juicio penal fraude
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Ejecutoria num. 260/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 23-06-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA...
... y la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como una ley abrogada. • Sin embargo, el ... la reputación o renombre de una persona a juicio de otra, impidiendo que accedan a esos cargos. ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... -
Plaza Pública / Marzo loco
... relación de ambos había sido posible el fraude en la delegación Gustavo A. Madero (GAM) cuyo ...El juez undécimo penal del Distrito Federal aceptó la información ... a la ley cubana o se iniciaría el juicio de extradición, solicitado formalmente por ...
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Breve análisis del juicio de amparo indirecto en el sistema penal acusatorio
... desarrollada por la Primera Sala, sería desproporcional que el delito de administración fraudulenta se sancionara con una pena mayor al de fraude genérico, ya que si bien es cierto, ambos tipos penales tienen particularidades distintas en cuanto a sus elementos descriptivos, lo cierto es que ...
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Sentencia N° 73-2019 de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
...DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE JALISCO. TOCA PENAL: JO/73/2019. TRIBUNAL UNITARIO DE ENJUICIAMIENTO ...de fraude especifico cometido en agravio de. ...producida en audiencia de debate y juicio oral, por lo que,. únicamente se pide que se ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.
... integrantes de la Primera Sala Colegiada Penal" del Tribunal Superior de Justicia del Estado de M\xC3"... los autos, lo que le permitió externar un juicio de valor sobre la eficacia de los medios ... los límites de la licitud, mediante fraude, violencia o engaño que induzca al error, por ... -
El Derecho penal ante las transformaciones sociales: ¿un 'camino sin retorno' hacia el Derecho penal del enemigo?
...En consecuencia, se hace preciso un juicio al respecto que permita delimitar y distinguir claramente ambas ...ón de todos los implicados en el "caso Malaya" de corrupción y fraude inmobiliario en Marbella, y precisamente por ello, debe ser considerados y ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-0047-2020), 2020
LA RESOLUCIÓN DE 14 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS EN EL EXPEDIENTE TEEM/JDC/109/2019-1 Y SUS ACUMULADOS, QUE RESOLVIÓ LO CONDUCENTE RESPECTO DE LOS PLANTEAMIENTOS DE LA PARTE ACTORA RELACIONADOS CON LA REDUCCIÓN DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS POR LO QUE HACE AL DERECHO DE ACCESO Y EJERCICIO DEL CARGO, ASÍ COMO DE LA SUPUESTA VIOLENCIA POLÍTICA POR...
... . . . . Juicio de la Ciudadanía . . . . ... ejemplo de esto en la figura jurídica del fraude que puede tener consecuencias en materia civil y en el ámbito penal, pues la misma conducta (hecho jurídico en ... -
Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Chiapas
...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... Unidos Mexicanos y serán sujetos de juicio político a través del procedimiento que marca ..., en cuántas se ejerció la acción penal, para cuántas se determinó o decretó el no ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
INTERÉS USURARIO EN MATERIA MERCANTIL. CUÁNDO DEBE CONSIDERARSE QUE EXISTE Y EN QUÉ MOMENTO PROCESAL DEBE ESTUDIARSE.INTERESES USURARIOS EN EL PAGARÉ. SUS CONSECUENCIAS.
... que opuso al contestar la demanda en el juicio de origen, o a los conceptos de violación aquí ... Comercio y 234, fracción II, del Código Penal para el Estado de Colima) permite concluir que el ... se le equipara a una especie de fraude". SEXTO. Estudio de fondo. Debe prevalecer con car\xC3"... -
Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Chiapas
... presentar denuncias y querellas en materia penal. VIII. Recurrir, a través de la unidad ... Ejecutivo suficientemente justificada a juicio del Congreso o de la Comisión Permanente, ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley Numero 583 Organica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
...a) El juez de garantías;. b) El juez de juicio; y. c) El juez de ejecución de medidas ... que integran las Salas en materia Civil, Penal, de Responsabilidad Juvenil, Constitucional y la ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley de Proteccion Civil, Prevencion y Atencion de Desastres del Estado de Campeche
...fraude, peculado, falsificación, abuso de confianza u ... perjuicio de las responsabilidades de orden penal, civil o administrativo a que hubiere lugar. El ... realicen actos que constituyan riesgo, a juicio de la autoridad que efectúa la inspección, ...
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Vigente
Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí
...ñar a la solicitud, la resolución del juicio que haya declarado la cesación de la tutela por ...án las sanciones establecidas en el Código Penal para el Estado. ARTÍCULO 32. El desempeño del ... patrimonio familiar no puede hacerse en fraude a los derechos de los acreedores. ARTÍCULO 127. ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. COALICIONES. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULARLAS (DESESTIMACIÓN DE LA INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 35, FRACCIÓN VI, 75, FRACCIÓN I, Y 76 DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. RESTRICCIÓN A LAS PERSONAS SUJETAS A PROCESO PENAL DESDE EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 8,
... PREVÉN LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO INSTITUIDO EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO ...Estar sujeto a proceso penal por delito que merezca pena privativa de la ... existiría la posibilidad de incorporar un fraude a la ley o la Constitución Federal pues podría ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
NULIDAD DE CARGOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL TARJETAHABIENTE. SU DECLARACIÓN EN JUICIO NO PROVOCA, COMO CONSECUENCIA DIRECTA, EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS DEMANDADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
....(7) "• Previa sustanciación del juicio, mediante sentencia definitiva de siete de marzo ... los dispositivos electrónicos en fraude por otros (hackers), contra los que la ... oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA FIRME EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA PENAL (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y DE CHIAPAS).
..., EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL ... del Vigésimo Circuito, al emitir el juicio de amparo directo **********, promovido por la ... a favor de **********, por el delito de fraude específico previsto y sancionado por los ... -
Ejecutoria num. 83/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 28-04-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE.II. ACCIÓN DE...
... condenadas o sujetas a un procedimiento penal por delito doloso, y al establecer como causa de ... haber sido sentenciado en materia civil en juicio de carácter patrimonial. Asimismo, que el ... objeto de algún delito como lo es el de fraude. Señala que si bien es cierto, como se establece ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE 134/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUALMENTE EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO.FRAUDE PROCESAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES INNECESARIO QUE EXISTA UNA SENTENCIA QUE RESUELVA EL FONDO DEL JUICIO RESPECTO DEL QUE HA HABIDO SIMULACIÓN O ALTERACIÓN...
..., al conocer del amparo en revisión penal 218/2004 consideró, en lo que interesa, lo ... que se compruebe el cuerpo del delito de fraude procesal previsto y sancionado en el artículo ... audiencia de remate celebrada dentro del juicio ejecutivo mercantil 1207/2002-M, del índice del ... -
CAPITANES
...Esta resolución es fundamental en el juicio en contra de Amado Yáñez porque las pruebas ... es completamente independiente al juicio penal en contra de Yáñez, el cual sigue su camino s no ha sido exonerado del fraude del que se le acusa. Baja en Pemex. Ya es un ...
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Ejecutoria num. 245/2020 Y SU ACUMULADA 250/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 25-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA).II. SISTEMA ELECTORAL MIXTO DE MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL...
...A su juicio, en un sistema mixto de mayoría y de ... la paridad de género.(8) f) Que existe un fraude a la ley en el artículo 12 de la Constitución ... conducta tipificada como delito por la ley penal y tengan entre doce años cumplidos y menos de ... -
El encierro que libera a los presos en México
Tocar fondo en Puente Grande, Jalisco, le dio un nuevo rumbo a su vida y a la de otros presos. Víctima de lo que él llama "un enredo judicial inverosímil", el empresario Jorge Cueto-Felgueroso pasó 11 meses en la cárcel. En entrevista con Proceso desde París, donde participa en la feria internacional de moda más importante de Europa, recuerda su calvario en reclusión y relata cómo fundó Prison...
...ó a la empresa en Nueva York y perdió el juicio". Luego interpuso una nueva demanda, esta vez en M\xC3"... a una asociación delictiva dedicada al fraude. Logró que el juzgado de Ocotlán expidiera una ... de Pachuca, dos en Tu-lancingo -uno en el penal de hombres y otro en el de mujeres-, un séptimo ... -
Ejecutoria num. 46/2022 Y SUS ACUMULADAS 49/2022, 51/2022 Y 53/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 07-07-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER FEDERAL.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE CIENTO SETENTA Y NUEVE DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA PROMOVERLA, AL REPRESENTAR EL TREINTA Y CINCO PUNTO OCHO POR CIENTO (35.8 %) DE DICHO ÓRGANO...
... de especificar que aplica en el ámbito penal. Al no encontrarse dicha restricción ...ón en vigor pues ello constituiría un fraude al control de constitucionalidad y la ... que la parte promovente debe comparecer a juicio por conducto de las funcionarias o los ... -
Abrogado
Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República
...El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio ... substanciación de procesos o durante el juicio de amparo, en los que se encuentre relacionado ... privadas, la existencia de delitos como fraude en operaciones financieras, evasión de impuestos ...
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Vigente
Codigo Ambiental del Estado de Queretaro
... jurídicas colectivas establece el Código Penal para el Estado de Querétaro;. VIII. Sea ..., por delitos contra el ambiente, fraude genérico, falsificación y uso indebido de ...Asimismo, a juicio de la Secretaría, se podrá llevar a cabo ...
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Desempolva la FGR fraude de Ahumada
...Robles está internada desde entonces en el Penal de Santa Martha Acatitla, procesada por ejercicio indebido del servicio ...Declara en calidad de testigo por el juicio contra Ahumada. 20 de octubre. Ahumada y Bejarano tienen su primer careo ...