juicio penal fraude
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Voto particular num. 24/2021 de Tribunales Colegiados de Circuito, 11-03-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE DECRETARLO DE OFICIO, DERIVADO DE LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN O QUE VIOLE DERECHOS SUSTANTIVOS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
... —En mi opinión, es procedente el juicio de amparo indirecto promovido por el quejoso ... de sobreseer de manera oficiosa en la causa penal ********** (antes **********), del índice del ... , y sancionado en el diverso 244); y, 6) Fraude específico (establecido en el artículo 369 y ... -
Ejecutoria nº 29505-16-SAM-5-CUM de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 29-01-2019
... SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DEL JUICIO DE RESOLUCIÓN EXCLUSIVA DE FONDO, AUXILIAR ... d e simulación absoluta, relativa o fraude a la ley ... SALA ESPECIALIZADA EN ... su Gaceta XXX, Agosto de 2009 Materia(s): Penal Tesis: XXXI. J/2 Página: 1346 DICTÁMENES ...
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Vigente
Código Electoral del Estado de Jalisco
... establecidos en este Código, cuando a su juicio exista imposibilidad material para realizar ... de las responsabilidades civil o penal que, en su caso, pudieran exigirse a los partidos ... ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria nº 140-19.EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 16-04-2019
... Ponente en el presente juicio JUAN MANUEL SALDAÑA PÉREZ , ante la ... a los principios rectores del derecho penal en tanto que ambas son manifestaciones del ... no existe intención de fraude), en la declaración de mercancías ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0069-2019), 2019
EXPEDIENTE INTEGRADO POR LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y JULIO CÉSAR LANDEROS RANGEL, EN CONTRA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS, POR LA VULNERACIÓN AL MODELO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA AL DIFUNDIR EN LA PÁGINA OFICIAL DEL GOBIERNO FEDERAL, TWITTER, PERIÓDICOS DIGITALES, EN LAS...
... de acciones de su gestión, lo que, es fraude a la ley ... El 27 de junio y 11 de ... A juicio de este órgano jurisdiccional dicha ... ¿Saben cuándo se reformó el Código Penal para quitar la gravedad a todos los hechos de ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 18-04-2018 (AMPARO DIRECTO 48/2016)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE BANCARIO RME // EAL
... I S T O S los autos ... para resolver el juicio de amparo directo 48/2016; y ... E S U L T A N D ... Chihuahua en la causa penal ********** decretó un auto de ... vinculación ... del delito de fraude bancario 5 ... cometido en agravio de ... -
Plaza Pública / Aberración jurídica en el DF
... nueva acción judicial, la de nulidad de juicio concluido. Quizá porque lo habían hecho en ... inclinados a repetir la intentona de fraude relativa a aquel predio en Iztapalapa, sobre todo ... sido reformar en paralelo el código penal), la adición de que hablamos incluye tipos ...
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Ratifican a Gordillo en prisión
... El Cuarto Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal, que preside la magistrada ... los indicios necesarios para instruirle un juicio penal por un presunto fraude al fisco en 2008, de ...
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Ratifican a Gordillo hospedaje en prisión
... El Cuarto Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal, que preside la magistrada ... los indicios necesarios para instruirle un juicio penal por un presunto fraude al fisco en 2008, de ...
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Ratifican prisión a Gordillo
... El Cuarto Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal, que preside la magistrada ... los indicios necesarios para instruirle un juicio penal por un presunto fraude al fisco en 2008, de ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 22-02-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4826/2022)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE HHBB*CRA Del análisis de las constancias de autos, se advierte que el Tribunal Colegiado del conocimiento en suplencia de la deficiencia de la queja, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para efectos; y la tercera interesada y quejosa adherente en esta instancia se duele esencialmente de que la sentencia impugnada viola los principios de...
... Penal del Segundo Circuito en sesión de veinticinco de ... de dos mil veintidós, dentro del juicio de amparo directo ... ********** , ... promovido ... por el delito de fraude genérico, previsto y sancionado en ... los ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0057-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE MÉXICO, POR LA SUPUESTA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD E IMPARCIALIDAD, AL REALIZAR EXPRESIONES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORALES, EN SU CONFERENCIA DENOMINADA MAÑANERA DE VEINTICINCO DE MARZO DE ESTE AÑO, CON LO QUE SE PRETENDE POSICIONAR A...
... La bancada propia de Morena pide un juicio político a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama ... diciendo; es más, he sido víctima del fraude electoral y de la complicidad de los organismos ... sancionador, al igual que el derecho penal se rige, entre otros, por los principios de ... -
Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 04-03-2022
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. PLAZO PARA DECIDIR EN DEFINITIVA SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE UBICAN EN EL SUPUESTO DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (SISTEMA NORMATIVO VIGENTE EN 2016 Y 2017).PRESUNCIÓN PREELIMINAR DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. QUEDA SIN EFECTOS CUANDO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA ELLO NO SE...
... , la empresa contribuyente promovió juicio contencioso administrativo. En su escrito de ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de tal actividad; lo cierto ... especial y de naturaleza distinta a la penal o a la administrativa sancionadora; o inclusive ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 17-01-2018 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES 1145/2017)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO CONTINUADO Y EXTORSIÓN CALIFICADA EFECTOS DE LA SENTENCIA: QUE LA AUTORIDAD, DEJE INSUBSISTENTE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA Y DICTE OTRA, EN LA QUE REITERE LO RELATIVO A LA COMPROBACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO ASÍ CORNO LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL QUEJOSO EN SU COMISIÓN. 2. EN CUANTO AL DELITO DE FRAUDE CONTINUADO EN AGRAVIO DE LA...
JUICIO ORDINARIO CIVIL FEDERAL 1/2000 ... @page { ... por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer ... Circuito, en el que declaró ... delitos de FRAUDE ... (hipótesis de al que por medio del engaño ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE ÉSTA OPERE EN LOS DELITOS QUE SE PERSIGUEN A INSTANCIA DE PARTE (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO Y OAXACA).
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA INTERRUMPE EL ... " ... el delito de fraude, por el que fue dictado el auto de formal ... A juicio de esta Primera Sala, los tribunales ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DEFENSA ADECUADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR DEBE ACREDITARSE CON EL REGISTRO PREVIO DE LA CÉDULA PROFESIONAL EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO O ANTE LOS EMPLEADOS JUDICIALES DESIGNADOS PARA TAL EFECTO, Y CON LA SIMPLE MENCIÓN QUE DE ESOS DATOS SE HAGA EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA.
... , al resolver el amparo en revisión penal 247/2017, analizó un asunto con las siguientes ... en la comisión del ilícito de fraude genérico, esto dentro de la causa penal ... realizó un procedimiento distinto en el juicio de amparo para cerciorarse de que el defensor en ... -
Rasgos, causas y consecuencias de la política criminal del riesgo
La sociedad postindustrial ha cambiado la percepción sobre los esquemas de seguridad, demanera que en este contexto el concepto de riesgo tiene especial protagonismo; sobre todo cuando la evoluciónque distingue a la también denominada sociedad del riesgo trae consigo una serie de consecuenciasnegativas que pueden ser concebidas como la cara oscura del progreso, esto es, riesgos o amenazas dedaño...
Revista Penal México 13 ... D oct r ina ... Núm ... judicial en materia de delitos inancieros, fraude y corrupción: problemas de extradición”, AA ... de extralimitación implica, a nuestro juicio, una contaminación de los esquemas de represión ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
COMPETENCIA ECONÓMICA. PARA CALIFICAR LA RESPONSABILIDAD DE UNA PERSONA FÍSICA POR SU PARTICIPACIÓN EN UNA PRÁCTICA MONOPÓLICA COMO FACTOR DE UNA PERSONA JURÍDICA NO ES NECESARIA LA DEMOSTRACIÓN DE UNA REPRESENTACIÓN FORMAL Y JURÍDICA.PRÁCTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA, CONDICIONES DE RESPONSABILIDAD DE LOS PARTÍCIPES. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "EN REPRESENTACIÓN O POR CUENTA Y ORDEN", PREVISTA EN EL...
... procedimiento de origen ni en el presente juicio constitucional, con la referida tenedora de ... , entre otros supuestos, dispone el Código Penal para el Distrito Federal: "Artículo 27 Bis ... Sostener lo contrario llevaría a un fraude a la ley, dejando impunes conductas donde ... -
Repercusiones fiscales. En los fraudes cometidos contra la empresa
El fraude, el cáncer de las empresas, provoca miles de millones de dólares en pérdidas a las entidades económicas y los accionistas en todo el mundo; pero en el caso específico de México, ¿pueden ser deducidas las fugas económicas acaecidas por este concepto? ¿Cómo se determina el importe procedente de las pérdidas sufridas? ¿Cuál es el tiempo oportuno en que se pueden reportar? ¿Existe algún...
... El fraude, el cáncer de las empresas, provoca miles de ... y el juez hubiere sobreseído el juicio correspondiente ... En los casos en los que no ... ón procesal en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, pues el auto de radicación como tal ... -
Admite fraude en Texas aliado de Haces
... En la primera semana de su juicio penal se declaró culpable de un solo cargo de conspiración para cometer ...
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Estudio de la sentencia
... Especializada en Criminología y Derecho Penal, Publicación cuatrimestral, n´ùm. 11, marzo de ... más que suficientes para que, a juicio de la Primera Sala, se careciera de medios de ... de los establecidos en la Carta Magna, de fraude, los cometidos por ... SentenciaGGL.indd 189 ...
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Ejecutoria num. 164/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-01-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA...
... de libertad; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... administrativo, civil, electoral, laboral, penal y en todos aquellos en los que el Congreso del ... de esos empleos a una persona, si es que a juicio de la autoridad que aplique las disposiciones, su ... -
Ejecutoria nº 40-18-ERF-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 06-06-2019
... SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DEL JUICIO DE RESOLUCIÓN EXCLUSIVA DE FONDO, AUXILIAR ... de simulación absoluta, relativa o fraude a la ley. De tal manera, las ... su Gaceta XXX, Agosto de 2009 Materia(s): Penal Tesis: XXXI. J/2 Página: 1346 DICTÁMENES ...
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Importancia del Informe de Auditoría Forense para deducir las cantidades perdidas por fraude en las empresas
A la par que se exponen experiencias acerca de la realización de auditorías forenses, se analiza su fundamentación normativa base y se presenta un breve resumen de las características que deben cumplir este tipo de instrumentos técnicos-periciales, a fin de que puedan tener éxito como prueba en los juicios correspondientes para la "acreditación del cuerpo del delito", de conformidad con lo...
... pericial es admitida en casi cualquier parte del mundo durante un juicio de recuperación de fondos y de establecimiento de responsabilidades, el ... comparación con leyes aplicables como podrían ser las del entorno penal ... De tal forma que demostrar el cuerpo del delito de un fraude, de ...