad; ... VI ...