fraude civil y fraude penal
19694 resultados para fraude civil y fraude penal
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Vigente
Código Penal del Estado de Sonora
... , delitos contra la intimidad personal, fraude familiar y el delito contemplado en el artículo ... inicio de juicio ejecutivo ante autoridad civil usando como título la sentencia condenatoria ...
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Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, 4 de Agosto de 2017 (Tesis num. XX.1o.P.C.6 P (10a.) de Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal Y Civil del Vigésimo Circuito, 04-08-2017 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 304, FRACCIÓN XXVI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS. PARA QUE SE CONFIGURE ESTE DELITO, EL INCULPADO DEBE TENER LA CALIDAD DE DEUDOR Y LOS ACTOS ENCAMINADOS A COLOCARSE EN ESTADO DE INSOLVENCIA DEBEN SER POSTERIORES AL SURGIMIENTO DE LA DEUDA.
El precepto mencionado, que prevé el delito de fraude específico, establece como elementos materiales que: a) el sujeto activo ... -
Ejecutoria num. 149/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-02-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE RECLAMA AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS
... "Utilizando violencia", del Código Penal del Estado de Guanajuato, adicionado mediante ... Í COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS." y "FRAUDE ESPECÍFICO, EL ARTÍCULO 306, FRACCIÓN III, DEL ... , por ejemplo, en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida ... -
Vigente
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... las disposiciones del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos ... El poder de ... , en general, cuando se trate de impedir un fraude. En este caso, el actor deberá probar no sólo ... , con arreglo a lo dispuesto en el código penal, consignando al culpable a la autoridad ...
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Ejecutoria num. 81/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 28-01-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SE ACTUALIZA UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO CUANDO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS CONSISTENTES EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO UN PROCESO LEGISLATIVO (CRITERIO FORMAL) Y QUE LA MODIFICACIÓN IMPLIQUE
... ón normativa "o definitiva", del Código Penal para el Estado de Colima, publicado mediante ... conyugal, en términos de la legislación civil aplicable." "Artículo 233 ... "De manera ... en el artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 ... -
Modelo de denuncia del fuero común delito: fraude procesal y lo que resulte
... procesal previsto y sancionado en el artículo 310 del código penal para el distrito federal, basándose en las siguientes consideraciones de ... secretario actuario adscrito al juzgado ___________ de lo civil del distrito federal, al notificarme dicha demanda tuve conocimiento de ...
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Ejecutoria num. 3866/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 09-09-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
DESPOJO. ESTE DELITO CONSTITUYE UNA GARANTÍA DE PROTECCIÓN AL DERECHO A LA POSESIÓN ESTABLECIDA EN LOS PRECEPTOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ES CONGRUENTE CON LA PROHIBICIÓN DE HACER JUSTICIA POR PROPIA MANO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 DEL MISMO ORDENAMIENTO.
... o esté sujeto a litigio, ambos del Código Penal para el Estado de Hidalgo,(1) son ... , emitió una resolución en el expediente civil **********, sobre información testimonial ad ... ilegítimas, no aquellas obtenidas con fraude a la ley. Señaló que una información ... -
Ejecutoria num. 100/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE EN UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL (LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO).II. ACCIÓN DE...
... los ilícitos contemplados en el Código Penal Federal, dejando fuera a los supuestos señalados ... ], fue la de precisar la naturaleza civil del procedimiento y su autonomía del ... fraude no deviene derecho alguno. " ... "El presidente ... -
Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 11 de Marzo de 2016 (Tesis num. I.1o.P.21 P (10a.) de Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 11-03-2016 (Tesis Aisladas))
FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. SI SE DENUNCIÓ ESTE DELITO POR HECHOS DERIVADOS DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL TRAMITADO ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, AL SER LA FEDERACIÓN EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO, LA COMPETENCIA PARA JUZGARLO Y SANCIONARLO CORRESPONDE A UN JUEZ PENAL FEDERAL.
... para conocer de hechos denunciados como fraude procesal es necesario establecer quién es el ... ante un Juzgado de Distrito en Materia Civil, el sujeto pasivo del delito es la Federación, ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Chiapas
... identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades ... 19. Fraude, previsto y sancionado en el artículo 304, ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
NULIDAD DE PAGARÉ (VOUCHER). CARGA DE LA PRUEBA DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE TARJETA BANCARIA AUTORIZADAS A TRAVÉS DE LA DIGITACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (NIP) EN DISPOSITIVOS DENOMINADOS "TERMINAL PUNTO DE VENTA".
... POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL ... lugar donde cree que podrá realizar el fraude y en cambio le ofrece una gratificación. - ... con el artículo 163 Bis del Código Penal para la Ciudad de México, comete el delito de ... -
Vigente
Codigo Familiar para el Estado de Oaxaca
... án supletoriamente las normas del Código Civil del Estado de Oaxaca ... ARTÍCULO 4 ... términos de lo establecido por el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca ... condenados por robo, abuso de confianza, fraude o por delitos contra la honestidad; ... VI ...
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Ejecutoria num. 251/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 16-06-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
DELITO DE DESPOJO. SU CONSUMACIÓN ES DE CARÁCTER INSTANTÁNEO Y NO PERMANENTE, POR LO QUE PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE REALIZÓ LA OCUPACIÓN DEL INMUEBLE RELATIVO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE SONORA).
... POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL ... de despojo, ya que puede recurrir a la vía civil interponiendo el interdicto para recuperar la ... los ilícitos de robo, abuso de confianza, fraude, administración fraudulenta, insolvencia ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE AL INCULPADO ESTÁ COMPRENDIDA, POR UNA PARTE, EN UNA NORMA GENERAL Y, POR OTRA, EN UNA ESPECIAL, LA CUAL PREVÉ, TIPIFICA Y SANCIONA ALGUNA DE LAS MODALIDADES EN QUE PUEDE COMETERSE DICHO DELITO, EL JUEZ DEBE APLICAR ESTA ÚLTIMA, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
... suplencia de la queja deficiente en materia penal opera aun ante la ausencia de conceptos de ... partícipe del hecho tipificado como fraude, cometido en agravio de **********. (fojas 1 a 3 ... Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ... - Vigente Código Penal para el Estado de Aguascalientes
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Ejecutoria num. 91/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-02-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. LA PORCIÓN NORMATIVA QUE REFIERE CONSIGNAR EN LAS DECLARACIONES QUE SE PRESENTEN PARA LOS EFECTOS FISCALES, INGRESOS ACUMULABLES MENORES A LOS REALMENTE OBTENIDOS, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN DOS MIL DIEZ, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, EN SU VERTIENTE DE...
... fundamental de exacta aplicación de la ley penal, en su vertiente de taxatividad. El Magistrado ... , agosto de 2003, página 83, de rubro: "FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.
... PRIMERO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 ... en la comisión del delito de fraude procesal (en la hipótesis de al que para obtener ... por el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal; el escrito de demanda ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA CONFIGURAR EL ILÍCITO, CONFORME AL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORRUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL PASIVO.
... TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 30 DE ENERO DE 2013. LA ... quejosos no configuraban el delito de fraude genérico, previsto y sancionado en el artículo ... ías jurídicas (como a través del derecho civil), dado que los alcances de esta decisión sólo ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.
... del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito el quince de ... en la comisión del ilícito de fraude. 13. Causa penal **********. Mediante proveído ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado de Colima
... , tendrá el carácter de responsabilidad civil, y se podrá reclamar en forma conexa a la ... en el artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-1214-2019), 2019
EL ACUERDO PLENARIO DE 21 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EMITIDO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS EN EL EXPEDIENTE TEEM/JDC/94/2019-SG, POR EL QUE SE DECLARÓ INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PROMOVIDO POR LA ACTORA -DIPUTADA INTEGRANTE DE LA LIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS-, PARA ANALIZAR LA SUPUESTA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO, DERIVADA DE ACTOS
... mil quince), asociaciones de la sociedad civil en México llamaron la atención hacia la ... puede encontrar en la figura jurídica del fraude, la cual puede tener consecuencias tanto en ia civil como en el ámbito penal, pues la misma conducta (hecho jurídico en ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla
... Principios fundamentales en el proceso civil ... ARTÍCULO 1 ... La presente Ley es ... todos los medios legales a su alcance el fraude legal, el procesal, la colusión, la malicia, la ... las sanciones que establezca el Código Penal ... II.- Si llegare a asegurarse el título ...
- Vigente Código Civil para el Distrito Federal
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Relaciones Exteriores
... En 1858, en plena Guerra Civil llamada de la Reforma, la Secretaría de Estado y ... 29 mayo 2000 ... Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero ... la Renta y el Patrimonio y Prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal ... 24/Jl/1992 F ...
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... ESPECIALIDADES ... Derecho Penal ... Inicio agosto ... Duración 2 ... Derecho Civil ... Inicio agosto ... Duración 2 ... ón, Detección e Investigación del Fraude ... Inicio ago 7 ... Duración 140 hrs ...